ČR BX/16/2015

Představenstvo společnosti Budimex SA svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“), která se bude konat dne 28. dubna 2015 v 9:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě, ulice Stawki 40, místnost 514, 5. patro. Program jednání je následující:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Předložení a projednání zprávy o hospodaření společnosti za rok 2014 a účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex SA, která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2014, návrh představenstva na pokrytí ztráty z minulých let a rozdělení zisku, jakož i posouzení situace společnosti, která splňuje další požadavky v rámci „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Přijetí usnesení o:
   1. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o hospodaření společnosti v roce 2014,
   2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,
   3. pokrytí ztrát z minulých let,
   4. rozdělení zisku za rok 2014,
   5. o udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2014,
   6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2014,
   7. změna § 9 stanov společnosti v souvislosti s přeměnou kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov,
   8. stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady společnosti Budimex SA
10. Ukončení valné hromady.

V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech představenstvo společnosti Budimex SA informuje akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním VH, pokud jde o účast na ŘVH a výkon hlasovacích práv:

1. Právo akcionáře požadovat, aby určité záležitosti byly zařazeny na pořad jednání ŘVH:

Akcionář nebo akcionáři představující alespoň jednu dvacetinu základního kapitálu mohou požádat, aby byly určité body zařazeny na pořad jednání ŘVH. Žádost musí být předložena představenstvu nejpozději dvacet jedna dnů před plánovaným datem konání ŘVH. Žádost by měla obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení týkající se navrhovaného bodu pořadu jednání. Žádost může být podána písemně v sídle společnosti nebo formou e-mailem na e-mailovou adresu walnezgromadzenie@budimex.pl

K žádosti by měly být přiloženy dokumenty potvrzující právo ji předložit, což znamená, že akcionář nebo akcionáři uvedení v prvním odstavci tohoto bodu by měli/měli prokázat, že ke dni podání žádosti drží odpovídající počet akcií, a to připojením registrovaného vkladového certifikátu nebo osvědčení vydaného subjektem, který vede účet cenných papírů. V případě fyzických osob je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti akcionáře (kopii občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu umožňujícího identifikaci akcionáře). V případě jiných než fyzických subjektů by měla být přiložena kopie výpisu z příslušného rejstříku.

Představenstvo neprodleně, nejpozději však osmnáct dní před plánovaným datem konání valné hromady, oznámí změny v pořadu jednání zavedené na žádost akcionářů na webových stránkách a ve formě aktuální zprávy.

2. Právo akcionáře předkládat návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání ŘVH nebo záležitostí, které mají být zařazeny na pořad jednání před datem konání ŘVH:

Akcionář nebo akcionáři představující alespoň jednu dvacetinu základního kapitálu mohou před datem konání ŘVH předložit Společnosti písemně na adresu jejího sídla nebo prostřednictvím elektronické komunikace (výše uvedená e-mailová adresa walnezgromadzenie@budimex.pl) návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání ŘVH nebo záležitostí, které mají být zařazeny na pořad jednání. Společnost neprodleně oznámí návrhy usnesení na svých webových stránkách.

K návrhům usnesení by měly být přiloženy dokumenty potvrzující právo akcionáře nebo akcionářů předkládat výše uvedené návrhy, což znamená, že akcionář nebo akcionáři uvedení v prvním odstavci tohoto bodu by měli/měli prokázat, že k datu podání žádosti drží odpovídající počet akcií, a to připojením registrovaného vkladového certifikátu nebo osvědčení vydaného subjektem, který vede účet cenných papírů. V případě fyzických osob by měla být přiložena kopie dokladu totožnosti akcionáře (kopie průkazu totožnosti, cestovního pasu nebo jiného dokladu umožňujícího identifikaci akcionáře). V případě jiných než fyzických subjektů by měla být přiložena kopie výpisu z příslušného rejstříku.

3. Právo akcionáře předkládat návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání ŘVH:

Každý akcionář může během valné hromady předložit návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání.

4. Způsob výkonu hlasovacích práv prokuristou, včetně zejména formulářů použitých při hlasování prokuristy, a způsob vyrozumění Společnosti prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků o jmenování prokuristy:

Akcionář se bude moci účastnit VH a vykonávat hlasovací práva osobně nebo v zastoupení.

Akcionář nesmí hlasovat ani osobně, ani v zastoupení o přijetí usnesení týkajících se jeho odpovědnosti vůči společnosti v jakémkoli ohledu, včetně udělení zproštění odpovědnosti, zproštění odpovědnosti vůči společnosti a sporu mezi ním a společností. Akcionář může hlasovat jako zmocněnec při přijímání usnesení, která se ho týkají a která jsou uvedena v předchozí větě.

Zmocněnec uplatňuje na valné hromadě všechna práva akcionáře, pokud není v plné moci uvedeno jinak.

Zmocněnec může udělit další plnou moc, pokud to vyplývá z obsahu plné moci.

Zmocněnec může zastupovat více než jednoho akcionáře a hlasovat odlišně než akcie každého akcionáře.

Akcionář, který drží akcie zaznamenané na souhrnném účtu, může jmenovat samostatné zástupce pro výkon práv spojených s akciemi zaznamenanými na tomto účtu.

Akcionář, který drží akcie zaznamenané na více než jednom účtu cenných papírů, může jmenovat samostatné zástupce pro výkon práv
z podílů evidovaných na každém z účtů.

Plná moc k účasti na ŘVH a výkonu hlasovacích práv musí být udělena písemně nebo elektronicky zasláním plné moci na e-mailovou adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Udělení plné moci
v elektronické podobě nevyžaduje zaručený elektronický podpis ověřený platným kvalifikovaným certifikátem.

Plná moc v elektronické podobě by měla být formulována v samostatném dokumentu podepsaném akcionářem nebo osobou oprávněnou akcionáře zastupovat, zaslaném jako příloha ve formátu PDF na e-mailovou adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Spolu s elektronickou plnou mocí by měly být povinně zaslány dokumenty potvrzující právo akcionáře účastnit se ŘVH, jakož i příslušné dokumenty (aktuální výpis z příslušného registr, řada plných mocí) potvrzující právo osoby podepisující plnou moc zastupovat akcionáře. Podle § 412 odst. 1 § 5 zákona o obchodních korporacích. Společnost Budimex SA podnikne příslušné kroky k identifikaci akcionáře a zmocněnce za účelem ověření platnosti plné moci udělené elektronickou formou. V důsledku toho by akcionáři společnosti Budimex SA měli před zasláním plné moci v elektronické podobě na výše uvedenou adresu přijmout opatření v souladu s bodem 13 níže,

a navíc musí být plná moc zaslaná elektronickou formou doručena na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 27. dubna 2015, 13:00 hodin (tj. musí být ve schránce společnosti Budimex SA).

Zástupci akcionářů jiných než fyzických osob by měli předložit aktuální výpisy z příslušných rejstříků se seznamem osob oprávněných tyto subjekty zastupovat. Osoby, které nejsou uvedeny ve výše uvedené kopii, by měly mít příslušnou plnou moc podepsanou osobami oprávněnými zastupovat subjekt.

Formuláře uvedené v článku 402 [2] bod 2 písmeno d zákoníku obchodních společností jsou k dispozici na webových stránkách společnosti v záložce Valná hromada společnosti Budimex SA ode dne svolání valné hromady. Společnost Budimex SA není povinna kontrolovat, zda zástupci vykonávají svá hlasovací práva v souladu s pokyny, které obdrželi od svých zmocnitelů, kteří jsou akcionáři, včetně pokynů obsažených ve výše uvedených formulářích.

5. V souladu s čl. 402 odst. 2 písm. e) až g) OZS ve spojení s čl. 406 odst. 5 § 1 OZS a čl. 411 odst. 1 § 1 OZS představenstvo společnosti Budimex SA informuje, že (i) stanovy společnosti Budimex SA neumožňují účast na valné hromadě prostřednictvím elektronické komunikace a (ii) jednací řád valné hromady společnosti Budimex SA nestanoví možnost hlasovat na valné hromadě korespondenčně, a v důsledku toho nebude možné: (i) účastnit se ŘVH pomocí prostředků elektronické komunikace, (ii) vystupovat během ŘVH pomocí prostředků elektronické komunikace, (iii) vykonávat hlasovací práva korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické komunikace.
6. Hlasování o usneseních přijatých na valné hromadě bude probíhat pomocí bezdrátových dálkových ovladačů. Osoby oprávněné k účasti na valné hromadě jsou požádány, aby se zaregistrovaly a stáhly si pilotní hlasovací programy přímo před zasedací místností hodinu před začátkem valné hromady.
7. Datum 12. dubna 2015 je datem registrace k účasti na ŘVH (dále jen „Datum registrace“). Právo účastnit se valné hromady mají pouze osoby, které jsou akcionáři společnosti ke dni zápisu do rejstříku (čl. 406 odst. 1 odst. 1 zákona o obchodních společnostech).
8. Držitelé práv k zaknihovaným akciím na doručitele společnosti Budimex SA nejdříve po oznámení o svolání ŘVH a nejpozději první pracovní den po datu zápisu do rejstříku požádají subjekt spravující účet cenných papírů o vydání osobního osvědčení o způsobilosti k účasti na ŘVH. V obsahu certifikátu by měly být v souladu s vůlí akcionáře uvedeny některé nebo všechny akcie evidované na jeho účtu cenných papírů.

Výše uvedený certifikát musí obsahovat:

1. společnost (název), sídlo, adresa a razítko vydavatele a číslo certifikátu,
2. počet podílů,
3. druh a kód akce,
4. obchodní firma (název), sídlo a adresa společnosti Budimex SA,
5. jmenovitá hodnota akcií,
6. jméno a příjmení nebo obchodní firmu (jméno) vlastníka akcií,
7. sídlo (místo bydliště) a adresu držitele akcií,
8. účel vydání certifikátu,
9. datum a místo vydání certifikátu,
10. podpis osoby oprávněné k vydání certifikátu.

Držitelé práv k akciím na jméno, zástavní věřitelé a požívací právníci, kteří mají hlasovací práva, mají právo účastnit se ŘVH, pokud jsou zapsáni do rejstříku akcií ke dni zápisu.

9. Seznam akcionářů oprávněných účastnit se ŘVH bude akcionářům zpřístupněn k nahlédnutí tři pracovní dny před konáním ŘVH v sídle společnosti. Akcionář může požádat, aby mu byl seznam akcionářů zaslán bezplatně e-mailem s uvedením adresy, na kterou má být seznam zaslán. Akcionářům se doporučuje, aby si stáhli vydané osvědčení o způsobilosti k účasti na ŘVH a zkontrolovali, zda byl akcionář zařazen do seznamu akcionářů oprávněných účastnit se ŘVH.
10. Úplné znění dokumentace, která má být předložena na valné hromadě, a návrhy usnesení jsou akcionářům k dispozici ode dne oznámení o svolání valné hromady v sídle společnosti Budimex SA ve Varšavě na ulici Stawki 40, místnost 301, od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 16:00, v pátek od 9:00 do 14:00 a také na webových stránkách společnosti (www.budimex.pl).
11. Adresa webové stránky, na které jsou k dispozici informace o ŘVH, je www.budimex.pl
12. Řádná valná hromada bude vysílána prostřednictvím internetu na zvláštní adrese uvedené na webových stránkách společnosti Budimex SA (www.budimex.pl).
13. Ve všech výše uvedených případech je akcionář povinen před tím, než akcionář použije walnezgromadzenie@budimex.pl e-mailovou adresu v souvislosti s konáním VH, doručit Společnosti na její sídlo ve Varšavě, ulice Stawki 40, prohlášení opatřené jeho vlastním podpisem nebo podpisem osoby oprávněné zastupovat akcionáře s uvedením e-mailové adresy, ze které budou zprávy zasílány na výše uvedenou e-mailovou adresu Společnosti. Je povinné dodat dokumenty potvrzující, že je skutečně akcionářem Společnosti, jakož i příslušné dokumenty (aktuální výpis z příslušného rejstříku) potvrzující právo osoby podepisující prohlášení zastupovat akcionáře. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto bodě 13 nebudou zprávy a prohlášení zaslané na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti Budimex SA brány v úvahu. Dokumenty zasílané na výše uvedenou e-mailovou adresu by měly být zasílány ve formátu PDF v polštině nebo s úředním překladem do polštiny. Riziko spojené s použitím výše uvedené elektronické formy komunikace nese akcionář

.