ČR BX/17/2015

S odvoláním na zprávu č. 16/2015 ze dne 17.03.2015 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu, která byla svolána na 28. dubna 2015.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: volby předsedy řádné valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti Budimex SA přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1.

Řádná valná hromada jmenuje pana ………………………………….. předsedou řádné valné hromady.

§ 2.

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

dne: volba výboru pro sčítání hlasů.

Řádná valná hromada společnosti Budimex SA přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1.

Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:

str. ………………………,
str. ………………………,
Str………………………..

§ 2.

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

dne: Přijetí pořadu jednání.

Řádná valná hromada společnosti Budimex SA přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1.

Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Předložení a projednání zprávy o hospodaření společnosti za rok 2014 a účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex SA, která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2014, návrh představenstva týkající se pokrytí ztráty z minulých let a rozdělení zisku, jakož i posouzení situace společnosti, splnění dalších požadavků vyplývajících z „Best Practices of WSE Listed Companies“.
9. Přijetí usnesení o:
   1. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o hospodaření společnosti za rok 2014,
   2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,
   3. pokrytí ztrát z minulých let,
   4. rozdělení zisku za rok 2014,
   5. o udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2014,
   6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2014,
   7. změna § 9 stanov společnosti v souvislosti s přeměnou kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov,
   8. stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady společnosti Budimex SA
10. Ukončení valné hromady.

§ 2.

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 223

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti společnosti za rok 2014.

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013, položka 330, ve znění pozdějších předpisů) rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex SA takto:

§ 1

Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2014 a zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2014 se schvalují. Účetní závěrka obsahuje:

1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2014, který ukazuje aktiva, jakož i vlastní kapitál a pasiva ve výši 3 314 528 tisíc PLN (tři miliardy tři sta čtrnáct milionů pět set dvacet osm tisíc zlotých),
2. Výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje čistý zisk ve výši 156 069 tisíc PLN (sto padesát šest milionů šedesát devět tisíc zlotých),
3. Výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 155 354 tisíc PLN (sto padesát pět milionů tři sta padesát čtyři tisíc zlotých);
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 145 835 tisíc PLN (sto čtyřicet pět milionů osm set třicet pět tisíc),
5. Výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje nárůst hotovosti o 285 577 tisíc PLN (dvě stě osmdesát pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.

Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2014 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – 3 ks:

Příloha č. 1 – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014.

Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014.

Příloha č. 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící dnem 31. prosince 2014.

projekt

Usnesení č. 224

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.

Podle článku 395 § 5 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013, položka 330, ve znění pozdějších předpisů) rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex SA takto:

§ 1

Tímto

se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 a zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2014. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:

1. Konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2014, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv vykazuje 3 858 209 tisíc PLN (tři miliardy osm set padesát osm milionů dvě stě devět tisíc zlotých),
2. Konsolidovaná výsledovka za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, která ukazuje čistý zisk ve výši 193 938 tisíc PLN (sto devadesát tři milionů devět set třicet osm tisíc),
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 193 053 tisíc PLN (sto devadesát tři milionů padesát tři tisíc),
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 122 666 tisíc PLN (sto dvacet dva milionů šest set šedesát šest tisíc);
5. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 136 824 tisíc PLN (sto třicet šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.

Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a dozorčí rada společnosti Budimex SA jí udělila kladný výrok.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – 3 ks:

Příloha 1 – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014.

Příloha 2 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.

Příloha č. 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2014

projekt

Usnesení č. 225

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

Týká se: Pokrytí ztrát z předchozích let.

V souladu s článkem 395 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Čistá ztráta z minulých let ve výši 5 808 tisíc PLN (pět milionů osm set osm tisíc zlotých) uvedená v účetní závěrce musí být plně pokryta z části dodatečného základního kapitálu Společnosti (vykázaného v účetní závěrce Společnosti jako ostatní rezervní fondy).

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 226

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

na: Rozdělení zisku za rok 2014

Podle § 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Čistý zisk za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 ve výši 155 988 898,78 PLN (sto padesát pět milionů devět set osmdesát osm tisíc osm set devadesát osm zlotých sedmdesát osm grošů) bude přiřazen k výplatě dividendy v hrubé výši 6,11 PLN (řekněme: šest zlotých jedenáct grošů) na akcii. Zbývající část zisku ve výši 79 743,33 PLN (slovy: sedmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet tři zlotých třicet tři grošů) by měla být přidělena na doplňkový kapitál.

§ 2

1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2014 je stanoven na 8. května 2015 (datum výplaty dividendy).
2. Termín výplaty dividendy je stanoven na 25. května 2015.

§ 3

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 227

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu předsedovi správní rady společnosti Budimex SA Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na žádost dozorčí rady je předsedovi představenstva společnosti společnosti Dariuszi Jacku Blocherovi uděleno kladné hodnocení činnosti v roce 2014 na žádost dozorčí rady hlas o přijetí za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 228

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi správní rady společnosti Budimex SA Ignaciu Botellovi Rodriguezovi za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 je na žádost dozorčí rady udělen souhlas místopředsedovi představenstva společnosti Budimex SA panu Ignaciu Botellovi Rodriguezovi.

o výkonu funkce v období od 1. ledna 2014 do 24. dubna 2014 (dále jen „datum odstoupení“).

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 229

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi správní rady společnosti Budimex SA – panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex SA panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu uděleno kladné hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 za výkon jeho funkce v období od 24. dubna 2014 (datum jeho jmenování do představenstva) do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 230

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex SA – panu Andrzeji Arturovi Czynczykovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2014 a hlasuje o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex SA, panu Andrzeji Arturovi Czynczykovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 231

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex SA – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 je na žádost dozorčí rady udělen souhlas členovi představenstva společnosti Budimex SA – panu Jacku Daniewskému

o výkonu funkce na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 232

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex SA – panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Kladné hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 na žádost dozorčí rady uděluje člen představenstva společnosti Budimex SA pan Henryk Urbański svůj souhlas

o výkonu funkce na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 233

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex SA Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 je na žádost dozorčí rady udělen souhlas členovi představenstva společnosti Budimex SA – panu Marcinu Węgłowskému

o výkonu funkce na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 234

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení hlasu o přijetí paní Marzenie Anny Weresa – členky dozorčí rady společnosti Budimex SA za výkon její funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Paní

Marzenie Anna Weresa – členka dozorčí rady společnosti Budimex SA – získává souhlas s výkonem své funkce na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 235

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje souhlas panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 236

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení absolutoria Alejandru de la Joya Ruiz de Velasco, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 237

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se udělení absolutoria panu Javieru Galindovi Hernandezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje uznání za výkon svých povinností v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 238

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Josému Carlosu Garridovi Lestache Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Valná hromada společnosti Borison uděluje

hlas o přijetí panu José Carlosu Garridovi Lestacheovi Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 239

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

dne: udělení p. Piotr Kamiński – člen dozorčí rady

Společnost Budimex SA za plnění svých povinností v roce 2014

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje souhlas panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, s ohledem na výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 240

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu panu Igoru Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Igor Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje souhlas panu Igoru Chalupci, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 241

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu panu Tomaszi Sielickému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Panu Tomaszi Sielickému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, se tímto uděluje souhlas s výkonem jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 7. ledna 2014 (datum jeho rezignace).

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 242

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení hlasu pro přijetí pana Janusze Deda, člena dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje souhlas panu Januszi Dedoovi, členovi dozorčí rady, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 29. ledna 2014 (datum jeho jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 243

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení souhlasu panu Macieji Stańczukovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Maciej Stańczuk, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto uděluje souhlas panu Maciejovi Stańczukovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 7. února 2014 (datum jeho rezignace).

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 244

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Ignaciu Clopesovi Estelovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex SA, za výkon jeho funkce v roce 2014.

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex SA usnáší takto:

§ 1

Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex SA, tímto potvrzuje výkon svých funkcí v období od 1. května 2014 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2014.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 245

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: změny § 9 stanov společnosti v souvislosti s přeměnou kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov

Podle § 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov společnosti, v souvislosti s převodem 120 kmenových akcií na jméno série A na kmenové akcie na doručitele a následně s asimilací a uvedením těchto akcií do obchodování na burze cenných papírů dne 19. července 2013, je vyřešeno následující:

§ 1

Znění § 9 odst. 1 první odrážky stanov společnosti Budimex SA bylo změněno takto:

kapitál

§ 9

„1. Základní kapitál činí 127 650 490 PLN (sto dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc čtyři sta devadesát zlotých) a je rozdělen na 25 530 098 (dvacet pět milionů pět set třicet tisíc devadesát osm) akcií o jmenovité hodnotě 5 (pět) PLN za kus, vydané v sérii:

– zakládající série A zahrnuje 3 000 000 (tři miliony kmenových akcií) očíslovaných od 0000001 do 3000000 v celkové výši 15 000 000 PLN (patnáct milionů), která se skládá z:

2 350 (dva tisíce tři sta padesát) kmenových akcií na jméno,

2 997 650 (dva miliony devět set devadesát sedm tisíc šest set padesát) akcií na kmenového majitele;

Ostatní ustanovení stanov společnosti Budimex SA zůstávají nezměněna.

§ 2

V souvislosti se změnami stanov vloženými v § 1 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.

§ 3

Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.

Příloha tohoto usnesení představuje konsolidované znění stanov společnosti Budimex SA

projekt

Usnesení č. 246

řádné valné hromady společnosti Budimex SA

ze dne 28. dubna 2015

,

týkající se: stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady
Budimex SA

Podle § 392 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. i) stanov společnosti Budimex SA je vyřešeno následující:

§ 1

Od 1. května 2015 mají její členové nárok na měsíční odměnu za svou účast na činnosti dozorčí rady společnosti Budimex SA v souladu s následujícími pravidly a v následujících výších:

1. Předseda dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikovém sektoru, bez odvodů ze zisku, v poměru …..;
2. tajemník dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikové sféře, bez odvodů ze zisku, s poměrem ….;
3. Místopředseda a členové dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikové sféře, bez odvodů ze zisku, s poměrem ……

§ 2

Výše uvedené poměry se zvyšují s ohledem na odměňování členů dozorčí rady působících ve výborech dozorčí rady, a to o:

1. ….. v případě výkonu funkce předsedy výboru pro audit

,

2. ….. v případě, že působí jako předseda investičního výboru nebo výboru pro odměňování,
3. ….. v případě výkonu funkce člena výboru.

§ 3

Usnesení vstupuje v platnost dne 1. května 2015.