25.03.2013

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA

Představenstvo společnosti Budimex SA svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“), která se bude konat dne 24. dubna 2013 v 9:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě, ulice Stawki 40, místnost 514, 5. patro. Program jednání je následující:

  • 1. Zahájení řádné valné hromady.
  • 2. Volba předsedy řádné valné hromady.
  • 3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
  • 4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
  • 5. Přijetí pořadu jednání.
  • 6. Prezentace zprávy o hospodaření společnosti v roce 2012 a účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2012 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
  • 7. Předložení zprávy o hospodaření Skupiny za rok 2012 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2012 společně s výrokem auditora a zprávou auditora.
  • 8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex SA, která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2012, návrh představenstva týkající se rozdělení zisku a také posouzení situace společnosti, která splňuje další požadavky vyplývající z „Best Practices of WSE Listed Companies“.
  • 9. Přijetí usnesení o:
    • 9.1. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2012 a zprávy o činnosti společnosti v roce 2012,
    • 9.2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2012 a zprávy o hospodaření Skupiny v roce 2012,
    • 9.3. pokrytí ztrát z minulých let,
    • 9.4. rozdělení zisku za rok 2012,
    • 9.5. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2012,
    • 9.6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex SA za výkon jejich funkce v roce 2012,
    • 9.7. Volba složení dozorčí rady na osmé funkční období.
  • 10. Informace představenstva o změnách „Best Practice for WSE Listed Companies“ – DSP 2012 a o usneseních přijatých představenstvem a dozorčí radou společnosti Budimex SA v tomto ohledu.
  • 11. Přijetí usnesení o dodržování „osvědčených postupů společností kótovaných na burze“ ve společnosti Budimex SA ve znění usnesení dozorčí rady Varšavské burzy cenných papírů č. 19/1307/2012 ze dne 21. listopadu 2012 – DPS 2012.
  • 12. Ukončení valné hromady.

V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech informuje představenstvo společnosti Budimex SA akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním VH, pokud jde o účast na ŘVH a výkon hlasovacích práv. Výše uvedené postupy jsou stanoveny v příloze.

Postupy, které je třeba dodržovat v souvislosti s ŘVH pro účast na ŘVH a výkon hlasovacích práv