S

odvoláním na zprávu č. 20/2016 ze dne 24.03.2016 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 26. dubna 2016.

project
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
dne: volba předsedy řádné valné hromady.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1.
Řádnou valnou hromadu jmenuje pan ………………………………….. pro předsedu výroční valné hromady.
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016
dne: Volba výboru pro sčítání hlasů.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1.
Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů ve složení:
1. str. ………………………,
2. str. ………………………,
3. str. ……………………….
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Resolution
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016
dne: přijetí agendy

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:< />
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Předložení a projednání zprávy o hospodaření společnosti za rok 2015 a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2015 společně s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2015 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2015, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti, splňující další požadavky vyplývající z “Best Practice for WSE Listed Companies 2016”.
9. Přijetí usnesení o následujících záležitostech:
9.1. projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2015 a zprávy o hospodaření společnosti za rok 2015, < rok />
9.2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2015 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015, <2015 />
9.3. Rozdělení zisku za rok 2015,<2015/>
9.4. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2015,< />
9.5. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2015, < tomto roce />
9.6. Jmenování dozorčí rady na deváté funkční období.

10. Informace představenstva o novém dokumentu “Best Practice for WSE Listed Companies 2016” – DPS 2016 a o usneseních přijatých představenstvem a dozorčí radou společnosti Budimex S.A. v tomto ohledu.
11. Přijetí usnesení o dodržování “Best Practices of WSE Listed Companies 2016” ve společnosti Budimex S.A. zavedeného usnesením dozorčí rady Varšavské burzy cenných papírů č. 26/1413/2015 ze dne 13. října 2015 – DPS 2016.
12. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 247
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2015 a zprávy o hospodaření společnosti za rok 2015.
V souladu s článkem 395 § 2 bod 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013, položka 330, ve znění pozdějších předpisů) rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:< />
§ 1
Tímto se schvaluje účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2015 a zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2015. Účetní závěrka obsahuje:< />
1. Výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2015, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 3 941 663 tisíc PLN (tři miliardy devět set čtyřicet jedna milionů šest set šedesát tři tisíc zlotých),<2015 />
2. výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje čistý zisk ve výši 208 008 tisíc PLN (dvě stě osm milionů osm tisíc zlotých),<2015/>
3. výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 207 690 tisíc PLN (dvě stě sedm milionů šest set devadesát tisíc zlotých),< />
4. Výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu o 52 339 tisíc PLN (padesát dva milionů tři sta třicet devět tisíc),
5. výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 573 645 tisíc PLN (pět set sedmdesát tři milionů šest set čtyřicet pět tisíc zlotých),<2015/>
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2015 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.
§ 2
Usnesení vstoupí v platnost dnem jeho přijetí.
Přílohy – 3 ks:
Vč. č. 1 – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2015.
Vč. Č. 2 – Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2015.
Vč. č. 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o ověření účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2015.

project
Usnesení č. 248
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2015 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015.

Podle článku 395 § 5 ve spojení s článkem 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013 č. 330 v platném znění) se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2015 a zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2015 se schvalují. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2015, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 4 713 364 tisíc PLN (čtyři miliardy sedm set třináct milionů tři sta šedesát čtyři tisíc zlotých),<2015 />
2. Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje čistý zisk ve výši 236 520 tisíc PLN (dvě stě třicet šest milionů pět set dvacet tisíc zlotých),<2015/>
3. Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 235 967 tisíc PLN (dvě stě třicet pět milionů devět set šedesát sedm tisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu o 80 615 tisíc PLN (osmdesát milionů šest set patnáct tisíc zlotých),<2015 />
5. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 457 287 tisíc PLN (čtyři sta padesát sedm milionů dvě stě osmdesát sedm tisíc zlotých),<2015/>
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a dozorčí rada společnosti Budimex SA k ní vydala kladný výrok.
§ 2
Usnesení vstoupí v platnost dnem jeho přijetí.
Přílohy – 3 ks:
Vč. č. 1 – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2015.
Vč. Č. 2 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2015.
Vč. č. 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2015

projekt
Usnesení č. 249
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
Týkající se: Rozdělení zisku za rok 2015

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
O čistém zisku za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 ve výši 207 814 997,72 PLN (slovy: dvě stě sedm milionů osm set čtrnáct tisíc devět set devadesát sedm zlotých sedmdesát dva grošů) se rozhoduje o přiřazení k výplatě dividendy ve výši 8,14 PLN (slovy: osm zlotých čtrnáct grošů) hrubého na akcii. O zbývající části zisku ve výši 193 302,32 PLN (slovy: sto devadesát tři tisíce tři sta dva zlotých a třicet dva grošů) se rozhoduje o přiřazení k doplňkovému kapitálu.
§ 2
1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2015 je stanoven k 6. květnu 2016 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 24. května 2016.
§ 3
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 250
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení funkce předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – Dariuszi Jacek
Blocher s ohledem na výkon své funkce v roce 2015
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jackovi Blocherovi, na žádost dozorčí rady uděleno schválení
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 251
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení souhlasu místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Fernandu Luisi Pascualovi Larragoitimu z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu uděleno kladné hodnocení činnosti v roce 2015 za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 252
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Andrzeji Arturovi Czynczykovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Andrzeji Arturovi Czynczykovi z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2015 do 17. září 2015 (datum jeho rezignace).< />
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 253
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 je na žádost dozorčí rady členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jaceku Daniewskému, uděleno hlasování o schválení
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 254
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezary Mączkovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 je členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezary Mączek, na žádost dozorčí rady uděleno schvalovací hlasování
o výkonu funkce na období od 16. prosince 2015 (datum jmenování do správní rady) do 31. prosince 2015.< />
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 255
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Kladné hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 a na žádost dozorčí rady je udělen schvalovací hlas členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Henryku Urbański
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 256
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2015 je členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, na žádost dozorčí rady uděleno hlasování o schválení
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.

§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 257
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení paní Marzenně Anně Weresa – člence dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Valná hromada paní Marzenny Anny Weresy – členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A. tímto uděluje hlas přijetí paní Marzenny Anny Weresa – členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jejích funkcí v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 258
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení panu Marku Michałowskému – členovi dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 259
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení souhlasu Alejandru de la Joya Ruiz de Velasco – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí z důvodu výkonu svých povinností na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 260

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
dne: udělení panu Javieru Galindo Hernandezovi – členovi dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 261
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení souhlasu panu Josému Carlosu Garrido-Lestache Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2015< />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas o přijetí z důvodu výkonu svých funkcí na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 262
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
dne: udělení panu Piotru Kamińskému – členovi dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.< />
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 263
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení p. Igor Adam Chalupec – člen dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 264
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
na: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015.
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto uděluje souhlas s výkonem funkce na období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 265
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: udělení panu Ignaciu Clopesovi Estela – členovi dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2015<2015 />
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1
Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uznává výkon svých povinností v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 266

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 267
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 268
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 269

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 270
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 271
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 272
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 273
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 274
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na deváté funkční období< v letošním roce />
V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na osmém funkčním období takto:< />
§ 1
Tímto jmenuji společným tříletým funkčním obdobím paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

project
Usnesení č. 275
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 26. dubna 2016< />
týkající se: dodržování “Best Practices of WSE Listed Companies 2016” ve společnosti Budimex S.A. zavedeného usnesením dozorčí rady Varšavské burzy cenných papírů č. 26/1413/2015 ze dne 13. října 2015 – DPS 2016.
Podle článku 395 § 5 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnese:
§ 1
Přijmout zásady správy a řízení společnosti obsažené v souboru standardů “Best Practice for WSE Listed Companies 2016”, s výjimkou ujištění společnosti akcionářům:
1. obousměrná komunikace v reálném čase, ve které mohou akcionáři vystupovat na valné hromadě z jiného místa, než je místo konání valné hromady – pravidlo IV.R.2 bod 2) z kapitoly IV Valná hromada a vztahy s akcionáři, < rok />
2. výkon hlasovacího práva osobně nebo v zastoupení během konání valné hromady, mimo místo konání valné hromady, pomocí prostředků elektronické komunikace – pravidlo IV.R.2 bod 3) z kapitoly IV Valné hromady a vztahy s akcionáři, < tohoto roku />
a určení, že:
a. v souladu se zásadou I.Z.1.15. (politika diverzity) z kapitoly I Informační politika a komunikace s investory, Společnost uplatňuje politiku diverzity ve vztahu k orgánům společnosti a jejím klíčovým manažerům, a proto v jediném dokumentu rozvine zásady této politiky, zahrnující zejména takové prvky, jako je pohlaví, obor vzdělání, věk, odborná praxe, tak, aby bylo možné na webové stránky umístit odpovídající popis,
b. zásada III.Z.3. z kapitoly III. Vnitřní systémy a funkce (nezávislost osoby řídící funkci interního auditu a dalších osob odpovědných za plnění jejich úkolů v souladu s obecně uznávanými mezinárodními standardy profesní praxe interního auditu) jsou Společností uplatňovány tak, aby v souladu s přijatým rozdělením kompetencí mezi orgány Společnosti byly řešeny otázky související se zaměstnáváním zaměstnanců Úřadu vnitřní kontroly, včetně jejich odměňování, jsou v působnosti představenstva společnosti a výbor pro audit dozorčí rady sleduje účinnost systémů vnitřní kontroly a vnitřního auditu, tj. činnost úřadu vnitřní kontroly, je informován o plánu práce interního auditu, dostává zprávy o těchto pracích nebo pravidelná shrnutí od úřadu vnitřní kontroly, zaměstnanci úřadu vnitřní kontroly jsou povinni provádět kontroly mimo jiné na žádost dozorčí rady a výboru pro audit dozorčí rady.
§ 2
Přílohou tohoto usnesení je DPS 2016.
§ 3
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.