Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA sjednané na 19. května 2022
S odkazem na zprávu č. 20/2022 ze dne 20. dubna 2022 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 19. května tohoto roku:
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
dne: volba předsedy řádné valné hromady
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ………………………………. pro předsedu výroční valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022 < />
dne: volba komise pro sčítání hlasů
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů ve složení:
1.. Paní / pan …………………………,
2. Paní / pan ………………………….
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022 týkající se: přijetí
pořadu jednání
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:< />
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2021, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2021 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2021 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2021 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2021 Rok končící 31. prosince 2021.
7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2021 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2021.
8. Prezentace zprávy Rady dohledu o odměňování členů představenstva a Rady dohledu.
9. Prezentace a projednání zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2021 a návrh představenstva na rozdělení zisku, jakož i posouzení postavení společnosti.
10. Přijetí usnesení o následujících záležitostech:
10.1 projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2021.< />
10.2 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2021, < rok />
10.3 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2021, < />
10.4 přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2021, < />
10.5 přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2021.< />
10.6 Rozdělení zisku za rok 2021,< />
10.7 udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jejich povinností v roce 2021,< />
10.8 schválení doplnění složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A., ke kterému došlo dne 23. září 2021 kooptací nového člena dozorčí rady – pana Maria Mostolese Nieta v souvislosti s rezignací pana Javiera Galinda Hernandeze,
10.9 projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2021,< />
10.10 vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti < tomto roce />
10.11 udělení absolutoria členům dozorčí rady z titulu výkonu jejich funkce v roce 2021,< />
10.12 jmenování dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na jedenácté funkční období.< />
10.13 přijetí politiky diverzity dozorčí rady společnosti Budimex S.A.,
10.14 přijetí Kodexu osvědčených postupů pro společnosti kótované na WSE 2021, < />
11. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 417
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2021
Podle článku 395 § 2 bod 1 ve spojení s § 393 odst. 1 zákoníku obchodních společností a § 13 písm. a) stanov společnosti usnáší řádná valná hromada společnosti následující usnesení:
§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2021 se schvaluje. < />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 418
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2021
Podle § 395 § 2 bod 1 zákoníku obchodních společností ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti usnáší řádná valná hromada společnosti následující usnesení:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2021 se schvaluje. < />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 419
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2021
Podle § 395 § 5 zákoníku obchodních společností ve spojení s § 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2021 je po předchozím posouzení schválena. < />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 420
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2021
Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2021 se schvaluje po předchozím zvážení. Účetní závěrka obsahuje:< />
1. Výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2021, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 5 988 308 tisíc PLN (pět miliard devět set osmdesát osm milionů tři sta osm tisíc zlotých),< />
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který vykazuje čistý zisk ve výši 979 633 tisíc PLN (devět set sedmdesát devět milionů šest set třicet tři tisíc zlotých),< />
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje celkový úplný výsledek ve výši 984 552 tisíc PLN (devět set osmdesát čtyři milionů pět set padesát dva tisíc zlotých),< />
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 177 802 tisíc PLN (sto sedmdesát sedm milionů osm set dva tisíce zlotých),< />
5. Výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje nárůst hotovosti o 714 093 tisíc PLN (sedm set čtrnáct milionů devadesát tři tisíc zlotých),<2021/>
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2021 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 421
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2021
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2021 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2021, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 6 863 318 tisíc PLN (šest miliard osm set šedesát tři milionů tři sta osmnáct tisíc zlotých),< />
2. Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje čistý zisk ve výši 986 454 tisíc PLN (devět set osmdesát šest milionů čtyři sta padesát čtyři tisíc zlotých),< />
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje úplný úplný výsledek ve výši 991 490 tisíc PLN (devět set devadesát jedna milionů čtyři sta devadesát tisíc zlotých),< />
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 173 736 tisíc PLN (sto sedmdesát tři milionů sedm set třicet šest tisíc zlotých),<2021/>
5. Konsolidovaný výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, který ukazuje nárůst hotovosti ve výši 604 109 tisíc PLN (šest set čtyři miliony sto devět tisíc zlotých),< />
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti Budimex S.A.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 422
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: Rozdělení zisku za rok 2021
Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. O čistém zisku za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 ve výši 979 589 860,26 PLN (slovy: devět set sedmdesát devět milionů pět set osmdesát devět tisíc osm set šedesát zlotých a dvacet šest grošů) se rozhoduje o přiřazení k výplatě dividendy v hrubé výši 38,37 PLN (slovy: třicet osm zlotých třicet sedm grošů) na akcii. O zbývající části zisku ve výši 43 449,39 PLN (slovy: čtyřicet tři tisíce čtyři sta čtyřicet devět zlotých a třicet devět grošů) se rozhoduje o přiřazení k dodatečnému kapitálu. V souvislosti s usnesením představenstva Společnosti ze dne 3. září 2021 o výplatě prozatímní dividendy za rok 2021 v celkové výši 380 398 460,20 PLN (slovy: tři sta osmdesát milionů tři sta devadesát osm tisíc čtyři sta šedesát zlotých a dvacet grošů), tj. 14,90 PLN (slovy: čtrnáct zlotých a devadesát grošů) hrubého na akcii, podle kterého byla prozatímní dividenda vyplacena dne 18. října 2021, na základě tohoto usnesení řádné valné hromady bude vyplacena zbývající část dividendy v celkové výši 599 191 400,06 PLN (slovy: pět set devadesát devět milionů sto devadesát jedna tisíc čtyři sta zlotých a šest grošů), přičemž bude vyplaceno 23,47 PLN (slovy: dvacet tři zlotých a čtyřicet sedm grošů) hrubého na akcii.
§ 2. 1. Seznam akcionářů, kteří mají nárok na zbývající část dividendy za rok 2021, je stanoven k 31. květnu 2022.
2. Datum výplaty zbývající části dividendy je stanoveno na 14. června 2022.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 423
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi za výkon jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady se na žádost dozorčí rady uděluje hlas o přijetí předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jacku Blocherovi, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 19. května 2021 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 424
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Arturu Popkovi za výkon jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2021 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Popkovi, na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021, přičemž absolutorem se ujímá funkce místopředsedy představenstva na období od 1. ledna 2021 do 19. května 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 425
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Jacku Daniewskému, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2021 se na žádost dozorčí rady uděluje hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 426
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączekovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2021 se na žádost dozorčí rady uděluje hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączkovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 427
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2021 se na žádost dozorčí rady uděluje absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 428
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria Arturu Pielechovi, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2021 se na žádost dozorčí rady uděluje absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Arturu Pielechovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 23. září 2021 (datum jmenování do představenstva) do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 429
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: schválení doplnění složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A., ke kterému došlo dne 23. září 2021 kooptací nového člena dozorčí rady – Maria Mostolese Nieta podle § 16 odst. 3 stanov společnosti v souvislosti s rezignací pana Javiera Galinda Hernandeze
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a § 16 odst. 3 stanov společnosti se řádná valná hromada společnosti usnáší takto:< />
§ 1. V souvislosti s rezignací pana Javiera Galinda Hernandeze na funkci v dozorčí radě společnosti Budimex S.A. a doplněním složení dozorčí rady na desáté funkční období, které dozorčí rada učinila usnesením č. 351 ze dne 23. září 2021, bylo schváleno, že dozorčí rada kooptovala do svého složení pana Maria Mostolese Nieta.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 430
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
dne: projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2021
Podle článku 395 § 5 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2021, která je přílohou tohoto usnesení, se schvaluje po předchozím posouzení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2021.
projekt
Usnesení č. 431
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
V souladu s článkem 90g odst. 6 zákona o veřejných nabídkách, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Řádná valná hromada vydává kladné stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, která je připojena k tomuto usnesení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti společně s hodnocením statutárního auditora
projekt
Usnesení č. 432
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
dne: udělení paní Danuta Dąbrowska – členka dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ Valná hromada uděluje zproštění obžaloby paní Danutě Dąbrowské, člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 433
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: udělení paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska – členka dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Paní Agnieszce Słomka-Gołębiowské – člence dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2021 do 20. května 2021 (datum odstoupení z funkce).< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 434
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 435
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Juan Ignacio Gaston Najarro, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 436
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindo Hernandezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za období od 1. ledna 2021 do 21. září 2021 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 437
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosu Garrido-Lestache Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za plnění jeho povinností v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Valná hromada společnosti Borison uděluje absolutorium panu Josému Carlosu Garrido-Lestache Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 438
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi – členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Igoru Adamu Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 439
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 440
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 17. května 2021 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 441
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
dne: udělení p. Artur Kucharski – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Artur Kucharski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Arturu Kucharskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 442
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení Dariuszi Jacku Blocherovi – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Dariusz Jacek Blocher, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 20. května 2021 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 443
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Ignaciu Aitoru Garcíovi Bilbau, členovi dozorčí rady, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 20. května 2021 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2021.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 444
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: udělení panu Mario Mostoles Nieto – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2021
Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Mario Mostoles Nieto, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon svých funkcí na období od 23. září 2021 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2021.< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. ……. – ……
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na jedenácté funkční období
Podle § 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A., v souvislosti s uplynutím mandátů členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté funkční období, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:< />
§ 1
Je jmenována paní ……………………………………….. na složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na jedenácté společné tříleté funkční období, které zahrnuje roky 2022, 2023 a 2024.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. ……
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
Téma: přijetí politiky diverzity dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
Podle článku 395 § 5 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:< />
§ 1. Řádná valná hromada přijímá politiku diverzity dozorčí rady společnosti Budimex S.A., jejíž znění je přílohou tohoto usnesení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Politika diverzity dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
projekt
Usnesení č. ……
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 19. května 2022< />
na: přijetí „Best Practices of WSE Listed Companies 2021“ ve společnosti Budimex S.A. zavedeného usnesením dozorčí rady Varšavské burzy cenných papírů S.A. č. 13/1834/2021 ze dne 29. března 2021
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnese:< />
§ 1
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá zásady správy a řízení společnosti obsažené v „Best Practices of WSE Listed Companies 2021“ („Kodex osvědčených postupů 2021“):
1. Kromě:
1.1. zajištění minoritního podílu v daném orgánu Společnosti ve výši ne nižší než 30 % (pravidlo 2.1 a pravidlo 2.2 z kapitoly 2. Správní rada a dozorčí rada Kodexu osvědčených postupů 2021),
1.2. umožnění účasti akcionářů na valné hromadě Společností pomocí elektronických komunikačních prostředků (e-Valná hromada) (pravidlo 4.1. z kapitoly 4. Valná hromada a vztahy s akcionáři Kodexu osvědčených postupů 2021),< />
2. a s výhradou, že s ohledem na zásady 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1 (v rámci obchodní strategie Společnosti) a zásady 3.4., 3.5., 3.7 z kapitoly 3. Vnitřní systémy a funkce, řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. doporučuje, aby řídící orgány společnosti pokračovaly ve své činnosti zaměřené na uplatňování výše uvedených zásad.
§ 2
Přílohou tohoto usnesení je Best Practice for WSE Listed Companies 2021.
§ 3
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 1 ks.
Vč. č. 1 – Best Practice for WSE Listed Companies 2021 („Kodex osvědčených postupů 2021“).
