Usnesení přijatá řádnou valnou hromadou společnosti Budimex SA
Představenstvo společnosti Budimex SA tímto zveřejňuje usnesení přijatá řádnou valnou hromadou společnosti Budimex SA konanou dne 28. dubna 2015:
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: volby předsedy řádné valné hromady.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Výroční valná hromada jmenuje pana Andrzeje Leganowicze předsedou výroční valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Výše uvedená rezoluce byla přijata v tajném hlasování.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
dne: volba výboru pro sčítání hlasů.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:
- Paní Bogna Kuczyńska – Piech,
- Paní Jadwiga Romańska – Kwinta,
- Paní Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
§ 4. Řádná valná hromada přistoupila k přijetí pořadu jednání.
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015 o přijetí
pořadu jednání
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:
- Zahájení řádné valné hromady.
- Volba předsedy řádné valné hromady.
- Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
- Volba výboru pro sčítání hlasů.
- Přijetí pořadu jednání.
- Předložení a projednání zprávy o hospodaření společnosti za rok 2014 a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
- Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
- Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2014, návrh představenstva týkající se pokrytí ztráty z minulých let a rozdělení zisku, jakož i posouzení situace společnosti, splnění dalších požadavků vyplývajících z „Best Practices of WSE Listed Companies“.
- Přijetí usnesení o:
9.1. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o hospodaření společnosti za rok 2014,—————————————————–
9.2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,
9.3. pokrytí ztrát z minulých let,
9.4. rozdělení zisku za rok 2014,
9.5. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2014,
9.6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. k výkonu jejich funkce v roce 2014,
9.7. změna § 9 stanov Společnosti v souvislosti s konverzí kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov,
9.8. Stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
- Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 223
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
Dne: Projednání a schválení účetní závěrky
Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2014 a zprávy o činnosti společnosti za rok 2014.
V souladu s článkem 395 § 2 bod 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013, položka 330, ve znění pozdějších předpisů) rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2014 a zpráva o hospodaření Společnosti za rok 2014 se schvalují. Účetní závěrka obsahuje:
- výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2014, který na straně aktiv, vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 3 314 528 tisíc PLN (tři miliardy tři sta čtrnáct milionů pět set dvacet osm tisíc),
- a ztrát za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který vykazuje čistý zisk ve výši 156 069 tisíc PLN (sto padesát šest milionů šedesát devět tisíc),
- výkaz o úplném výsledku hospodaření za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 155 354 tisíc PLN (sto padesát pět milionů tři sta padesát čtyři tisíc),
- výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 145 835 tisíc PLN (sto čtyřicet pět milionů osm set třicet pět tisíc),
- o peněžních tocích za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 285 577 tisíc PLN (dvě stě osmdesát pět milionů pět set sedmdesát sedm tisíc),
- Další informace a vysvětlení.
výkaz zisků
výkaz
Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2014 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a pozitivně hodnocena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 3 kusy:
Příloha č. 1 – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014.
Příloha č. 2 – Zpráva o činnosti společnosti za rok 2014.
Příloha č. 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2014.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 224
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky
za rok končící 31. prosince 2014
a zprávu o činnosti skupiny Budimex za rok 2014
Podle článku 395 § 5 ve spojení s článkem 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2013 č. 330, ve znění pozdějších předpisů), řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. rozhodla takto:
§ 1. Tímto se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014 a zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2014. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:
- konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2014, který na straně aktiv, vlastního kapitálu a pasiv vykazuje výši 3 858 209 tisíc PLN (tři miliardy osm set padesát osm milionů dvě stě devět tisíc),
- výsledovka za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, která ukazuje čistý zisk ve výši 193 938 tisíc PLN (sto devadesát tři milionů devět set třicet osm tisíc),
- konsolidovaná rozvaha úplného výsledku za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, která ukazuje celkový úplný výsledek ve výši 193 053 tisíc PLN /sto devadesát tři milionů padesát tři tisíc/,
- výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 122 666 tisíc PLN (sto dvacet dva milionů šest set šedesát šest tisíc),
- konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 136 824 tisíc PLN (sto třicet šest milionů osm set dvacet čtyři tisíc),
- Další informace a vysvětlení.
konsolidovaná
konsolidovaný
Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a dozorčí rada společnosti Budimex SA jí udělila kladný výrok.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 3 kusy:
Příloha 1 – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2014.
Příloha 2 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.
Příloha 3 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2014.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 225
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
na: Pokrytí ztráty z minulých let
V souladu s článkem 395 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Čistá ztráta z minulých let ve výši 5 808 tisíc PLN /pět milionů osm set osm tisíc/ vykázaná v účetní závěrce se považuje za plně pokrytou z části dodatečného kapitálu Společnosti (vykázaného v účetní závěrce Společnosti jako ostatní rezervy).< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 226
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
Týká se: Rozdělení zisku za rok 2014
Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Čistý zisk za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 ve výši 155 988 898,78 PLN /sto padesát pět milionů devět set osmdesát osm tisíc osm set devadesát osm zlotých sedmdesát osm grošů/ bude přiřazen k výplatě dividendy ve výši 6,11 PLN /šest zlotých jedenáct grošů / hrubého, na akcii. Zbývající část zisku ve výši 79 743,33 PLN /sedmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet tři zlotých a třicet tři grošů / by měla být přidělena na dodatečný základní kapitál.
§ 2.
- Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2014 je stanoven na 8. května 2015 (datum výplaty dividendy).
- Termín výplaty dividendy je stanoven na 25. května 2015.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 227
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení souhlasu předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jacku Blocherovi, s ohledem na výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jacku Blocherovi, udělen kladný hlas o přijetí z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 228
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Ignaciu Botellovi Rodriguezovi, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Ignaciu Botellovi Rodriguezovi, na žádost dozorčí rady uděleno přijetí z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 24. dubna 2014 (datum jeho rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 229
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi správní rady společnosti Budimex S.A., panu Fernando Luis Pascual Larragoiti, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu kladně hodnoceno hospodaření společnosti v roce 2014, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 24. dubna 2014 (datum jeho jmenování do představenstva) do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 230
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Andrzeji Arturovi Czynczykovi, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2014 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Andrzej Artur Czynczyk, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 231
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Jacku Daniewskému, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2014 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jacku Daniewskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 232
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Henryku Urbańskému, členu správní rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2014 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Henryk Urbański, s ohledem na výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 233
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2014 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Marcin Węgłowski, s ohledem na výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 234
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení souhlasu paní Marzenně Anně Weresa, člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon její funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada paní Marzenny Anny Weresy – členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A. tímto uděluje hlas přijetí paní Marzenny Anny Weresy – členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu její funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 235
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení souhlasu panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto získává souhlas s výkonem své funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 236
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria Alejandru de la Joya Ruiz de Velasco, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 237
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindovi Hernandezovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 238
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosu Garrido-Lestacheovi Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých povinností v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 239
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria Piotrovi Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., absolutorium za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 240
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Igoru Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Igor Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 241
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení souhlasu panu Tomaszi Sielickému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Panu Tomaszi Sielickému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto uděluje souhlas s výkonem funkce v období od 1. ledna 2014 do 7. ledna 2014 (datum jeho rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 242
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení souhlasu panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 29. ledna 2014 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 243
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Macieji Stańczukovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Maciej Stańczuk, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2014 do 7. února 2014 (datum jeho rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 244
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: udělení absolutoria Ignaciu Clopesovi Estelovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2014
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. května 2014 (datum jeho jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2014.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 245
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: změny § 9 stanov společnosti v souvislosti s přeměnou kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov
Podle § 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov společnosti, v souvislosti s konverzí 120 /sto dvacet/ kmenových akcií na jméno série A na kmenové akcie na doručitele a následně s asimilací a uvedením těchto akcií do obchodování na burze dne 19. července 2013, je vyřešeno následující:
§ 1. Znění § 9 odst. 1 první odrážky stanov společnosti Budimex S.A. bylo změněno takto:
„Základní kapitál
§ 9
1. Základní kapitál činí 127 650 490 PLN (sto dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc čtyři sta devadesát zlotých) a je rozdělen na 25 530 098 (dvacet pět milionů pět set třicet tisíc devadesát osm) akcií o jmenovité hodnotě 5 (pět) PLN za kus, vydané v sérii:
– zakládající série A zahrnuje 3 000 000 (tři miliony) kmenových akcií v číslech od 0000001 do 30000000 v celkové výši 15 000 000 PLN (patnáct milionů), která se skládá z:
2 350 (dva tisíce tři sta padesát) kmenových akcií na jméno,
2 997 650 (dva miliony devět set devadesát sedm tisíc šest set padesát) akcií na kmenového majitele;
Ostatní ustanovení stanov společnosti Budimex S.A. zůstávají nezměněna.
§ 2. V souvislosti se změnami stanov vloženými v § 1 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 3. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.
Příloha tohoto usnesení představuje konsolidované znění stanov společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasy „pro“ – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.
Usnesení č. 246
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 28. dubna 2015
,
týkající se: stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
Podle § 392 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. i) stanov společnosti Budimex S.A. je vyřešeno následující:
§ 1. Od 1. května 2015 mají její členové nárok na měsíční odměnu za svou účast na činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. v souladu s následujícími pravidly a v následujících výších:
1) Předseda dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikové sféře, bez odvodů ze zisku, s ukazatelem 1,7;
2) Tajemník dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikové sféře, bez odvodů ze zisku, s ukazatelem 1,2;
3) Místopředseda a členové dozorčí rady – dvojnásobek průměrného měsíčního platu v podnikové sféře, bez odvodů ze zisku, s ukazatelem 1,1.
§ 2. Výše uvedené poměry se zvyšují s ohledem na odměňování členů dozorčí rady působících ve výborech dozorčí rady, a to o:
1) 0.4 v případě výkonu funkce předsedy výboru pro audit,
2) 0.2 v případě výkonu funkce předsedy investičního výboru nebo výboru pro odměňování,
3) 0.1 v případě výkonu funkce člena Výboru.
§ 3. Usnesení vstupuje v platnost dne 1. května 2015.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct/ akcií (tj. 72,54 % /sedmdesát dva celých padesát čtyři setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 18 520 518 /osmnáct milionů pět set dvacet tisíc pět set osmnáct / hlasů,
– hlasů „pro“ – 18 088 849 /osmnáct milionů osmdesát osm tisíc osm set čtyřicet devět / hlasů, hlasů „proti“ – 254 023 /dvě stě padesát čtyři tisíc dvacet tři/, „zdrželo se“ – 177 646 /sto sedmdesát sedm tisíc šest set čtyřicet šest/.
