Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA sjednané na 16. května 2019
S odkazem na zprávu č. 23/2019 ze dne 16.04.2019 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu, která byla svolána na 16. května tohoto roku.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: volba předsedy řádné valné hromady
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ………………………………. pro předsedu řádné valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: volba komise pro sčítání hlasů
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:
1. Vážený pane …………………………………,
2. Vážený pane …………………………,
3. Pan / paní………………………….
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019 o přijetí
pořadu jednání
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2018, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2018 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2018 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2018 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2018.
7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2018 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2018.
8. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2018, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti splňující požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
9. Přijetí usnesení o:
9.1 projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2018,
9.2 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2018,
9.3 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2018,
9.4 projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2018,
9.5 přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2018,
9.6 rozdělení zisku za rok 2018,
9.7 udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2018,
9.8 schválení doplnění složení dozorčí rady na deváté funkční období, ke kterému došlo dne 19. prosince 2018 kooptací nového člena dozorčí rady – pana Ignacia Gastona – v souladu s § 16 odst. 3 stanov Společnosti, v souvislosti s rezignací pana Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco,
9.9 schválení doplnění složení dozorčí rady na deváté funkční období, ke kterému došlo dne 19. prosince 2018 kooptací nového člena dozorčí rady – pana Fernanda Luise Pascuala Larragoitiho, v souladu s § 16 odst. 3 stanov Společnosti, v souvislosti s rezignací pana Ignacia Clopese Estely,
9.10 udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2018,
9.11 jmenování dozorčí rady na desáté funkční období,
9.12 změny § 12 odst. 5 a § 16 odst. 3 stanov Společnosti a přijetí konsolidovaného znění stanov.
10. Ukončení schůze.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 322
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: projednání a schválení zprávy o činnosti Výboru pro ochranu životního
prostředí
Skupina Budimex a Budimex S.A. pro rok 2018
Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákoníku obchodních společností a § 13 písm. a) stanov společnosti usnáší řádná valná hromada společnosti
následující usnesení:
§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2018 je po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
přílohy:
projekt
Usnesení č. 323
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
Téma: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2018
Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2018 je po předchozím posouzení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
přílohy:
projekt
Usnesení č. 324
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
na: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2018
V souladu s článkem 395 § 5 zákoníku o obchodních společnostech ve spojení s článkem 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2018 byla po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
přílohy:
projekt
Usnesení č. 325
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A.
za rok končící 31. prosince 2018
Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2018 se schvaluje. Účetní závěrka obsahuje:
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2018, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv vykazuje 4 377 639 tisíc PLN (čtyři miliardy tři sta sedmdesát sedm milionů šest set třicet devět tisíc zlotých),
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, který vykazuje čistý zisk ve výši 321 602 tisíc PLN /tři sta dvacet jedna milionů šest set dva tisíce zlotých/,
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 321 983 tisíc PLN (tři sta dvacet jedna milionů devět set osmdesát tři tisíc zlotých),
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 127 602 tisíc PLN (sto dvacet sedm milionů šest set dva tisíce zlotých),
5. výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, který ukazuje pokles hotovosti a hotovosti o 504 328 tisíc PLN (pět set čtyři miliony tři sta dvacet osm tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2018 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně hodnocena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 326
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2018
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2018 je schválena po předchozím posouzení. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2018, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 5 456 351 tisíc PLN /pět miliard čtyři sta padesát šest milionů tři sta padesát jedna tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, který ukazuje čistý zisk ve výši 305 484 tisíc PLN (tři sta pět milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc zlotých),
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 s celkovým úplným příjmem 306 132 tisíc PLN (tři sta šest milionů sto třicet dva tisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, přičemž došlo k poklesu vlastního kapitálu ve výši 131 651 tisíc PLN /sto třicet jedna milionů šest set padesát jedna tisíc zlotých/,
5. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018, což vykázalo pokles hotovosti a hotovosti ve výši 694 728 tisíc PLN (šest set devadesát čtyři milionů sedm set dvacet osm tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 327
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
na: rozdělení zisku za rok 2018
Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. O čistém zisku za období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 ve výši 160 839 617,40 PLN (slovy: sto šedesát milionů osm set třicet devět tisíc šest set sedmnáct zlotých a čtyřicet grošů) se rozhoduje o přiřazení k výplatě dividendy ve výši 6,30 PLN (slovy: šest zlotých a třicet grošů) hrubého na akcii. O zbývající části zisku ve výši 160 762 704,47 PLN (slovy: sto šedesát milionů sedm set šedesát dva tisíce sedm set čtyři zlotých a čtyřicet sedm grošů) se rozhoduje o přiřazení k doplňkovému kapitálu.
§ 2.1. Seznam akcionářů, kteří mají nárok na dividendu za rok 2018, je stanoven na 6. června 2019 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 19. června 2019.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 328
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2018 je na žádost dozorčí rady předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jacku Blocherovi, udělen hlas o přijetí z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 329
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu za plnění jeho povinností v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Fernando Luisi Pascualu Larragoitimu kladně hodnoceno hospodaření společnosti v roce 2018, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 18. prosince 2018 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 330
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2018 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jacku Daniewskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 331
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Radosławu Górskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2018 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Radosławu Górskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 332
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączekovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2018 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Cezary Mączka, jmenován členem představenstva za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 333
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria Arturu Popkovi, členu představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Popkovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 334
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Henryku Urbańskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 335
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2018 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 336
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: schválení doplnění složení dozorčí rady na deváté funkční období, ke kterému došlo dne 19. prosince 2018 kooptací nového člena dozorčí rady podle § 16 odst. 3 stanov společnosti – pana Ignacia Gastona, v souvislosti s rezignací pana Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco.
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a § 16 odst. 3 stanov společnosti Budimex S.A. rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1.
V souvislosti se změnou ve složení dozorčí rady v devátém funkčním období, ke které došlo v důsledku usnesení dozorčí rady č. 279 přijatého dne 19. prosince 2018 v důsledku odstoupení pana Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco z funkce v dozorčí radě společnosti Budimex S.A., se schvaluje, že dozorčí rada kooptovala pana Ignacia Gastona do svého složení.
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 337
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: schválení doplnění složení dozorčí rady z devátého funkčního období, ke kterému došlo dne 19. prosince 2018 kooptací nového člena dozorčí rady podle § 16 odst. 3 stanov společnosti – pana Fernanda Luise Pascuala Larragoitiho, v souvislosti s rezignací pana Ignacia Clopese Etely.
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a § 16 odst. 3 stanov společnosti Budimex S.A. rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1.
V souvislosti se změnou ve složení dozorčí rady na deváté funkční období, ke které došlo na základě usnesení dozorčí rady č. 280 přijatého dne 19. prosince 2018 v důsledku odstoupení pana Ignacia Clopese Estely z dozorčí rady společnosti Budimex S.A., byla schválena kooptace pana Fernanda Luise Pascuala Larragoitiho do dozorčí rady.
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 338
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: udělení paní Marzenny Anny Weresa – členky dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valné hromadě Marzenny Anny Weresy, členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A., je uděleno přijetí z titulu výkonu její funkce na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 339
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon své funkce na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 340
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria Alejandru de la Joya Ruiz de Velasco, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon své funkce v období od 1. ledna 2018 do 18. prosince 2018 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 341
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindovi Hernandezovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., získává souhlas s výkonem své funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 342
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosovi Garrido-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 343
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: udělení p. Piotr Kamiński – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 344
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi – členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 345
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
dne: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon své funkce na období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 346
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení panu Ignaciovi Clopesovi Estela – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2018 do 18. prosince 2018 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 347
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: udělení panu Ignacio Gastonovi – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Ignacio Gaston, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas s výkonem své funkce na období od 19. prosince 2018 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 348
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
na: udělení panu Fernandu Luisi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2018
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje výkonu svých funkcí s účinností od 19. prosince 2018 (datum jmenování)
Rady dohledu) do 31. prosince 2018.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 349 – ………
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté funkční období
Podle § 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A., v souvislosti s uplynutím mandátu členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. v devátém funkčním období, se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Tímto jmenuji společnou tříletou funkční dobu paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. ……
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 16. května 2019
,
týkající se: změny § 12 odst. 5 a § 16 odst. 3 stanov společnosti a přijetí konsolidovaného znění stanov
Podle § 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov Společnosti, je vyřešeno následující:
§ 1. Znění § 12 odst. 5 stanov společnosti Budimex S.A. bylo změněno takto:
„Plná moc k účasti na valné hromadě a k výkonu hlasovacího práva musí být udělena písemně nebo elektronicky. Náležitosti plné moci udělené elektronickou formou jsou upraveny samostatnými předpisy. O těchto požadavcích bude Společnost informovat pokaždé v oznámení o svolání valné hromady.“
Znění § 16 odst. 3 stanov společnosti Budimex S.A. bylo změněno takto:
„3. V případě odstoupení člena dozorčí rady nebo ukončení činnosti z nahodilých důvodů před koncem funkčního období doplní složení dozorčí rady nejbližší valná hromada. Dozorčí rada může před svoláním valné hromady kooptovat nového člena dozorčí rady, který nahradí odcházejícího člena.
Počet kooptovaných členů nesmí překročit polovinu celkového počtu zvolených členů Rady.
Kooptovaní členové dozorčí rady by měli být předloženi ke schválení na příští valné hromadě. Mandáty členů Rady dohledu zvolených nebo kooptovaných během funkčního období končí dnem uplynutí mandátů ostatních členů Rady dohledu v daném funkčním období.“
Ostatní ustanovení stanov společnosti Budimex S.A. zůstávají nezměněna.
§ 2. V souvislosti se změnami stanov vloženými v § 1 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 3. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.
přílohy:
