Představenstvo společnosti Budimex S.A. se sídlem ve Varšavě (01-204 Varšava), ulice Siedmiogrodzka 9, společnosti zapsané do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšavu.1764, se základním kapitálem ve výši 127 650 490 PLN, splaceným v plné výši, NIP 526 10 03 187, tímto svolává řádnou valnou hromadu (dále jen VH), která se bude konat dne 18. května 2023 v 11:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě na ulici Siedmiogrodzka 9 (patro 3, místnost 3.01, část budovy vlevo od recepce). Program jednání je následující:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2022, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2022 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2022.
7. Prezentace a projednání zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022.
8. Prezentace zprávy Rady dohledu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022.
9. Prezentace a projednání zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku, jakož i posouzení postavení společnosti.
10. Přijetí usnesení o:
10.1 projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2022,
10.2 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.3 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022,
10.4 přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022,
10.5 přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2022,
10.6 rozdělení zisku za rok 2022,
10.7 udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2022,
10.8 schválení doplnění složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A., ke kterému došlo dne 30. března 2023 kooptací nové členky dozorčí rady – paní Silvie Rodriguez Hueso v souvislosti s rezignací Maria Mostolese Nieta, v souladu s § 16 odst. 3 stanov společnosti,
10.9 projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.10 vydávat stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
10.11 udělení absolutoria členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v roce 2022,
10.12 změny § 16 stanov společnosti Budimex S.A. a přijetí konsolidovaného znění stanov.
11. Ukončení valné hromady.

V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech správní rada společnosti Budimex S.A.tímto informuje akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s ŘVH, pokud jde o účast na ŘVH a výkon hlasovacích práv:

1. Právo akcionáře požadovat, aby určité záležitosti byly zařazeny na pořad jednání ŘVH:

Akcionář nebo akcionáři představující alespoň jednu dvacetinu základního kapitálu mohou požádat, aby byly určité body zařazeny na pořad jednání ŘVH.Žádost musí být předložena správní radě nejpozději dvacet jedna dnů před plánovaným datem konání ŘVH. Žádost by měla obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení k navrhovanému bodu pořadu jednání. Žádost lze podat písemně v sídle společnosti (adresa: Budimex S.A., ul.Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu

walnezgromadzenie@budimex.pl

K žádosti by měly být přiloženy doklady potvrzující právo ji podat, což znamená, že akcionář nebo akcionáři uvedení v prvním pododstavci tohoto písmene by měli/měli prokázat, že ke dni podání žádosti drží odpovídající počet akcií, a to například přiložením registrovaného vkladového certifikátu nebo potvrzení vydaného subjektem, který vede účet cenných papírů. V případě fyzických osob je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti akcionáře (kopii občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu umožňujícího identifikaci akcionáře). V případě jiných než fyzických osob je nutné přiložit výpis z příslušného rejstříku.

Představenstvo neprodleně, nejpozději však osmnáct dnů před plánovaným datem konání ŘVH, oznámí na svých internetových stránkách a formou aktuální zprávy změny v pořadu jednání zavedené na žádost akcionářů.

V souladu s pravidlem 4.6, druhou větou, Kodexu osvědčených postupů pro společnosti kótované na burze WSE 2021 (“Kodex osvědčených postupů 2021”) požádá představenstvo akcionáře (akcionáře), aby předložili odůvodnění navrhovaného řešení, pokud jej již dříve nepředložili. V souladu s pravidlem 4.8 Kodexu osvědčených postupů pro rok 2021 by měl akcionář/akcionáři předložit návrh usnesení a odůvodnění nejpozději 3 dny před datem konání ŘVH, aby akcionáři účastnící se ŘVH mohli o usneseních hlasovat s náležitou péčí.

2. Právo akcionáře předkládat návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání ŘVH nebo záležitostí, které mají být zařazeny na pořad jednání před datem konání ŘVH:

Akcionář nebo akcionáři, kteří představují alespoň jednu dvacetinu základního kapitálu, mohou před datem konání ŘVH písemně předložit Společnosti na adresu jejího sídla (adresa: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) nebo prostřednictvím elektronické komunikace (výše uvedená e-mailová adresa walnezgromadzenie@budimex.pl) návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání ŘVH nebo záležitostí, které mají být zařazeny na pořad jednání. Společnost neprodleně oznámí návrhy usnesení na svých webových stránkách.

K návrhům usnesení by měly být přiloženy dokumenty potvrzující právo akcionáře nebo akcionářů předkládat výše uvedené návrhy, což znamená, že akcionář nebo akcionáři uvedení v prvním odstavci tohoto bodu by měli/měli prokázat, že ke dni podání žádosti drží odpovídající počet akcií, a to přiložením např. doporučeného vkladového certifikátu nebo osvědčení vydaného subjektem, který vede účet cenných papírů. V případě fyzických osob je nutné přiložit kopii dokladu totožnosti akcionáře (kopii občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu umožňujícího identifikaci akcionáře). V případě jiných než fyzických osob je nutné přiložit výpis z příslušného rejstříku.

V souladu s pravidly 4.6 a 4.8 Kodexu osvědčených postupů pro udržitelný rozvoj 2021 by měl akcionář/akcionáři předložit návrh usnesení s odůvodněním nejpozději 3 dny před datem konání ŘVH, aby akcionáři účastnící se ŘVH mohli o usneseních hlasovat s řádným uvážením.

3. Právo akcionáře předkládat návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání během ŘVH:

Každý akcionář může během ŘVH předkládat návrhy usnesení týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání.

4. Způsob výkonu hlasovacího práva prokuristou, včetně zejména formulářů použitých při hlasování prokuristy, a způsob vyrozumění Společnosti elektronickými prostředky komunikace o jmenování prokuristy:

Akcionář se bude moci účastnit ŘVH a vykonávat hlasovací právo osobně (v tomto případě by fyzické osoby měly předložit doklady potvrzující jejich totožnost, např. občanský průkaz, cestovní pas; zástupci akcionářů jiných než fyzických osob by měli předložit aktuální výpisy z příslušných rejstříků uvádějící osoby oprávněné zastupovat tyto subjekty, které se dostaví na ŘVH jako zástupci těchto akcionářů) nebo v zastoupení.

Zmocněncem pro valnou hromadu může být zejména člen představenstva, člen dozorčí rady, zaměstnanec společnosti Budimex S.A. nebo člen řídících orgánů nebo zaměstnanec dceřiné společnosti společnosti Budimex S.A. V takovém případě může plná moc opravňovat k zastoupení pouze na jedné valné hromadě a udělení další plné moci je vyloučeno. Zmocněnec je povinen sdělit akcionáři okolnosti svědčící o existenci nebo možnosti střetu zájmů.Takový zmocněnec hlasuje v souladu s pokyny udělenými akcionářem.

Akcionář nemůže hlasovat ani osobně, ani v zastoupení při přijímání rozhodnutí týkajících se jeho odpovědnosti vůči společnosti z jakéhokoli důvodu, včetně udělení oddlužení, zproštění odpovědnosti vůči společnosti a sporu mezi ním a společností. Akcionář může hlasovat jako zmocněnec při přijímání usnesení, která se ho týkají a která jsou uvedena v předchozí větě. V tomto případě se odpovídajícím způsobem použijí pravidla popsaná v předchozím pododstavci.

Plná moc vykonává na valné hromadě všechna práva akcionáře, pokud není ve znění plné moci uvedeno jinak.

Zmocněnec může udělit další plnou moc, pokud to vyplývá z obsahu plné moci, která, jak je uvedeno výše, se nevztahuje na situaci, kdy je zmocněnec členem představenstva, členem dozorčí rady, zaměstnancem společnosti Budimex S.A. nebo členem statutárních orgánů nebo zaměstnancem dceřiné společnosti společnosti Budimex S.A.

Zmocněnec může zastupovat více než jednoho akcionáře a hlasovat odlišně než akcie každého akcionáře.

Akcionář, který drží akcie zaznamenané na souhrnném účtu, může jmenovat samostatné zmocněnce pro výkon práv spojených s akciemi zaznamenanými na tomto účtu.

Akcionář, který drží akcie registrované na více než jednom účtu cenných papírů, může jmenovat samostatné zástupce pro výkon práv akcionáře
z podílů evidovaných na každém z účtů.

Plná moc k účasti na ŘVH a výkonu hlasovacího práva musí být udělena písemně nebo elektronicky zasláním plné moci na e-mailovou adresu walnezgromadzenie@budimex.pl

Je-li plná moc udělena písemně, měl by zmocněnec předložit originál plné moci spolu s dokumenty potvrzujícími oprávnění osob podepisujících plnou moc k jejímu udělení před zahájením valné hromady a v případě řady plných mocí spolu s dokumenty potvrzujícími oprávnění osob podepisujících plnou moc udělit následné plné moci (např. kopie příslušných matrik, doklady totožnosti, následné plné moci).

K udělení plné moci v elektronické podobě není nutný kvalifikovaný elektronický podpis.

Plná moc v elektronické podobě by měla být formulována v samostatném dokumentu podepsaném společníkem nebo osobou oprávněnou akcionáře zastupovat, zaslaném jako příloha ve formátu PDF, nechráněném heslem na e-mailovou adresu walnezgromadzenie@budimex.pl. Spolu s elektronickou plnou mocí je nutné zaslat dokumenty potvrzující právo daného akcionáře účastnit se ŘVH, jakož i příslušné dokumenty (občanský průkaz, cestovní pas, aktuální výpis z příslušného rejstříku, řada plných mocí – jako v případě písemně udělené plné moci – výše popsaná pravidla) potvrzující právo osoby podepisující plnou moc zastupovat akcionáře. Oznámení o udělení plné moci by mělo obsahovat telefonní číslo a e-mailovou adresu akcionáře, jakož i telefonní číslo a e-mailovou adresu zmocněnce, jejichž prostřednictvím bude společnost Budimex S.A. moci komunikovat s akcionářem a zmocněncem.

V souladu s článkem 412 [1] § 5 zákona o obchodních společnostech podnikne společnost Budimex S.A. příslušné kroky k identifikaci akcionáře a zmocněnce za účelem ověření platnosti plné moci udělené elektronickou formou. V důsledku toho by akcionáři společnosti Budimex S.A. měli před zasláním plné moci v elektronické podobě na výše uvedenou adresu podniknout kroky v souladu s bodem 14 níže,
a dále musí být plná moc zaslaná elektronickou formou doručena na výše uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 17. května 2023 do 15:00 hodin (tj. musí být ve schránce společnosti Budimex S.A.).

Výše uvedená pravidla týkající se udělení plné moci v písemné nebo elektronické podobě se uplatní obdobně i v případě odvolání plné moci.

Zaslání výše uvedených dokumentů na výše uvedenou e-mailovou adresu nezbavuje zmocněnce povinnosti předkládat doklady k identifikaci zmocněnce při sestavování prezenční listiny akcionářů oprávněných účastnit se ŘVH.

Společnost Budimex S.A. si vyhrazuje právo v případě jakýchkoli pochybností požádat o předložení originálů dotčených dokumentů nebo jejich kopií ověřených notářem nebo jiným subjektem oprávněným ověřovat pravé kopie před zahájením zasedání valné hromady. Pokud nebudou předloženy, nemusí být zmocněnému zástupci umožněna účast na valné hromadě.

Formuláře uvedené v článku 402 [2] bod 2 písm. d) zákoníku obchodních společností jsou k dispozici na webových stránkách společnosti v záložce Valná hromada společnosti Budimex S.A. ode dne svolání valné hromady. Společnost Budimex S.A. není povinna kontrolovat, zda zástupci vykonávají svá hlasovací práva v souladu s pokyny, které obdrželi od svých zmocnitelů, kteří jsou akcionáři, včetně pokynů uvedených ve výše uvedených formulářích.

5. Podle čl. 402 odst. 2 písm. e) až g) zákona o obchodních společnostech ve spojení s článkem 406 odst. 5 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 406 odst. 5 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 406 odst. 5 § 1 zákona o obchodních společnostech411[1] § 1 zákona o obchodních společnostech představenstvo společnosti Budimex S.A. informuje, že nebude možné: (i) účastnit se ŘVH pomocí prostředků elektronické komunikace, zejména nebude možné obousměrné komunikace v reálném čase, ve které by bylo možné vystoupit na valné hromadě, přičemž by bylo možné vystoupit v jiném místě, než je místo konání ŘVH, a nebude možné ji provést osobně nebo v zastoupení pomocí prostředků elektronické komunikace hlasovací práva před valnou hromadou nebo v jejím průběhu, (ii) výkon korespondenčního hlasovacího práva (Jednací řád valné hromady společnosti Budimex S.A. nestanoví možnost hlasovat na valné hromadě korespondenčně).

6. Právo akcionáře klást otázky týkající se záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady:

Akcionář má právo klást otázky týkající se záležitostí zařazených do programu ŘVH.

Dotaz akcionáře včetně žádosti o poskytnutí informací o Společnosti může být předložen na ŘVH, pokud je taková žádost odůvodněna pro posouzení záležitosti zařazené na pořad jednání. Představenstvo Společnosti může poskytnout informace písemně mimo ŘVH, pokud k tomu existují závažné důvody, pokud jsou tyto informace poskytnuty nejpozději do dvou týdnů ode dne podání žádosti na ŘVH.

Odpověď se považuje za poskytnutou, pokud jsou příslušné informace k dispozici na webových stránkách společnosti v prostoru určeném akcionářům, aby mohli klást otázky a odpovídat na ně.

Představenstvo odmítá poskytnout informace, pokud by to mohlo způsobit škodu společnosti, její spřízněné společnosti nebo dceřiné společnosti, zejména vyzrazením technických, obchodních nebo organizačních tajemství společnosti.
Člen správní rady může odmítnout poskytnout informace, pokud by poskytnutí informací mohlo vést ke vzniku trestní, občanskoprávní nebo správní odpovědnosti.

7. Hlasování o usneseních přijatých na valné hromadě bude probíhat pomocí bezdrátových dálkových ovladačů. Osoby oprávněné k účasti na valné hromadě jsou požádány, aby se zaregistrovaly a stáhly si pilotní hlasovací programy přímo před zasedací místností hodinu před začátkem valné hromady.

8. Datum 2. května 2023 je datem registrace k účasti na ŘVH (dále jen “Datum registrace”).Právo účastnit se valné hromady mají pouze osoby, které jsou akcionáři společnosti Budimex S.A.ke dni zápisu (čl. 406 odst. 1 odst. 1 zákona o obchodních korporacích). Datum zápisu účasti na valné hromadě je jednotné pro držitele práv z akcií na doručitele a akcií na jméno.Zástavní věřitelé a požívací právníci, kteří mají hlasovací právo, mají právo účastnit se ŘVH, pokud je ke dni zápisu účasti na ŘVH na ŘVH zapsáno zřízení omezeného věcného práva v jejich prospěch.

9. Na žádost držitele práv k akciím společnosti Budimex S.A. a zástavního věřitele nebo uživatele, který má hlasovací právo, podanou nejdříve po oznámení o svolání ŘVH a nejpozději první pracovní den po datu registrace, vydá subjekt spravující účet cenných papírů osobní osvědčení o způsobilosti k účasti na ŘVH. Na žádost držitele akcií, zástavního věřitele nebo uživatele by měl certifikát uvádět část nebo všechny akcie evidované na účtu cenných papírů. Certifikát obsahuje:
1) obchodní firmu (název), sídlo, adresu a razítko vydavatele a číslo certifikátu;
2) počet akcií;
3) samostatné označení akcií (kód) uvedené v článku 55 zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními nástroji;
4) obchodní firmu (název), sídlo a adresu společnosti Budimex S.A.;
5) jmenovitá hodnota akcií;
6) jméno a příjmení nebo obchodní firmu (jméno) držitele akcií, zástavního věřitele nebo uživatele;
7) sídlo (bydliště) a adresu držitele akcií, zástavního věřitele nebo uživatele;
8) účel vydání certifikátu;
9) zmínku o tom, kdo má právo hlasovat z akcií;
10) datum a místo vydání certifikátu;
11) podpis osoby oprávněné k vydání certifikátu.

10. Seznam akcionářů oprávněných k účasti na ŘVH bude akcionářům zpřístupněn k nahlédnutí tři pracovní dny před konáním ŘVH v sídle společnosti Budimex S.A. ve Varšavě na adrese Siedmiogrodzka 9, 8. patro, místnost 8.08 (pondělí až středa od 9.00 do 16.00 hodin). Akcionář může požádat, aby mu byl seznam akcionářů zaslán bezplatně na adresu pro elektronické doručení nebo e-mailem s uvedením adresy, na kterou má být seznam zaslán. Akcionářům se doporučuje, aby si stáhli vydané osvědčení o způsobilosti k účasti na ŘVH a zkontrolovali, zda byl akcionář zařazen do seznamu akcionářů oprávněných účastnit se ŘVH.

11. Úplné znění dokumentace, která má být předložena na ŘVH, a návrhy usnesení jsou k dispozici osobám oprávněným účastnit se ŘVH ode dne oznámení o svolání ŘVH v sídle společnosti Budimex S.A. ve Varšavě na ulici Siedmiogrodzka 9, 8. patro, místnost 8.08, od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 16.00 hodin, v pátek od 9.00 do 14.00 hodin, a také na webových stránkách společnosti (www.budimex.pl zejména na kartě Valné hromady společnosti Budimex S.A.).

Akcionáři budou na jeho žádost vydány dokumenty odpovídající obsahu zprávy představenstva o hospodaření společnosti, účetní závěrky, zprávy dozorčí rady a zprávy auditora, kterou lze předložit ode dne svolání ŘVH. Společnost zpřístupní výše uvedené dokumenty neprodleně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podání žádosti. Na žádost akcionáře budou dokumenty zpřístupněny v elektronické podobě, a to i prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

12. Adresa webové stránky, na které jsou k dispozici informace týkající se ŘVH, je www.budimex.pl

13. Řádná valná hromada bude vysílána prostřednictvím internetu na zvláštní adrese uvedené na webových stránkách společnosti Budimex S.A. (www.budimex.pl).

14. Ve všech výše uvedených případech, než akcionář použije e-mailovou adresu v souvislosti s ŘVH

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcionář doručí Společnosti do jejího sídla ve Varšavě, ulice Siedmiogrodzka 9, prohlášení opatřené jeho vlastnoručním podpisem nebo podpisem osoby oprávněné zastupovat akcionáře s uvedením e-mailové adresy, ze které budou zprávy zasílány na výše uvedenou e-mailovou adresu Společnosti.
Je povinné dodat dokumenty potvrzující, že je skutečně akcionářem Společnosti, jakož i příslušné dokumenty (aktuální výpis z příslušného rejstříku) potvrzující právo osoby podepisující prohlášení zastupovat akcionáře.
V případě porušení povinnosti uvedené v tomto bodě 14 nebudou zprávy a prohlášení zaslané na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti Budimex S.A. brány v úvahu.
Dokumenty zasílané na výše uvedenou e-mailovou adresu by měly být zasílány ve formátu pdf v polštině nebo s úředním překladem do polštiny.
Riziko spojené s použitím výše uvedené elektronické formy komunikace nese akcionář.

15. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Budimex S.A. na adrese https://www.budimex.pl/pl/zrownowazony-rozwoj/bezpieczenstwo-informacji/certyfikaty/1371.html nebo ve formě souboru pdf na webových stránkách www.budimex.pl v záložce Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. – 18.05.2023, položka Informační povinnost společnosti Budimex S.A.

Představenstvo společnosti Budimex S.A.