Návrhy usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. svolané na 18.05.2023
S odkazem na zprávu č. 26/2023 ze dne 20. dubna 2023 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 18. května 2023:
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: volba předsedy řádné valné hromady
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ………………………………. pro předsedu řádné valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: volba komise pro sčítání hlasů
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:
1.. Paní / pan …………………………,
2. Slečna/pan ………………………….
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023 týkající se: přijetí pořadu jednání
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2022, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2022 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2022.
7. Prezentace a projednání zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022.
8. Prezentace zprávy Rady dohledu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022.
9. Prezentace a projednání zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2022 a návrh představenstva na rozdělení zisku, jakož i posouzení postavení společnosti.
10. Přijetí usnesení o:
10.1 projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2022,
10.2 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.3 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022,
10.4 přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022,
10.5 přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2022,
10.6 rozdělení zisku za rok 2022,
10.7 udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2022,
10.8 schválení doplnění složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A., ke kterému došlo dne 30. března 2023 kooptací nové členky dozorčí rady – paní Silvie Rodriguez Hueso v souvislosti s rezignací Maria Mostolese Nieta, v souladu s § 16 odst. 3 stanov společnosti,
10.9 projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2022,
10.10 vydávat stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
10.11 udělení absolutoria členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v roce 2022,
10.12 změny § 16 stanov společnosti Budimex S.A. a přijetí konsolidovaného znění stanov.
11. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 457
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
na: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2022
V souladu s článkem 395 § 2 bod 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. a) stanov společnosti řádná valná hromada společnosti Budimex S.A.Řeší se takto:
§ 1. Po předchozím zvážení je schválena zpráva o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
projekt
Usnesení č. 458
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022
Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2022 je schválena po předchozím posouzení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
projekt
Usnesení č. 459
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
na: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022
V souladu s článkem 395 § 5 zákoníku o obchodních společnostech ve spojení s článkem 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2022 je po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
projekt
Usnesení č. 460
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022
Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2022 se tímto schvaluje po předchozím posouzení. Účetní závěrka obsahuje:
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2022, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 6 442 939 tisíc PLN /šest miliard čtyři sta čtyřicet dva milionů devět set třicet devět tisíc zlotých/,
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který vykazuje čistý zisk ve výši 459 539 tisíc PLN /čtyři sta padesát devět milionů pět set třicet devět tisíc zlotých/,
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který ukazuje celkový úplný výsledek ve výši 462 624 tisíc PLN (čtyři sta šedesát dva milionů šest set dvacet čtyři tisíc zlotých),
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který ukazuje pokles vlastního kapitálu o 136 567 tisíc PLN (sto třicet šest milionů pět set šedesát sedm tisíc zlotých),
5. výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který ukazuje nárůst hotovosti ve výši 465 246 tisíc PLN /čtyři sta šedesát pět milionů dvě stě čtyřicet šest tisíc zlotých/,
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2022 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 a Zpráva o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2022 předložené k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněné dne 31. března 2023 ve výroční zprávě za rok 2022 a na internetových stránkách společnosti Budimex S.A.
projekt
Usnesení č. 461
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2022
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2022 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2022, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 7 387 208 tisíc PLN /sedm miliard tři sta osmdesát sedm milionů dvě stě osm tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který vykazuje čistý zisk ve výši 548 129 tisíc PLN /pět set čtyřicet osm milionů sto dvacet devět tisíc zlotých/,
3. konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který ukazuje celkový úplný výsledek ve výši 552 021 tisíc PLN /pět set padesát dva milionů dvacet jedna tisíc zlotých/,
4. konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, z něhož vyplývá pokles vlastního kapitálu ve výši 61 552 tisíc PLN /šedesát jedna milionů pět set padesát dva tisíc zlotých/,
5. konsolidovaný výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 537 159 tisíc PLN (pět set třicet sedm milionů sto padesát devět tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 462
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
na: Rozdělení zisku za rok 2022
Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. O čistém zisku za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 ve výši 459 286 463,02 PLN (slovy: čtyři sta padesát devět milionů dvě stě osmdesát šest tisíc čtyři sta šedesát tři zlotých, dva groše) se rozhoduje o přiřazení k výplatě dividendy v hrubé výši 17,99 PLN (slovy: sedmnáct zlotých, devadesát devět grošů) na akcii. O zbývající části zisku ve výši 252 085,37 PLN (slovy: dvě stě padesát dva tisíce osmdesát pět zlotých, třicet sedm grošů) se rozhoduje o přiřazení k dodatečnému kapitálu.
§ 2.1. Seznam akcionářů, kteří mají nárok na dividendu za rok 2022, je stanoven na 25. května 2023 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 5. června 2023.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 463
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi za výkon jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2022 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium za výkon funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 464
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému za výkon jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2022 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jacku Daniewskému, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 465
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
na: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2022 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 466
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria Arturu Pielechovi, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2022 je členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Pielechovi, uděleno absolutorium za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 467
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: schválení doplnění složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A., ke kterému došlo dne 30. března 2023 kooptací nové členky dozorčí rady – paní Silvie Rodriguez Hueso podle § 16 odst. 3 stanov společnosti v souvislosti s rezignací pana Maria Mostolese Nieta
V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a § 16 odst. 3 stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. V souvislosti s rezignací Maria Mostolese Nieta na funkci v dozorčí radě společnosti Budimex S.A. a doplněním složení dozorčí rady na jedenácté funkční období, které dozorčí rada provedla usnesením č. 396 ze dne 30. března 2023, se schvaluje, že dozorčí rada kooptovala do svého složení paní Silvii Rodriguez Hueso.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 468
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2022
Podle § 395 § 5 zákona o obchodních společnostech řádná valná hromada akcionářů
Společnost Budimex S.A. se usnáší následovně:
§ 1. Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2022, která je přílohou tohoto usnesení, se schvaluje po předchozím posouzení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2022.
projekt
Usnesení č. 469
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti
V souladu s článkem 90g odst. 6 zákona o veřejné nabídce, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Řádná valná hromada vydává kladné stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, která je připojena k tomuto usnesení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnostía společně s Hodnocení statutárního auditora
projekt
Usnesení č. 470
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: udělení paní Danuta Dąbrowska – členka dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ Granty pro Danutu Dąbrowskou – členku dozorčí rady společnosti Budimex S.A.absolutorium za výkon funkce za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 471
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 472
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto uděluje absolutorium za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 473
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosovi Garrido-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za plnění svých povinností na období od 1. ledna 2022 do 19. května 2022 (datum splatnosti).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 474
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Igoru Adamu Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 475
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
dne: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Společnost uděluje panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A.absolutorium za výkon funkce za období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 476
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Arturu Kucharskému, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Artur Kucharski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Arturu Kucharskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 477
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení panu Dariuszi Jacku Blocherovi – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium Dariuszi Jacku Blocherovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 478
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení panu Ignaciovi Aitoru Garcíovi Bilbao – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Ignacio Aitor Garcia Bilbao, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Ignaciu Aitoru Garcíovi Bilbau, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 479
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení panu Mario Mostoles Nieto – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Bor S.A. uděluje absolutorium panu Mario Mostoles Nietovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2022 do 8. listopadu 2022 (datum odstoupení).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 480
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: udělení absolutoria panu Mario Manuelu Menendezovi Montoyovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2022
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium panu Mario Manuelu Menendezovi Montoyovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 19. května 2022 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2022.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 481
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. května 2023,
týkající se: změny § 16 stanov společnosti a přijetí konsolidovaného znění stanov
Podle § 430 a § 380 odst. 1 § 5 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov společnosti se řeší následující:
§ 1. V § 16 stanov se za oddíl 3 vkládá nový oddíl 3a, který zní:
„Zasedání Rady svolává předseda Rady, a v případě nemožnosti místopředseda nebo tajemník na jeho místo.
Zasedání předsedá předseda Rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo člen jmenovaný Radou.“
§ 2. V § 16 stanov se za oddíl 7 vkládá nový oddíl 7a, který zní:
„Představenstvo poskytuje dozorčí radě na jejích zasedáních podstatné informace o společnosti a podstatné informace, které má představenstvo v držení o dceřiných společnostech, pokud dozorčí rada formou usnesení nepožádá představenstvo o poskytnutí informací mezi zasedáními dozorčí rady ve formě usnesení. Představenstvo poskytuje dozorčí radě informace v jakékoli formě, pokud dozorčí rada v usnesení nestanoví formu poskytování informací. Použití článku 380 odst. 1 od § 1 do § 4 zákona o obchodních společnostech je vyloučeno.“
§ 3. V souvislosti se změnami stanov uvedenými v § 1 a § 2 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 4. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.
Přílohy:
