II oznámení o záměru sloučit společnost Budimex SA se společností Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
V souladu s článkem 504 § 1 zákona o obchodních společnostech oznamuje představenstvo společnosti Budimex S.A. svým akcionářům záměr sloučit společnost Budimex S.A. se společností „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. v souladu s článkem 492 § 1 bod 1 zákona o obchodních společnostech, kde společnost Budimex S.A. vystupuje jako nástupnická společnost ve vztahu k společnosti „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. jako nabývané společnosti, v souladu s plánem fúze zveřejněným v Monitor Sądowy i Gospodarczy č. 54 ze dne 18. března 2010.
Dokumenty uvedené v článku 505 § 1 body 1 až 3 zákona o obchodních společnostech budou k dispozici k nahlédnutí od 2. dubna 2010 do plánovaného data přijetí rozhodnutí o fúzi (tj. ve lhůtách stanovených v § 504 odst. 2 bod 2 zákona o obchodních společnostech) v sídlech fúzujících společností:
– pro akcionáře společnosti Budimex S.A. – ve Varšavě (01-040) na ulici Stawki 40, místnost 301, od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 16:00 a v pátek od 9:00 do 14:00, < v letošním roce />
– pro akcionáře „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. (100 % akcií drží společnost Budimex S.A.) – ve Varšavě (01-040) na ulici Stawki 40, místnost 301, od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 16.00 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin.
Toto oznámení je druhým oznámením ve smyslu článku 504 odst. 1 zákona o obchodních společnostech. První oznámení bylo zveřejněno dne 18. března 2010.
Představenstvo společnosti Budimex S.A. informuje, že plánovaný termín přijetí rozhodnutí o fúzi je 19. května 2010 v 10:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě na ulici Stawki 40, místnost 514, 5. patro. Program výše uvedené řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. (dále jen OGM) bude zařazen do oznámení o svolání valné hromady, které bude učiněno nejpozději v zákonné lhůtě. Plánovaný program je následující:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Předložení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti společnosti v roce 2009 a účetní závěrky za finanční rok 2009 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Předložení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti skupiny Budimex za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky za finanční rok 2009 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2009, návrh představenstva týkající se rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti, která splňuje další požadavky vyplývající z „Best Practices of WSE Listed Companies“.
9. Přijetí usnesení o:
9.1. projednání a schválení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti společnosti a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za finanční rok 2009.<2009 />
9.2. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A.
o činnosti Skupiny za rok 2009 a konsolidované účetní závěrce za finanční rok 2009.<2009 />
9.3. Rozdělení zisku za rok 2009, < />
9.4. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2009, < />
9.5. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2009, < letošním roce />
9.6. Fúze společnosti Budimex S.A. jako nástupnické společnosti se společností „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. jako nabývaná společnost podle § 492 odst. 1 bod 1 zákona o obchodních společnostech,
9.7. Volba dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na sedmé funkční období, < tohoto roku />
9.8. stanovení pravidel a výše odměn pro členy dozorčí rady.
10. Ukončení valné hromady.
V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech informuje představenstvo společnosti Budimex S.A. akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním ŘVH, pokud jde o účast na ŘVH a výkon hlasovacích práv (konečný přesný popis postupů a výkonu hlasovacích práv bude uveden v oznámení o svolání ŘVH), které jsou uvedeny v příloze.
