Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA sjednané na 11. května 2017
Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex SA sjednané na 11. května 2017
S
odkazem na zprávu č. 28/2017 ze dne 10.04.2017 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrh usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 11. května 2017.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: volby předsedy řádné valné hromady.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1.
Řádnou valnou hromadu jmenuje pan ………………………………….. pro předsedu řádné valné hromady.
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
dne: volba výboru pro sčítání hlasů.
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1.
Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů ve složení:
1. str. ………………………,
2. str. ………………………,
3. Str. ……………………….
§ 2.
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Resolution
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
dne: přijetí agendy
Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:< />
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady
a jeho schopnost přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Předložení a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2016, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora a konsolidovanou účetní závěrkou za rok končící 31. prosince 2016 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti v souladu s požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
8. Přijetí usnesení o:
8.1. projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2016, < tohoto roku />
8.2. projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016 < 2016 />
8.3. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2016, <2016 />
8.4. rozdělení zisku za rok 2016, <2016 />
8.5. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2016 < letošním roce />
8.6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2016 < letošním roce />
8.7. změny § 9 stanov Společnosti v souvislosti s konverzí a asimilací 100 kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov.
9. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
project
Usnesení č. 276
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2016
Podle článku 395 § 2 bod 1 ve spojení s článkem 393 bodem 1 zákoníku obchodních společností rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1
Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2016 je po předchozím zvážení schválena.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 1 ks:
Vč. č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016
project
Usnesení č. 277
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: posouzení a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016.
Podle § 395 § 2 bod 1 ve spojení s § 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a § 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2016, položka 1047, ve znění pozdějších předpisů) se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší < letošního roku >
následující:
§ 1
Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2016 se schvaluje. Účetní závěrka obsahuje:< />
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2016, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 4 620 006 tisíc PLN (čtyři miliardy šest set dvacet milionů šest tisíc zlotých),<2016/>
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje čistý zisk ve výši 381 916 tisíc PLN (tři sta osmdesát jedna milionů devět set šestnáct tisíc zlotých),< letošním roce>
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 382 228 tisíc PLN (tři sta osmdesát dva milionů dvě stě dvacet osm tisíc zlotých),
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 174 235 tisíc PLN (sto sedmdesát čtyři milionů dvě stě třicet pět tisíc zlotých),< />
5. Výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 303 688 tisíc PLN (tři sta tři miliony šest set osmdesát osm tisíc zlotých),<2016 />
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a schválena dozorčí radou společnosti.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 2 ks:
Vč. č. 1 – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016.
Vč. č. 2 – Výrok nezávislého auditora a zpráva o ověření účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016.
projekt
Usnesení č. 278
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2016.
Podle článku 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článku 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírky zákonů z roku 2016 č. 1047, ve znění pozdějších předpisů), řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. rozhodla takto:< />
§ 1
Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2016, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 5 593 665 tisíc PLN (pět miliard pět set devadesát tři milionů šest set šedesát pět tisíc zlotých),< />
2. konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který vykazuje čistý zisk ve výši 410 476 tisíc PLN (čtyři sta deset milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc zlotých), <2016 />
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od<2015/>
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 vykázali v letošním roce celkový úplný příjem ve výši 410 689 tisíc PLN (čtyři sta deset milionů šest set osmdesát devět tisíc zlotých)<>
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od<2019/>
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, což ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 202 696 tisíc PLN (dvě stě dva miliony šest set devadesát šest tisíc zlotých),< letošním roce />
5. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za účetní období od<2019/>
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, což ukazuje nárůst hotovosti ve výši 339 472 tisíc PLN (tři sta třicet devět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc zlotých),<2016 />
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a dozorčí rada společnosti Budimex SA jí udělila kladný výrok.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 2 ks:
Vč. č. 1 – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016.
Vč. č. 2 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2016
projekt
Usnesení č. 279
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
Týkající se: Rozdělení zisku za rok 2016
Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1
Čistý zisk za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ve výši 381 916 051,20 PLN (slovy: tři sta osmdesát jedna milionů devět set šestnáct tisíc padesát jedna zlotých, dvacet grošů) navýšený o částku dodatečného kapitálu v jeho části, která byla vytvořena ze zisků minulých let ve výši 780 117,82 PLN (slovy: sedm set osmdesát tisíc sto sedmnáct zlotých, osmdesát dva grošů), což dává celkovou částku 382 696 169,02 PLN (slovy: tři sta osmdesát dva milionů šest set devadesát šest tisíc sto šedesát devět zlotých, dva groše), se rozhoduje přidělit na výplatu dividendy ve výši 14,99 PLN (slovy: čtrnáct zlotých, devadesát devět grošů) hrubého na akcii.
§ 2
1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2016 je stanoven na 19. května 2017 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 5. června 2017.
§ 3
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 280
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi za výkon jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jackovi Blocherovi, na žádost dozorčí rady uděleno schválení
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 281
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení souhlasu místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. panu Fernandu Luisi Pascualovi Larragoitimu z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu kladně hodnoceno hospodaření společnosti v roce 2016, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 282
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti v roce 2016 a členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému je uděleno schvalovací hlasování
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 283
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení souhlasu panu Radosławu Górskému, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je na žádost dozorčí rady členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Radosławu Górskému, udělen souhlas
o výkonu funkce na období od 14. března 2016 (datum jmenování do správní rady) do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 284
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączekovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium
členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezary Mączekovi.
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 285
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Arturu Popkovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je na žádost dozorčí rady udělen souhlas členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Popkovi<>
o výkonu funkce na období od 14. března 2016 (datum jmenování do správní rady) do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 286
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Henryku Urbańskému, na žádost dozorčí rady uděleno hlasování o schválení
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 287
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Na žádost dozorčí rady bylo kladně zhodnoceno hospodaření společnosti v roce 2016 a členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému uděleno schvalovací hlasování
o výkonu funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 288
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení paní Marzenně Anně Weresa – člence dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Valná hromada společnosti Plea uděluje hlas přijetí paní Marzenně Anně Weresa – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016><
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 289
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení panu Marku Michałowskému – členu dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 290
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení absolutoria Alejandru de la Joya Ruiz de Velasco, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí z důvodu výkonu svých povinností na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 291
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení absolutoria Javieru Galindovi Hernandezovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 292
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu pro přijetí pana Josého Carlose Garrido-Lestacheho Rodrigueze – člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých povinností v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 293
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 294
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Igoru Adamu Chalupcovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí panu Igoru Adamu Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 295
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení hlasu o přijetí panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 296
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: udělení souhlasu panu Ignaciu Clopesovi Esteleovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1
Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
projekt
Usnesení č. 297
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 11. května 2017
,
týkající se: změny § 9 stanov společnosti v souvislosti s konverzí a asimilací 100 kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov
Podle § 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov společnosti, v souvislosti s konverzí 100 kmenových akcií série A na kmenové akcie na doručitele a následně s asimilací a zavedením těchto akcií do obchodování na burze cenných papírů dne 13. června 2016, je vyřešeno následující:
§ 1
Znění § 9 odst. 1 první odrážky stanov společnosti Budimex S.A. bylo změněno tak, aby znělo takto:
Základní kapitál
§ 9
„1. Základní kapitál činí 127 650 490 PLN (sto dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc čtyři sta devadesát zlotých) a je rozdělen na 25 530 098 (dvacet pět milionů pět set třicet tisíc devadesát osm) akcií o jmenovité hodnotě 5 (pět) PLN za kus, vydané v sérii:
– zakládající série A zahrnuje 3 000 000 (tři miliony kmenových akcií) očíslovaných od 0000001 do 3000000 v celkové výši 15 000 000 PLN (patnáct milionů), která se skládá z:
– 2 250 (dva tisíce dvě stě padesát) kmenových akcií na jméno,
– 2 997 750 (dva miliony devět set devadesát sedm tisíc sedm set padesát) akcií na běžného majitele;
Ostatní ustanovení stanov společnosti Budimex S.A. zůstávají nezměněna.
§ 2
V souvislosti se změnami stanov vloženými v § 1 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 3
Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.
Příloha k tomuto usnesení představuje konsolidované znění stanov společnosti Budimex S.A.
