S odkazem na zprávu č. 29/2020 ze dne 18.05.2020 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 18. června 2020

:

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: volba předsedy řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ………………………………. pro předsedu výroční valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020 < />
dne: volba komise pro sčítání hlasů

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů ve složení:
1. Paní / Pan …………………………………,
2. Paní / pan …………………………,
3. Paní / pan ………………………….
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020 dne: přijetí

pořadu jednání

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:< />
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2019, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2019 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2019 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2019 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2019 Rok končící 31. prosince 2019.
7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2019 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2019.
8. Předložení návrhu politiky odměňování společnosti Budimex S.A. spolu s doporučením dozorčí rady společnosti ohledně jejího přijetí řádnou valnou hromadou.< />
9. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2019, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti splňující požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
10. Přijetí usnesení o následujících záležitostech:
10.1. projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2019, < rok / >
10.2. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2019, < rok / >
10.3. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2019, < rok />
10.4. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2019, < />
10.5. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2019 < 2019 />
10.6. tvorba rezervního kapitálu, < />
10.7. Rozdělení zisku za rok 2019,<2019/>
10.8. udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2019,< />
10.9. udělení absolutoria členům dozorčí rady z důvodu výkonu jejich funkce v roce 2019,< letošním roce />
10.10. přijetí zásad odměňování členů orgánů společnosti Budimex S.A.,
10.11. kterým se stanoví pravidla pro účast členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. v programu Zaměstnanecké kapitálové plány, < tohoto roku />
10.12. uděluje souhlas s prodejem nemovitostí tvořících pozemek č. 37/10 v okrsku 1-11-07 ve Varšavě, ulice Guźca,
10.13. změny §16 odst. 4 a 5 a § 9 písm. m) stanov Společnosti a přijetí konsolidovaného znění stanov < letošního roku />
10.14. změny ve složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
11. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 361
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: projednání a schválení zprávy o činnosti
Skupina Budimex a Budimex S.A. pro rok 2019

Podle článku 395 § 2 bod 1 ve spojení s § 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. a) stanov společnosti se řádná valná hromada společnosti usnáší takto:< />
§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2019 je po předchozím zvážení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2019 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná ve výroční zprávě za rok 2019 dne 26. března 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 362
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
Téma: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2019

Podle § 395 § 2 bod 1 zákoníku obchodních společností ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti se řádná valná hromada společnosti usnáší takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2019 je po předchozím zvážení schválena< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2019 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná ve výroční zprávě za rok 2019 dne 26. března 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 363
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2019

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech ve spojení s článkem 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:< />
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2019 byla po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2019 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná ve výroční zprávě za rok 2019 dne 26. března 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 364
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: posouzení a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2019

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2019 se schvaluje po předchozím zvážení. Účetní závěrka obsahuje:< />
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2019, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 4 994 124 tisíc PLN /čtyři miliardy devět set devadesát čtyři milionů sto dvacet čtyři tisíc zlotých/,
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který vykazuje čistý zisk ve výši 232 723 tisíc PLN /dvě stě třicet dva milionů sedm set dvacet tři tisíc zlotých/,
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 232 666 tisíc PLN /dvě stě třicet dva milionů šest set šedesát šest tisíc zlotých/,
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 71 827 tisíc PLN /sedmdesát jedna milionů osm set dvacet sedm tisíc zlotých/,
5. Výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje nárůst hotovosti o 32 368 tisíc PLN /třicet dva milionů tři sta šedesát osm tisíc zlotých/,<2019/>
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2019 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2019 a Zpráva o ověření roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící dnem 31. prosince 2019, předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná ve výroční zprávě za rok 2019 dne 26. března 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 365
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2019

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2019 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2019, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv vykazuje 6 673 959 tisíc PLN /šest miliard šest set sedmdesát tři milionů devět set padesát devět tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz zisků nebo ztrát za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který vykazuje čistý zisk ve výši 228 851 tisíc PLN /dvě stě dvacet osm milionů osm set padesát jedna tisíc zlotých/,
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje celkový úplný výsledek ve výši 228 484 tisíc PLN /dvě stě dvacet osm milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc zlotých/,
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 86 163 tisíc PLN /osmdesát šest milionů sto šedesát tři tisíc zlotých/,
5. Konsolidovaný výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, který ukazuje nárůst hotovosti ve výši 72 615 tisíc PLN /sedmdesát dva milionů šest set patnáct tisíc zlotých/,
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2019 a Zpráva o auditu roční konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2019 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná v konsolidované výroční zprávě za rok 2019 dne 26. března 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 366
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
Téma: Tvorba rezervního kapitálu

V souladu s článkem 396 § 4 zákona o obchodních společnostech a § 19 odst. 1 stanov se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. tímto vytváří rezervní kapitál pro výplatu dividendy nebo pro výplatu záloh na očekávanou dividendu představenstvem.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 367
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
na: rozdělení zisku za rok 2019

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:

§ 1. S ohledem na současnou obtížnou situaci na trhu, zejména na potenciální dopad epidemie COVID-19 na stavební trh, a tím i na finanční situaci a činnost společnosti v dlouhodobém horizontu, je rozhodnuto o přidělení části čistého zisku za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve výši 116 305 811,77 PLN (slovy: sto šestnáct milionů tři sta pět tisíc osm set jedenáct zlotých a sedmdesát sedm grošů) Valná hromada rezervního kapitálu pro výplatu dividendy nebo výplatu záloh představenstvem na očekávanou dividendu. O zbývající části čistého zisku za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 ve výši 116 417 246,88 PLN (sto šestnáct milionů čtyři sta sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet šest zlotých a osmdesát osm grošů) se rozhoduje o přiřazení na výplatu dividendy ve výši 4,56 PLN (slovy: čtyři zloté a padesát šest grošů) hrubého na akcii.

§ 2.1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2019 je stanoven na 1. července 2020 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 14. července 2020.

§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 368
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je předsedovi představenstva společnosti společnosti Dariuszi Jacku Blocherovi uděleno kladné hodnocení činnosti společnosti v roce 2019 na žádost dozorčí rady hlas o přijetí z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 369
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi správní rady společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi za výkon jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Popkovi, na žádost dozorčí rady uděleno souhlasné hlasování za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 370
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Jacku Daniewskému, členu představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady uděleno hlasování o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 371
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Radosławu Górskému, členu představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2019 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Radosławu Górskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 18. června 2019 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 372

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączekovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezarymu Mączkovi, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 373
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na žádost dozorčí rady se na žádost dozorčí rady hlasuje o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Henryku Urbańskému, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 374
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020

,

týkající se: udělení absolutoria panu Marcinu Węgłowskimu, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2019 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 375

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: udělení paní Danuta Dąbrowska – členka dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Valná hromada Bory Dąbrowské – členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A. tímto uděluje souhlas s výkonem její funkce na období od 16. května 2019 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 376
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
na: udělení paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska – členka dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Paní Agnieszce Słomka-Gołębiowské – člence dozorčí rady
společnosti Budimex S.A. za výkon jejích povinností v období od 16. května 2019 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2019.< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 377
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení paní Marzenně Anně Weresa – člence dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium paní Marzenně Anně Weresa – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.< />
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 378
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon své funkce na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 379
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2012

,

týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých povinností v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 380

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindo Hernandezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých povinností v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 381
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosovi Garrido-Lestache Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uznává výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 382
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: udělení panu Piotru Kamińskému – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2019 do 16. května 2019 (datum ukončení mandátu).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 383
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 384
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
na: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 385
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: udělení panu Fernandu Luisi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozorčí rady
Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2019

Podle § 395 § 2 bod 3 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uznává výkon svých povinností v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 386
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
Téma: přijetí politiky odměňování členů orgánů společnosti Budimex S.A.

V souladu s článkem 90d odst. 1 zákona o veřejných nabídkách, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů organizovaným obchodním a veřejným společnostem, řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. rozhodla takto:

§ 1. Tímto se přijímají zásady odměňování členů orgánů společnosti Budimex S.A., které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Politika odměňování členů orgánů společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 387
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: stanovení pravidel účasti členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. v programu Employee Capital Plans

V souladu s § 16 odst. 10 stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Řádná valná hromada rozhodla, že členové dozorčí rady společnosti Budimex S.A. se účastní programu Zaměstnaneckých kapitálových plánů za podmínek platných pro všechny zaměstnance společnosti Budimex S.A.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 388
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: udělení souhlasu s prodejem nemovitostí tvořících parcelu č. 37/10 z okrsku 1-11-07 ve Varšavě na ulici Guźca společností Budimex S.A.

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. rozhodla takto:

§ 1. Řádná valná hromada akcionářů tímto souhlasí s tím, aby m.st Varšava prodali nemovitosti, které tvoří pozemek označený registrační značkou 37/10 z okrsku 1-11-07 o rozloze 0,0529 ha, nacházející se ve Varšavě, na ulici Guźca, která je v katastru nemovitostí označena symbolem dr – a je zastavěna silnicí, pro kterou je Okresní soud pro Varšavu-Mokotów ve Varšavě, XIII. oddělení pozemkových a hypotečních registrů vede pozemkový a hypoteční rejstřík KW číslo WA2M/00095395/8, za hrubou cenu 123 PLN.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 389
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
týkající se: změny § 16 odst. 4 a 5 a § 9 písm. m) stanov společnosti a přijetí konsolidovaného znění stanov

Podle § 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov Společnosti, je vyřešeno následující:

§ 1. § 16 Články 4 a 5 stanov společnosti Budimex S.A. znějí takto:
„4. Dozorčí rada přijímá usnesení, je-li na zasedání přítomna alespoň polovina jejích členů a všichni její členové byli pozváni. Zasedání Rady dohledu se lze účastnit i prostřednictvím přímé komunikace na dálku. Rada dohledu přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů.
V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady.
5. Dozorčí rada může přijímat usnesení písemně a s využitím prostředků přímé komunikace na dálku. Usnesení je platné, pokud byli všichni členové Rady seznámeni s obsahem návrhu usnesení a nejméně polovina členů Rady se podílela na přijetí usnesení.“

§ 2. § 16 § 9 písmeno m) stanov společnosti Budimex S.A. zní takto:
„m) udělení souhlasu s nabytím nebo zcizením nemovitosti, trvalého užívacího práva nebo podílu na nemovitostech, strojích, zařízení, cenných papírech nebo jiných aktivech, pokud jednotková kupní nebo zcizovací cena přesahuje jednu pětinu základního kapitálu Společnosti; U transakcí, na které se vztahuje tento dopis a které nepřesahují tuto hodnotu, rozhoduje představenstvo nezávisle. U transakcí, na které se vztahuje tento dopis, se tedy nevyžaduje rozhodnutí valné hromady přijaté podle čl. 393 odst. 4 zákona o obchodních společnostech.“
§ 3. V souvislosti se změnami stanov uvedenými v § 1 a § 2 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 4. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.

Přílohy:
Konsolidované znění stanov společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 390 – ………
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 18. června 2020< />
dne: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

Podle § 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1
Je jmenována paní ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté společné tříleté funkční období.

§ 2
Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.