Oznámení o svolání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Budimex S.A. tímto informuje, že svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“), která se bude konat dne 19. května 2011 v 10:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě na ulici Stawki 40, místnost 514, 5. patro. Program jednání je následující:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Prezentace zprávy o činnosti společnosti Budimex S.A. za rok 2010 a účetní závěrky za finanční rok 2010 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za finanční rok 2010 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2010, návrh představenstva týkající se rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti, která splňuje další požadavky vyplývající z „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Přijetí usnesení o následujících záležitostech:
9.1. projednání a schválení zprávy o činnosti společnosti a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za finanční rok 2010 < letošního roku>
9.2. projednání a schválení zprávy o hospodaření Skupiny za rok 2010 a konsolidované účetní závěrky za finanční rok 2010, <2010 />
9.3. rozdělení zisku za rok 2010,
9.4. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2010 < letošním roce />
9.5. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2010,< />
9.6. schválení doplnění složení dozorčí rady na sedmé funkční období, ke kterému došlo dne 23. března 2011 kooptací nového člena dozorčí rady podle § 16 odst. 3 stanov společnosti – pana Alejandra de la Joya Ruiz de Velasco, v souvislosti s rezignací pana Carmela Rodriga Lópeze.
10. Informace představenstva o změnách „Best Practice for WSE Listed Companies“ – DSP 2010, se zvláštním důrazem na zásady části IV – Nejlepší postupy uplatňované akcionáři, a o usneseních přijatých představenstvem a dozorčí radou společnosti Budimex S.A. v tomto ohledu.
11. Přijetí usnesení o dodržování „Osvědčených postupů pro společnosti kótované na burze“ ve společnosti Budimex S.A. s přihlédnutím ke změnám zavedeným usnesením dozorčí rady WSE č. 17/1249/2010 ze dne 19. května 2010.
12. Ukončení valné hromady.
V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech informuje představenstvo společnosti Budimex S.A. akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním VH, pokud jde o účast na VH a výkon hlasovacích práv. Výše uvedené předpisy naleznete v příloze.
