25.03.2014

Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA

Představenstvo společnosti Budimex S.A. svolává řádnou valnou hromadu (dále jen „VH“), která se bude konat dne 24. dubna 2014 v 10:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě na ulici Stawki 40, místnost 514, páté patro. Program jednání je následující:

  • 1. Zahájení řádné valné hromady.
  • 2. Volba předsedy řádné valné hromady.
  • 3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
  • 4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
  • 5. Přijetí pořadu jednání.
  • 6. Předložení a projednání zprávy o hospodaření společnosti za rok 2013 a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2013 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
  • 7. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2013 a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2013 společně s výrokem auditora a zprávou auditora.
  • 8. Předložení zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2013, návrh představenstva týkající se rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti, která splňuje další požadavky vyplývající z „Best Practices of WSE Listed Companies“.
  • 9. Přijetí usnesení o:
    • 9.1. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2013 a zprávy o hospodaření společnosti v roce 2013,
    • 9.2. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2013 a zprávy o činnosti skupiny Budimex za rok 2013,
    • 9.3. rozdělení zisku za rok 2013,
    • 9.4. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2013,
    • 9.5. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. k výkonu jejich funkce v roce 2013,
    • 9.6. schválení doplnění složení dozorčí rady na osmé funkční období, ke kterému došlo dne 29. ledna 2014 kooptací nového člena dozorčí rady podle § 16 odst. 3 stanov Společnosti – pana Janusze Deda, v souvislosti s rezignací pana Tomasze Sielického,
    • 9.7. jmenování člena dozorčí rady v souvislosti s odstoupením pana Macieje Stańczuka z členství v dozorčí radě,
    • 9.8. sestavování samostatné účetní závěrky společností Budimex S.A. v souladu s mezinárodními účetními standardy.
  • 10. Ukončení valné hromady.

V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech informuje představenstvo společnosti Budimex S.A. akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním VH, pokud jde o účast na VH a výkon hlasovacích práv. Výše uvedené postupy jsou připojeny k této zprávě.

Postupy, které je třeba dodržovat v souvislosti s valnou hromadou