Představenstvo společnosti Budimex S.A. informuje, že řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. dne 16. května 2019 přijala usnesení č. 349 až č. 358 o volbě členů dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté funkční období. Na základě těchto rozhodnutí se dozorčí rada společnosti Budimex S.A. skládá z následujících osob:

1. Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska je absolventkou fakulty bankovnictví a financí a managementu (CEMS) na Warsaw School of Economics a Copenhagen Business School, doktorátu z ekonomie, absolventkou Harvard Business School a programu IESE s názvem „Value Creation Through Effective Boards“. Absolvovala program MBA organizovaný Francouzským institutem managementu ve Varšavě. Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska je profesorkou na Katedře mezinárodních komparativních studií na Varšavské ekonomické škole.

První kroky ve své kariéře udělala ve společnosti Arthur Andersen v letech 2000 – 2002. V roce 2002 studovala v rámci Fullbrightova stipendia na Haas School of Business na Kalifornské univerzitě v Berkeley pod záštitou nositele Nobelovy ceny za ekonomii – profesora Oliviera Williamsona.

Po návratu ze Spojených států absolvovala doktorské studium na Warsaw School of Economics se zaměřením na problematiku v oblasti bankovní regulace a corporate governance. Ve stejné době působila v letech 2003 až 2004 jako odborná asistentka na Westfalisch Wilhelms-Universität Münster v Německu, kde zkoumala a publikovala o vztahu mezi bankovnictvím a správou a řízením společností jako členka Roman Herzog & Hertie Governance School. V roce 2006 byla pověřena funkcí ředitelky odboru privatizace v Agentuře pro průmyslový rozvoj, kde byla zodpovědná za corporate governance.

Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska byla členkou dozorčí rady společnosti BUMAR v letech 2006 – 2008 a v roce 2006 byla členkou dozorčí rady společnosti Cenzin, dceřiné společnosti BUMAR. V letech 2008-2014 byla také členkou dozorčí rady Bank BPH a od roku 2014 je členkou dozorčí rady mBank. Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska je od roku 2018 místopředsedkyní dozorčí rady TransEU a od roku 2017 je členkou výboru pro audit Světového potravinového programu OSN – WFP.

Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska je autorkou vědeckých článků v oblasti správy a řízení společností.

Podle jejího prohlášení paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska nevykonává žádnou činnost, která by byla konkurenceschopná ve vztahu k podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členkou orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsána v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

2. Paní Danuta Dąbrowska

Paní Danuta Dąbrowska je absolventkou Fakulty potravinářské technologie na Univerzitě potravinářského průmyslu v Budapešti. Od roku 1999 je členem Asociace certifikovaných účetních (ACCA). Absolvovala programy Advanced Strategic Management, Strategic Finance a High Management Performance organizované IMD ve Švýcarsku. Paní Danuta Dąbrowska je také absolventkou programu „Best-In-Retail“, který pořádá Harvard Business School.

Svou profesní kariéru zahájila v roce 1991 jako finanční asistentka v oddělení auditu společnosti Arthur Andersen ve Varšavě. Od roku 1993 byla spojena s varšavskou pobočkou společnosti Coopers & Lybrand, kde zastávala pozice Specialist, Senior Specialist a Manager v odděleních Corporate Finance a Business Assurance. Od roku 1997 do roku 2001 byla spojena se společností Ericsson v kancelářích ve Varšavě a Stockholmu, kde zastávala pozici vedoucí oddělení financí a obchodní kontroly se zodpovědností za Polsko a asijské trhy. V roce 2002 nastoupila na pozici finanční ředitelky společnosti TP Internet. Od roku 2004 byl jako člen představenstva zodpovědný za finance společnosti ECCO Sko A/S v regionech východní Evropy a Středního východu. V letech 2009 až 2019 viceprezident pro finance pro východní Evropu a rozvíjející se trhy, Pandora A/S.

Paní Danuta Dąbrowska je členkou dozorčí rady Santander Bank Polska S.A. od dubna 2014 a v letech 2012 – 2017 byla členkou dozorčí rady společnosti Herkules S.A.

Danuta Dąbrowska je zakládající členkou Asociace finančních ředitelů FINEXA.

Podle jejího prohlášení paní Danuta Dąbrowska nevykonává žádnou činnost, která by byla v rozporu s činností vykonávanou ve společnosti Budimex S.A., není partnerkou v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členkou orgánu soutěžní právnické osoby a není zapsána v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

3. Paní Marzenna Anna Weresa

Paní Marzenna Anna Weresa je absolventkou Fakulty zahraničního obchodu na Varšavské ekonomické škole. Od roku 2002 je habilitovaným doktorem, od roku 2014 profesorem ekonomických věd. V letech 1999-2000 byl výzkumným pracovníkem na University College London. V současné době je ředitelem Institutu světové ekonomiky a profesorem na Varšavské ekonomické škole.

V letech 1996-1997 působila jako konzultantka v ekonomickém odboru Ministerstva zahraničních věcí. V letech 2001-2005 byla místopředsedkyní správní rady varšavské pobočky Polské hospodářské společnosti. V letech 2006-2007 byla členkou dozorčí rady společnosti Zakłady Azotowe Puławy SA; 2008-2011 – člen dozorčí rady KGHM Polska Miedź SA. a členem výboru pro audit této společnosti.

Po mnoho let zastával odborné funkce v různých národních i zahraničních institucích, jako je Ministerstvo vědy, Maršálský úřad Mazovského vojvodství, město Varšava, Polsko-americká Fulbrightova komise, Nadace pro polskou vědu, Národní vědecké centrum a Národní centrum pro výzkum a vývoj.

Od roku 2014 je nezávislým expertem Evropské komise – Generálního ředitelství pro výzkum a inovace v oblasti inovační politiky. M.in. Pracuje v odborných týmech Evropské komise, jako jsou: Inovace pro růst (2012-14), Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15), členka týmu Economic and Societal Impact for Research (ESIR) (2017-2018), v letech 2017-2018 předsedkyně Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D Grants Schemes. V letech 2018-2019 byla prezidentkou evropské pobočky mezinárodní sítě „Microeconomics of Competitiveness“ přidružené k Harvard Business School v USA.

Podle prohlášení paní Marzenna Anna Weresa nevykonává žádnou činnost, která by byla srovnatelná s činností společnosti Budimex S.A., není partnerkou v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členkou orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsána v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

4. Pan Marek Michałowski

Marek Michałowski je absolventem Fakulty financí a statistiky na Ústřední škole plánování a statistiky (nyní Varšavská ekonomická škola) ve Varšavě. Je certifikovaným auditorem.

Svou profesní kariéru zahájil ve společnosti Budimex v roce 1978 a od roku 1990 je členem představenstva společnosti Budimex SA a ředitelem pro ekonomické a finanční záležitosti. Od dubna do listopadu 1998 byl předsedou představenstva společnosti Dromex SA. Od listopadu 1998 do září 2009 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Budimex SA. Od října 2009 je předsedou dozorčí rady společnosti Budimex S.A. Od října 2009 do srpna 2010 je generálním ředitelem společnosti Ferrovial Agroman SA pro střední a východní Evropu. V letech 2001-2013 byl předsedou Rady a poté předsedou správní rady Polského svazu zaměstnavatelů ve stavebnictví. Člen hlavní rady BCC. Prezident Polské golfové asociace.

Podle prohlášení pan Marek Michałowski nevykonává žádnou činnost, která by byla srovnatelná s činností společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

5. Igor Adam Chalupec

Igor Adam Chalupec je absolventem Fakulty práva a správy Varšavské univerzity a Fakulty zahraničního obchodu na Varšavské vysoké škole ekonomické. Makléř (licence č. 45). V letech 1991-1995 byl zakladatelem a poté ředitelem Centrálního makléřského domu banky Pekao SA (dříve CBM Pekao SA). Byl také předsedou samosprávy brokerských domů (1994-1995). Od roku 1995 byl členem a od roku 2000 do roku 2003 byl místopředsedou představenstva Bank Pekao SA, kde byl m.in jiné zodpovědný za korporátní a investiční bankovnictví, treasury a trustové operace, správu aktiv a investiční fondy. V letech 2003-2004 byl náměstkem ministra financí, m.in odpovědným za evropské záležitosti, finanční trhy a finanční informace. Autor Agendy města Varšavy 2010 – vládní strategie pro rozvoj kapitálového trhu. Od října 2004 do ledna 2007 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN, po akvizici litevské rafinérie Mażeikiu Nafta v roce 2006 – největší palivové společnosti ve střední Evropě. Od roku 2007 je zakladatelem a předsedou představenstva společnosti ICENTIS Corporate Solutions, která působí v oblasti finančních služeb a poskytuje poradenství v oblasti fúzí a akvizic, definování a implementaci exitových strategií a získávání zdrojů financování. Je členem mnoha dozorčích rad, včetně Varšavské burzy cenných papírů (1995-2003), Unipetrol, a.s. (2005-2007), Budimex SA (2007-současnost), PZU Życie (2008-současnost), Bank Handlowy w Warszawie (2009-současnost). Od roku 2008 je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti ICENTIS Capital, která se zaměřuje na správce fondů soukromého kapitálu na trhu středních a velkých podniků v Polsku. Člen programové rady Ekonomického fóra v Krynici. Člen správní rady Dozorčí nadace Institutu pro veřejné záležitosti. Zakladatel a předseda rady Nadace Evangelické vzdělávací společnosti. Držitel mnoha ocenění a vyznamenání, včetně ceny Hermes za mimořádný přínos k rekonstrukci polského kapitálového trhu, ceny Vector Award Konfederace polských zaměstnavatelů a ceny Lesława A. Pagy za implementaci moderních standardů do polské ekonomiky. Spoluautor knihy „Rusko, ropa, politika aneb o největší investici PKN ORLEN“ věnované akvizici rafinérie v Mažeikiai.

Igor Adam Chalupec podle svého prohlášení nevykonává žádnou konkurenční činnost ve vztahu k podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v registrovaném partnerství, obchodní společnosti ani kapitálové společnosti, není členem orgánu soutěžní právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

6. Pan Janusz Dedo

Pan Janusz Dedo je absolventem ekonomických studií na Varšavské univerzitě přírodních věd. Stipendista americké vlády na univerzitě v Minnesotě. Svou profesní kariéru zahájil v Institutu světové ekonomiky, kde byl zodpovědný za vyhodnocování situace na globálních komoditních trzích. Od června 1987 byl zaměstnán v Polské národní bance v Kanceláři pro spolupráci se Světovou bankou. V současné době je od srpna 2005 předsedou představenstva HSBC Bank Polska S.A. Předtím, v letech 1998-2004, byl místopředsedou představenstva Bank PEKAO S.A. odpovědným za divizi retailového bankovnictví a poté prezidentem Bank PEKAO Ukraine Ltd., kterou zastával do července 2006. Působil také v regionálních a globálních strukturách řízení společnosti MasterCard. Po mnoho let byl pan Janusz Dedo členem Rady Polské bankovní asociace a od června 2011 je také předsedou správní rady Polské asociace soukromých zaměstnavatelů bank a finančních institucí. Tato organizace je členem Polské konfederace soukromých zaměstnavatelů Lewiatan.

Podle prohlášení pan Janusz Dedo nevykonává žádnou činnost, která by byla srovnatelná s činností vykonávanou ve společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, osobní společnosti nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

7. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro

Pan Juan Ignacio Gaston Najarro vystudoval stavební inženýrství a získal titul MBA na London Business School. Se skupinou Ferrovial je spojen od roku 1995. Od roku 2007 byl ředitelem výstavby ve Velké Británii. Od roku 2013 byl generálním ředitelem společnosti Ferrovial Servicios S.A. V listopadu 2018 byl jmenován generálním ředitelem společnosti Ferrovial Agroman.

Pan Juan Ignacio Gaston Najarro podle svého prohlášení nevykonává žádnou činnost, která by byla konkurenceschopná vůči podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, osobní společnosti nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

8. Pan Javier Galindo Hernandez

Pan Javier Galindo Hernández, stavební inženýr, absolvent Polytechnické univerzity v Madridu, je držitelem titulu MBA (Instituto de Empresa), absolvoval PADE, program řízení na vysoké úrovni (IESE) a rozvojový program pro vedoucí pracovníky (na Whittemore School of Business & Economics na University of New Hampshire, USA). Ve skupině Ferrovial působí od roku 1987, nejprve jako projektový ředitel, poté jako kontrolor v oddělení financí, plánování a kontroly skupiny. Po fúzi společností Ferrovial SA a Agroman SA působil jako finanční ředitel společnosti Ferrovial Agroman SA. Jako ředitel financí a rozvoje společnosti byl zodpovědný za definování a rozvoj strategií pro domácí a mezinárodní nákupy (nejvýznamnější byla akvizice společnosti Budimex a stavební společnosti Webber v Texasu v USA).

Podle jeho prohlášení pan Javier Galindo Hernandez nevykonává žádnou činnost, která by byla konkurenceschopná vůči podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

9. Pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez

Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez je absolventem Právnické fakulty Univerzity Complutense v Madridu. Od roku 1983 je členem madridské advokátní komory. Absolvoval postgraduální studium právního poradenství na Instituto de Empresa. V roce 1981 nastoupil do skupiny Ferrovial, kde v současné době působí jako ředitel právního oddělení společnosti Ferrovial Agroman SA. Jeho profesní kariéra je již 25 let spojena s problematikou veřejných zakázek, zejména realizace staveb.

Podle jeho prohlášení pan Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez nevykonává žádnou konkurenční činnost ve vztahu k podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, osobní společnosti nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.

10. Pan Fernando Luis Pascual Larragoiti

Fernando Luis Pascual Larragoiti je důlní inženýr, absolvent Polytechnické univerzity v Madridu a Andské univerzity v Santiagu de Chile, kde absolvoval PADE (Senior Management Program). Svou profesní kariéru zahájil v roce 1983 ve společnosti Schlumberger, kde byl zodpovědný za vrtání uhlovodíků. Od roku 1987 je spojen se společností Ferrovial, kde byl do roku 1997 manažerem mnoha zakázek v oblasti stavebnictví. V letech 1997 až 2001 byl zodpovědný za rozvoj a řízení projektu koncese na dálnici v Chile. V letech 2001 až 2008 řídil národní pobočku společnosti Ferrovial v Chile a od roku 2008 řídí národní pobočku společnosti Ferrovial v Řecku. Od 24. dubna 2014 do 18. prosince 2018 byl místopředsedou představenstva společnosti Budimex S.A.

Podle jeho prohlášení pan Fernando Luis Pascual Larragoiti nevykonává žádnou konkurenční činnost ve vztahu k podnikání společnosti Budimex S.A., není společníkem v konkurenčním registrovaném partnerství, partnerství nebo kapitálové společnosti, není členem orgánu konkurenční právnické osoby a není zapsán v registru insolventních dlužníků vedeném podle zákona o Národním soudním rejstříku.