Oznámení o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA
Materiály související s valnou hromadou
Představenstvo společnosti Budimex S.A. tímto informuje, že svolává řádnou valnou hromadu akcionářů (dále jen „VH“), která se bude konat dne 19. května 2010 v 10:00 hodin v sídle společnosti ve Varšavě na ulici Stawki 40, místnost 514, 5. patro. Program jednání je následující:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání
6. Předložení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti společnosti v roce 2009 a účetní závěrky za finanční rok 2009 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Předložení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti skupiny Budimex za rok 2009 a konsolidované účetní závěrky za finanční rok 2009 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
8. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2009, návrh představenstva týkající se rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti, splňující další požadavky vyplývající z „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Přijetí usnesení o následujících záležitostech:
9.1. projednání a schválení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A. o činnosti společnosti a účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za finanční rok 2009.<2009 />
9.2. Projednání a schválení zprávy představenstva společnosti Budimex S.A.
o činnosti Skupiny za rok 2009 a konsolidované účetní závěrce za finanční rok 2009.<2009 />
9.3. Rozdělení zisku za rok 2009, < />
9.4. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2009, < />
9.5. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2009, < letošním roce />
9.6. Fúze společnosti Budimex S.A. jako nástupnické společnosti se společností „Budimex Auto – Park“ Sp. z o.o. jako nabývaná společnost podle § 492 odst. 1 bod 1 zákona o obchodních společnostech,
9.7. Volba dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na sedmé funkční období, < tohoto roku />
9.8. stanovení zásad a výše odměn pro členy dozorčí rady.
10. Ukončení valné hromady.
V souladu s článkem 402 [2] zákona o obchodních společnostech informuje představenstvo společnosti Budimex S.A. akcionáře o postupech, které budou uplatňovány v souvislosti s konáním VH, pokud jde o účast na VH a výkon hlasovacích práv.
Postupy, které je třeba dodržet v souvislosti s valnou hromadou
