S odkazem na zprávu č. 34/2021 ze dne 21.04.2021 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA oznamuje představenstvo společnosti Budimex SA návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 20. května tohoto roku:

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: volba předsedy řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ………………………………. pro předsedu řádné valné hromady.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: volba komise pro sčítání hlasů

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:

2. Paní / pan …………………………,

3. Paní / pan ………………………….

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021 o přijetí

pořadu jednání

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.

2. Volba předsedy řádné valné hromady.

3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.

4. Volba výboru pro sčítání hlasů.

5. Přijetí pořadu jednání.

6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2020, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2020.

7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020.

8. Prezentace zprávy dozorčí rady o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

9. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti v souladu s požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.

10. Přijetí usnesení o:

10.1. projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2020,

10.2. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020,

10.3. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020,

10.4. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020,

10.5. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020,

10.6. rozdělení zisku za rok 2020,

10.7. udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2020,

10.8. udělení absolutoria členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v roce 2020,

10.9. vydávat stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,

10.10. Změny bodů 10.3 a 11.1. jednacím řádem valné hromady společnosti Budimex S.A. a přijetím konsolidovaného znění stanov,

10.11. změny ve složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

11. Ukončení schůze.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 391

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

Téma: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákoníku obchodních společností a § 13 písm. a) stanov společnosti usnáší řádná valná hromada společnosti

následující usnesení:

§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2020 je po předchozím zvážení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 392

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020

Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 je schválena po předchozím posouzení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

přílohy:

Příloha 1 – Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 393

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020

V souladu s článkem 395 § 5 zákoníku o obchodních společnostech ve spojení s článkem 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020 byla po předchozím zvážení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 394

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2020 se tímto schvaluje po předchozím posouzení. Účetní závěrka obsahuje:

1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2020, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 5 415 483 tisíc PLN /pět miliard čtyři sta patnáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc zlotých/,

2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který vykazuje čistý zisk ve výši 310 541 tisíc PLN /tři sta deset milionů pět set čtyřicet jedna tisíc zlotých/,

3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 308 074 tisíc PLN (tři sta osm milionů sedmdesát čtyři tisíc zlotých),

4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, z něhož vyplývá nárůst vlastního kapitálu ve výši 191 657 tisíc PLN /sto devadesát jedna milionů šest set padesát sedm tisíc zlotých/,

5. výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 474 973 tisíc PLN (čtyři sta sedmdesát čtyři milionů devět set sedmdesát tři tisíc zlotých),

6. Další informace a vysvětlení.

Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2020 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2020 a Zpráva o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020, předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 395

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2020

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:

1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2020, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 7 462 240 tisíc PLN /sedm miliard čtyři sta šedesát dva milionů dvě stě čtyřicet tisíc zlotých/,

2. konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje čistý zisk ve výši 471 394 tisíc PLN (čtyři sta sedmdesát jedna milionů tři sta devadesát čtyři tisíc zlotých),

3. konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 469 548 tisíc PLN (čtyři sta šedesát devět milionů pět set čtyřicet osm tisíc zlotých),

4. konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 350 631 tisíc PLN /tři sta padesát milionů šest set třicet jedna tisíc zlotých/,

5. konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 740 277 tisíc PLN (sedm set čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc zlotých),

6. Další informace a vysvětlení.

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2020 a Zpráva o auditu roční konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2020 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 v konsolidované výroční zprávě za rok 2020 a na internetových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 396

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

na: Rozdělení zisku za rok 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:

§ 1. Čistý zisk za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 310 046 824,83 PLN (slovy: tři sta deset milionů čtyřicet šest tisíc osm set dvacet čtyři zlotých a osmdesát tři grošů) navýšený o celý rezervní kapitál vytvořený ze zisku v roce 2019 ve výši 116 305 811,77 PLN (slovy: sto šestnáct milionů tři sta pět tisíc osm set jedenáct zlotých a sedmdesát sedm grošů), což dává celkovou částku 426 352 636,60 PLN (slovy: čtyři sta dvacet šest milionů tři sta padesát dva tisíc šest set třicet šest zlotých a šedesát grošů) se rozhoduje přidělit na výplatu dividendy ve výši 16,70 PLN (slovy: šestnáct zlotých a sedmdesát grošů) hrubého na akcii. O zbývající části zisku ve výši 494 818,53 PLN (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíce osm set osmnáct zlotých a padesát tři grošů) se rozhoduje o přiřazení k dodatečnému kapitálu.

§ 2.1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2020 je stanoven na 1. června 2021 (datum výplaty dividendy).

2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 18. června 2021.

§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 397

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jackovi Blocherovi, na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 398

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 je na žádost dozorčí rady místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 399

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Jacek Daniewski, a to na základě výkonu svých povinností v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 400

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączkovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti v roce 2020 a hlasuje o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezarymu Mączkovi, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 401

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Marcinu Węgłowskimu, členu představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 se na žádost dozorčí rady uděluje hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 402

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: udělení paní Danuta Dąbrowska – členka dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Valná hromada Danuty Dąbrowské, členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon její funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 403

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

na: udělení paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska – členka dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Paní Agnieszka Słomka-Gołębiowska – člence dozorčí rady

společnosti Budimex S.A. za plnění svých povinností v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 404

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: udělení paní Marzenny Anny Weresa – členky dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Valná hromada společnosti Bore S.A. zprostila paní Marzennu Annu Weresu – členku dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jejích funkcí na období od 1. ledna 2020 do 18. června 2020 (datum rezignace).

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 405

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 406

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A. tímto uděluje absolutorium za výkon své funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 407

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindo Hernandezovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 408

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosu Garrido-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje výkonu svých funkcí v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 409

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 410

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: udělení p. Janusz Dedo – člen dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 411

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

na: udělení panu Fernandu Luisi Pascualovi Larragoitimu – členovi dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Fernando Luis Pascual Larragoiti, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon své funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 412

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: udělení p. Artur Kucharski – člen dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti za plnění povinností společnosti Budimex S.A. v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Artur Kucharski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Arturu Kucharskému, členu dozorčí rady, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 18. června 2020 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2020.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 413

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

týkající se: vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

V souladu s článkem 90g odst. 6 zákona o veřejné nabídce, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Řádná valná hromada vydává kladné stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, která je připojena k tomuto usnesení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti spolu s hodnocením statutárního auditora

projekt

Usnesení č. 414

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

Pozměňovací návrhy k bodům 10.3 a 11.1. Jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. a přijetí konsolidovaného znění jednacího řádu

Podle § 13 písm. h) stanov společnosti v souvislosti se změnou ustanovení zákona o obchodních společnostech s ohledem na zaknihování podílových listů se řeší následující:

§ 1. Odstavec 10.3. jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. zní takto:

„10.3. Zástavní věřitelé a požívací právníci, kteří mají hlasovací právo, mají právo účastnit se valné hromady společnosti, pokud je ke dni zápisu účasti na valné hromadě společnosti Budimex S.A. na účet cenných papírů zapsáno zřízení omezeného věcného práva v jejich prospěch.“

§ 2. Odstavec 11.1. jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. zní takto:

„11.1. Kromě osob, které jsou akcionáři společnosti šestnáct dní před datem konání valné hromady (datum registrace k účasti na valné hromadě), a kromě zástavních věřitelů a uživatelů, kteří mají právo účastnit se valné hromady společnosti Budimex S.A., nebo jimi jmenovaných zástupců, jsou oprávněny zdržovat se v zasedací místnosti valné hromady následující osoby:

– všem členům dozorčí rady,

– všem členům představenstva,

-Proxy

– odborníci přizvaní správní radou (nebo jiným subjektem/subjektem svolávajícím zasedání) k záležitostem zařazeným na pořad jednání,

-notář

– zaměstnanci Společnosti pozvané představenstvem,

-podpora

– zástupci médií s příslušnou akreditací.“

§ 3. V souvislosti se změnami Stanov zavedenými v § 1 a § 2 tohoto usnesení je přijímáno konsolidované znění Řádu zohledňující tyto změny, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.

§ 4. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

přílohy:

Konsolidované znění jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 415 – ………………..

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021

,

dne: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

Podle § 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1

Tímto se jmenuje paní / ……………………………………….. ke složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté společné tříleté funkční období.

§ 2

Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.