Představenstvo společnosti Budimex S.A. tímto zveřejňuje usnesení přijatá řádnou valnou hromadou společnosti Budimex SA konanou dne 11. května 2017:

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o volbě předsedy řádné valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Výroční valná hromada jmenuje pana Andrzeje Leganowicze předsedou výroční valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda dozorčí rady uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 329 790 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát / akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 790 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 329 790 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o volbě výboru pro sčítání hlasů.

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:
1. Paní Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Paní Jadwiga Romańska – Kwinta,
3. Paní Agnieszka Wietrzykowska.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasy „pro“ – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o přijetí pořadu jednání

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2016, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora a konsolidovanou účetní závěrkou za rok končící 31. prosince 2016 spolu s výrokem auditora a zprávou auditora.
7. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2016, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti splňující požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
8. Přijetí usnesení o:
8.1. projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2016,
8.2. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016,
8.3. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2016,
8.4. rozdělení zisku za rok 2016,
8.5. udělení souhlasu členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2016,
8.6. udělení souhlasu členům dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2016,
8.7. změny § 9 stanov Společnosti v souvislosti s konverzí a sloučením 100 kmenových akcií na jméno série A a přijetím konsolidovaného znění stanov,
9. Ukončení valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasy „pro“ – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.

Usnesení č. 276 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016

Podle § 395 § 2 bodu 1 ve spojení s § 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2016 je po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 1 kus:
Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2016 (konsolidovaná výroční zpráva skupiny Budimex za rok 2016 a výroční zpráva společnosti Budimex S.A. za rok 2016)

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 277 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící dnem 31. prosince 2016

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 odst. 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2016, položka 1047, ve znění pozdějších předpisů) rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2016 se schvaluje. Účetní závěrka obsahuje:
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2016, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 4 620 006 tisíc PLN /čtyři miliardy šest set dvacet milionů šest tisíc zlotých/,
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který vykazuje čistý zisk ve výši 381 916 tisíc PLN (tři sta osmdesát jedna milionů devět set šestnáct tisíc zlotých),
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 382 228 tisíc PLN (tři sta osmdesát dva milionů dvě stě dvacet osm tisíc zlotých),
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 174 235 tisíc PLN sto sedmdesát čtyři milionů dvě stě třicet pět tisíc zlotých,
5. výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 303 688 tisíc PLN (tři sta tři miliony šest set osmdesát osm tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2016 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a schválena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 2 kusy:
Příloha 1 – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016.
Příloha č. 2 – Stanovisko nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící dnem 31. prosince 2016.
(výroční zpráva společnosti Budimex S.A. za rok 2016)

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 278 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící dnem 31. prosince 2016

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 (tj. Sbírka zákonů z roku 2016, položka 1047, ve znění pozdějších předpisů) usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující:
§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2016, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 5 593 665 tisíc PLN /pět miliard pět set devadesát tři milionů šest set šedesát pět tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, který vykazuje čistý zisk ve výši 410 476 tisíc PLN (čtyři sta deset milionů čtyři sta sedmdesát šest tisíc zlotých),
3. Konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, což představuje celkový úplný příjem ve výši 410 689 tisíc PLN (čtyři sta deset milionů šest set osmdesát devět tisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od
od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, což vykázalo nárůst vlastního kapitálu ve výši 202 696 tisíc PLN (dvě stě dvě stě dvě miliony šest set devadesát šest tisíc zlotých),
5. Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od
Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016, což ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti ve výši 339 472 tisíc PLN (tři sta třicet devět milionů čtyři sta sedmdesát dva tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a dozorčí rada společnosti Budimex S.A. na ni vydala kladné stanovisko.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – 2 kusy:
Příloha 1 – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016
Příloha č. 2 – Výrok nezávislého statutárního auditora a zpráva o auditu konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2016.
(konsolidovaná výroční zpráva skupiny Budimex za rok 2016)

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 279 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o rozdělení zisku za rok 2016

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Čistý zisk za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 ve výši 381 916 051,20 PLN /tři sta osmdesát jedna milionů devět set šestnáct tisíc padesát jedna zlotých, dvacet grošů / navýšený o částku dodatečného kapitálu v jeho části, která byla vytvořena ze zisků minulých let ve výši 780 117,82 PLN /sedm set osmdesát tisíc sto sedmnáct zlotých, osmdesát dva grošů/, což dává celkovou částku 382 696 169,02 PLN /tři sta osmdesát dva milionů šest set devadesát šest tisíc sto šedesát devět zlotých, dva groše/, se rozhoduje o přidělení na výplatu dividendy ve výši 14,99 PLN /čtrnáct zlotých a devadesát devět grošů/ brutto na akcii.
§ 2. 1. Seznam akcionářů, kteří mají nárok na dividendu za rok 2016, je stanoven na 19. května 2017 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 5. června 2017.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasy „pro“ – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.

Usnesení č. 280 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je předsedovi představenstva společnosti společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jacku Blocherovi, udělen kladný hlas o přijetí z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 281 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Fernando Luis Pascual Larragoiti z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu kladně hodnoceno hospodaření společnosti v roce 2016, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 282 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jacku Daniewskému, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 283 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. panu Radosławu Górskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Radosławu Górskému, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 14. března 2016 (datum jeho jmenování do představenstva) do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 284 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. panu Cezarymu Mączekovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016
Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezarymu Mączkovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 285 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení hlasu pro přijetí člena představenstva společnosti Budimex S.A. – Artura Popka z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2016 je na žádost dozorčí rady udělen hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Arturu Popkovi, a to z důvodu výkonu jeho funkce v období od 14. března 2016 (datum jeho jmenování do představenstva) do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 286 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. panu Henryku Urbańskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti v roce 2016 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Henryk Urbański, s ohledem na výkon svých funkcí v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 287 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu členovi představenstva společnosti Budimex S.A. Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocena činnost společnosti v roce 2016 a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Marcin Węgłowski, s ohledem na výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 288 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o udělení paní Marzenny Anny Weresa – člence dozorčí rady
Absolutorium společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Plea Delegate uděluje hlas přijetí paní Marzenně Anně Weresové – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jejích funkcí v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 289 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasy „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 48 350/čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 290 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu Alejandrovi de la Joya Ruiz de Velasco, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto potvrzuje výkon svých povinností v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 291 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Javieru Galindovi Hernandezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Javier Galindo Hernandez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 292 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu José Carlosu Garrido-Lestache Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uznává výkon svých povinností v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 293 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Piotru Kamińskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Piotr Kamiński, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje hlas přijetí za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 294 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Igoru Adamu Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Igoru Adamu Chalupcovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 295 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje souhlas panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 296 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 týkající se: udělení souhlasu panu Ignaciu Clopes Estele, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2016

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Pan Ignacio Clopes Estela, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje uznání za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 281 441 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát jedna tisíc čtyři sta čtyřicet jedna /, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 48 350 /čtyřicet osm tisíc tři sta padesát/.

Usnesení č. 297 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 11. května 2017 o změně § 9 stanov společnosti v souvislosti s konverzí a sloučením 100 kmenových akcií na jméno série A a přijetí konsolidovaného znění stanov
V souladu s článkem 430 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. r) stanov společnosti se v souvislosti s konverzí 100 kmenových akcií na jméno série A na kmenové akcie na doručitele a následně s jejich začleněním a zavedením do burzovního obchodování dne 13. června 2016 řeší následující:
§ 1. Znění § 9 odst. 1 první odrážky stanov společnosti Budimex S.A. bylo změněno takto:
„Základní kapitál
§ 9
1. Základní kapitál činí 127 650 490 PLN (sto dvacet sedm milionů šest set padesát tisíc čtyři sta devadesát zlotých) a je rozdělen na 25 530 098 (dvacet pět milionů pět set třicet tisíc devadesát osm) akcií o jmenovité hodnotě 5 (pět) PLN za kus, vydané v sérii:
– zakládající série A zahrnuje 3 000 000 (tři miliony) kmenových akcií v číslech od 0000001 do 30000000 v celkové výši 15 000 000 PLN (patnáct milionů), která se skládá z:
2 250 (dva tisíce dvě stě padesát) kmenových akcií na jméno,
2 997 750 (dva miliony devět set devadesát sedm tisíc sedm set padesát) akcií na kmenového majitele;
Ostatní ustanovení stanov společnosti Budimex S.A. zůstávají nezměněna.
§ 2. V souvislosti se změnami stanov vloženými v § 1 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění stanov s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
§ 3. Rozhodnutí vstoupí v platnost dnem zápisu změn stanov zavedených na základě tohoto usnesení do Národního soudního rejstříku.

Příloha tohoto usnesení představuje konsolidované znění stanov společnosti Budimex S.A.

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/ akcií (tj. 75,71 % /sedmdesát pět z celkových sedmdesáti jedna setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna / hlasů,
– hlasy „pro“ – 19 329 791 /devatenáct milionů tři sta dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna/, hlasy „proti“ – 0 /nula/, hlasy „zdržely se“ – 0 /nula/.