S odkazem na zprávu č. 37/2024 ze dne 22. dubna 2024 o svolání řádné valné hromady společnosti Budimex SA předkládá představenstvo společnosti Budimex SA návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu svolanou na 23. května 2024:

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: volba předsedy řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada jmenuje paní ……………………. pro předsedu řádné valné hromady.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: volba komise pro sčítání hlasů

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:

1. Paní / pan …………………………,

2. Slečna/pan ………………………….

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

Téma: Přijetí pořadu jednání

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:

§ 1. Řádná valná hromada se usnáší na tomto pořadu jednání:

1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2023, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2023 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky finanční rok za rok končící 31. prosince 2023.
7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2023 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2023.
8. Prezentace zprávy Rady dohledu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady za rok 2023.
9. Prezentace a projednání zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky posouzení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2023 a návrh představenstva týkající se rozdělení zisku, jakož i posouzení postavení společnosti.
10. Představení návrhu politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A. spolu s doporučením dozorčí rady společnosti k jejímu přijetí řádnou valnou hromadou.
11. Přijetí usnesení o:
    11.1 projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2023,
    11.2 posouzení a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2023,
    11.3 projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2023,
    11.4 přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023,
    11.5 přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2023,
    11.6 rozdělení zisku za rok 2023,
    11.7 udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich povinností v roce 2023,
    11.8 projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2023,
    11.9 vydávat stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
    11.10 udělení absolutoria členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v roce 2023,
    11.11 Přijetí politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

12. Ukončení valné hromady.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 482

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

na: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2023

V souladu s článkem 395 § 2 bod 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. a) stanov společnosti řádná valná hromada společnosti Budimex S.A.Řeší se takto:

§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2023 je po předchozím zvážení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2023 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 10. dubna 2024 ve výroční zprávě za rok 2023 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 483

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

na: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2023

Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2023 je po předchozím posouzení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2023 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 10. dubna 2024 ve výroční zprávě za rok 2023 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 484

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2023

Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2023 je po předchozím zvážení schválena.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2023 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 10. dubna 2024 ve výroční zprávě za rok 2023 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

‎ ‎

projekt

Usnesení č. 485

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2023 se schvaluje po předchozím posouzení. Účetní závěrka obsahuje:

1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2023, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 7 349 333 tisíc PLN (sedm miliard tři sta čtyřicet devět milionů tři sta třicet tři tisíc zlotých),

2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který vykazuje čistý zisk ve výši 749 569 tisíc PLN (sedm set čtyřicet devět milionů pět set šedesát devět tisíc zlotých),

3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, z něhož vyplývá celkový úplný příjem ve výši 746 971 tisíc PLN (sedm set čtyřicet šest milionů devět set sedmdesát jedna tisíc zlotých),

4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, z něhož vyplývá nárůst vlastního kapitálu o 287 685 tisíc PLN (dvě stě osmdesát sedm milionů šest set osmdesát pět tisíc zlotých),

5. výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 650 242 tisíc PLN (šest set padesát milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc zlotých),

6. Další informace a vysvětlení.

Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2023 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a pozitivně posouzena dozorčí radou společnosti.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Účetní závěrka společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023 a Zpráva o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2023 předložené k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněné dne 10. dubna 2024 ve výroční zprávě za rok 2023 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 486

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2023

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Tímto se schvaluje konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2023. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:

1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2023, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 8 418 241 tisíc PLN (osm miliard čtyři sta osmnáct milionů dvě stě čtyřicet jedna tisíc zlotých),

2. konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který ukazuje čistý zisk ve výši 746 065 tisíc PLN (sedm set čtyřicet šest milionů šedesát pět tisíc zlotých),

3. konsolidovaný výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 739 586 tisíc PLN (sedm set třicet devět milionů pět set osmdesát šest tisíc zlotých),

4. konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu o 270 843 tisíc PLN (dvě stě sedmdesát milionů osm set čtyřicet tři tisíc zlotých),

5. konsolidovaný výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 656 484 tisíc PLN (šest set padesát šest milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc zlotých),

6. Další informace a vysvětlení.

Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy – Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2023 a Zpráva o auditu roční konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2023 předložené k nahlédnutí na výroční valné hromadě, zveřejněné dne 10. dubna 2024 v konsolidované výroční zprávě za rok 2023 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.

projekt

Usnesení č. 487

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

na: Rozdělení zisku za rok 2023

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:

§ 1. Čistý zisk za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve výši 749 569 174,76 PLN (slovy: sedm set čtyřicet devět milionů pět set šedesát devět tisíc sto sedmdesát čtyři zlotých a sedmdesát šest grošů) navýšený o část dodatečného kapitálu vytvořeného ze zisků z předchozích let ve výši 161 600 022,86 PLN (slovy: sto šedesát jedna milionů šest set tisíc dvacet dva zlotých a osmdesát šest grošů), což dává celkovou částku 911 169 197,62 PLN (slovy: devět set jedenáct milionů sto šedesát devět tisíc sto devadesát sedm zlotých a šedesát dva grošů), je rozhodnuto vyčlenit 35,69 PLN hrubého (slovy: třicet pět zlotých a šedesát devět grošů) na akcii na výplatu dividendy.

§ 2.1. Seznam akcionářů, kteří mají nárok na dividendu za rok 2023, je stanoven na 29. května 2024 (datum výplaty dividendy).

2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 6. června 2024.

§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 488

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Arturu Popkovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2023 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 489

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení hospodaření společnosti v roce 2023 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Jacku Daniewskému, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 490

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Marcinu Węgłowskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení hospodaření společnosti v roce 2023 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 491

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria člence představenstva společnosti Budimex S.A. – paní Anně Karyś-Sosińské, z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2023 je na žádost dozorčí rady člence představenstva společnosti Budimex S.A., paní Anně Karyś-Sosińské, uděleno absolutorium z výkonu jejích funkcí na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 492

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Łysenkovi za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2023 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezarymu Łysenkovi, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 493

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria Macieji Olekovi, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2023 je na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Macieji Olekovi, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 494

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria Arturu Pielechovi, členovi představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2023 je členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Arturu Pielechovi, uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 30. března 2023 (datum odvolání z představenstva).

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 495

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: projednání a schválení zprávy o činnosti dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2023

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2023, která je přílohou tohoto usnesení, se schvaluje po předchozím posouzení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za rok 2023.

projekt

Usnesení č. 496

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

V souladu s článkem 90g odst. 6 zákona o veřejné nabídce, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

§ 1. Řádná valná hromada vydává kladné stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, která je připojena k tomuto usnesení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti spolu s hodnocení statutárního auditora

projekt

Usnesení č. 497

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: udělení paní Danuta Dąbrowska – členka dozorčí rady

Zproštění odpovědnosti společnosti Budimex S.A. za plnění povinností v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ Granty pro Danutu Dąbrowskou – členku dozorčí rady společnosti Budimex S.A.zproštění výkonu funkce za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 498

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 499

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zříká odpovědnosti za plnění svých povinností v období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 500

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 501

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Společnost uděluje panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A.zproštění výkonu funkce za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 502

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria panu Arturu Kucharskému, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Artur Kucharski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Arturu Kucharskému, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 503

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria Dariuszi Jacku Blocherovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Pan Dariusz Jacek Blocher, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2023 do 27. dubna 2023 (datum rezignace).

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 504

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria Ignaciovi Aitoru Garcíovi Bilbau, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Valná hromada společnosti Bor S.A. uděluje absolutorium panu Ignaciu Aitoru Garcíovi Bilbaovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 505

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

týkající se: udělení absolutoria Mario Manuelu Menendezovi Montoyovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium panu Mario Manuelu Menendezovi Montoyovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 506

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

dne: udělení absolutoria paní Silvii Rodriguez Hueso – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A. za výkon jeho funkce v roce 2023

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

§ 1. Valná hromada společnosti Borispo uděluje absolutorium paní Silvii Rodriguez Hueso, člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. dubna 2023 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2023.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

projekt

Usnesení č. 507

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 23. května 2024,

Téma: přijetí politiky odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

V souladu s článkem 90e odst. 4 zákona o veřejných nabídkách, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující:

§ 1. Na základě přezkumu politiky odměňování členů řídících orgánů společnosti Budimex S.A., která byla přijata usnesením č. 386 řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. ze dne 18. června 2020, byla přijata politika odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která je uvedena v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.

§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Politika odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

Stávající zpráva ESPI č. 38/2024 ze dne 22.04.2024 byla opravena tak, že je připojena chybějící příloha „Zpráva nezávislého statutárního auditora o výkonu služby poskytující přiměřenou jistotu ohledně posouzení zprávy o odměňování“. V obsahu samotné aktuální zprávy č. 38/2024 nedošlo k žádným změnám. 

Usnesení č. 418 – výroční zpráva Rady dohledu za rok 2023

Zpráva dozorčí rady o odměňování

23 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.T

Politika odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti Budimex S.A. 2024