Představenstvo společnosti Budimex S.A. tímto zveřejňuje usnesení na programu řádné valné hromady společnosti Budimex S.A. konané dne 20. května 2021:

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
dne: volba předsedy řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Výroční valná hromada jmenuje pana Andrzeje Leganowicze předsedou výroční valné hromady.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda dozorčí rady pan Marek Michałowski uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, z nichž byly odevzdány platné hlasy – 19 289 638 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet osm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 638 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet osm hlasů
– hlasů „pro“ – 19 289 638 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet osm/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
dne: volba komise pro sčítání hlasů

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada jmenuje komisi pro sčítání hlasů složenou z:
1. Paní Bogna Kuczyńska – Piech,
2. Paní Agnieszka Faluszewska.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
Téma: Přijetí pořadu jednání

Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. přijímá usnesení v následujícím znění:
§ 1. Řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. schvaluje následující pořad jednání:
1. Zahájení řádné valné hromady.
2. Volba předsedy řádné valné hromady.
3. Potvrzení správnosti svolání řádné valné hromady a její schopnosti přijímat usnesení.
4. Volba výboru pro sčítání hlasů.
5. Přijetí pořadu jednání.
6. Prezentace a projednání zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020, účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020 spolu se zprávou o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020 a konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020 spolu se zprávou o auditu roční konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2020 rok skončil 31. prosince 2020.
7. Prezentace a posouzení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 a zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020.
8. Prezentace zprávy dozorčí rady o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
9. Prezentace zprávy dozorčí rady společnosti Budimex S.A., která obsahuje výsledky hodnocení zpráv představenstva o činnosti a účetní závěrce za finanční rok 2020, návrh představenstva na rozdělení zisku a také hodnocení situace společnosti v souladu s požadavky „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
10. Přijetí usnesení o:
10.1. projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex Group a Budimex S.A. za rok 2020,
10.2. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020,
10.3. projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020,
10.4. přezkoumání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020,
10.5. přezkoumání a schválení konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020,
10.6. rozdělení zisku za rok 2020,
10.7. udělení absolutoria členům představenstva společnosti Budimex S.A. za výkon jejich funkce v roce 2020,
10.8. udělení absolutoria členům dozorčí rady za výkon jejich funkce v roce 2020,
10.9. vydávat stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
10.10. Změny bodů 10.3 a 11.1. jednacím řádem valné hromady společnosti Budimex S.A. a přijetím konsolidovaného znění stanov,
10.11. změny ve složení dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
11. Ukončení valné hromady.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení č. 391
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
Téma: projednání a schválení zprávy o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákoníku obchodních společností a § 13 písm. a) stanov společnosti usnáší řádná valná hromada společnosti následující usnesení:
§ 1. Zpráva o činnosti skupiny Budimex a společnosti Budimex S.A. za rok 2020 je po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o činnosti skupiny Budimex a Budimex S.A. za rok 2020 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů
– hlasů „pro“ – 19 219 014 /devatenáct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtrnáct/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 70 623 /sedmdesát tisíc šest set dvacet tři/.

Usnesení č. 392
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020

Podle § 395 § 2 bod 1 zákona o obchodních společnostech ve spojení s § 49b odst. 1 a 9 zákona o účetnictví a § 13 písm. a) stanov společnosti rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 je schválena po předchozím posouzení.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha 1 – Zpráva o nefinančních informacích společnosti Budimex S.A. za rok 2020 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 219 014 /devatenáct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtrnáct/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 70 623 /sedmdesát tisíc šest set dvacet tři/.

Usnesení č. 393
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
dne: projednání a schválení zprávy o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020

V souladu s článkem 395 § 5 zákoníku o obchodních společnostech ve spojení s článkem 55 odst. 2b a 2c zákona o účetnictví rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020 byla po předchozím zvážení schválena.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Zpráva o nefinančních informacích skupiny Budimex za rok 2020 předložených k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 219 014 /devatenáct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtrnáct/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 70 623 /sedmdesát tisíc šest set dvacet tři/.

Usnesení č. 394
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: projednání a schválení účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 1 ve spojení s článkem 393 bod 1 zákona o obchodních společnostech a článkem 53 odst. 1 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Účetní závěrka Společnosti za rok končící 31. prosince 2020 se tímto schvaluje po předchozím posouzení. Účetní závěrka obsahuje:
1. výkaz o finanční situaci vypracovaný k 31. prosinci 2020, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv uvádí částku 5 415 483 tisíc PLN /pět miliard čtyři sta patnáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc zlotých/,
2. výkaz zisků a ztrát za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který vykazuje čistý zisk ve výši 310 541 tisíc PLN /tři sta deset milionů pět set čtyřicet jedna tisíc zlotých/,
3. výkaz o úplném výsledku za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 308 074 tisíc PLN (tři sta osm milionů sedmdesát čtyři tisíc zlotých),
4. výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, z něhož vyplývá nárůst vlastního kapitálu ve výši 191 657 tisíc PLN /sto devadesát jedna milionů šest set padesát sedm tisíc zlotých/,
5. výkaz peněžních toků za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 474 973 tisíc PLN (čtyři sta sedmdesát čtyři milionů devět set sedmdesát tři tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Účetní závěrka společnosti Budimex SA za rok končící 31. prosince 2020 byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a kladně posouzena dozorčí radou společnosti.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2020 a Zpráva o auditu roční účetní závěrky společnosti Budimex S.A. za rok končící 31. prosince 2020, předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 ve výroční zprávě za rok 2020 a na webových stránkách společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 219 014 /devatenáct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtrnáct/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 70 623 /sedmdesát tisíc šest set dvacet tři/.

Usnesení č. 395
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosince 2020

V souladu s článkem 395 § 5 zákona o obchodních společnostech a článkem 63c odst. 4 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994 rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:
§ 1. Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex za rok končící 31. prosince 2020 se schvaluje. Konsolidovaná účetní závěrka obsahuje:
1. konsolidovaný výkaz o finanční situaci sestavený k 31. prosinci 2020, který na straně aktiv, jakož i vlastního kapitálu a pasiv ukazuje částku 7 462 240 tisíc PLN /sedm miliard čtyři sta šedesát dva milionů dvě stě čtyřicet tisíc zlotých/,
2. konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje čistý zisk ve výši 471 394 tisíc PLN (čtyři sta sedmdesát jedna milionů tři sta devadesát čtyři tisíc zlotých),
3. konsolidovaný výkaz úplného výsledku za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje celkový úplný příjem ve výši 469 548 tisíc PLN (čtyři sta šedesát devět milionů pět set čtyřicet osm tisíc zlotých),
4. konsolidovaný výkaz o změnách vlastního kapitálu za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst vlastního kapitálu ve výši 350 631 tisíc PLN /tři sta padesát milionů šest set třicet jedna tisíc zlotých/,
5. konsolidovaný výkaz o peněžních tocích za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020, který ukazuje nárůst hotovosti a hotovosti o 740 277 tisíc PLN (sedm set čtyřicet milionů dvě stě sedmdesát sedm tisíc zlotých),
6. Další informace a vysvětlení.
Konsolidovaná účetní závěrka skupiny Budimex byla ověřena nezávislým statutárním auditorem a obdržela kladné stanovisko dozorčí rady společnosti Budimex S.A.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Přílohy – Konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2020 a Zpráva o auditu roční konsolidované účetní závěrky skupiny Budimex za rok končící dnem 31. prosince 2020 předložená k nahlédnutí na řádné valné hromadě, zveřejněná dne 25. března 2021 v konsolidované výroční zprávě za rok 2020 a na internetových stránkách společnosti Budimex S.A.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 219 014 /devatenáct milionů dvě stě devatenáct tisíc čtrnáct/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 70 623 /sedmdesát tisíc šest set dvacet tři/.

Usnesení č. 396
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
na: Rozdělení zisku za rok 2020

Podle článku 395 § 2 bodu 2 zákona o obchodních společnostech usnáší řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. následující usnesení:
§ 1. Čistý zisk za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 ve výši 310 046 824,83 PLN (slovy: tři sta deset milionů čtyřicet šest tisíc osm set dvacet čtyři zlotých a osmdesát tři grošů) navýšený o celý rezervní kapitál vytvořený ze zisku v roce 2019 ve výši 116 305 811,77 PLN (slovy: sto šestnáct milionů tři sta pět tisíc osm set jedenáct zlotých a sedmdesát sedm grošů), což dává celkovou částku 426 352 636,60 PLN (slovy: čtyři sta dvacet šest milionů tři sta padesát dva tisíc šest set třicet šest zlotých a šedesát grošů) se rozhoduje přidělit na výplatu dividendy ve výši 16,70 PLN (slovy: šestnáct zlotých a sedmdesát grošů) hrubého na akcii. O zbývající části zisku ve výši 494 818,53 PLN (slovy: čtyři sta devadesát čtyři tisíce osm set osmnáct zlotých a padesát tři grošů) se rozhoduje o přiřazení k dodatečnému kapitálu.
§ 2. 1. Seznam akcionářů s nárokem na dividendu za rok 2020 je stanoven na 1. června 2021 (datum výplaty dividendy).
2. Datum výplaty dividendy je stanoveno na 18. června 2021.
§ 3. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 234 210 /devatenáct milionů dvě stě třicet čtyři tisíce dvě stě deset/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 55 427 /padesát pět tisíc čtyři sta dvacet sedm/.

Usnesení č. 397
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Dariuszi Jacku Blocherovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 je předsedovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Dariuszi Jackovi Blocherovi, na žádost dozorčí rady uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 215 207 /devatenáct milionů dvě stě patnáct tisíc dvě stě sedm/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 74 430 /sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta třicet/.

Usnesení č. 398
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 je na žádost dozorčí rady místopředsedovi představenstva společnosti Budimex S.A. Arturu Popkovi uděleno absolutorium za výkon jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 270 634 /devatenáct milionů dvě stě sedmdesát tisíc šest set třicet čtyři/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 399
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Jacku Daniewskému z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti a člen představenstva společnosti Budimex S.A., pan Jacek Daniewski, a to na základě výkonu svých povinností v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 270 634 /devatenáct milionů dvě stě sedmdesát tisíc šest set třicet čtyři/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 400
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria členovi představenstva společnosti Budimex S.A. – panu Cezarymu Mączkovi z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na žádost dozorčí rady je kladně hodnocen provoz společnosti v roce 2020 a hlasuje o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Cezarymu Mączkovi, z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 270 634 /devatenáct milionů dvě stě sedmdesát tisíc šest set třicet čtyři/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 401
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria panu Marcinu Węgłowskimu, členu představenstva společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Na základě kladného hodnocení činnosti společnosti v roce 2020 se na žádost dozorčí rady uděluje hlas o přijetí členovi představenstva společnosti Budimex S.A., panu Marcinu Węgłowskimu, za výkon jeho funkce v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 19 270 634 /devatenáct milionů dvě stě sedmdesát tisíc šest set třicet čtyři/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 402
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria paní Danutě Dąbrowské, člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada Danuty Dąbrowské, členky dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium za výkon její funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 403
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria paní Agnieszce Słomka-Gołębiowské – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Borisz uděluje absolutorium paní Agnieszce Słomka-Gołębiowské, člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu její funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 404
řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.
ze dne 20. května 2021,
týkající se: udělení absolutoria paní Marzenně Anně Weresové – člence dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu její funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:
§ 1. Valná hromada společnosti Bore S.A. zprostila paní Marzennu Annu Weresu – členku dozorčí rady společnosti Budimex S.A. z důvodu výkonu jejích funkcí na období od 1. ledna 2020 do 18. června 2020 (datum rezignace).
§ 2. Usnesení nabývá platnosti dnem jeho přijetí.
Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:
– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),
– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,
– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 405

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Marku Michałowskimu, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Pan Marek Michałowski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Marku Michałowskimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 406

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Juanu Ignaciovi Gastonu Najarrovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Pan Juan Ignacio Gaston Najarro – člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 407

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Javieru Galindo Hernandezovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Valná hromada společnosti Bor S.A. uděluje zprostění obžaloby panu Javieru Galindovi Hernandezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 408

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Josému Carlosu Garrido-Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Valná hromada Borisca Rodrígueze, člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Josému Carlosu Garrido-Lestache Rodriguezovi, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 409

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Igoru Adamu Chalupcovi, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Pan Igor Adam Chalupec, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 410

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Januszi Dedo, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Pan Janusz Dedo, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., se tímto zprošťuje odpovědnosti za výkon svých funkcí na období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 411

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Valná hromada Borispo Larragoitiho – člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A. tímto uděluje zproštění obžaloby panu Fernandu Luisi Pascualu Larragoitimu, členovi dozorčí rady společnosti Budimex S.A., z důvodu výkonu jeho funkce v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 412

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: udělení absolutoria panu Arturu Kucharskému, členu dozorčí rady společnosti Budimex S.A., za výkon jeho funkce v roce 2020

Podle § 395 § 2 bodu 3 zákona o obchodních společnostech se řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. usnáší takto:

• 1. Pan Artur Kucharski, člen dozorčí rady společnosti Budimex S.A., tímto uděluje absolutorium panu Arturu Kucharskému, členu dozorčí rady, z důvodu výkonu jeho funkce na období od 18. června 2020 (datum jmenování do dozorčí rady) do 31. prosince 2020.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 18 974 815 /osmnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíc osm set patnáct/, hlasů „proti“ – 295 819 /dvě stě devadesát pět tisíc osm set devatenáct/, „zdrželo se“ – 19 003 /devatenáct tisíc tři/.

Usnesení č. 413

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

týkající se: vydání stanoviska ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti

V souladu s článkem 90g odst. 6 zákona o veřejné nabídce, podmínkách pro uvádění finančních nástrojů do organizovaného obchodování a veřejných společností, rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

• 1. Řádná valná hromada vydává kladné stanovisko ke zprávě dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, která je připojena k tomuto usnesení.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva dozorčí rady společnosti Budimex S.A. o odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnostía společně s hodnocení statutárního auditora.

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 17 685 434 /sedmnáct milionů šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta třicet čtyři/, hlasů „proti“ – 1 604 203 /jeden milion šest set čtyři tisíce dvě stě tři/, „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení č. 414

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

Pozměňovací návrhy k bodům 10.3 a 11.1. Jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. a přijetí konsolidovaného znění jednacího řádu

Dle § 13 písm. h) stanov společnosti se v souvislosti se změnou ustanovení zákona o obchodních společnostech s ohledem na zaknihování podílových listů řeší následující:

• 1. Odstavec 10.3. jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. zní takto:

„10.3. Zástavní věřitelé a požívací právníci, kteří mají hlasovací právo, mají právo účastnit se valné hromady společnosti, pokud je ke dni registrace účasti na valné hromadě společnosti Budimex S.A. na účtu cenných papírů zapsáno zřízení omezeného věcného práva v jejich prospěch.“

• 2. Oddíl 11.1. jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A. zní takto:

„11.1. Kromě osob, které jsou akcionáři společnosti šestnáct dní před datem konání valné hromady (datum registrace k účasti na valné hromadě), a kromě zástavních osob a uživatelů, kteří mají právo účastnit se valné hromady společnosti Budimex S.A., nebo jimi jmenovaných zástupců, jsou v zasedací místnosti valné hromady oprávněny být přítomny následující osoby:

– všem členům dozorčí rady,

– všem členům představenstva,

-Proxy

– odborníci přizvaní správní radou (nebo jiným subjektem/subjektem svolávajícím zasedání) k záležitostem zařazeným na pořad jednání,

-notář

– zaměstnanci Společnosti pozvané představenstvem,

-Podpora

– zástupci médií s příslušnou akreditací.“

• 3. V souvislosti se změnami Stanov zavedenými v § 1 a § 2 tohoto usnesení se přijímá konsolidované znění Řádu s přihlédnutím k těmto změnám, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení. Příloha je nedílnou součástí tohoto usnesení.
• 4. Usnesení vstupuje v platnost dnem přijetí.

Přílohy: Konsolidované znění jednacího řádu valné hromady společnosti Budimex S.A.

Předseda uvedl, že výše uvedená rezoluce byla přijata ve veřejném hlasování, v němž:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/, hlasů „proti“ – 0 /nula/, hlasů „zdrželo se“ – 0 /nula/.

Usnesení č. 415

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

dne: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

• 1. Pan Dariusz Jacek Blocher je jmenován do dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté společné tříleté funkční období.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 17 337 473 /sedmnáct milionů tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta sedmdesát tři/, hlasů „proti“ – 977 789 /devět set sedmdesát sedm tisíc sedm set osmdesát devět/, „zdrželo se“ – 974 375 /devět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět/.

Usnesení č. 416

řádné valné hromady společnosti Budimex S.A.

ze dne 20. května 2021,

dne: jmenování člena dozorčí rady společnosti Budimex S.A.

V souladu s článkem 385 § 1 zákona o obchodních společnostech a § 13 písm. g) stanov společnosti Budimex S.A. rozhodla řádná valná hromada společnosti Budimex S.A. takto:

• 1. Pan Ignacio Aitor García Bilbao je jmenován do dozorčí rady společnosti Budimex S.A. na desáté společné tříleté funkční období.
• 2. Usnesení vstupuje v platnost dnem jeho přijetí.

Předseda uvedl, že výše uvedené usnesení bylo přijato v tajném hlasování, kde:

– počet akcií, ze kterých byly odevzdány platné hlasy – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm/ akcií (tj. 75,56 % /sedmdesát pět celých padesát šest setin procenta/ základního kapitálu),

– celkový počet platných hlasů – 19 289 637 /devatenáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set třicet sedm / hlasů,

– hlasů „pro“ – 17 337 473 /sedmnáct milionů tři sta třicet sedm tisíc čtyři sta sedmdesát tři/, hlasů „proti“ – 977 789 /devět set sedmdesát sedm tisíc sedm set osmdesát devět/, „zdrželo se“ – 974 375 /devět set sedmdesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát pět/.