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Unterlagen im Zusammenhang mit der für den 23. Mai 2024 einberufenen Hauptversammlung

Weiterverbreitung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA 23.05.2024 [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA über die Ausschüttung der Dividende für das Jahr 2023 [gehe zu www]

Abstimmungsergebnisse zu den Beschlüssen der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 23. Mai 2024 [gehe zu www]

1. Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]

2. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre verbunden sind [download pdf]

3. Beschlussentwürfe der für den 23. Mai 2024 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]

4. Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 23. Mai 2024 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

5. Jahresabschluss:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex S.A. für das Jahr 2023 [pdf herunterladen]
• Bericht über nichtfinanzielle Informationen für 2023 Budimex SA [Datei herunterladen pdf]
• Nichtfinanzieller Bericht für das Jahr 2023 der Budimex-Gruppe [pdf herunterladen]
• Geschäftsbericht [ZIP-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Geschäftsbericht [ZIP-Datei herunterladen]

6. Auszug aus dem Bericht über die Vergütungspolitik [pdf herunterladen]

7. Auszug aus dem Bericht über bewährte Verfahren [pdf herunterladen]

8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschluss des Aufsichtsrats, der der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA die Beschlussfassung empfiehlt, Empfehlungen des Prüfungsausschusses

• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]
• Beschlüsse des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung
• Beschluss Nr. 416 [PDF herunterladen]
• Beschluss Nr. 419 [download pdf]
• Beschlüsse Nr. 420-426 zur Empfehlung zur Entlastung des Vorstands der Budimex SA [download pdf]
• Empfehlungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]

9. Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Jahr 2023

• Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Verabschiedung des Vergütungsberichts [download pdf]
• Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Jahr 2023 [PDF herunterladen]
• Bewertung des Abschlussprüfers [pdf herunterladen]

10. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht Nr. 32/2024 zur Empfehlung zur Dividendenausschüttung für das Jahr 2023 [zum www]
• Beschlussentwurf zur Gewinnverwendung [pdf herunterladen]

11. Entwurf der Vergütungspolitik für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der Budimex S.A. [pdf herunterladen]

12. Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [ZIP-Datei herunterladen]

13. Informationspflicht von Budimex S.A. [pdf herunterladen]

Dokumentation zur Hauptversammlung, die für den 18. Mai 2023 einberufen

Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA 18.05.2023 [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA über die Auszahlung der Dividende für 2022 [gehe zu www]

Abstimmungsergebnisse über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 18. Mai 2023 [gehe zum www]

1. Ankündigung über die Einberufung der Jahreshauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<

2. Information über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die diesen Aktien am Tag der Bekanntgabe der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre verbunden waren [pdf-Datei herunterladen]

3. Beschlussentwürfe der für den 18. Mai 2023 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<

4. Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 18. Mai 2023 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

5. Jahresabschlüsse:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2022 [pdf herunterladen]
• Nichtfinanzieller Bericht für 2022 Budimex SA [PDF herunterladen]
• nichtfinanzieller Bericht für 2022 Budimex Gruppe [pdf herunterladen]
• Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]

6. Auszug aus dem Bericht über die Vergütungspolitik [pdf herunterladen]

7. Auszug aus dem Good Practice Report [pdf herunterladen]

8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschluss des Aufsichtsrats, der der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA die Beschlussfassung empfiehlt, Empfehlungen des Prüfungsausschusses:

• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]

Beschlüsse des Aufsichtsrats der Budimex SA – Empfehlung der Beschlüsse der Hauptversammlung:

• Resolution Nr. 402 [pdf herunterladen]
• Resolution Nr. 403 – 406 zur Empfehlung der Entlastung Vorstand der Budimex SA [download pdf]
• Empfehlungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [download pdf]

9. Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Jahr 2022:

• Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Annahme des Vergütungsberichts [pdf herunterladen]
• Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Jahr 2022 [pdf herunterladen]
• Bewertung des Prüfers [pdf herunterladen]

10. Empfehlung zur Dividendenzahlung:

• Bericht Nr. 18/2023 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]
• Beschlussentwurf zur Gewinnausschüttung [pdf herunterladen]

11. Beschluss des Aufsichtsrats Nr. 396 über die Kooptierung eines Aufsichtsratsmitglieds [pdf herunterladen]

12. Formulare gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Handelsgesetzbuches [ZIP-Datei herunterladen]

13. Die Informationspflicht von Budimex SA [pdf herunterladen]

Dokumentation zur Hauptversammlung, die für den 19. Mai 2022 einberufen wurde

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung über die Auszahlung des restlichen Teils der Dividende für 2021 [gehe zu www]

Abstimmungsergebnisse über die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA. vom 19. Mai 2022 [gehe zu www]

Ernennung des Aufsichtsrats der Budimex SA für die nächste Amtsperiode [Gehen Sie zu www]

1. Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

2. Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]

3. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung auf diese Aktien entfallen [pdf herunterladen]

4. Beschlussentwürfe der für den 19. Mai 2022 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

5. Kandidaten für den Aufsichtsrat der Budimex SA:

• Kandidaten für den Aufsichtsrat eingereicht vom Mehrheitsaktionär [pdf herunterladen]
• Kandidatur eingereicht von Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – Aktionärin der Budimex SA
• Erklärung des von Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny vorgeschlagenen Kandidaten Aviva Santander – Aktionärin von Budimex SA [download pdf]

6. Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 19. Mai 2022 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

7. Jahresabschluss:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2021 [download pdf]
• Bericht über die nichtfinanziellen Informationen für das Jahr 2021 Budimex SA [pdf herunterladen]
• Bericht über nichtfinanzielle Informationen für das Jahr 2021 Budimex-Gruppe [pdf herunterladen]
• Geschäftsbericht [ZIP-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Geschäftsbericht [Zip-Datei herunterladen]

8. Auszug aus dem Bericht über die Vergütungspolitik [pdf herunterladen]9. Auszug aus dem Bericht über gute praktische Lösungen [PDF herunterladen]

10. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats, der der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA die Beschlussfassung empfiehlt, Empfehlungen des Prüfungsausschusses:

• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Empfehlung der Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung
• Resolution Nr. 368 [PDF herunterladen]
• Resolution Nr. 373 [PDF herunterladen]
• Empfehlungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [download pdf]

11. Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Jahr 2021 [pdf herunterladen]

12. Meinung des Wirtschaftsprüfers [PDF herunterladen]

13. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht Nr. 15/2022 über die Auszahlung des verbleibenden Teils der Dividende [pdf herunterladen]
• Bericht Nr. 19/2022 über den Zeitpunkt der Festlegung der Liste der Aktionäre, die Anspruch auf den verbleibenden Teil der Dividende für 2021 haben, und den Tag der Auszahlung des restlichen Teils der Dividende [pdf herunterladen]
• Beschlussentwurf zur Gewinnausschüttung [pdf herunterladen]

14. Diversitätspolitik des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]

15. Best Practice für an der WSE notierte Unternehmen 2021 [PDF herunterladen]

16. Bericht über den Stand der Anwendung des Code of Best Practice 2021 vom Dezember 2021 [pdf herunterladen]

17. Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [pdf herunterladen]

Dokumentation zur Hauptversammlung, die für den 20. Mai 2021 einberufen

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Generalversammlung über die Auszahlung der Dividende für 2020 [pdf herunterladen]

Abstimmungsergebnisse über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 20. Mai 2021 [download pdf]

Ernennung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Budimex SA [download pdf]

1. Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

2. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre auf diese Aktien entfallen [pdf herunterladen]

3. Beschlussentwürfe der für den 20. Mai 2021 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [zu www]

4. Kandidaten für den Aufsichtsrat der Budimex SA [zu www]5. Begründung der Beschlussentwürfe der für den 20. Mai 2021 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

6. Jahresabschluss:

• • Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2020 [download pdf]
  • Bericht über die nichtfinanziellen Informationen für das Jahr 2020 Budimex SA [pdf herunterladen]
  • Bericht über nichtfinanzielle Informationen für das Jahr 2020 Budimex-Gruppe [download pdf]
  • Geschäftsbericht [download pdf]

Konsolidierter

• Geschäftsbericht [PDF herunterladen]

7. Auszug aus dem Bericht über die Vergütungspolitik [pdf herunterladen]8. Auszug aus dem Bericht über gute Praxis [pobierz Datei pdf]

9. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschluss des Aufsichtsrats, der die Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA empfiehlt, Empfehlungen des Prüfungsausschusses

• • Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]
  • Beschlüsse des Aufsichtsrats der Budimex SA – Empfehlung der Beschlüsse

der ordentlichen Hauptversammlung

• Beschluss Nr. 336 [pdf herunterladen]
• Beschluss Nr. 337 [download pdf]
• Beschluss Nr. 342 [download pdf]
• Empfehlungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]

10. Bericht des Aufsichtsrats über die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats in den Jahren 2019 und 2020 [downloadDatei pdf]

• Meinung des Wirtschaftsprüfers [pdf herunterladen]

11. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht Nr. 18/2021 zur Dividendenausschüttung [pdf herunterladen]
• Bericht Nr. 30/2021 zum Dividendendatum und Dividendenauszahlungsdatum [pdf herunterladen]
• Bericht Nr. 30/2021 über den Tag der Dividende und die Auszahlung der Dividende [pdf herunterladen]
• Beschlussentwurf zur Dividendenausschüttung [pdf herunterladen]

12. Die in Artikel 402 [2] Nummer 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [download Datei zip]

Dokumentation zur Hauptversammlung, die für den 18. Juni 2020 einberufen

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung über die Auszahlung der Dividende für 2019 [ Gehen Sie zu www]

Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 18. Juni 2020  [gehe zu www]

Ernennung eines Mitglieds des Aufsichtsrats der Budimex SA für die zehnte Amtsperiode [gehe zu www]

Vergütungspolitik für die Mitglieder der Organe der Budimex SA [download pdf]

Beschluss der Jahreshauptversammlung über die Annahme der Vergütungspolitik für die Mitglieder der Organe der Budimex SA [PDF herunterladen]

1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]

2.Information über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung zugeordnet waren [PDF herunterladen]

3. Beschlussentwürfe der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA, einberufen für den 18. Juni 2020 [gehe zu www]

3a. Kandidatur für den Aufsichtsrat der Budimex SA [gehe zu www]

4.Begründung der Beschlussentwürfe der für den 18. Juni 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]

5.Finanzberichte:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2019 [PDF herunterladen]
• nichtfinanzielle Erklärung für 2019 Budimex SA [pdf herunterladen]
• nichtfinanzielle Erklärung für 2019 Budimex Group [PDF herunterladen]
• Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]
• konsolidierter Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]

6. Auszug aus dem Bericht zur Vergütungspolitik [PDF herunterladen]

7. Auszug aus dem Good Practice Report [download pdf]

8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des Prüfungsausschusses

• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]

• Beschlüsse des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre [PDF herunterladen]

• Empfehlungen des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [PDF herunterladen]

9. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht Nr. 27/2020 zur Dividendenzahlung  [gehe zu www]
• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [PDF herunterladen] Entwurf der Vergütungspolitik für die Mitglieder der Leitungsorgane der Budimex SA [pdf herunterladen]

• Empfehlung des Aufsichtsrats zur Vergütungspolitik für die Mitglieder der Organe der Budimex SA [PDF herunterladen]

11. Formulare gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuches über Handelsgesellschaften [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 16. Mai 2019

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [Video ansehen]

Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung über die Auszahlung der Dividende für 2018 [zum WWW]

Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 16.05.2019 [gehe zu www]

Ernennung des Aufsichtsrats der Budimex SA für die zehnte Amtsperiode [gehe zu www]

1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]

2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die mit diesen Aktien am Tag der Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre verbunden sind [pdf herunterladen]

3. Beschlussvorlagen der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 16. Mai 2019 einberufen wurde [gehe zu www]

4.Begründung der Beschlussvorlagen der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 16. Mai 2019 einberufen wurde [pdf herunterladen]

5.Kandidaten für den Aufsichtsrat der Budimex SA [gehe zu www]Ein weiterer Kandidat für den Aufsichtsrat der Budimex SA [gehe zu www]

Information des Vorstands der Budimex SA über die Kriterien für die Unabhängigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]

6. Urheberrecht Jahresabschlüsse:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2018 [pdf herunterladen]
• Bericht über nichtfinanzielle Informationen für 2018 Budimex SA [PDF herunterladen]
• nichtfinanzielle Erklärung für 2018 Budimex Group [PDF herunterladen]
• Jahresbericht [ZIP-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Geschäftsbericht [Zip-Datei herunterladen]

7. Auszug aus dem Bericht über die Vergütungspolitik [pdf herunterladen]

8. Auszug aus dem Good Practice Report [pdf herunterladen]

9. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des Prüfungsausschusses

• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]

• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre [download pdf]

• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [PDF herunterladen]

10. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht Nr. 21/2019 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]

• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [PDF herunterladen]

11.Formulare gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 17. Mai 2018

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 17.05.2018 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA über die Auszahlung der Dividende für 2017 [gehe zu www] 1.Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA [gehe zum WWW]2. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre verbunden sind [download pdf]3. Beschlussentwürfe der für den 17. Mai 2018 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]4. Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 17. Mai 2018 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]5. Jahresabschlüsse:

• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2017 [download pdf]
• Bericht über die nichtfinanziellen Informationen für das Jahr 2017 Budimex SA [pdf herunterladen]
• nichtfinanzielle Erklärung für 2017 Budimex Group [PDF herunterladen]
• Jahresbericht [ZIP-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]

6. Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [pdf herunterladen]7. Auszug aus dem Jahresabschluss zu Best Practice <a href=”https://budimex.pl/repository/about/ZasadyLK/oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego.pdf”>[pdf herunterladen]8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des Prüfungsausschusses• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre [download pdf]• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]9. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:• Bericht Nr. 17/2018 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″><span style=”font-weight: 400″>• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [PDF herunterladen]10.Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs der Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 11. Mai 2017

Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA vom 11.05.2017 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA über die Auszahlung der Dividende für 2016 [gehe zu www] 1.Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA [gehe zum WWW]2. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung auf diese Aktien entfallen [download pdf]3. Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, einberufen für den 11. Mai 2017 [gehe zu www]4. Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 11. Mai 2017 einberufenen ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [pdf herunterladen]5. Finanzberichte:• Bericht über die Aktivitäten der Budimex-Gruppe und der Budimex SA für das Jahr 2016 [PDF herunterladen]• Jahresbericht [ZIP-Datei herunterladen]• Konsolidierter Jahresbericht [ZIP-Datei herunterladen]6. Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [download pdf]7. Auszug aus dem Jahresabschluss zum Best Practice [pdf herunterladen]8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des Prüfungsausschusses<span style=”font-weight: 400″>• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre [download pdf]• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]9. Empfehlung zur Dividendenausschüttung:• Bericht Nr. 19/2017 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [pdf herunterladen]10. Änderungen von Abs. 9 der Statuten im Zusammenhang mit der Umwandlung und Gleichstellung von 100 Aktien der Budimex SA und konsolidierter Text der Satzung einschließlich der oben genannten Änderung. [gehe zu www]

• Beschluss Nr. 565/2016 des Vorstands der Warschauer Wertpapierbörse vom 6. Juni 2016 [pdf herunterladen]
• Beschluss Nr. 379/16 des Vorstands der KDPW SA vom 8. Juni 2016 [PDF herunterladen]

11.Formulare gemäß Artikel 402 [2] Nummer 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 26. April 2016

Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 26.04.2016 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA über die Ausschüttung der Dividende für 2015 [gehe zu www] 1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung mit diesen Aktien verbunden waren [pdf herunterladen]3.Beschlussentwürfe der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA, einberufen für den 26. April 2016 [pdf herunterladen]4.Begründung für die Beschlussentwürfe der für den 26. April 2016 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [ pdf herunterladen]5.Finanzberichte:

• Jahresbericht [ZIP-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Jahresbericht [ Zip-Datei herunterladen]

6.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [pdf herunterladen]7.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Best Practice [download pdf]8.Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschluss des Aufsichtsrats zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des

• Prüfungsausschusses Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung [pdf herunterladen]
• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [PDF herunterladen]

9.Empfehlung zur Dividendenzahlung:

• Bericht Nr. 17/2016 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]
• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [PDF herunterladen]

10.Best Practice für an der WSE notierte Unternehmen 2016 (DPS 2016) [pdf herunterladen]11.Beschlüsse des Vorstands und des Aufsichtsrats zur Verabschiedung der DPS 2016

• Beschluss des Vorstands [pdf herunterladen]
• Beschluss des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]

12. Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 28. April 2015

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung von Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Erneute Übertragung der ordentlichen Hauptversammlung von Budimex SA – ältere Versionen des Browsers [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 28.04.2015 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA über die Auszahlung der Dividende für 2014 [gehe zu www] 1.Mitteilung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die mit diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung verbunden waren [pdf herunterladen]3. Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, einberufen für den 28. April 2015 [gehe zu www]4.Begründung der Beschlussvorlagen der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 28. April 2015 einberufen wurde [pdf herunterladen]5.Jahresabschluss:

• Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Jahresbericht [Zip-Datei herunterladen]

6.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [pdf herunterladen]7.Auszug aus dem Jahresabschluss zu Best Practices [PDF herunterladen]8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des

• Prüfungsausschusses Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre 223-246 [download pdf]
• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [PDF herunterladen]

9.Empfehlung zur Dividendenzahlung:

• Bericht Nr. 13/2015 zur Dividendenzahlung [gehe zu www]
• Beschlussentwurf zur Dividendenzahlung [PDF herunterladen]

10. Änderungen von Abs. 9 der Statuten im Zusammenhang mit der Umwandlung und Gleichstellung von 120 Aktien der Budimex SA und dem konsolidierten Text der Statuten unter Berücksichtigung der oben genannten Änderung. [gehe zu www]11. Formulare gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 24. April 2014

Erneute Übertragung der ordentlichen Hauptversammlung von Budimex SA – HTML 5 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Erneute Übertragung der ordentlichen Hauptversammlung von Budimex SA – ältere Versionen des Browsers [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Abstimmungsergebnisse über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 24.04.2014 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″> Ergänzung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Budimex SA für die achte Amtsperiode [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″> <span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA über die Ausschüttung der Dividende für das Jahr 2013 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″> 1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]2. Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmrechte, die diesen Aktien am Tag der Bekanntmachung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre verbunden waren [gehe zu www]3.Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 24. April 2014 einberufen wurde [gehe zum WWW]4.Begründung der Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 24. April 2014 einberufen wurde [pdf herunterladen]5.Jahresabschluss:

• Geschäftsbericht SA-R-2013 [pdf herunterladen]
• konsolidierter Jahresbericht SA-RS-2013 [Zip-Datei herunterladen]

6.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [download pdf]7.Auszug aus dem Jahresabschluss zu Best Practice <a href=”https://budimex.pl/repository/about/walne/08_Wyc_ze_sprawozd_finans_dot_Dobrych_Praktyk.pdf”>[download pdf]8. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlussfassung des Aufsichtsrats über die Empfehlung zur Beschlussfassung durch die ordentliche Hauptversammlung der Budimex SA, Empfehlungen des

• Prüfungsausschusses Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [download pdf]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Empfehlung des Beschlusses der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre 202-222 [download pdf]
• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]

9.Empfehlung zur Dividendenzahlung:

• Bericht Nr. 26/2014 über die Dividendenzahlung [gehe zum www]
• Bericht Nr. 34/2014 zur Dividendenausschüttung [zum WWW]
• Beschlussentwurf zur Dividendenausschüttung [pdf herunterladen]

10.Lebenslauf kooptiertes Mitglied des Aufsichtsratsj [gehe zu www]11.Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Handelsgesetzbuchs vorgesehenen Formulare [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung vom 24. April 2013

Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA – Adobe Flash Player 11.7.700.169 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Erneute Übertragung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA – ältere Versionen des Browsers [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmung über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 24.04.2013 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Liste der Aktionäre, die an der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA teilnehmen und mehr als 5% der Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung halten [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Budimex SA für die achte Amtszeit [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA über die Ausschüttung der Dividende für 2012 [gehe zu www] 1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die mit diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung verbunden waren [gehe zu www]3. Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, einberufen für den 24. April 2013 [gehe zu www]4.Begründung der Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 24. April 2013 einberufen wurde [gehe zu www]5.Informationen zu Änderungen der “Best Practice for WSE Listed Companies”

• Beschluss des WSE-Aufsichtsrats zu Änderungen der “Best Practice for WSE Listed Companies” [pdf herunterladen]
• “Best Practice für börsenkotierte WSE-Unternehmen” – konsolidierter Text [pdf herunterladen]
• Beschluss des Vorstands der Budimex SA über die Anwendung der “Best Practice für börsenkotierte WSE-Unternehmen” [pdf herunterladen]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA vom 26.03.2013 über die Anwendung der “Best Practice for WSE Listed Companies” [download pdf]

6.Jahresabschlüsse:

• Geschäftsbericht SA-R-2012 [Zip-Datei herunterladen]
• konsolidierter Geschäftsbericht SA-RS-2012 [Zip-Datei herunterladen]

7.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [download pdf]8.Auszug aus dem Jahresabschluss zu den Best Practices [download pdf]9. Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats, Beschlüsse des Aufsichtsrats, die die Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA empfehlen, Empfehlungen des

• Prüfungsausschusses Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [gehe zu www]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung des OGM 172-178 [download pdf]
• Beschluss des Aufsichtsrats der Budimex SA – Beschlussempfehlung des OGM 179 [download pdf]
• Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats der Budimex SA [pdf herunterladen]

10.Empfehlung zur Dividendenausschüttung:

• Bericht über die Dividendenzahlung [go auf www]
• Beschlussentwurf der Hauptversammlung über die Auszahlung der Dividende [gehe zu www]11.Formulare

gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Handelsgesellschaftsgesetzbuchs [Zip-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 26. April 2012

Wiederholung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmungen über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung vom 26.04.2012 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA über die Ausschüttung der Dividende für das Jahr 2011 [gehe zu www] 1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien von Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die mit diesen Aktien am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung verbunden waren [gehe zu www]3.Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, einberufen für den 26. April 2012 [gehe zu www]4.Begründung der Beschlussentwürfe der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die für den 26. April 2012 einberufen wurde [zum WWW]5. Informationen zu Änderungen am “Code of Best Practice for WSE Listed Companies”

• Ergänzung!! Beschluss Nr. 20/1287/2011 über die Annahme von Änderungen der “Best Practice for WSE Listed Companies” [gehe zu www]
• Resolution Nr. 15/1282/2011 über die Annahme von Änderungen der “Best Practice for WSE Listed Companies” [PDF herunterladen]

6.Jahresabschluss:

• Geschäftsbericht SA-R-2011 [zip-Datei herunterladen]
• konsolidierter Jahresbericht SA-RS-2011 [download zip-Datei]

7.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [download pdf]8.Auszug aus dem Jahresabschluss zu Best Practice <a href=”https://budimex.pl/repository/about/walne/lad_korporacyjny_2011.pdf”>[download pdf]9.Bericht über Aktivitäten des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]10.Dividendenausschüttungsempfehlung:

• Dividendenausschüttungsberichte [zum WWW]
• Beschlussentwurf der Hauptversammlung über die Auszahlung der Dividende [pdf herunterladen]

11.Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Handelsgesellschaftsgesetzbuchs vorgesehenen Formulare [Zip-Datei herunterladen] 

Unterlagen zur Hauptversammlung am 19. Mai 2011

Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Ergebnisse der Abstimmungen über die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA, die am 19. Mai 2011 einberufen wurde [ Gehen Sie zu www]<span style=”font-weight: 400″> 1.Bekanntmachung über die Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die mit diesen Aktien am Tag der Ankündigung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung verbunden sind [gehe zu www]3.Beschlussentwürfe der für den 19. Mai 2011 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA [gehe zu www]4. Begründung der Beschlussentwürfe der ordentlichen Hauptversammlung der Budimex SA, die für den 19. Mai 2011 einberufen wurde. [gehe zu www]5.Information des Vorstands über Änderungen am “Code of Best Practice for WSE Listed Companies” [gehe zu www]6.Berichte Finanzen:

• Geschäftsbericht SA-R-2010 [Zip-Datei herunterladen]
• Konsolidierter Jahresbericht SA-RS-2010 [Zip-Datei herunterladen]

7.Lebenslauf des neuen Aufsichtsratsmitglieds – Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco [gehe zu www]8.Auszug aus dem Jahresabschluss zur Vergütungspolitik [download pdf]9. Fertig!! Auszug aus dem Jahresabschluss zu den Best Practices <a href=”https://budimex.pl/o-budimex/walne-zgromadzenia.html”>[gehe zu www]10.Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats [pdf herunterladen]11.Bericht über die Dividendenzahlung [gehe zum WWW]12.Formulare gemäß Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften [ZIP-Datei herunterladen]

Unterlagen zur Hauptversammlung am 19. Mai 2010

Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Budimex SA für die siebte Amtsperiode [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Liste der an der ordentlichen Generalversammlung anwesenden Aktionäre, die mehr als 5% der Stimmen an der ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre halten [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Abstimmungsergebnisse an der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 19. Mai 2010 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″>Wiederholung der ordentlichen Generalversammlung von Budimex vom 19. Mai 2010 [gehe zu www]<span style=”font-weight: 400″> 1.Mitteilung über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung der Versammlung der Budimex SA [gehe zu www]2.Informationen über die Gesamtzahl der Aktien der Budimex SA und die Anzahl der Stimmen, die am Tag der Ankündigung der Einberufung der ordentlichen Generalversammlung mit diesen Aktien verbunden waren [weiter www]3.Unterlagen, die der Hauptversammlung vorgelegt werden sollen:Fusion:

• Fusionsplan mit Anhängen – Bericht 20/2010 [gehe zu www]

Finanzberichte:

• Bericht des Vorstands der Budimex SA über die Tätigkeit der Gesellschaft und Jahresabschluss der Budimex SA für das Geschäftsjahr 2009 Geschäftsbericht SA-R-2009 [ZIP-Datei herunterladen]
• Bericht des Vorstands der Budimex SA über die Tätigkeit der Gruppe für das Geschäftsjahr 2009 und die konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2009 konsolidierte SA-RS-2009 [ZIP-Datei herunterladen]
• Bericht über die Tätigkeit des Aufsichtsrats der Budimex SA im Jahr 2009 [gehe zu www]

4.Beschlussvorlagen der ordentlichen Generalversammlung vom 19.05.2010 [gehe zu www]5.Begründung der Beschlussvorlagen der ordentlichen Generalversammlung der Budimex SA vom 19. Mai 2010 [gehe zum www]6. Die in Artikel 402 [2] Punkt 2 Buchstabe d des Gesetzbuchs über Handelsgesellschaften vorgesehenen Formulare [ZIP-Datei herunterladen]