Ar šo Budimex SA valde publicē Budimex SA kārtējās pilnsapulces, kas notika 2016. gada 26. aprīlī, pieņemtās rezolūcijas:

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz: kārtējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā.

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs norādīja, ka minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:

1. Bogna Kuczyńska kundze – Piech,

2. Jadwiga Romańska kundze – Kwinta,

3. Agnieszka Wietrzykowska kundze.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2016. gada 26. aprīlis) par: darba kārtības pieņemšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.

2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.

3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

5. Darba kārtības pieņemšana.

6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2015.gadā un Budimex S.A. finanšu pārskatu prezentācija un izskatīšana. par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.

7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2015. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu iesniegšana un izskatīšana kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.

8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2015. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses 2016. gadā".

9. Rezolūciju pieņemšana par:

9.1. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskatiem 2015. gadā,

9.2. konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata par 2015. gadu izskatīšana un apstiprināšana,

9.3. 2015. gada peļņas sadale,

9.4. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,

9.5. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,

9.6. Uzraudzības valdes iecelšana uz devīto pilnvaru termiņu.

10. Valdes informācija par jauno "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksi 2016. gadā" – DPS 2016 un par Budimex S.A valdes un uzraudzības padomes pieņemto. rezolūcijas šajā sakarā.

11. Rezolūcijas pieņemšana par atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksei 2016. gadā" Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 26/1413/2015, 2015. gada 13. oktobris – DPS 2016.

12. Kopsapulces slēgšana.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.247

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī, un pārskatus par Sabiedrības darbību 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināts Sabiedrības finanšu pārskats par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un pārskats par Sabiedrības darbību 2015. gadā.. Finanšu pārskati ietver:

1) 2015.gada 31.decembrī sagatavotais finansiālā stāvokļa pārskats, kurā aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīts PLN 3,941,663 tūkstoši /trīs miljardi deviņi simti četrdesmit viens miljons seši simti sešdesmit trīs tūkstoši zlotu/,

2) peļņas vai zaudējumu aprēķinu par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 208,008 tūkstoši (divi simti astoņi miljoni astoņi tūkstoši zlotu),

3) apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 207,690 tūkstoši (divi simti septiņi miljoni seši simti deviņdesmit tūkstoši zlotu),

4) pašu kapitāla izmaiņu pārskatu par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 52,339 tūkstoši (piecdesmit divi miljoni trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu),

5) naudas plūsmu pārskatu par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu PLN 573,645 tūkstoši (pieci simti septiņdesmit trīs miljoni seši simti četrdesmit pieci tūkstoši zlotu),

6) papildu informāciju un paskaidrojumus.

Budimex S.A. finanšu pārskati. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, revīziju veica neatkarīgs obligātais revidents, un to pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab.:

1. pielikums – Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī

Pielikums Nr.2 – Pārskats par Sabiedrības darbību 2015.gadā.

Pielikums Nr.3 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex S.A. finanšu pārskatu revīziju. gadam, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.248

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu attiecībā uz 2015. gadu

Pamatojoties uz. 395 § 5 saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. gada 2013. gada izdevumā. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Budimex grupas darbības pārskats par 2015. gadu.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:

1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2015. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 4,713,364 tūkstoši /četri miljardi septiņi simti trīspadsmit miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši zlotu/,

2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 236,520 tūkstoši (divi simti trīsdesmit seši miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši zlotu),

3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no

no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim ar kopējiem apvienotajiem ienākumiem PLN 235,967 tūkstoši (divi simti trīsdesmit pieci miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši zlotu),

4. Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no

no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 80,615 tūkstošu apmērā (astoņdesmit miljoni seši simti piecpadsmit tūkstoši zlotu),

5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no

no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot skaidras naudas pieaugumu PLN 457,287 tūkstošu apmērā (četri simti piecdesmit septiņi miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši zlotu),

6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un Budimex SA Uzraudzības padome sniedza pozitīvu atzinumu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab.:

1. pielikums – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī

Pielikums Nr. 2 – Ziņojums par Budimex grupas darbību 2015. gadā.

Pielikums Nr. 3 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.249

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz: 2015. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tīro peļņu par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim 207,814,997.72 /divi simti septiņi miljoni astoņi simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi zloti septiņdesmit divi groszy/ zloti tiek nolemts novirzīt dividenžu izmaksai 8,14 /astoņi zloti četrpadsmit groszy/ zlotys bruto apmērā, par akciju. Atlikušo peļņas daļu 193 302,32 /simts deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti divi zloti trīsdesmit divi groszy/ zlots nolemj piešķirt papildu kapitālam.

§ 2. 1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2015. gadu, ir noteikts 2016. gada 6. maijā (dividenžu datumā).

2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2016. gada 24. maijs.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.250

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Rezolūcija Nr.251

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Fernando Luis Pascual Larragoiti par viņa pienākumiem 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Fernando Luis Pascual Larragoiti sakarā ar nodokļu saistību izpildi no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.252

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Andrzej Artur Czynczyk sakarā ar savu pienākumu izpildi 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Andrzej Artur Czynczyk sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 17. septembrim (datums, kad viņš atkāpās no amata).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.253

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski par pienākumu pildīšanu 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.254

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączek kungs sakarā ar savu pienākumu izpildi 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek k-gs sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 16. decembra (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Rezolūcija Nr.255

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Henryk Urbański sakarā ar pienākumu pildīšanu 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Henryk Urbański [Henryk Urbański] par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.256

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2015. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.257

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Marzenna Anna Weresa kdzes statusa piešķiršanu – Uzraudzības valdes loceklei

Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.258

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.259

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: piešķiršanu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Budimex S.A padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.260

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.261

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.262

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Uzraudzības valdes locekļa Piotr Kamiński kunga statusa piešķiršanu

Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Rezolūcija Nr.263

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.264

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim

Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.265

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: piešķiršanu Ignacio Clopes Estela kungam – Uzraudzības valdes loceklim

Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo uzņēmums piešķir Ignacio Clopes Estela kungam – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 859 216 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti sešpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 38 308 /trīsdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņi/.

Lēmums Nr.266

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Viņš ieceļ Marek Michałowski kopīgu trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomē.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.267

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. ieceļ Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.268

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Marzenna Anna Weresa kundze ir iecelta Budimex S.A. uzraudzības padomē uz kopīgu trīs gadu pilnvaru termiņu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.269

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. paziņo par Igor Adam Chalupec kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomē.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.270

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ieceļ Ignacio Clopes Estela kungu Budimex S.A. uzraudzības padomē uz kopīgu trīs gadu pilnvaru termiņu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.271

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Viņš ieceļ Janusz Dedo kungu Budimex S.A. uzraudzības padomē uz kopīgu trīs gadu pilnvaru termiņu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.272

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ieceļ Hosē Karlosa Garrido-Lestače Rodrigesa kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.273

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ieceļ Javier Galindo Hernandez kungu Budimex S.A. uzraudzības padomē uz kopīgu trīs gadu pilnvaru termiņu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.274

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. paziņo par Piotr Kamiński kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomē.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 16 967 527 /sešpadsmit miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit septiņi/, balsis "pret" – 829 887 /astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi/, "atturas" – 1 100 110 /viens miljons simts tūkstoši viens simts desmit/.

Lēmums Nr.275

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2016. gada 26. aprīlis),

attiecībā uz: atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksei 2016. gadā" Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 26/1413/2015, 2015. gada 13. oktobris – DPS 2016

Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. Nolemj:

§ 1. Pieņemt korporatīvās pārvaldības principus, kas izklāstīti 2016. gada WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugprakses kodeksā, izņemot Uzņēmumu, kas akcionāriem nodrošina:

1) divvirzienu saziņa reāllaikā, kuras ietvaros akcionāri var izteikties pilnsapulces laikā no vietas, kas nav sapulces vieta – IV nodaļas IV noteikuma R.2 2. punkts no IV nodaļas kopsapulces un attiecības ar akcionāriem,

2) izmantojot balsstiesības personiski vai ar pilnvaru pilnvarnieka pilnsapulces laikā, ārpus pilnsapulces norises vietas, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – IV nodaļas pilnsapulces un attiecību ar akcionāriem IV.R.2. noteikuma 3. punktu,

un nosakot, ka:

a. saskaņā ar I.Z.1.15. principu. (daudzveidības politika) no I nodaļas. Informācijas politika un komunikācija ar investoriem, Uzņēmums piemēro daudzveidības politiku attiecībā uz uzņēmuma iestādēm un tā galvenajiem vadītājiem un tādēļ izstrādās vienā dokumentā šīs politikas principus, jo īpaši iekļaujot tādus elementus kā dzimums, izglītības joma, vecums, profesionālā pieredze, lai būtu iespējams ievietot atbilstošu aprakstu tīmekļa vietnē,

b. III.Z.3.. no III nodaļas. Iekšējās sistēmas un funkcijas (iekšējā audita funkcijas vadītāja un citu par savu uzdevumu veikšanu atbildīgo personu neatkarība saskaņā ar vispāratzītiem iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem) Sabiedrība piemēro tā, lai saskaņā ar pieņemto kompetenču sadalījumu starp Sabiedrības struktūrvienībām jautājumi, kas saistīti ar Iekšējās kontroles biroja darbinieku nodarbināšanu, ieskaitot viņu atalgojumu, ir Sabiedrības valdes kompetencē, savukārt Padomes Revīzijas komiteja uzrauga iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmu efektivitāti, t.i.,. informē par iekšējā audita darba plānu, saņem pārskatus par šiem darbiem vai periodiskus kopsavilkumus no Iekšējās kontroles biroja, Iekšējās kontroles biroja darbiniekiem ir pienākums veikt Iekšējā audita biroja iekšējo auditu.. gadā. pēc Uzraudzības valdes un Uzraudzības valdes Revīzijas komitejas pieprasījuma.

§ 2. Šīs rezolūcijas pielikums ir DPS 2016.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četras/ akcijas (t.i., 74,02% /septiņdesmit četras pilnas divas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 18 897 524 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit četri/ balsis,

– balsis "par" – 18 063 936 /astoņpadsmit miljoni sešdesmit trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 833 588 /astoņi simti trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņi/, "atturas" – 0 /nulle/.