Padomes dokuments/16/2015

Ar šo Budimex SA valde sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci (turpmāk – AGM), kas notiks 2015. gada 28. aprīlī. pie. 09:00 uzņēmuma juridiskajā adresē Varšavā ul. Stawki 40, 514. telpa, V stāvs. Darba kārtība ir šāda:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.


2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.


3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.


4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.


5. Darba kārtības pieņemšana.


6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2014. gadā un Budimex SA finanšu pārskata par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana un izskatīšana.


7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2014. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana un izskatīšana.


8. Iepazīstināšana ar Budimex SA uzraudzības padomes ziņojumu, kurā ietverti valdes 2014. finanšu gada darbības un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums segt iepriekšējo gadu zaudējumus un peļņas sadale, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, kas atbilst citām prasībām saskaņā ar "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labāko praksi".


9. Rezolūciju pieņemšana par:
   
   
   1. Budimex SA finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskata 2014. gadā izskatīšana un apstiprināšana,
   
   
   2. 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada konsolidēto finanšu pārskatu un Budimex grupas darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
   
   
   3. iepriekšējo gadu zaudējumu segšana,
   
   
   4. 2014. gada peļņas sadale,
   
   
   5. piešķirot pieņemšanas balsojumu Budimex SA valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2014. gadā,
   
   
   6. Budimex SA Uzraudzības padomes locekļu atzīšanas balsojumu sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2014. gadā,
   
   
   7. Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar A sērijas parasto vārda akciju konversiju un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,
   
   
   8. atlīdzības principu un apmēra noteikšana Budimex SA padomes locekļiem
   
   
   
   


10. Kopsapulces slēgšana.

Rīkojoties, pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 402 [2] ar šo Budimex SA valde informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu:

1. Akcionāra tiesības pieprasīt, lai AGM darba kārtībā tiktu iekļauti noteikti jautājumi:

Akcionārs vai akcionāri, kas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var pieprasīt, lai konkrētus jautājumus iekļauj AGM darba kārtībā. Pieprasījums jāiesniedz valdei ne vēlāk kā divdesmit vienu dienu pirms plānotās AGM dienas. Pieprasījumā jāiekļauj pamatojums vai rezolūcijas projekts par ierosināto darba kārtības punktu. Pieprasījumu var iesniegt rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē vai elektroniski uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl

Pieprasījumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības to iesniegt, kas nozīmē, ka šā posteņa pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem ir jāpierāda/jāpierāda, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā viņiem pieder atbilstošs akciju skaits, pievienojot reģistrētu depozīta sertifikātu vai sertifikātu, ko izdevusi vienība, kas uztur vērtspapīru kontu. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, būtu jāpievieno attiecīgā reģistra izraksta kopija.

Valde nekavējoties, bet ne vēlāk kā astoņpadsmit dienas pirms plānotā AGM datuma, savā tīmekļa vietnē un kārtējā ziņojuma veidā paziņo par izmaiņām darba kārtībā, kas ieviestas pēc akcionāru pieprasījuma.

2. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā, vai jautājumiem, kas jāiekļauj darba kārtībā pirms AGM datuma:

Akcionārs vai dalībnieki, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, var par to rakstveidā paziņot Sabiedrībai uz tās juridisko adresi vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (iepriekš minētos). e-pasta adrese walnezgromadzenie@budimex.pl) lēmumu projektus par AGM darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem vai darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem;. Uzņēmums nekavējoties publicēs lēmumu projektus savā tīmekļa vietnē.

Lēmumu projektiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina akcionāra vai akcionāru tiesības iesniegt iepriekš minēto. projekti, kas nozīmē, ka šā punkta pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem būtu/būtu jāpierāda, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā tiem ir atbilstošs akciju skaits, pievienojot reģistrētu noguldījuma sertifikātu vai sertifikātu, ko izdevusi struktūra, kas uztur vērtspapīru kontu.. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, būtu jāpievieno attiecīgā reģistra izraksta kopija.

3. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā:

AGM laikā katrs akcionārs var iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

4. Veids, kādā pilnvarnieks izmanto balsstiesības, tostarp jo īpaši veidlapas, kas tiek izmantotas balsošanas laikā ar pilnvarnieka starpniecību, un metode, kā paziņot Sabiedrībai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par pilnvarnieka iecelšanu:

Akcionārs varēs piedalīties AGM un izmantot balsstiesības personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību.

Akcionārs nevar balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību, pieņemot lēmumus par savu atbildību pret sabiedrību jebkādā veidā, tostarp par atbrīvošanu no atbildības, atbrīvošanu no atbildības Sabiedrībai un strīdu starp viņu un Sabiedrību. Akcionārs var balsot kā pilnvarnieks, pieņemot iepriekšējā teikumā minētos lēmumus, kas attiecas uz viņu.

Pilnvarnieks izmanto visas AGM akcionāra tiesības, ja vien pilnvarnieka formulējumā nav noteikts citādi.

Pilnvarnieks var piešķirt papildu pilnvaru, ja tas izriet no pilnvaras satura.

Pilnvarnieks var pārstāvēt vairāk nekā vienu akcionāru un balsot atšķirīgi no katra akcionāra akcijām.

Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas iegrāmatotas vispārējā kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarnieces, lai tās izmantotu tiesības, kas saistītas ar šajā kontā iegrāmatotajām akcijām.

Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas reģistrētas vairāk nekā vienā vērtspapīru kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarniekus akcionāra tiesību izmantošanai
no daļām, kas iegrāmatotas katrā no kontiem.

Pilnvara dalībai AGM un balsstiesību izmantošanai ir jāpiešķir rakstiski vai elektroniski, nosūtot pilnvaru uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl
elektroniskā formā nav nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, kas verificēts ar derīgu kvalificētu sertifikātu.

Pilnvara elektroniskā formā jāformulē atsevišķā dokumentā, ko parakstījis akcionārs vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt akcionāru, nosūtot kā pielikumu PDF formātā uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl Obligāti kopā ar elektronisko pilnvaru jānosūta dokumenti, kas apliecina konkrētā akcionāra tiesības piedalīties AGM, kā arī attiecīgie dokumenti (aktuāls izraksts no attiecīgā reģistra, pilnvaru sērija) apliecina pilnvaras parakstītājas personas tiesības pārstāvēt akcionāru. Saskaņā ar pantu. 412[1] § 5 k.s.h.. Budimex SA veiks atbilstošus pasākumus, lai identificētu akcionāru un pilnvarnieku, lai pārbaudītu elektroniskā formā izsniegtās pilnvaras derīgumu. Līdz ar to pirms pilnvaras nosūtīšanas elektroniskā formā uz iepriekš norādīto adresi Budimex SA akcionāriem būtu jārīkojas saskaņā ar turpmāk minēto 13. punktu,

turklāt elektroniski nosūtītā pilnvara jānogādā uz iepriekš minēto e-pasta adresi vēlākais līdz 2015. gada 27. aprīlim. līdz 13.00 (t.i.,. Budimex SA iesūtnē).

Akcionāru, kas nav fiziskas personas, pārstāvjiem būtu jāiesniedz pašreizējie izvilkumi no attiecīgajiem reģistriem, kuros uzskaitītas personas, kas pilnvarotas pārstāvēt šīs vienības. Personām, kas nav minētas iepriekš minētajā kopijā, jābūt atbilstošai pilnvarai, ko parakstījušas personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu.

Veidlapas, kas minētas. 402 [2] pkt 2 lits. d komercsabiedrību kodeksā, ir pieejami Uzņēmuma tīmekļa vietnē Budimex SA pilnsapulces cilnē no kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanas dienas. Budimex SA nav pienākuma kontrolēt, vai pilnvarotās personas izmanto balsstiesības saskaņā ar norādījumiem, ko tās saņēmušas no saviem pilnvarotājiem, kuri ir akcionāri, tostarp tiem, kas ietverti iepriekš minētajās formās.

5. Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punkta 2. apakšpunkta e)–g) punktu saistībā ar

. 406[5] § 1 K.S.H ORAZ MĀKSLA. 411[1] Komercsabiedrību kodeksa 1. pantā Budimex SA valde informē, ka i) Budimex SA statūti neļauj piedalīties kopsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, un ii) Budimex SA kopsapulces reglaments neparedz iespēju nodot balsis kopsapulcē sarakstes veidā, un tādēļ nebūs iespējams: i) piedalīties AGM, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ii) uzstāšanās AGM laikā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, iii) balsstiesību izmantošana sarakstes vai elektroniskās saziņas veidā.

Balsošana par AGM pieņemtajām rezolūcijām notiks, izmantojot bezvadu tālvadības pultis

. Personas, kurām ir tiesības piedalīties AGM, tiek lūgtas reģistrēt un lejupielādēt balsošanas pilotus tieši sanāksmju telpas priekšā vienu stundu pirms sanāksmes sākuma.

Datums: 2015. gada 12. aprīlis

. ir datums, kad reģistrēta dalība AGM ("Reģistrācijas datums"). Tiesības piedalīties AGM tiek piešķirtas tikai personām, kas ir uzņēmuma akcionāri reģistrācijas datumā (pants. 406 [1] līdz. 1 k.s.h.).

Budimex SA dematerializēto uzrādītāja akciju tiesību īpašnieki iesniedz vērtspapīru konta uzturētājam pieprasījumu izsniegt personisku sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM ne agrāk kā pēc paziņojuma par kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanu ne agrāk kā pēc paziņojuma par kārtējās pilnsapulces sasaukšanu un ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc reģistrācijas datuma

. Sertifikāta saturā saskaņā ar akcionāra gribu jānorāda dažas vai visas viņa vērtspapīru kontā reģistrētās akcijas.

Iepriekš minētajā sertifikātā jāiekļauj:

1. uzņēmums (nosaukums), juridiskā adrese, izdevēja adrese un zīmogs un sertifikāta numurs,


2. akciju skaitu,


3. darbības veids un kods,


4. Budimex SA uzņēmuma nosaukums (nosaukums), juridiskā adrese un adrese,


5. akciju nominālvērtība,


6. akciju turētāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums (nosaukums),


7. akciju turētāja juridiskā adrese (dzīvesvieta) un adrese,


8. sertifikāta izsniegšanas mērķi,


9. sertifikāta izsniegšanas datums un vieta,


10. tās personas paraksts, kura ir pilnvarota izsniegt sertifikātu.

Tiesību turētājiem, kas izriet no vārda akcijām, ķīlas ņēmējiem un lietojuma tiesību turētājiem, kuriem ir balsstiesības, ir tiesības piedalīties AGM, ja tie reģistrācijas dienā ir ierakstīti akciju reģistrā.

9. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības piedalīties AGM, būs pieejams akcionāriem pārbaudei trīs darba dienas pirms AGM atrašanās Sabiedrības juridiskajā adresē

. Akcionārs var pieprasīt, lai akcionāru saraksts viņam tiktu nosūtīts bez maksas pa e-pastu, norādot adresi, uz kuru saraksts jānosūta. Akcionāriem ieteicams lejupielādēt izsniegto sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM un pārbaudīt, vai akcionārs ir iekļauts to akcionāru sarakstā, kuriem ir tiesības piedalīties AGM.

Pilns AGM iesniedzamo dokumentu teksts un lēmumu projekti ir pieejami akcionāriem no dienas, kad tika paziņots par AGM sasaukšanu, Budimex SA juridiskajā adresē Varšavā, ul

. Stawki 40, 301. telpa, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00, piektdien no pulksten 9.00 līdz 2.00, kā arī Uzņēmuma tīmekļa vietnē (www.budimex.pl).

Tās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir pieejama informācija par AGM, ir www.budimex.pl

Kārtējā kopsapulce tiks pārraidīta internetā īpašā adresē, kas norādīta Budimex SA (www.budimex.pl) tīmekļa vietnē.

Visos iepriekš minētajos

. lietas, kurās akcionārs izmanto e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl akcionārs nogādā Sabiedrībai savu juridisko adresi Varšavā, ul. Stawki 40, paziņojums ar viņa pašrocīgu parakstu vai akcionāra pārstāvētas personas parakstu, norādot e-pasta adresi, no kuras tiks nosūtīti ziņojumi uz iepriekš minēto. Uzņēmuma e-pasta adrese. Obligāti jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš faktiski ir Sabiedrības akcionārs, kā arī attiecīgi dokumenti (aktuāls izraksts no attiecīgā reģistra), kas apliecina paziņojuma parakstītājas tiesības pārstāvēt akcionāru. Ja tiek pārkāpts 13. punktā minētais pienākums, ziņojumi un paziņojumi, kas nosūtīti uz iepriekš minēto Budimex SA e-pasta adresi, netiks ņemti vērā. Dokumenti, kas nosūtīti iepriekš minētajam. e-pasta adrese jānosūta PDF formātā poļu valodā vai ar apliecinātu tulkojumu poļu valodā. Riski, kas saistīti ar iepriekš minēto. Par elektronisko saziņas veidu ir atbildīgs akcionārs.