Padomes dokuments/17/2015

Atsaucoties uz 17.03.2015. ziņojumu Nr. 16/2015. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Ar šo Budimex SA valde paziņo lēmumu projektus kārtējai kopsapulcei, kas tika sasaukta šā gada 28. aprīlī.

projekts

Budimex SA kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: kārtējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1.

Kārtējā kopsapulce ieceļ P. ………………………………….. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.

§ 2.

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Budimex SA kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu.

Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1.

Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:

P. ………………………,
P. ………………………,
P. ……………………….

§ 2.

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Budimex SA kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis),

uz: darba kārtības pieņemšana.

Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1.

Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.


2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.


3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.


4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.


5. Darba kārtības pieņemšana.


6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2014. gadā un Budimex SA finanšu pārskata par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana un izskatīšana.


7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2014. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana un izskatīšana.


8. Iepazīstināšana ar Budimex SA uzraudzības padomes ziņojumu, kurā ietverti valdes 2014. finanšu gada darbības un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu un peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".


9. Rezolūciju pieņemšana par:
   
   
   1. Budimex SA finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
   
   
   2. 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada konsolidēto finanšu pārskatu un Budimex grupas darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
   
   
   3. iepriekšējo gadu zaudējumu segšana,
   
   
   4. 2014. gada peļņas sadale,
   
   
   5. piešķirot pieņemšanas balsojumu Budimex SA valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2014. gadā,
   
   
   6. Budimex SA Uzraudzības padomes locekļu atzīšanas balsojumu sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2014. gadā,
   
   
   7. Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar A sērijas parasto vārda akciju konversiju un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,
   
   
   8. atlīdzības principu un apmēra noteikšana Budimex SA padomes locekļiem
   
   
   
   


10. Kopsapulces slēgšana.

§ 2.

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.223

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Budimex SA finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšanu un apstiprināšanu.

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem), Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem šādus lēmumus:

§ 1

Ar šo tiek apstiprināts Sabiedrības finanšu pārskats par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī, un pārskats par Sabiedrības darbību 2014. gadā.. Finanšu pārskati ietver:

1. 2014. gada 31. decembrī sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats, kurā uzrādīti aktīvi, kā arī pašu kapitāls un saistības PLN 3 314 528 tūkstoši (trīs miljardi trīs simti četrpadsmit miljoni pieci simti divdesmit astoņi tūkstoši zlotu),


2. Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 156,069 tūkstoši (viens simts piecdesmit seši miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši zlotu),


3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 155,354 tūkstoši (viens simts piecdesmit pieci miljoni trīs simti piecdesmit četri tūkstoši zlotu);


4. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu par PLN 145,835 tūkstošiem (simts četrdesmit pieci miljoni astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši),


5. Naudas plūsmu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 285,577 tūkstoši (divi simti astoņdesmit pieci miljoni pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši zlotu),


6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex SA finanšu pārskatus par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab:

T.sk.. Nr. 1 – Finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

T.sk.. Nr.2 – Pārskats par Sabiedrības darbību 2014.gadā.

T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex SA finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

projekts

Lēmums Nr.224

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz konsolidēto finanšu pārskatu par 2014. gada 31. decembrī slēgto finanšu pārskatu un Budimex grupas darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšanu un apstiprināšanu.

Pamatojoties uz. 395 § 5 saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem), Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem šādus lēmumus:

§ 1

Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskats par 2014. gadu.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:

1. Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots 2014. gada 31. decembrī un kas aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrāda PLN 3,858,209 tūkstošus (trīs miljardi astoņi simti piecdesmit astoņi miljoni divi simti deviņi tūkstoši zlotu),


2. Konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 193,938 tūkstoši (simts deviņdesmit trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši),


3. Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 193,053 tūkstoši (viens simts deviņdesmit trīs miljoni piecdesmit trīs tūkstoši),


4. Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu par PLN 122,666 tūkstošiem (viens simts divdesmit divi miljoni seši simti sešdesmit seši tūkstoši);


5. Konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 136,824 tūkstošiem (viens simts trīsdesmit seši miljoni astoņi simti divdesmit četri tūkstoši zlotu),


6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un Budimex SA Uzraudzības padome sniedza pozitīvu atzinumu.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab:

T.sk.. Nr. 1 – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

T.sk.. Nr. 2 – Ziņojums par Budimex grupas darbību 2014. gadā.

T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī

projekts

Rezolūcija Nr.225

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: iepriekšējo gadu zaudējumu segšanu.

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395. pantu Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem šādus lēmumus:

§ 1

Iepriekšējo gadu neto zaudējumi PLN 5,808 tūkstošu (pieci miljoni astoņi simti astoņi tūkstoši zlotu) apmērā, kas uzrādīti finanšu pārskatos, pilnībā jāsedz no Sabiedrības papildu kapitāla daļas (kas Sabiedrības finanšu pārskatos uzrādīta kā citas rezerves).

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.226

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: 2014. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 2. apakšpunktā Budimex SA kārtējā kopsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Tīrā peļņa par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim PLN 155 988 898,78 apmērā (viens simts piecdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi zloti septiņdesmit astoņi groszy) tiks novirzīta dividenžu izmaksai PLN 6,11 bruto apmērā (teiksim: seši zloti vienpadsmit groszy) par akciju. Atlikusī peļņas daļa PLN 79 743,33 apmērā (vārdos: septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs zloti trīsdesmit trīs groszy) jāpiešķir papildu kapitālam.

§ 2

1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2014. gadu, ir noteikts uz 2015. gada 8. maiju (dividenžu datums).


2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2015. gada 25. maijs.

§ 3

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.227

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA valdes priekšsēdētājam – Dariusz Jacek Blocher kungam sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex SA valdes priekšsēdētājam Dariusz Jacek Blocher kungam tiek piešķirts akcepta balsojums par viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.228

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

apstiprinājuma sniegšanu Budimex SA valdes priekšsēdētāja vietniekam – Ignacio Botella Rodriguez kungam par pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex SA valdes priekšsēdētāja vietnieks – Ignacio Botella Rodriguez kungs saņem apstiprinājuma balsojumu

par pienākumu izpildi laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 24.aprīlim (atkāpšanās diena).

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.229

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

apstiprinājuma sniegšanu Budimex SA valdes priekšsēdētāja vietniekam – Fernando Luis Pascual Larragoiti kungam par pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, Budimex SA valdes priekšsēdētāja vietnieks Fernando Luis Pascual Larragoiti pēc uzraudzības padomes pieprasījuma saņem pieņemšanas balsojumu, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 24. aprīļa (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.230

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA valdes loceklim – Andrzej Artur Czynczyk kungam sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex SA valdes loceklim Andrzej Artur Czynczyk kungam tiek piešķirts apstiprinājuma balsojums par viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.231

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA valdes loceklim Jacek Daniewski kungam sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma apstiprinājuma balsojums tiek piešķirts Budimex SA valdes loceklim Jacekam Daniewski (Jacek Daniewski)

par pienākumu izpildi laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.232

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA valdes loceklim – Henryk Urbański kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex SA valdes loceklim – Henrikam Urbaņskim (Henryk Urbański) tiek piešķirts apstiprinājuma balsojums

par pienākumu izpildi laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.233

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA valdes loceklim – Marcin Węgłowski kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2014. gadā, pēc Padomes pieprasījuma apstiprinājuma balsojums tiek piešķirts Budimex SA valdes loceklim – Marcin Węgłowski

par pienākumu izpildi laikposmā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.234

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: pieņemšanas balsojuma piešķiršanu Marzenie Anna Weresa – Budimex SA uzraudzības padomes loceklei sakarā ar viņas pienākumu pildīšanu 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Marzenie Anna Weresa – Budimex SA uzraudzības padomes loceklei – balso par pieņemšanu amatā, ņemot vērā viņas pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.235

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA Uzraudzības padomes loceklim Marek Michałowski sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA uzraudzības padomes loceklis Marek Michałowski kungs balso par pieņemšanu amatā Budimex SA uzraudzības padomes loceklim Marek Michałowski kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.236

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex SA uzraudzības padomes loceklim Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco sakarā ar pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kungs, Budimex SA uzraudzības padomes loceklis, apliecina savu pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.237

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par budžeta izpildes apstiprināšanu Javier Galindo Hernandez, kas ir Budimex SA uzraudzības padomes loceklis, sakarā ar pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Javier Galindo Hernandez kungs, Budimex SA uzraudzības padomes loceklis, apliecina savu pienākumu izpildi attiecībā uz pienākumu izpildi no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.238

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA Uzraudzības padomes loceklim Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Borison pilnsapulce piešķir pieņemšanas balsojumu Budimex SA uzraudzības padomes loceklim Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.239

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Uzraudzības valdes locekļa Piotr Kamiński kunga statusa piešķiršanu

Budimex SA sakarā ar tā pienākumu izpildi 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA uzraudzības padomes loceklis Piotr Kamiński kungs balso par pieņemšanu Budimex SA uzraudzības padomes loceklim Piotr Kamiński kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.240

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA padomes loceklim Igoram Čalupecam (Igor Chalupec) sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA padomes loceklis Igor Chalupec kungs balso par pieņemšanu amatā Budimex SA uzraudzības padomes loceklim Igor Chalupec kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.241

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA Uzraudzības padomes loceklim Tomasz Sielicki kungam sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA padomes loceklim Tomasz Sielicki kungam tiek piešķirts apstiprinājuma balsojums, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 7. janvārim (viņa atkāpšanās diena).

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.242

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA Padomes loceklim Janusz Dedo kungam sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA Padomes loceklis Janusz Dedo kungs balso par pieņemšanu uzraudzības valdes loceklim Janusz Dedo kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 29. janvāra (datums, kad viņš tika iecelts Uzraudzības valdē) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.243

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex SA Padomes loceklim Maciej Stańczuk, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA padomes loceklis Maciej Stańczuk kungs balso par pieņemšanu amatā Budimex SA Padomes loceklim Maciej Stańczuk kungam, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 7. februārim (viņa atkāpšanās diena).

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.244

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz pieņemšanas balsojuma piešķiršanu Budimex SA Uzraudzības padomes loceklim Ignacio Clopes Estela sakarā ar viņa pienākumu izpildi 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. punkta 3. apakšpunktā, Budimex SA kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:

§ 1

Ar šo Budimex SA Uzraudzības padomes loceklis Ignacio Clopes Estela kungs apliecina savu pienākumu izpildi attiecībā uz pienākumiem no 2014. gada 1. maija (datums, kad tika iecelts Uzraudzības valdē) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.245

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar A sērijas parasto vārda akciju konversiju un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 430. pants un 13. panta vēstule. r) sabiedrības statūtos, saistībā ar 120 A sērijas parasto vārda akciju konversiju par parastajām uzrādītāja akcijām un pēc tam ar šo akciju pielīdzināšanu un ieviešanu biržas tirdzniecībā 2013. gada 19. jūlijā tiek atrisināts sekojošais:

§ 1

9. panta formulējums.. 1 Budimex SA statūtu pirmais ievilkums, kurā ir izteikta šāda redakcija:

Galvaspilsēta

§ 9

„1. Pamatkapitāla apjoms ir PLN 127 650 490 (viens simts divdesmit septiņi miljoni seši simti piecdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit zloti) un ir sadalīts 25 530 098 (divdesmit pieci miljoni pieci simti trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit astoņi) akcijas ar nominālvērtību PLN 5 (pieci), kas emitētas sērijā:

– A dibināšanas sērija ietver 3 000 000 (trīs miljoni parasto akciju), kas numurēti no 0000001 līdz 3000000, kopējā summa PLN 15 000 000 (piecpadsmit miljoni), kas sastāv no:

2,350 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit) parastās vārda akcijas,

2 997 650 (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit) parastās uzrādītāja akcijas;"

Citi Budimex SA statūtu noteikumi paliek nemainīgi.

§ 2

Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.

§ 3

Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.

Pielikums šai rezolūcijai ir Budimex SA statūtu konsolidētais teksts

projekts

Lēmums Nr.246

Budimex SA kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: principu un atlīdzības apmēra noteikšanu Padomes locekļiem
Budimex SA

Pamatojoties uz. 392 sek. Komercsabiedrību kodeksa 1. pants un 13. panta vēstule. i) Budimex SA statūtos tiek lemts par šādiem jautājumiem:

§ 1

Dalība AS Budimex padomes darbā tās locekļiem tiek piešķirta, sākot ar 2015. gada 1. maiju. ikmēneša atalgojumu saskaņā ar šādiem noteikumiem un šādās summās:

1. Padomes priekšsēdētājs – divkārša vidējā mēnešalga uzņēmējdarbības sektorā, neskaitot maksājumus no peļņas, ar attiecību …..;


2. Padomes sekretārs – divkārša vidējā mēneša alga uzņēmumu sektorā, izņemot maksājumus no peļņas, ar attiecību ….;


3. Padomes priekšsēdētāja vietnieks un locekļi – divkārša vidējā mēneša alga uzņēmējdarbības nozarē, neskaitot maksājumus no peļņas, ar rādītāju ……

§ 2

Iepriekš minētie rādītāji attiecībā uz Uzraudzības valdes komitejās strādājošo Uzraudzības valdes locekļu atalgojumu ir palielināti attiecīgi par:

1. ….

. Revīzijas komitejas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanas gadījumā,

….

. ja darbojas Investīciju komitejas vai Atalgojuma komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs,

….

. ja viņš pilda Komitejas locekļa pienākumus.

§ 3

Rezolūcija stājas spēkā 2015. gada 1. maijā.