Ar šo Budimex SA valde sasauc kārtējo kopsapulci (turpmāk tekstā – AGM), kas notiks 2013. gada 24. aprīlī pulksten 9.00 Sabiedrības juridiskajā adresē Varšavā, Stawki ielā 40, 514. telpā, 5. stāvā. Darba kārtība ir šāda:

• 1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.


• 2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.


• 3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.


• 4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.


• 5. Darba kārtības pieņemšana.


• 6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2012.gadā un AS Budimex finanšu pārskata par 2012.gada 31.decembrī slēgto gadu iesniegšana kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.


• 7. Iepazīstināšana ar pārskatu par Koncerna darbību 2012. gadā un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.


• 8. Iepazīstināšana ar AS "Budimex SA" padomes ziņojumu, kurā ietverti valdes 2012. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".


• 9. Rezolūciju pieņemšana par:
  
  
  • 9.1. AS Budimex finanšu pārskatu par 2012.gada 31.decembrī slēgto gadu un Sabiedrības 2012.gada darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu;
  
  
  • 9.2. konsolidētā finanšu pārskata par gadu, kas noslēdzās 2012. gada 31. decembrī, un pārskata par Koncerna darbību 2012.gadā izskatīšana un apstiprināšana;
  
  
  • 9.3. iepriekšējo gadu zaudējumu segšana;
  
  
  • 9.4. 2012.gada peļņas sadale;
  
  
  • 9.5. AS "Budimex" valdes locekļu pieņemšanas balsojuma piešķiršanu sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2012.gadā,
  
  
  • 9.6. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana AS "Budimex" padomes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2012.gadā,
  
  
  • 9.7. Padomes sastāva ievēlēšana uz astoto pilnvaru termiņu.
  
  
  
  


• 10. Valdes informācija par izmaiņām "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību paraugpraksē" – DSP 2012 un par Budimex SA valdes un uzraudzības padomes šajā sakarā pieņemtajiem lēmumiem.


• 11. Rezolūcijas pieņemšana par atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību paraugpraksei" Budimex SA, kurā grozījumi izdarīti ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes 2012. gada 21. novembra Lēmumu Nr. 19/1307/2012 – DPS 2012.


• 12. Kopsapulces slēgšana.

Rīkojoties saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. pantu [2], Budimex SA valde ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu. Iepriekš minētās procedūras ir izklāstītas pielikumā.

Procedūras, kas jāievēro saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu