Budimex S.A valde. ar šo sasauc ikgadējo pilnsapulci (turpmāk saīsināti – AGM), kas notiks 2016. gada 26. aprīlī;. pie. 09:00 uzņēmuma juridiskajā adresē Varšavā ul. Stawki 40, 514. telpa, V stāvs. Darba kārtība ir šāda:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību
un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2015.gadā un Budimex S.A. finanšu pārskatu prezentācija un izskatīšana. par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2015. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu iesniegšana un izskatīšana kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2015. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses 2016. gadā".
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskatiem 2015. gadā,
9.2. konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata par 2015. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
9.3. 2015. gada peļņas sadale,
9.4. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,
9.5. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,
9.6. Uzraudzības valdes iecelšana uz devīto pilnvaru termiņu.
10. Valdes informācija par jauno "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksi 2016. gadā" – DPS 2016 un par Budimex S.A valdes un uzraudzības padomes pieņemto. rezolūcijas šajā sakarā.
11. Rezolūcijas pieņemšana par atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksei 2016. gadā" Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 26/1413/2015, 2015. gada 13. oktobris – DPS 2016.
12. Kopsapulces slēgšana.

Rīkojoties, pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 402 [2], Budimex S.A. valde. ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu:

1. Akcionāra tiesības pieprasīt, lai AGM darba kārtībā tiktu iekļauti noteikti jautājumi:

Akcionārs vai akcionāri, kas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var pieprasīt, lai konkrētus jautājumus iekļauj AGM darba kārtībā. Pieprasījums jāiesniedz valdei ne vēlāk kā divdesmit vienu dienu pirms plānotās AGM dienas. Pieprasījumā jāiekļauj pamatojums vai rezolūcijas projekts par ierosināto darba kārtības punktu. Pieprasījumu var iesniegt rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē vai elektroniski uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl
Pieprasījumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības to iesniegt, kas nozīmē, ka šā posteņa pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem ir jāpierāda/jāpierāda, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā viņiem pieder atbilstošs akciju skaits, pievienojot reģistrētu depozīta sertifikātu vai sertifikātu, ko izdevusi vienība, kas uztur vērtspapīru kontu. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, būtu jāpievieno attiecīgā reģistra izraksta kopija.
Valde nekavējoties, bet ne vēlāk kā astoņpadsmit dienas pirms plānotā AGM datuma, savā tīmekļa vietnē un kārtējā ziņojuma veidā paziņo par izmaiņām darba kārtībā, kas ieviestas pēc akcionāru pieprasījuma.

2. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā, vai jautājumiem, kas jāiekļauj darba kārtībā pirms AGM datuma:

Akcionārs vai dalībnieki, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no pamatkapitāla, var par to rakstveidā paziņot Sabiedrībai uz tās juridisko adresi vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (iepriekš minētos). e-pasta adrese walnezgromadzenie@budimex.pl) lēmumu projektus par AGM darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem vai darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem;. Uzņēmums nekavējoties paziņos par lēmumu projektiem savā tīmekļa vietnē.
Lēmumu projektiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina akcionāra vai akcionāru tiesības iesniegt iepriekš minēto. projekti, kas nozīmē, ka šā punkta pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem būtu/būtu jāpierāda, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā tiem ir atbilstošs akciju skaits, pievienojot reģistrētu noguldījuma sertifikātu vai sertifikātu, ko izdevusi struktūra, kas uztur vērtspapīru kontu.. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, būtu jāpievieno attiecīgā reģistra izraksta kopija.

3. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā:

AGM laikā katrs akcionārs var iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

4. Veids, kādā pilnvarnieks izmanto balsstiesības, tostarp jo īpaši veidlapas, kas tiek izmantotas balsošanas laikā ar pilnvarnieka starpniecību, un metode, kā paziņot Sabiedrībai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par pilnvarnieka iecelšanu:

Akcionārs varēs piedalīties AGM un izmantot balsstiesības personīgi vai ar pilnvarnieku.
Akcionārs nevar balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību, pieņemot lēmumus par savu atbildību pret sabiedrību jebkādā veidā, tostarp par atbrīvošanu no atbildības, atbrīvošanu no atbildības Sabiedrībai un strīdu starp viņu un Sabiedrību. Akcionārs var balsot kā pilnvarnieks, pieņemot iepriekšējā teikumā minētos lēmumus, kas attiecas uz viņu.
Pilnvarnieks izmanto visas AGM akcionāra tiesības, ja vien pilnvaras formulējumā nav noteikts citādi.
Pilnvarnieks var piešķirt papildu pilnvaru, ja tā izriet no pilnvaras satura.
Pilnvarnieks var pārstāvēt vairāk nekā vienu akcionāru un balsot atšķirīgi no katra akcionāra akcijām.
Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas iegrāmatotas vispārējā kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarnieces, lai tās izmantotu tiesības, kas saistītas ar šajā kontā iegrāmatotajām akcijām.
Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas reģistrētas vairāk nekā vienā vērtspapīru kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarniekus akcionāra tiesību izmantošanai
no daļām, kas iegrāmatotas katrā no kontiem.
Pilnvara dalībai AGM un balsstiesību izmantošanai ir jāpiešķir rakstiski vai elektroniski, nosūtot pilnvaru uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl
elektroniskā formā nav nepieciešams drošs elektroniskais paraksts, kas apliecināts ar derīgu kvalificētu sertifikātu.
Pilnvara elektroniskā formā jāformulē atsevišķā dokumentā, ko parakstījis akcionārs vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt akcionāru, nosūtot kā pielikumu PDF formātā uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl Obligāti kopā ar elektronisko pilnvaru jānosūta dokumenti, kas apliecina akcionāra tiesības piedalīties AGM, kā arī attiecīgie dokumenti (ID, pase, pašreizējais izraksts no attiecīgā reģistra, pilnvaru sērija), kas apliecina personas, kura paraksta pilnvaru, tiesības pārstāvēt akcionāru.
Saskaņā ar pantu. 412[1] § 5 k.s.h.. Budimex S.A. veiks atbilstošus pasākumus, lai identificētu akcionāru un pilnvarnieku, lai pārbaudītu elektroniski izsniegtās pilnvaras derīgumu. Tā rezultātā pirms pilnvaras nosūtīšanas elektroniskā formā uz iepriekš norādīto adresi Budimex S.A. akcionāri.. būtu jārīkojas saskaņā ar turpmāk minēto 13. punktu,
turklāt elektroniski nosūtītā pilnvara jānogādā uz iepriekš minēto e-pasta adresi vēlākais līdz 2016. gada 25. aprīlim. līdz 13.00 (t.i.,. Budimex S.A. iesūtnē).
Akcionāru, kas nav fiziskas personas, pārstāvjiem būtu jāiesniedz pašreizējie izvilkumi no attiecīgajiem reģistriem, kuros uzskaitītas personas, kas pilnvarotas pārstāvēt šīs vienības. Personām, kas nav minētas iepriekš minētajā kopijā, jābūt atbilstošai pilnvarai, ko parakstījušas personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt uzņēmumu.
Veidlapas, kas minētas. 402 [2] pkt 2 lits. komercsabiedrību kodeksa ir pieejami Uzņēmuma tīmekļa vietnē Budimex S.A. kopsapulcē.. no kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanas dienas. Budimex S.A. nav pienākuma kontrolēt, vai pilnvarnieki izmanto balsstiesības saskaņā ar norādījumiem, ko tās saņēmušas no saviem pilnvarotājiem, kuri ir akcionāri, tostarp norādījumiem, kas ietverti iepriekš minētajos veidos.

5. Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punkta 2. apakšpunkta e)–g) punktu saistībā ar. 406[5] § 1 K.S.H ORAZ MĀKSLA. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informē, ka i) Budimex S.A. statūti. neļauj piedalīties pilnsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un ii) Budimex S.A. kopsapulces reglamentu. neparedz iespēju nodot balsis pilnsapulcē sarakstes veidā, un tādēļ nebūs iespējams: i) piedalīties AGM, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ii) runāt AGM laikā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, iii) izmantot balsstiesības sarakstes vai elektroniskās saziņas veidā.

6. Balsošana par AGM pieņemtajām rezolūcijām notiks, izmantojot bezvadu tālvadības pultis. Personas, kurām ir tiesības piedalīties AGM, tiek aicinātas:
reģistrēt un lejupielādēt balsošanas pilotus tieši sanāksmju telpas priekšā vienu stundu pirms sanāksmes sākuma.

7. Datums: 2016. gada 10. aprīlis. ir datums, kad reģistrēta dalība AGM ("Reģistrācijas datums"). Tiesības piedalīties AGM tiek piešķirtas tikai personām, kas ir uzņēmuma akcionāri reģistrācijas datumā (pants. 406 [1] līdz. 1 k.s.h.).

8. Tiesību īpašnieki no dematerializētām Budimex S.A. uzrādītāja akcijām.. ne agrāk kā pēc paziņojuma par AGM sasaukšanu un ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc Reģistrācijas dienas iesniedz pieprasījumu vienībai, kas uztur vērtspapīru kontu, izsniegt personisku sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM. Sertifikāta saturā saskaņā ar akcionāra gribu jānorāda dažas vai visas viņa vērtspapīru kontā reģistrētās akcijas.

Iepriekš minētajā sertifikātā jāiekļauj:
a) sabiedrība (nosaukums), juridiskā adrese, izdevēja adrese, zīmogs un sertifikāta numurs,
b) akciju skaitu,
c) akciju veids un kods,
d) Budimex S.A. uzņēmuma nosaukums (nosaukums), juridiskā adrese un adrese,
e) akciju nominālvērtība,
f) daļu turētāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums (nosaukums),
g) kapitāla daļu turētāja juridiskā adrese (dzīvesvieta) un adrese,
h) sertifikāta izsniegšanas mērķi,
i) sertifikāta izdošanas datums un vieta,
j) tās personas paraksts, kura ir pilnvarota izsniegt sertifikātu.

Tiesību turētājiem, kas izriet no vārda akcijām, ķīlas ņēmējiem un lietojuma tiesību turētājiem, kuriem ir balsstiesības, ir tiesības piedalīties AGM, ja tie reģistrācijas dienā ir ierakstīti akciju reģistrā.

9. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības piedalīties AGM, būs pieejams akcionāriem pārbaudei trīs darba dienas pirms AGM stāšanās Budimex S.A. juridiskajā adresē. Varšavā plkst.. Stawki 40, 301. telpa (ceturtdien un pirmdien no 9.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 2.00). Akcionārs var pieprasīt, lai akcionāru saraksts viņam tiktu nosūtīts bez maksas pa e-pastu, norādot adresi, uz kuru saraksts jānosūta. Akcionāriem ieteicams lejupielādēt izsniegto sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM un pārbaudīt, vai akcionārs ir iekļauts to akcionāru sarakstā, kuriem ir tiesības piedalīties AGM.

10. Pilns AGM iesniedzamo dokumentu teksts un lēmumu projekti ir pieejami akcionāriem no dienas, kad Budimex S.A juridiskajā adresē tiek paziņots par AGM sasaukšanu. Varšavā plkst.. Stawki 40, 301. telpa, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00, piektdien no pulksten 9.00 līdz 2.00, kā arī Uzņēmuma tīmekļa vietnē (www.budimex.pl).


11. Tās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir pieejama informācija par AGM, ir www.budimex.pl

12. Kārtējā kopsapulce tiks pārraidīta internetā īpašā adresē, kas norādīta Budimex S.A tīmekļa vietnē. (www.budimex.pl).

13. Visos iepriekš minētajos. lietas, kurās akcionārs izmanto e-pasta adresi saistībā ar AGM

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcionārs piegādā Sabiedrībai tās juridisko adresi Varšavā, ul. Stawki 40, paziņojums ar viņa pašrocīgu parakstu vai akcionāra pārstāvētas personas parakstu, norādot e-pasta adresi, no kuras tiks nosūtīti ziņojumi uz iepriekš minēto. Sabiedrības e-pasta adrese.
Obligāti jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš faktiski ir Sabiedrības akcionārs, kā arī atbilstoši dokumenti (aktuāls izraksts no attiecīgā reģistra), kas apliecina paziņojuma parakstītājas tiesības pārstāvēt akcionāru.
Ja tiek pārkāpts šajā 13. punktā minētais pienākums, ziņojumi un paziņojumi, kas nosūtīti uz iepriekš minēto Budimex S.A. e-pasta adresi. netiks ņemts vērā.
Dokumenti, kas nosūtīti iepriekš minētajam. E-pasta adrese jānosūta PDF formātā poļu valodā vai ar apliecinātu tulkojumu poļu valodā.
Riski, kas saistīti ar iepriekš minēto. Par elektronisko saziņas veidu ir atbildīgs akcionārs.