2016. gada 26. aprīlī sasauktās Budimex SA kārtējās kopsapulces lēmumu projekti
Atsaucoties uz 24.03.2016. ziņojumu Nr. 20/2016. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Budimex SA valde ar šo paziņo lēmumu projektus kārtējai kopsapulcei, kas tika sasaukta šā gada 26. aprīlī.
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz: kārtējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1.
Kārtējā kopsapulce ieceļ P. ………………………………….. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.
§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu.
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1.
Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. P. ………………………,
2. P. ………………………,
3. P. ……………………….
§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Izšķirtspēju
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
uz: darba kārtības pieņemšana
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2015.gadā un Budimex S.A. finanšu pārskatu prezentācija un izskatīšana. par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2015. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu iesniegšana un izskatīšana kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2015. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses 2016. gadā".
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskatiem 2015. gadā,
9.2. konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata par 2015. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
9.3. 2015. gada peļņas sadale,
9.4. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,
9.5. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2015. gadā,
9.6. Uzraudzības valdes iecelšana uz devīto pilnvaru termiņu.
10. Valdes informācija par jauno "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksi 2016. gadā" – DPS 2016 un par Budimex S.A valdes un uzraudzības padomes pieņemto. rezolūcijas šajā sakarā.
11. Rezolūcijas pieņemšana par atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksei 2016. gadā" Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 26/1413/2015, 2015. gada 13. oktobris – DPS 2016.
12. Kopsapulces slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.247
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskatiem 2015. gadā.
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo tiek apstiprināts Sabiedrības finanšu pārskats par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un pārskats par Sabiedrības darbību 2015. gadā.. Finanšu pārskati ietver:
1. 2015. gada 31. decembrī sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un pasīvos, uzrādīta summa PLN 3 941 663 tūkstoši (trīs miljardi deviņi simti četrdesmit viens miljons seši simti sešdesmit trīs tūkstoši zlotu),
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 208,008 tūkstoši (divi simti astoņi miljoni astoņi tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos vispārējos ienākumus PLN 207,690 tūkstošu apmērā (divi simti septiņi miljoni seši simti deviņdesmit tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 52,339 tūkstošiem (piecdesmit divi miljoni trīs simti trīsdesmit deviņi tūkstoši);
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu PLN 573,645 tūkstoši (pieci simti septiņdesmit trīs miljoni seši simti četrdesmit pieci tūkstoši),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex S.A. finanšu pārskati. par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, revīziju veica neatkarīgs obligātais revidents, un to pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – 3 gab:
T.sk.. Nr. 1 – Finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.
T.sk.. Nr.2 – Pārskats par Sabiedrības darbību 2015.gadā.
T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex S.A. finanšu pārskatu revīziju.. gadam, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.
projekts
Lēmums Nr.248
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz konsolidēto finanšu pārskatu par 2015. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu par 2015. gadu.
Pamatojoties uz. 395 § 5 saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī, un Budimex grupas darbības pārskats par 2015. gadu.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots 2015. gada 31. decembrī un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīti PLN 4 713 364 tūkstoši (četri miljardi septiņi simti trīspadsmit miljoni trīs simti sešdesmit četri tūkstoši zlotu),
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 236,520 tūkstoši (divi simti trīsdesmit seši miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 235,967 tūkstoši (divi simti trīsdesmit pieci miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši zlotu),
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 80,615 tūkstošiem (astoņdesmit miljoni seši simti piecpadsmit tūkstoši zlotu),
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 457,287 tūkstošiem (četri simti piecdesmit septiņi miljoni divi simti astoņdesmit septiņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un Budimex SA Uzraudzības padome sniedza pozitīvu atzinumu.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – 3 gab:
T.sk.. Nr. 1 – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī.
T.sk.. Nr. 2 – Ziņojums par Budimex grupas darbību 2015. gadā.
T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2015. gada 31. decembrī
projekts
Lēmums Nr.249
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz: 2015. gada peļņas sadali
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Tīro peļņu par periodu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim PLN 207 814 997,72 apmērā (vārdos: divi simti septiņi miljoni astoņi simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit septiņi zloti septiņdesmit divi groszy) tiek nolemts piešķirt dividenžu izmaksai PLN 8,14 apmērā (vārdos: astoņi zloti četrpadsmit groszy) bruto par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 193 302,32 apmērā (vārdos: simts deviņdesmit trīs tūkstoši trīs simti divi zloti trīsdesmit divi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.
§ 2
1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2015. gadu, ir noteikts 2016. gada 6. maijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2016. gada 24. maijs.
§ 3
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.250
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek kungs
Bločers par pienākumu pildīšanu 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher budžeta izpildes apstiprināšana
par pienākumu izpildi laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.251
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Fernando Luis Pascual Larragoiti par viņa pienākumiem 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Fernando Luis Pascual Larragoiti sakarā ar nodokļu saistību izpildi no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.252
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Andrzej Artur Czynczyk sakarā ar savu pienākumu izpildi 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Andrzej Artur Czynczyk sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 17. septembrim (datums, kad viņš atkāpās no amata).
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.253
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski par pienākumu pildīšanu 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski par budžeta izpildes apstiprināšanu
par pienākumu izpildi laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.254
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączek kungs sakarā ar savu pienākumu izpildi 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek budžeta izpildes apstiprināšana
par pienākumu izpildi laikposmā no 2015. gada 16. decembra (datums, kad iecelts amatā) līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.255
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Henryk Urbański sakarā ar pienākumu pildīšanu 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Henryk Urbański kungs par budžeta izpildes apstiprināšanu
par pienākumu izpildi laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.256
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2015. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2015.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par budžeta izpildes apstiprināšanu
par pienākumu izpildi laikposmā no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.257
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Marzenna Anna Weresa kdzes statusa piešķiršanu – Uzraudzības valdes loceklei
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.258
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršanu Padomes loceklim Marek Michałowski
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.259
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršanu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Tiek kreditētas šādas personas: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Budimex S.A padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.260
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam – Uzraudzības valdes loceklim
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.261
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.262
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Uzraudzības valdes locekļa Piotr Kamiński kunga statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.263
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: padomes locekļa Igora Ādama Čalupeca (Igor Adam Chalupec) statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.264
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana.
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.265
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: piešķiršanu Ignacio Clopes Estela kungam – Uzraudzības valdes loceklim
Budimex S.A. 2015. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo uzņēmums piešķir Ignacio Clopes Estela kungam – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.266
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.267
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.268
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.269
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.270
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.271
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.272
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.273
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.274
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. devītais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. no astotā pilnvaru termiņa Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvam
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.275
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2016. gada 26. aprīlis),
attiecībā uz: atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugpraksei 2016. gadā" Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 26/1413/2015, 2015. gada 13. oktobris – DPS 2016.
Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. Nolemj:
§ 1
Pieņemt korporatīvās pārvaldības principus, kas izklāstīti 2016. gada WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugprakses kodeksā, izņemot Uzņēmumu, kas akcionāriem nodrošina:
1. divvirzienu saziņa reāllaikā, saskaņā ar kuru akcionāri var izteikties pilnsapulces laikā no vietas, kas nav sapulces vieta – IV nodaļas R.2. punkta 2. apakšpunkts no IV nodaļas Kopsapulce un attiecības ar akcionāriem,
2. izmantot tiesības balsot personīgi vai ar pilnvaru pilnvarnieka statusā pilnsapulces laikā ārpus kopsapulces norises vietas, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus – IV noteikuma R.2 3. punkts no IV nodaļas Kopsapulce un attiecības ar akcionāriem,
un nosakot, ka:
a. saskaņā ar I.Z.1.15. principu. (daudzveidības politika) no I nodaļas. Informācijas politika un komunikācija ar investoriem, Uzņēmums piemēro daudzveidības politiku attiecībā uz uzņēmuma iestādēm un tā galvenajiem vadītājiem un tādēļ izstrādās vienā dokumentā šīs politikas principus, jo īpaši iekļaujot tādus elementus kā dzimums, izglītības joma, vecums, profesionālā pieredze, lai būtu iespējams ievietot atbilstošu aprakstu tīmekļa vietnē,
b. III.Z.3.. no III nodaļas. Iekšējās sistēmas un funkcijas (iekšējā audita funkcijas vadītāja un citu par savu uzdevumu veikšanu atbildīgo personu neatkarība saskaņā ar vispāratzītiem iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem) Sabiedrība piemēro tā, lai saskaņā ar pieņemto kompetenču sadalījumu starp Sabiedrības struktūrvienībām jautājumi, kas saistīti ar Iekšējās kontroles biroja darbinieku nodarbināšanu, ieskaitot viņu atalgojumu, ir Sabiedrības valdes kompetencē, savukārt Padomes Revīzijas komiteja uzrauga iekšējās kontroles un iekšējā audita sistēmu efektivitāti, t.i.,. informē par iekšējā audita darba plānu, saņem pārskatus par šiem darbiem vai periodiskus kopsavilkumus no Iekšējās kontroles biroja, Iekšējās kontroles biroja darbiniekiem ir pienākums veikt Iekšējā audita biroja iekšējo auditu.. gadā. pēc Uzraudzības valdes un Uzraudzības valdes Revīzijas komitejas pieprasījuma.
§ 2
Šīs rezolūcijas pielikums ir DPS 2016.
§ 3
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.