Ar šo Budimex SA valde publicē Budimex SA kārtējās pilnsapulces, kas notika 2015. gada 28. aprīlī, pieņemtās rezolūcijas:

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: kārtējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:

1. Bogna Kuczyńska kundze – Piech,


2. Jadwiga Romańska kundze – Kwinta,


3. Agnieszka Wietrzykowska kundze.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

§ 4. Kārtējā kopsapulce turpināja pieņemt darba kārtību.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2015. gada 28. aprīlis) par: darba kārtības pieņemšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.


2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.


3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.


4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.


5. Darba kārtības pieņemšana.


6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2014.gadā un Budimex S.A. finanšu pārskatu prezentācija un izskatīšana

9.1. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī, un Sabiedrības darbības pārskatiem 2014. gadā,—————————————————–

9.2. 2014. gada 31. decembrī slēgtā gada konsolidēto finanšu pārskatu un Budimex grupas darbības pārskata par 2014. gadu izskatīšana un apstiprināšana,

9.3. iepriekšējo gadu zaudējumu segšana,

9.4. 2014. gada peļņas sadale,

9.5. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2014. gadā,

9.6. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2014. gadā,

9.7. Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar A sērijas parasto vārda akciju konversiju un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,

9.8. atlīdzības principu un apmēra noteikšana Budimex S.A. padomes locekļiem

10. Kopsapulces slēgšana.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.223

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

uz: finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana
Budimex S.A. par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31. decembrī, un pārskatus par Sabiedrības darbību 2014. gadā.

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. gada 2013. gada izdevumā. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināts Sabiedrības finanšu pārskats par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī, un pārskats par Sabiedrības darbību 2014. gadā.. Finanšu pārskati ietver:

1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats 2014. gada 31. decembrī, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 3 314 528 tūkstoši (trīs miljardi trīs simti četrpadsmit miljoni pieci simti divdesmit astoņi tūkstoši),


2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 156,069 tūkstoši (viens simts piecdesmit seši miljoni sešdesmit deviņi tūkstoši),


3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 155,354 tūkstoši (viens simts piecdesmit pieci miljoni trīs simti piecdesmit četri tūkstoši),


4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu PLN 145,835 tūkstoši (viens simts četrdesmit pieci miljoni astoņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši),


5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu PLN 285,577 tūkstoši (divi simti astoņdesmit pieci miljoni pieci simti septiņdesmit septiņi tūkstoši),


6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex S.A. finanšu pārskati. par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī, revīziju veica neatkarīgs obligātais revidents, un to pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab.:

T.sk.. Nr. 1 – Finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

T.sk.. Nr.2 – Pārskats par Sabiedrības darbību 2014.gadā.

T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex S.A. finanšu pārskatu revīziju.. gadam, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.224

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana
gadam, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī

un ziņojumu par Budimex grupas darbību 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 5 saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2013),. Vienumu. 330 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par 2014. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskats par 2014. gadu.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:

1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2014. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 3 858,209 tūkstoši (trīs miljardi astoņi simti piecdesmit astoņi miljoni divi simti deviņi tūkstoši),


2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 193,938 tūkstoši (viens simts deviņdesmit trīs miljoni deviņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši),


3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 193,053 tūkstoši /simts deviņdesmit trīs miljoni piecdesmit trīs tūkstoši/,


4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu par PLN 122,666 tūkstošiem (viens simts divdesmit divi miljoni seši simti sešdesmit seši tūkstoši),


5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 136,824 tūkstošiem (viens simts trīsdesmit seši miljoni astoņi simti divdesmit četri tūkstoši),


6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un Budimex SA Uzraudzības padome sniedza pozitīvu atzinumu.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 3 gab.:

T.sk.. Nr. 1 – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

T.sk.. Nr. 2 – Ziņojums par Budimex grupas darbību 2014. gadā.

T.sk.. Nr. 3 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2014. gada 31. decembrī.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.225

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

uz: iepriekšējo gadu zaudējumu segšana

Pamatojoties uz. 395 no Komercsabiedrību kodeksa Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tiek nolemts, ka iepriekšējo gadu neto zaudējumi PLN 5,808 tūkstoši /pieci miljoni astoņi simti astoņi tūkstoši apmērā, kas uzrādīti finanšu pārskatos, tiks pilnībā segti no Sabiedrības papildu kapitāla daļas (kas Sabiedrības finanšu pārskatos uzrādīti kā citas rezerves).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.226

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: 2014. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tīrā peļņa par periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 31.decembrim PLN 155,988,898.78 /viens simts piecdesmit pieci miljoni deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit astoņi zloti septiņdesmit astoņi groszy/ tiks novirzīta dividenžu izmaksai PLN 6,11 /seši zloti vienpadsmit groszy/ bruto, par akciju. Atlikusī peļņas daļa PLN 79 743,33 /septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs zloti un trīsdesmit trīs groszy/ ir jāpiešķir papildu kapitālam.

§ 2.

1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2014. gadu, ir noteikts uz 2015. gada 8. maiju (dividenžu datums).


2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2015. gada 25. maijs.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.227

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. Dariusz Jacek Blocher kungs sakarā ar pienākumu izpildi 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.228

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. Ignacio Botella Rodriguez par viņa pienākumiem 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Ignacio Botella Rodriguez sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 24. aprīlim (atkāpšanās datums).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.229

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. Fernando Luis Pascual Larragoiti par viņa pienākumiem 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Fernando Luis Pascual Larragoiti [Fernando Luis Pascual Larragoiti] par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 24. aprīļa (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.230

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. Andrzej Artur Czynczyk kungs sakarā ar pienākumu izpildi 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Andrzej Artur Czynczyk par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.231

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. Jacek Daniewski kungs sakarā ar pienākumu pildīšanu 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Jacek Daniewski [Jacek Daniewski] sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.232

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. Henryk Urbański kungs sakarā ar pienākumu izpildi 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Henryk Urbański par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.233

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2014.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.234

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Marzenna Anna Weresa kundzes piešķiršanu Budimex S.A Uzraudzības padomes loceklei. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.235

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.236

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kunga atbalstīšanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Budimex S.A padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.237

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Javier Galindo Hernandez, Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Javier Galindo Hernandez kungam. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.238

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kunga piešķiršanu Budimex S.A Uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.239

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Piotr Kamiński kunga atbalstīšanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.240

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par piešķiršanu Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim Igor Chalupec. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Igoram Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. nodokļu izpilde laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.241

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa Tomasz Sielicki kunga atbalstīšanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Dotācijas Tomasz Sielicki kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvošana no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 7. janvārim (atkāpšanās datums).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.242

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Janusz Dedo kunga atbalstīšanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 29. janvāra (Uzraudzības valdes locekļu iecelšanas datums) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.243

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Maciej Stańczuk kunga atbalstīšanu. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Dotācijas Maciej Stańczuk kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 7. februārim (atkāpšanās datums).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.244

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

attiecībā uz: Ignacio Clopes Estela kunga iecelšanu Budimex S.A Uzraudzības padomes locekļa amatā. nodokļu izpilde 2014. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo uzņēmums piešķir Ignacio Clopes Estela kungam – Budimex S.A. padomes loceklim. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2014. gada 1. maija (Uzraudzības valdes locekļu iecelšanas datums) līdz 2014. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.245

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar A sērijas parasto vārda akciju konversiju un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 430. pants un 13. panta vēstule. r) sabiedrības statūtos, saistībā ar 120 /simt divdesmit/ A sērijas parasto vārda akciju konvertēšanu parastajās uzrādītāja akcijās un pēc tam ar šo akciju asimilāciju un ieviešanu biržas tirdzniecībā 2013. gada 19. jūlijā tiek atrisināts sekojošais:

§ 1. 9. panta formulējums.. Budimex S.A. statūtu 1 pirmais ievilkums. formulējot to šādā redakcijā:

"Pamatkapitāls

§ 9

1. Pamatkapitāla apjoms ir PLN 127 650 490 (viens simts divdesmit septiņi miljoni seši simti piecdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit zloti) un ir sadalīts 25 530 098 (divdesmit pieci miljoni pieci simti trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit astoņi) akcijas ar nominālvērtību PLN 5 (pieci), kas emitētas sērijā:

– A dibināšanas sērijā ietilpst 3 000 000 (trīs miljoni) parasto akciju, kuru skaits ir no 0000001 līdz 3000000, kopējā summa PLN 15 000 000 (piecpadsmit miljoni), kas sastāv no:

2,350 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit) parastās vārda akcijas,

2 997 650 (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit) parastās uzrādītāja akcijas;"

Citi Budimex S.A. statūtu noteikumi. paliek nemainīgs.

§ 2. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.

§ 3. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.

Pievienojums šai rezolūcijai ir Budimex S.A. statūtu konsolidētais teksts.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.246

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2015. gada 28. aprīlis),

par: atlīdzības principu un apmēra noteikšanu Budimex S.A. padomes locekļiem

Pamatojoties uz. 392 sek. Komercsabiedrību kodeksa 1. pants un 13. panta vēstule. i) Budimex S.A. statūti;. Tiek atrisinātas šādas problēmas:

§ 1. Par piedalīšanos Budimex S.A uzraudzības padomes darbā. Sākot ar 2015. gada 1. maiju, tās locekļiem ir tiesības uz ikmēneša atlīdzību saskaņā ar šādiem noteikumiem un šādā apmērā:

1) Padomes priekšsēdētājs – divkārša vidējā mēneša darba samaksa uzņēmējdarbības sektorā, neskaitot maksājumus no peļņas, ar rādītāju 1,7;

2) Padomes sekretārs – divkārša vidējā mēneša darba samaksa uzņēmējdarbības sektorā, neskaitot maksājumus no peļņas, ar rādītāju 1,2;

3) Priekšsēdētāja vietnieks un padomes locekļi – divkārša vidējā mēneša darba samaksa uzņēmējdarbības sektorā, neskaitot maksājumus no peļņas, ar rādītāju 1,1.

§ 2. Iepriekš minētie rādītāji attiecībā uz Uzraudzības valdes komitejās strādājošo Uzraudzības valdes locekļu atalgojumu ir palielināti attiecīgi par:

1) 0,4, pildot Revīzijas komitejas priekšsēdētāja pienākumus,

2) 0,2, ja pilda Investīciju komitejas vai Atalgojuma komitejas priekšsēdētāja pienākumus,

3) 0,1, ja viņš pilda Komitejas locekļa pienākumus.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā 2015. gada 1. maijā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ akcijas (t.i., 72,54% /septiņdesmit divas veselas piecdesmit četras simtdaļas procenta/ no pamatkapitāla),

- kopējais derīgo balsu skaits – 18 520 518 /astoņpadsmit miljoni pieci simti divdesmit tūkstoši pieci simti astoņpadsmit/ balsis,

- balsis "par" – 18 088 849 /astoņpadsmit miljoni astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi/ balsis, balsis "pret" – 254 023 /divi simti piecdesmit četri tūkstoši divdesmit trīs/, "atturas" – 177 646 /viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit seši/.