2019. gada 16. maijā sasauktās Budimex SA kārtējās kopsapulces lēmumu projekti
Atsaucoties uz 16.04.2019. ziņojumu Nr. 23/2019. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Ar šo Budimex SA valde paziņo lēmumu projektus kārtējai kopsapulcei, kas tika sasaukta šā gada 16. maijā.
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2019. gada 16. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ ……………………………… kundzi. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2019. gada 16. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. ………………………………… paan/ūdens,
2. ………………………… paan/ūdens,
3. Paan/ūdens ………………………….
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2019. gada 16. maijs) par: darba kārtības pieņemšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. finanšu pārskati par 2018. gadu. par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2018. gadu un Budimex grupas ziņojumu par nefinansiālo informāciju par 2018. gadu.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2018. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām, prezentācija.
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. par 2018. gadu
9.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. par 2018. gadu
9.3. Budimex grupas 2018. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana,
9.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. gadam, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī,
9.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
9.6. 2018. gada peļņas sadale,
9.7. Budimex S.A. valdes locekļiem piešķiršana. nodokļu izpilde 2018. gadā,
9.8. Apstiprināšana Padomes sastāva papildināšanai uz devīto pilnvaru termiņu, kas notika 2018. gada 19. decembrī, kopīgi izvēloties. 16 sek. 3 sabiedrības jaunā padomes locekļa – Ignacio Gaston – statūtos saistībā ar Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kunga atkāpšanos no amata,
9.9. Apstiprināšana par Uzraudzības valdes sastāva pabeigšanu uz devīto pilnvaru termiņu, kas notika 2018. gada 19. decembrī, kopīgi vienojoties par. 16 sek. 3 sabiedrības statūtos par jaunu padomes locekli – Fernando Luis Pascual Larragoiti saistībā ar Ignacio Clopes Estela kunga atkāpšanos no amata,
9.10. Piešķiršana Budimex S.A. Padomes locekļiem. nodokļu izpilde 2018. gadā,
9.11. Uzraudzības padomes iecelšana uz desmito pilnvaru termiņu,
9.12. § 12 sek.. 5 un § 16 sek.. 3 sabiedrības statūtos un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu.
10. Sēdes slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.322
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
uz: ziņojuma par Eiropas Savienības darbību izskatīšana un apstiprināšana
Budimex grupa un Budimex S.A. 2018. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2018. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2018. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2018. gada pārskatā 2019. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.323
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2018. gadam
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2018. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2018. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2018. gada pārskatā 2019. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.324
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex grupas 2018. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2018. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
projekts
Lēmums Nr.325
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu.
gadam, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī.. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2018. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 4 377 639 tūkstoši /četri miljardi trīs simti septiņdesmit septiņi miljoni seši simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 321,602 tūkstoši (trīs simti divdesmit viens miljons seši simti divi tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 321,983 tūkstoši (trīs simti divdesmit viens miljons deviņi simti astoņdesmit trīs tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu par PLN 127,602 tūkstošiem (simts divdesmit septiņi miljoni seši simti divi tūkstoši zlotu),
5. naudas plūsmu pārskatu par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas samazinājumu PLN 504,328 tūkstoši (pieci simti četri miljoni trīs simti divdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2018. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2018. gada pārskatā 2019. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.326
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2018. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2018. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 5,456,351 tūkstotis /pieci miljardi četri simti piecdesmit seši miljoni trīs simti piecdesmit viens tūkstotis zlotu/,
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 305,484 tūkstoši (trīs simti pieci miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no
no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim ar kopējiem apvienotajiem ienākumiem PLN 306,132 tūkstoši (trīs simti seši miljoni viens simts trīsdesmit divi tūkstoši zlotu),
4. Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no
no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, uzrādot pašu kapitāla samazinājumu PLN 131,651 tūkstoša apmērā /simts trīsdesmit viens miljons seši simti piecdesmit viens tūkstotis zlotu/,
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no
no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, parādot skaidras naudas un skaidras naudas samazinājumu PLN 694,728 tūkstošu apmērā (seši simti deviņdesmit četri miljoni septiņi simti divdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.327
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
ON: 2018. gada peļņas sadale
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tīro peļņu par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim PLN 160 839 617,40 apmērā (vārdos: simts sešdesmit miljoni astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit zloti un četrdesmit groszy) nolemj piešķirt dividenžu izmaksai PLN 6,30 apmērā (vārdos: seši zloti un trīsdesmit groszy) bruto par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 160 762 704,47 apmērā (vārdos: simts sešdesmit miljoni septiņi simti sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti četri zloti un četrdesmit septiņi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.
§ 2. 1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības uz dividendēm par 2018. gadu, ir noteikts 2019. gada 6. jūnijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2019. gada 19. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.328
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher sakarā ar pienākumu izpildi 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.329
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Fernando Luis Pascual Larragoiti sakarā ar pienākumu izpildi 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Fernando Luis Pascual Larragoiti [Fernando Luis Pascual Larragoiti] sakarā ar to, ka viņš no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 18. decembrim (atkāpšanās datums) ir pildījis savus pienākumus.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.330
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski sakarā ar pienākumu pildīšanu 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.331
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Radoslavs Gorskis [Radosław Górski] sakarā ar savu pienākumu pildīšanu 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Radoslavs Gorskis [Radosław Górski] sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.332
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączka kungu par 2018. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek k-gs par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.333
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Arturs Popko sakarā ar pienākumu pildīšanu 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Arturu Popko [Artur Popko] saistībā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.334
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Henryk Urbański par pienākumu pildīšanu 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Henryk Urbański par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.335
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2018. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2018. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.336
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: 2018. gada 19. decembrī notikušās Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšanu devītajā pilnvaru termiņā, kopīgi ievēlot jaunu Uzraudzības valdes locekli par. 16 sek. 3 no sabiedrības statūtiem – Ignacio Gaston kungs saistībā ar Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kunga atkāpšanos no amata.
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 16. sek.. Budimex S.A statūtu 3. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1.
Saistībā ar izmaiņām Uzraudzības valdes sastāvā uz devīto pilnvaru termiņu, kas veiktas saskaņā ar 2018. gada 19. decembrī pieņemto Uzraudzības valdes Lēmumu Nr. 279 sakarā ar Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kunga atkāpšanos no amata Budimex S.A. Uzraudzības valdē, ar šo tiek apstiprināts, ka Uzraudzības valde ir izvēlējusies Ignacio Gaston kungu tās sastāvā.
§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.337
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: 2018. gada 19. decembrī notikušās Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšanu devītajā pilnvaru termiņā, kopīgi ievēlot jaunu Uzraudzības valdes locekli par. 16 sek. 3 no uzņēmuma statūtiem – Fernando Luis Pascual Larragoiti saistībā ar Ignacio Clopes Estela kunga atkāpšanos no amata.
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 16. sek.. Budimex S.A statūtu 3. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1.
Saistībā ar izmaiņām Uzraudzības valdes sastāvā uz devīto pilnvaru termiņu, kas veiktas saskaņā ar 2018. gada 19. decembrī pieņemto Uzraudzības valdes Lēmumu Nr. 280 sakarā ar Ignacio Clopes Estela kunga atkāpšanos no Budimex S.A. Uzraudzības valdes locekļa amata, tiek apstiprināta Fernando Luis Pascual Larragoiti kunga ievēlēšana Uzraudzības valdē.
§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.338
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Marzenna Anna Weresa kdzes statusa piešķiršanu – Uzraudzības valdes loceklei
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.339
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.340
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršanu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Budimex S.A padomes loceklis. atbrīvošana no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 18. decembrim (atkāpšanās diena).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.341
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.342
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.343
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Uzraudzības valdes locekļa Piotr Kamiński kunga statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.344
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.345
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.346
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršanu Ignacio Clopes Estela kungam – Uzraudzības valdes loceklim
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo uzņēmums piešķir Ignacio Clopes Estela kungam – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvošana no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 18. decembrim (atkāpšanās diena).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.347
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
attiecībā uz: Ignacio Gaston kunga statusa piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ignacio Gaston kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 19. decembra (datums, kad persona tika iecelta Uzraudzības valdē) līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.348
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim Fernando Luis Pascual Larragoiti
Budimex S.A. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Fernando Luis Pascual Larragoiti – Budimex S.A padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2018. gada 19. decembra (iecelšanas datums
Uzraudzības valde) līdz 2018. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.349 – ………
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. Desmitais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. devītajā pilnvaru termiņā – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo es ieceļu ……………………………………….. kundzes/kunga kopīgo trīs gadu pilnvaru termiņu Budimex S.A uzraudzības padomes sastāvam.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr. ……
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2019. gada 16. maijs),
Attiecībā uz: § 12 sec grozījumu. 5 un § 16 sek.. 3 sabiedrības statūtos un statūtu konsolidētā teksta pieņemšana
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 430. pants un 13. panta vēstule. r) sabiedrības statūtos, tiek atrisināts sekojošais:
§ 1. 12. panta formulējums.. Budimex S.A. statūtu 5.. formulējot to šādā redakcijā:
"Pilnvarai piedalīties kopsapulcē un izmantot balsstiesības jābūt izsniegtai rakstveidā vai elektroniski. Prasības attiecībā uz elektroniski izsniegtu pilnvaru reglamentē atsevišķi noteikumi. Sabiedrība par šīm prasībām informē katru reizi paziņojumā par pilnsapulces sasaukšanu."
16.§ 16.§ formulējums.. Budimex S.A statūtu 3. formulējot to šādā redakcijā:
„3. Ja padomes loceklis atkāpjas no amata vai pārtrauc darbību nejaušu iemeslu dēļ pirms pilnvaru termiņa beigām, nākamā pilnsapulce papildina uzraudzības valdes sastāvu. Pirms pilnsapulces sasaukšanas Padome var izvēlēties jaunu Uzraudzības valdes locekli, kas aizstāj pensijā aizgājušo locekli.
Ievēlēto deputātu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no kopējā ievēlēto padomes locekļu skaita.
Izraudzītie Uzraudzības valdes locekļi jāiesniedz apstiprināšanai nākamajā pilnsapulcē. Pilnvaru termiņa laikā ievēlēto vai kopīgi izvēlēto Uzraudzības valdes locekļu pilnvaru termiņš beidzas dienā, kad beidzas pārējo Uzraudzības valdes locekļu pilnvaru termiņš uz noteiktu pilnvaru termiņu."
Citi Budimex S.A. statūtu noteikumi. paliek nemainīgs.
§ 2. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 3. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.
Pielikumus:
