II paziņojums par nodomu apvienot Budimex SA ar Budimex Auto – Park Sp. z o.o.
Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 504. panta 1. punktu Budimex S.A. valde paziņo saviem akcionāriem par nodomu apvienot Budimex S.A. ar "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 492. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, ja Budimex S.A. darbojas kā iegūstošā sabiedrība attiecībā pret "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. kā iegādāto sabiedrību, saskaņā ar apvienošanās plānu, kas publicēts 2010. gada 18. marta Monitor Sądowy i Gospodarczy Nr. 54.
Komercsabiedrību kodeksa 505. panta 1. punkta 1.–3. apakšpunktā noteiktie dokumenti būs pieejami pārbaudei no 2010. gada 2. aprīļa līdz plānotajai apvienošanās lēmumu pieņemšanas dienai (t. i., termiņos, kas atbilst Komercsabiedrību kodeksa 504. panta 2. punkta 2. apakšpunktam) apvienošanās procesā iesaistīto sabiedrību juridiskajās adresēs:
- Budimex S.A. akcionāriem – Varšavā (01-040) Stawki ielā 40, 301. telpā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 2.00,
- akcionāram "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. (100% akciju pieder Budimex S.A.) – Varšavā (01-040) Stawki ielā 40, 301. telpā, no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9.00 līdz 17.00 un piektdienās no pulksten 9.00 līdz 2.00.
Šis paziņojums ir otrais paziņojums Komercsabiedrību kodeksa 504. panta 1. punkta nozīmē. Pirmais paziņojums tika publicēts 2010. gada 18. martā.
Budimex S.A. valde informē, ka plānotais lēmuma par apvienošanos pieņemšanas datums ir 2010.gada 19.maijs plkst.10.00 Sabiedrības juridiskajā adresē Varšavā, Stawki ielā 40, 514. telpā, 5.stāvā. Iepriekš minētās Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces (turpmāk tekstā – OGM) darba kārtība tiks iekļauta paziņojumā par AGM sasaukšanu, kas tiks sagatavots vēlākais līdz likumā noteiktajam termiņam. Plānotā darba kārtība ir šāda:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Sabiedrības darbību 2009.gadā un 2009.finanšu gada finanšu pārskata kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana.
7. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Budimex grupas darbību 2009. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2009. finanšu gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2009. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Sabiedrības darbību un Budimex S.A. 2009. finanšu gada finanšu pārskatu izskatīšanai un apstiprināšanai,
9.2. Budimex S.A. valdes ziņojuma izskatīšanai un apstiprināšanai
par Grupas darbību 2009. gadā un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2009. finanšu gadu,
9.3. 2009.gada peļņas sadale;
9.4. pieņemšanas balsojuma piešķiršana Budimex S.A. valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2009.gadā,
9.5. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana Budimex S.A. padomes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2009. gadā,
9.6. iegūstošās sabiedrības Budimex S.A. apvienošanās ar "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. kā iegādāta sabiedrība saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 492. panta 1. punkta 1. apakšpunktu,
9.7. Budimex S.A. padomes ievēlēšana uz septīto pilnvaru termiņu,
9.8. padomes locekļu atlīdzības noteikumu un apmēra noteikšanu.
10. Kopsapulces slēgšana.
Rīkojoties saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. pantu [2], Budimex S.A. valde ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu (galīgais precīzais procedūru un balsstiesību izmantošanas apraksts tiks iekļauts paziņojumā par AGM sasaukšanu), kas ir iekļauts pielikumā.
