Pašreizējais ziņojums Nr. 29 / 2017

10.04.2017

2017. gada 11. maijā sasauktās Budimex SA kārtējās kopsapulces lēmumu projekti

Atsaucoties uz 10.04.2017. ziņojumu Nr. 28/2017. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Ar šo Budimex SA valde paziņo lēmumu projektus kārtējai kopsapulcei, kas tika sasaukta šā gada 11. maijā.

projekts

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2017. gada 11. maijs),

attiecībā uz: kārtējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1.
Kārtējā kopsapulce ieceļ P. ………………………………….. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.

§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2017. gada 11. maijs),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1.
Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. P. ………………………,
2. P. ………………………,
3. P. ……………………….

§ 2.
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Izšķirtspēju
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

uz: darba kārtības pieņemšana
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību
un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. par 2016. gadu – Budimex S.A. finanšu pārskati. par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
7. Budimex S.A. padomes ziņojuma prezentācija, kurā ietverti valdes 2016. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām.
8. Rezolūciju pieņemšana par:
8.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. 2016. gadā
8.2. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī,
8.3. konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
8.4. 2016. gada peļņas sadale,
8.5. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2016. gadā,
8.6. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2016. gadā,
8.7. Sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšana saistībā ar 100 A sērijas parasto vārda akciju konversiju un pielīdzināšanu un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu.
9. Kopsapulces slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts
Lēmums Nr.276
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2016. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2016. gadam.

§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 1 gab:
T.sk.. Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. 2016. gadam

projekts
Rezolūcija Nr.277
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2016),. Vienumu. 1047 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. Pieņem
Šādi:
§ 1
Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.. Finanšu pārskati ietver:
1. 2016. gada 31. decembrī sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās, uzrādīta PLN 4 620 006 tūkstoši (četri miljardi seši simti divdesmit miljoni seši tūkstoši zlotu),
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 381,916 tūkstoši (trīs simti astoņdesmit viens miljons deviņi simti sešpadsmit tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 382,228 tūkstoši (trīs simti astoņdesmit divi miljoni divi simti divdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 174,235 tūkstošiem (viens simts septiņdesmit četri miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši);
5. naudas plūsmu pārskatu par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu PLN 303,688 tūkstoši (trīs simti trīs miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex S.A. finanšu pārskati. par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī, revīziju veica neatkarīgs obligātais revidents, un to pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 2 gab:
T.sk.. Nr. 1 – Finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.
T.sk.. Nr. 2 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex S.A. finanšu pārskatu revīziju. gadam, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.

projekts

Lēmums Nr.278
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī.

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2016),. Vienumu. 1047 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2016. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta PLN 5 593 665 tūkstoši (pieci miljardi pieci simti deviņdesmit trīs miljoni seši simti sešdesmit pieci tūkstoši zlotu),
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 410,476 tūkstoši (četri simti desmit miljoni četri simti septiņdesmit seši tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim ar kopējiem apvienotajiem ienākumiem PLN 410,689 tūkstoši (četri simti desmit miljoni seši simti astoņdesmit deviņi tūkstoši),
4. Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 202,696 tūkstošiem (divi simti divi miljoni seši simti deviņdesmit seši tūkstoši),
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot skaidras naudas un skaidras naudas pieaugumu par PLN 339,472 tūkstošiem (trīs simti trīsdesmit deviņi miljoni četri simti septiņdesmit divi tūkstoši zlotu);
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un Budimex SA Uzraudzības padome sniedza pozitīvu atzinumu.

§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 2 gab:
T.sk.. Nr. 1 – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.
T.sk.. Nr. 2 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.

projekts

Lēmums Nr.279
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

attiecībā uz: 2016. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1
Neto peļņa par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim PLN 381 916 051,20 apmērā (vārdos: trīs simti astoņdesmit viens miljons deviņi simti sešpadsmit tūkstoši piecdesmit viens zlots, divdesmit groszy) palielinājās par papildu kapitāla summu tā daļā, kas tika izveidota no iepriekšējo gadu peļņas PLN 780 117,82 apmērā (vārdos: septiņi simti astoņdesmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit zloti, astoņdesmit divi groszy), kas dod kopējo summu PLN 382,696,169.02 (vārdos: trīs simti astoņdesmit divi miljoni seši simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi zloti, divi grosze), tiek nolemts piešķirt dividenžu izmaksai PLN 14,99 apmērā (vārdos: četrpadsmit zlots, deviņdesmit deviņi groszy) bruto par akciju.

§ 2
1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2016. gadu, ir noteikts 2017. gada 19. maijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2017. gada 5. jūnijs.

§ 3
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.280
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2017. gada 11. maijs),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher sakarā ar pienākumu izpildi 2016. gadā