Budimex S.A valde. ar juridisko adresi Varšavā (01-204 Varšava), ul. Siedmiogrodzka 9, uzņēmums, kas reģistrēts uzņēmēju reģistrā, kuru uztur pilsētas apgabaltiesa. st. 1764, kura pamatkapitāls ir PLN 127 650 490, pilnībā apmaksāts, ar šo sasauc kārtējo pilnsapulci (turpmāk saīsināti – AGM), kas notiks 2020. gada 18. jūnijā. pie. 11:00 uzņēmuma juridiskajā adresē Varšavā ul. Siedmiogrodzka 9 (konferenču zāle ēkas pirmajā stāvā pa kreisi no reģistratūras). Darba kārtība ir šāda:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.

2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.

3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

5. Darba kārtības pieņemšana.

6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. finanšu pārskati par 2019. gadu. par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī.

7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2019. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumiem par 2019. gadu.

8. Budimex S.A. atalgojuma politikas projekta prezentācija. kopā ar Sabiedrības padomes ieteikumu par tā pieņemšanu kārtējā pilnsapulcē.

9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2019. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām, prezentācija.

10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. par 2019. gadu
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. par 2019. gadu
10.3. Budimex grupas 2019. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī,
10.5. budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
10.6. rezerves kapitāla izveide,
10.7. 2019. gada peļņas sadale,
10.8. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2019. gadā,
10.9. apstiprinājuma sniegšana Uzraudzības valdes locekļiem par viņu pienākumu izpildi 2019. gadā,
10.10. Budimex S.A. struktūru locekļu atalgojuma politikas pieņemšanu,
10.11. ar ko paredz noteikumus Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļu līdzdalībai. programmā "Darbinieku kapitāla plāni",
10.12. piekrišana Budimex S.A pārdošanai. nekustamais īpašums, kas veido zemes gabalu Nr. 37/10 no iecirkņa 1-11-07, kas atrodas Varšavā, ul. Warthog
10.13. grozījumi §16 sec.. 4 un 5 un mute. 9 gulta. m) Sabiedrības statūtus un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,
10.14. izmaiņas Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.

11. Kopsapulces slēgšana.

Rīkojoties, pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 402 [2], Budimex S.A. valde. ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu:

1. Akcionāra tiesības pieprasīt, lai AGM darba kārtībā tiktu iekļauti noteikti jautājumi:

Akcionārs vai akcionāri, kas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var pieprasīt, lai konkrētus jautājumus iekļauj AGM darba kārtībā. Pieprasījums jāiesniedz valdei ne vēlāk kā divdesmit vienu dienu pirms plānotās AGM dienas. Pieprasījumā jāiekļauj pamatojums vai rezolūcijas projekts par ierosināto darba kārtības punktu. Pieprasījumu var iesniegt rakstveidā Sabiedrības juridiskajā adresē (adrese: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) vai elektroniski uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl
Pieprasījumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina tiesības to iesniegt, kas nozīmē, ka šā punkta pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem būtu/jāpierāda, ka pieprasījuma iesniegšanas dienā viņiem pieder atbilstošs akciju skaits, piemēram,. reģistrēts noguldījuma sertifikāts vai sertifikāts, ko izdevusi struktūra, kas uztur vērtspapīru kontu;. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, jāpievieno izraksts no attiecīgā reģistra.
Valde nekavējoties, bet ne vēlāk kā astoņpadsmit dienas pirms plānotā AGM datuma, savā tīmekļa vietnē un kārtējā ziņojuma veidā paziņo par izmaiņām darba kārtībā, kas ieviestas pēc akcionāru pieprasījuma.

2. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā, vai jautājumiem, kas jāiekļauj darba kārtībā pirms AGM datuma:

Akcionārs vai akcionāri, kas pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no pamatkapitāla, var rakstveidā paziņot Sabiedrībai uz tās juridisko adresi pirms AGM datuma (adrese: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Varšava) vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (iepriekš minētais. e-pasta adrese walnezgromadzenie@budimex.pl) lēmumu projektus par AGM darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem vai darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem;. Uzņēmums nekavējoties paziņos par lēmumu projektiem savā tīmekļa vietnē.
Lēmumu projektiem jāpievieno dokumenti, kas apliecina akcionāra vai akcionāru tiesības iesniegt iepriekš minēto. projekti, kas nozīmē, ka šā punkta pirmajā daļā minētajam akcionāram vai akcionāriem pieprasījuma iesniegšanas dienā būtu/būtu jāpierāda īpašumtiesības uz atbilstošu akciju skaitu, pievienojot, piemēram,. reģistrēts noguldījuma sertifikāts vai sertifikāts, ko izdevusi struktūra, kas uztur vērtspapīru kontu;. Fizisku personu gadījumā jāpievieno akcionāra personu apliecinoša dokumenta kopija (personas apliecības, pases vai cita dokumenta, kas ļauj identificēt akcionāru, kopija). Attiecībā uz vienībām, kas nav fiziskas personas, jāpievieno izraksts no attiecīgā reģistra.

3. Akcionāra tiesības ierosināt lēmumu projektus par jautājumiem, kas iekļauti AGM darba kārtībā:

AGM laikā katrs akcionārs var iesniegt lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

4. Veids, kādā pilnvarnieks izmanto balsstiesības, tostarp jo īpaši veidlapas, kas tiek izmantotas balsošanas laikā ar pilnvarnieka starpniecību, un metode, kā paziņot Sabiedrībai, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, par pilnvarnieka iecelšanu:

Akcionārs varēs piedalīties AGM un izmantot balsstiesības personīgi (šajā gadījumā fiziskām personām jāuzrāda dokumenti, kas apliecina viņu identitāti, piemēram,. ID karte, pase; akcionāru, kas nav fiziskas personas, pārstāvjiem būtu jāiesniedz aktuāli izvilkumi no attiecīgajiem reģistriem, kuros uzskaitītas personas, kas pilnvarotas pārstāvēt šīs vienības un kas AGM parādīsies kā šo akcionāru pārstāvji) vai ar pilnvarotās personas starpniecību.
AGM pilnvarnieks jo īpaši var būt valdes loceklis, uzraudzības padomes loceklis, Budimex S.A darbinieks. vai Budimex S.A. meitasuzņēmuma pārvaldes institūciju loceklis vai darbinieks.. Šādā gadījumā pilnvara var pilnvarot pārstāvību tikai vienā kopsapulcē. Pilnvarniekam ir pienākums atklāt akcionāram apstākļus, kas norāda uz interešu konflikta esamību vai iespējamību. Papildu pilnvaru piešķiršana ir izslēgta. Šāds pilnvarnieks balso saskaņā ar akcionāra norādījumiem.
Akcionārs nevar balsot personīgi vai ar pilnvarnieka starpniecību, pieņemot lēmumus par savu atbildību pret sabiedrību jebkādā veidā, tostarp par atbrīvošanu no atbildības, atbrīvošanu no atbildības Sabiedrībai un strīdu starp viņu un Sabiedrību. Akcionārs var balsot kā pilnvarnieks, pieņemot iepriekšējā teikumā minētos lēmumus, kas attiecas uz viņu. Šajā gadījumā attiecīgi piemēro iepriekšējā daļā aprakstītos noteikumus.
Pilnvarnieks izmanto visas AGM akcionāra tiesības, ja vien pilnvaras formulējumā nav noteikts citādi.
Pilnvarnieks var piešķirt papildu pilnvaru, ja tā izriet no pilnvaras satura.
Pilnvarnieks var pārstāvēt vairāk nekā vienu akcionāru un balsot atšķirīgi no katra akcionāra akcijām.
Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas iegrāmatotas vispārējā kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarnieces, lai tās izmantotu tiesības, kas saistītas ar šajā kontā iegrāmatotajām akcijām.
Akcionārs, kuram pieder akcijas, kas reģistrētas vairāk nekā vienā vērtspapīru kontā, var iecelt atsevišķas pilnvarniekus akcionāra tiesību izmantošanai
no daļām, kas iegrāmatotas katrā no kontiem.
Pilnvara dalībai AGM un balsstiesību izmantošanai ir jāpiešķir rakstiski vai elektroniski, nosūtot pilnvaru uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl
Ja pilnvara tiek izsniegta rakstiski, pilnvarniekam pirms AGM uzsākšanas jāuzrāda pilnvaras oriģināls kopā ar dokumentiem, kas apliecina pilnvaras parakstītāju pilnvarojumu to piešķirt, un pilnvaru sērijas gadījumā kopā ar dokumentiem, kas apliecina to personu pilnvarojumu, kuras paraksta pilnvaras, piešķirt turpmākas pilnvaras (piemēram,. attiecīgo reģistru kopijas, personu apliecinoši dokumenti, turpmākās pilnvaras).
Pilnvaras piešķiršanai elektroniskā formā nav nepieciešams kvalificēts elektroniskais paraksts.
Pilnvara elektroniskā formā jāformulē atsevišķā dokumentā, ko parakstījis akcionārs vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt akcionāru, nosūtīts kā pielikums PDF formātā, kas nav aizsargāts ar paroli uz e-pasta adresi walnezgromadzenie@budimex.pl Obligāti kopā ar elektronisko pilnvaru jānosūta dokumenti, kas apliecina akcionāra tiesības piedalīties AGM, kā arī attiecīgie dokumenti (ID karte, pase, pašreizējais izraksts no attiecīgā reģistra, pilnvaru sērija – kā tas ir rakstveidā izsniegtas pilnvaras gadījumā – iepriekš aprakstītie noteikumi), kas apliecina pilnvaras parakstītājas tiesības pārstāvēt akcionāru. Paziņojumā par pilnvaras piešķiršanu jāiekļauj akcionāra tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī pilnvarnieka tālruņa numurs un e-pasta adrese, caur kuru Budimex S.A.. spēs sazināties ar akcionāru un pilnvarnieku.
Saskaņā ar pantu. 412[1] § 5 k.s.h.. Budimex S.A. veiks atbilstošus pasākumus, lai identificētu akcionāru un pilnvarnieku, lai pārbaudītu elektroniski izsniegtās pilnvaras derīgumu. Tā rezultātā pirms pilnvaras nosūtīšanas elektroniskā formā uz iepriekš norādīto adresi Budimex S.A. akcionāri.. būtu jārīkojas saskaņā ar turpmāk minēto 13. punktu,
turklāt elektroniski nosūtītā pilnvara jānogādā uz iepriekš minēto e-pasta adresi vēlākais līdz 2020. gada 17. jūnijam. līdz plkst.18:00 (t.i.,. Budimex S.A. iesūtnē).
Iepriekš minētos noteikumus par pilnvaras piešķiršanu, lai elektroniski piedalītos AGM un izmantotu balsstiesības, attiecīgi piemēro gadījumā, ja tiek atsaukta elektroniski izsniegta pilnvara.
Iepriekš minēto dokumentu nosūtīšana uz iepriekš minēto e-pasta adresi neatbrīvo pilnvarnieku no pienākuma uzrādīt dokumentus, lai identificētu pilnvarnieku, sagatavojot to akcionāru sarakstu, kuriem ir tiesības piedalīties AGM.
Budimex S.A. rezervē, ka jebkādu šaubu gadījumā tā var pieprasīt, lai attiecīgo dokumentu oriģināli vai to kopijas, ko apstiprinājis notārs vai cita struktūra, kura ir pilnvarota apliecināt kā patiesas kopijas, tiktu uzrādītas pirms AGM uzsākšanas.. Ja tie netiek uzrādīti, pilnvarniekam var neļaut piedalīties AGM.
Veidlapas, kas minētas. 402 [2] pkt 2 lits. komercsabiedrību kodeksa ir pieejami Uzņēmuma tīmekļa vietnē Budimex S.A. kopsapulcē.. no kārtējās akcionāru pilnsapulces sasaukšanas dienas. Budimex S.A. nav pienākuma kontrolēt, vai pilnvarnieki izmanto balsstiesības saskaņā ar norādījumiem, ko tās saņēmušas no saviem pilnvarotājiem, kuri ir akcionāri, tostarp norādījumiem, kas ietverti iepriekš minētajos veidos.

5. Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punkta 2. apakšpunkta e)–g) punktu saistībā ar. 406[5] § 1 K.S.H ORAZ MĀKSLA. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informē, ka nebūs iespējams: i) piedalīties AGM, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ii) runāt AGM laikā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, iii) izmantot tiesības balsot sarakstes ceļā (Budimex S.A kopsapulces noteikumi. neparedz iespēju balsot pilnsapulcē pa pastu) vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

6. Balsošana par AGM pieņemtajām rezolūcijām notiks, izmantojot bezvadu tālvadības pultis. Personas, kurām ir tiesības piedalīties AGM, tiek lūgtas reģistrēt un lejupielādēt balsošanas pilotus tieši sanāksmju telpas priekšā vienu stundu pirms sanāksmes sākuma.

7. Datums: 02. gada 2020. jūnijs. ir datums, kad reģistrēta dalība AGM ("Reģistrācijas datums"). Tikai personām, kas ir Budimex S.A. akcionāri, ir tiesības piedalīties AGM. par reģistrācijas datumu (pants. 406 [1] līdz. 1 k.s.h.).

8. Tiesību īpašnieki no dematerializētām Budimex S.A. uzrādītāja akcijām.. ne agrāk kā pēc paziņojuma par AGM sasaukšanu un ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc Reģistrācijas dienas iesniedz pieprasījumu vienībai, kas uztur vērtspapīru kontu, izsniegt personisku sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM. Sertifikāta saturā saskaņā ar akcionāra gribu jānorāda dažas vai visas viņa vērtspapīru kontā reģistrētās akcijas.

Iepriekš minētajā sertifikātā jāiekļauj:
a) sabiedrība (nosaukums), juridiskā adrese, izdevēja adrese, zīmogs un sertifikāta numurs,
b) akciju skaitu,
c) akciju veids un kods,
d) Budimex S.A. uzņēmuma nosaukums (nosaukums), juridiskā adrese un adrese,
e) akciju nominālvērtība,
f) daļu turētāja vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums (nosaukums),
g) kapitāla daļu turētāja juridiskā adrese (dzīvesvieta) un adrese,
h) sertifikāta izsniegšanas mērķi,
i) sertifikāta izdošanas datums un vieta,
j) tās personas paraksts, kura ir pilnvarota izsniegt sertifikātu.

Tiesību turētājiem, kas izriet no vārda akcijām, ķīlas ņēmējiem un lietojuma tiesību turētājiem, kuriem ir balsstiesības, ir tiesības piedalīties AGM, ja tie reģistrācijas dienā ir ierakstīti akciju reģistrā.

9. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības piedalīties AGM, būs pieejams akcionāriem pārbaudei trīs darba dienas pirms AGM stāšanās Budimex S.A. juridiskajā adresē. Varšavā plkst.. Siedmiogrodzka 9, 8. stāvs, 8.08. telpa (pirmdiena – trešdiena no 9.00 līdz 16.00). Akcionārs var pieprasīt, lai akcionāru saraksts viņam tiktu nosūtīts bez maksas pa e-pastu, norādot adresi, uz kuru saraksts jānosūta. Akcionāriem ieteicams lejupielādēt izsniegto sertifikātu par tiesībām piedalīties AGM un pārbaudīt, vai akcionārs ir iekļauts to akcionāru sarakstā, kuriem ir tiesības piedalīties AGM.

10. Pilns AGM iesniedzamo dokumentu teksts un lēmumu projekti ir pieejami akcionāriem no dienas, kad Budimex S.A juridiskajā adresē tiek paziņots par AGM sasaukšanu. Varšavā plkst.. Siedmiogrodzka 9, floor 8, room 8.08, no pirmdienas līdz ceturtdienai no 9.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 2.00, kā arī Uzņēmuma tīmekļa vietnē (www.budimex.pl).


11. Tās tīmekļa vietnes adrese, kurā ir pieejama informācija par AGM, ir www.budimex.pl

12. Kārtējā kopsapulce tiks pārraidīta internetā īpašā adresē, kas norādīta Budimex S.A tīmekļa vietnē. (www.budimex.pl).

13. Visos iepriekš minētajos. lietas, kurās akcionārs izmanto e-pasta adresi saistībā ar AGM

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcionārs piegādā Sabiedrībai tās juridisko adresi Varšavā, ul. Siedmiogrodzka 9, paziņojums ar viņa pašrocīgu parakstu vai tādas personas parakstu, kura ir pilnvarota pārstāvēt akcionāru, norādot e-pasta adresi, no kuras tiks nosūtīti ziņojumi uz iepriekš minēto. Sabiedrības e-pasta adrese.
Obligāti jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka viņš faktiski ir Sabiedrības akcionārs, kā arī atbilstoši dokumenti (aktuāls izraksts no attiecīgā reģistra), kas apliecina paziņojuma parakstītājas tiesības pārstāvēt akcionāru.
Ja tiek pārkāpts šajā 13. punktā minētais pienākums, ziņojumi un paziņojumi, kas nosūtīti uz iepriekš minēto Budimex S.A. e-pasta adresi. netiks ņemts vērā.
Dokumenti, kas nosūtīti iepriekš minētajam. E-pasta adrese jānosūta PDF formātā poļu valodā vai ar apliecinātu tulkojumu poļu valodā.
Riski, kas saistīti ar iepriekš minēto. Par elektronisko saziņas veidu ir atbildīgs akcionārs.

Budimex S.A. valde