Paziņojums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanu
Ar šo Budimex S.A. valde informē, ka ar šo tā sasauc kārtējo kopsapulci (turpmāk tekstā saīsināti AGM), kas notiks 2011. gada 19. maijā pulksten 10.00 Sabiedrības juridiskajā adresē Varšavā, Stawki ielā 40, 514. telpā, 5. stāvā. Darba kārtība ir šāda:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Iepazīstināšana ar Budimex S.A. 2010. gada darbības pārskatu un 2010. finanšu gada finanšu pārskatiem kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
7. Iepazīstināšana ar ziņojumu par Budimex grupas darbību 2010. gadā un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2010. finanšu gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2010.finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Uzņēmuma darbības pārskata un Budimex S.A. finanšu pārskatu par 2010.finanšu gadu izskatīšanai un apstiprināšanai,
9.2. koncerna 2010.gada darbības pārskata un konsolidētā 2010.finanšu gada pārskata izskatīšanai un apstiprināšanai;
9.3. 2010.gada peļņas sadale;
9.4. apstiprinājuma balsojuma piešķiršanu Budimex S.A. valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2010.gadā,
9.5. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana Budimex S.A. padomes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2010.gadā,
9.6. apstiprināšana padomes sastāva papildināšanai septītajā pilnvaru termiņā, kas notika 2011.gada 23.martā, kopīgi ievēlot jaunu padomes locekli saskaņā ar Sabiedrības statūtu 16.panta 3.punktu – Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco sakarā ar Carmelo Rodrigo López kunga atkāpšanos no amata.
10. Valdes informācija par izmaiņām "WSE biržas sarakstā iekļautu sabiedrību paraugpraksē" – DSP 2010, īpaši uzsverot IV sadaļas "Akcionāru piemērotā paraugprakse" principus un Budimex S.A. valdes un uzraudzības padomes pieņemtos lēmumus šajā sakarā.
11. Rezolūcijas pieņemšana par atbilstību "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību paraugpraksei" Budimex S.A., ņemot vērā grozījumus, kas ieviesti ar WSE Uzraudzības padomes 2010. gada 19. maija Lēmumu Nr. 17/1249/2010.
12. Kopsapulces slēgšana.
Rīkojoties saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punktu, Budimex S.A. valde ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu. Iepriekš minētie noteikumi ir atrodami pielikumā.
