Ar šo Budimex S.A. valde sasauc kārtējo kopsapulci (turpmāk tekstā – AGM), kas notiks 2014. gada 24. aprīlī pulksten 10.00 Sabiedrības juridiskajā adresē Varšavā, Stawki ielā 40, 514. telpā, piektajā stāvā. Darba kārtība ir šāda:

• 1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.


• 2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.


• 3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.


• 4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.


• 5. Darba kārtības pieņemšana.


• 6. Pārskata par Sabiedrības darbību 2013.gadā un Budimex S.A. finanšu pārskata par gadu, kas noslēdzās 2013.gada 31.decembrī, kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana un izskatīšana.


• 7. Ziņojuma par Budimex grupas darbību 2013. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2013. gada 31. decembrī slēgto gadu iesniegšana un izskatīšana kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.


• 8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2013.finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".


• 9. Rezolūciju pieņemšana par:
  
  
  • 9.1. Budimex S.A. finanšu pārskata par 2013.gada 31.decembrī slēgto gadu un Sabiedrības 2013.gada darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu;
  
  
  • 9.2. konsolidēto finanšu pārskatu par 2013. gada 31. decembrī slēgto gadu un Budimex grupas darbības pārskata par 2013. gadu izskatīšanu un apstiprināšanu;
  
  
  • 9.3. 2013.gada peļņas sadale;
  
  
  • 9.4. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana Budimex S.A. valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2013.gadā,
  
  
  • 9.5. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana Budimex S.A. padomes locekļiem pienākumu veikšanai 2013.gadā,
  
  
  • 9.6. astotā pilnvaru termiņa padomes sastāva papildināšanas, kas notika 2014.gada 29.janvārī, apstiprināšana, kopīgi ievēlot jaunu padomes locekli saskaņā ar Sabiedrības statūtu 16.panta 3.punktu – Janusz Dedo, saistībā ar Tomasz Sielicki kunga atkāpšanos no amata,
  
  
  • 9.7. Padomes locekļa iecelšana saistībā ar Maciej Stańczuk kunga atkāpšanos no padomes locekļa amata,
  
  
  • 9.8. Budimex S.A. sagatavo atsevišķus finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.
  
  
  
  


• 10. Kopsapulces slēgšana.

Rīkojoties saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punktu, Budimex S.A. valde ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu. Iepriekš minētās procedūras ir pievienotas šim ziņojumam.

Procedūras, kas jāievēro saistībā ar AGM