Paziņojums par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu
Materiāli, kas saistīti ar AGM
Budimex S.A. valde informē, ka ar šo tā sasauc kārtējo akcionāru pilnsapulci (turpmāk tekstā – AGM), kas notiks 2010. gada 19. maijā pulksten 10.00 Sabiedrības juridiskajā adresē Varšavā, Stawki ielā 40, 514. telpā, 5. stāvā. Darba kārtība ir šāda:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Sabiedrības darbību 2009.gadā un 2009.finanšu gada finanšu pārskata kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana.
7. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Budimex grupas darbību 2009. gadā un konsolidētā finanšu pārskata par 2009. finanšu gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu iesniegšana.
8. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2009. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, izpildot citas prasības, kas izriet no "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību labākās prakses".
9. Rezolūciju pieņemšana par:
9.1. Budimex S.A. valdes ziņojuma par Sabiedrības darbību un Budimex S.A. 2009. finanšu gada finanšu pārskatu izskatīšanai un apstiprināšanai,
9.2. Budimex S.A. valdes ziņojuma izskatīšanai un apstiprināšanai
par Grupas darbību 2009. gadā un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2009. finanšu gadu,
9.3. 2009.gada peļņas sadale;
9.4. pieņemšanas balsojuma piešķiršana Budimex S.A. valdes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2009.gadā,
9.5. apstiprinājuma balsojuma piešķiršana Budimex S.A. padomes locekļiem sakarā ar viņu pienākumu izpildi 2009. gadā,
9.6. iegūstošās sabiedrības Budimex S.A. apvienošanās ar "Budimex Auto – Park" Sp. z o.o. kā iegādāta sabiedrība saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 492. panta 1. punkta 1. apakšpunktu,
9.7. Budimex S.A. padomes ievēlēšana uz septīto pilnvaru termiņu,
9.8. padomes locekļu atlīdzības noteikumu un apmēra noteikšanu.
10. Kopsapulces slēgšana.
Rīkojoties saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 402. panta 2. punktu, Budimex S.A. valde ar šo informē akcionārus par procedūrām, kas tiks piemērotas saistībā ar AGM attiecībā uz dalību AGM un balsstiesību izmantošanu.
