Budimex S.A. valde. ar šo publicē 2017. gada 11. maijā notikušās Budimex SA kārtējās pilnsapulces pieņemtās rezolūcijas:

Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija. (2017. gada 11. maijs) par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs norādīja, ka minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 19 329 790 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām procenta/ pamatkapitāla simtdaļām),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 790 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit/ balsis,
– balsis "par" – 19 329 790 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija. (2017. gada 11. maijs) par: Balsu skaitīšanas komitejas ievēlēšanu.

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. Bogna Kuczyńska kundze – Piech,
2. Jadwiga Romańska kundze – Kwinta,
3. Agnieszka Wietrzykowska kundze.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija. (2017. gada 11. maijs) par: darba kārtības pieņemšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. par 2016. gadu – Budimex S.A. finanšu pārskati. par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar revidenta atzinumu un revīzijas ziņojumu.
7. Budimex S.A. padomes ziņojuma prezentācija, kurā ietverti valdes 2016. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti, valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējums, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām.
8. Rezolūciju pieņemšana par:
8.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. 2016. gadā
8.2. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī,
8.3. konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
8.4. 2016. gada peļņas sadale,
8.5. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2016. gadā,
8.6. ar ko Budimex S.A. padomes locekļiem piešķir. pienākumu izpilde 2016. gadā,
8.7. sabiedrības statūtu 9. punkta grozīšanu saistībā ar 100 A sērijas parasto vārda akciju konversiju un pielīdzināšanu un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,
9. Kopsapulces slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 276. (2017. gada 11. maijs), par: Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2016. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2016. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – 1 gab.:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. 2016. gadam. (Budimex grupas konsolidētais gada pārskats par 2016. gadu. un Budimex S.A. gada pārskatu.. 2016. gadam)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 277. (2017. gada 11. maijs), par Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2016. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2016),. Vienumu. 1047 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2016. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 4,620,006 tūkstoši /četri miljardi seši simti divdesmit miljoni seši tūkstoši zlotu/,
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 381,916 tūkstoši (trīs simti astoņdesmit viens miljons deviņi simti sešpadsmit tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 382,228 tūkstoši (trīs simti astoņdesmit divi miljoni divi simti divdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 174,235 tūkstoši simts septiņdesmit četri miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši zlotu,
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 303,688 tūkstošiem (trīs simti trīs miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex S.A. finanšu pārskati. par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī, revīziju veica neatkarīgs obligātais revidents, un to pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Papildinājumi – 2 gab.:
1. pielikums – Finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.
Pielikums Nr.2 – Neatkarīgā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex S.A. finanšu pārskatu revīziju. gadam, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.
(Budimex S.A. gada pārskats. 2016. gadam)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 278. (2017. gada 11. maijs), par: 2016. gada 31. decembrī slēgtā gada konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību (t.i.,. Dž.. Sadaļā. (2016),. Vienumu. 1047 ar grozījumiem) Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2016. gada 31. decembri un kurā aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 5,593,665 tūkstoši /pieci miljardi pieci simti deviņdesmit trīs miljoni seši simti sešdesmit pieci tūkstoši zlotu/,
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 410,476 tūkstoši (četri simti desmit miljoni četri simti septiņdesmit seši tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 410,689 tūkstoši (četri simti desmit miljoni seši simti astoņdesmit deviņi tūkstoši zlotu),
4. Konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 202,696 tūkstošu apmērā (divi simti divi miljoni seši simti deviņdesmit seši tūkstoši zlotu),
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim, uzrādot skaidras naudas un skaidras naudas pieaugumu PLN 339,472 tūkstošu apmērā (trīs simti trīsdesmit deviņi miljoni četri simti septiņdesmit divi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Konsolidētos finanšu pārskatus ir revidējis neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs atzinums no Budimex S.A. Uzraudzības padomes.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Papildinājumi – 2 gab.:
1. pielikums – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2016. gada 31. decembrī
Pielikums Nr. 2 – Neatkarīgā obligātā revidenta atzinums un ziņojums par Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī.
(Budimex grupas konsolidētais gada pārskats par 2016. gadu)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 279. (2017. gada 11. maijs), attiecībā uz: 2016. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Neto peļņa par periodu no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim PLN 381,916,051.20 /trīs simti astoņdesmit viens miljons deviņi simti sešpadsmit tūkstoši piecdesmit viens zlots, divdesmit groszy/ palielināta par papildu kapitāla apmēru tā daļā, kas tika radīta no iepriekšējo gadu peļņas PLN 780,117.82 /septiņi simti astoņdesmit tūkstoši viens simts septiņpadsmit zlots, astoņdesmit divi groszy/, kas dod kopējo summu PLN 382,696,169.02 /trīs simti astoņdesmit divi miljoni seši simti deviņdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit deviņi zloti, divi grosz/, tiek nolemts dividenžu izmaksai piešķirt PLN 14,99 /četrpadsmit zloti un deviņdesmit deviņi groszy/ bruto par akciju.
§ 2. 1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2016. gadu, ir noteikts 2017. gada 19. maijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2017. gada 5. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 280. (2017. gada 11. maijs), par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja iesniegšanu. – Dariusz Jacek Blocher sakarā ar pienākumu izpildi 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 281. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu. – Fernando Luis Pascual Larragoiti sakarā ar pienākumu izpildi 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Fernando Luis Pascual Larragoiti sakarā ar pienākumu izpildes apstiprināšanu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 282. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski sakarā ar to, ka viņš 2016. gadā pildīja savus pienākumus

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 283. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Radosław Górski sakarā ar to, ka viņš 2016. gadā pildīja savus pienākumus

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Radoslavs Gorskis [Radosław Górski] sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 14. marta (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 284. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączka sakarā ar to, ka viņš 2016. gadā pildīja savus pienākumus
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 285. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Arturs Popko sakarā ar pienākumu pildīšanu 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Arturu Popko [Artur Popko] sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 14. marta (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 286. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Henryk Urbański sakarā ar pienākumu izpildi 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Henryk Urbański par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 287. (2017. gada 11. maijs) par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar to, ka viņš 2016. gadā pildīja savus pienākumus

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2016.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 288. (2017. gada 11. maijs), par: Marzenna Anna Weresa kdzes iecelšanu par Uzraudzības valdes locekli
Budimex S.A. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 289. (2017. gada 11. maijs), par Marek Michałowski statusa piešķiršanu Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa statusam. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350/četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 290. (2017. gada 11. maijs), par: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco atzīšanu par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Budimex S.A padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 291. (2017. gada 11. maijs), par: pilnvarošanu Javier Galindo Hernandez – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 292. (2017. gada 11. maijs), par: Piešķiršanu José Carlos Garrido-Lestache Rodríguez – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 293. (2017. gada 11. maijs), par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Piotr Kamiński statusa piešķiršanu. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr.294. (2017. gada 11. maijs), par tematu "Budimex S.A." uzraudzības padomes locekļa Igor Adam Chalupec iecelšana. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 295. (2017. gada 11. maijs), par: Janusz Dedo kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A kārtējās kopsapulces lēmums Nr.296. (2017. gada 11. maijs), par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Ignacio Clopes Estela statusa piešķiršanu. nodokļu izpilde 2016. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo uzņēmums piešķir Ignacio Clopes Estela kungam – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 281 441 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit viens tūkstotis četri simti četrdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 48 350 /četrdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces lēmums Nr. 297. (2017. gada 11. maijs), par: Sabiedrības statūtu 9. punkta grozījumiem saistībā ar 100 A sērijas parasto vārda akciju konversiju un pielīdzināšanu un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 430. pants un 13. panta vēstule. r) sabiedrības statūtos, saistībā ar 100 A sērijas parasto vārda akciju konvertēšanu parastajās uzrādītāja akcijās un pēc tam ar šo akciju asimilāciju un ieviešanu biržas tirdzniecībā 2016. gada 13. jūnijā tiek atrisināts sekojošais:
§ 1. 9. panta formulējums.. Budimex S.A. statūtu 1 pirmais ievilkums. formulējot to šādā redakcijā:
"Pamatkapitāls
§ 9
1. Pamatkapitāla apjoms ir PLN 127 650 490 (viens simts divdesmit septiņi miljoni seši simti piecdesmit tūkstoši četri simti deviņdesmit zloti) un ir sadalīts 25 530 098 (divdesmit pieci miljoni pieci simti trīsdesmit tūkstoši deviņdesmit astoņi) akcijas ar nominālvērtību PLN 5 (pieci), kas emitētas sērijā:
– A dibināšanas sērijā ietilpst 3 000 000 (trīs miljoni) parasto akciju, kuru skaits ir no 0000001 līdz 3000000, kopējā summa PLN 15 000 000 (piecpadsmit miljoni), kas sastāv no:
2,250 (divi tūkstoši divi simti piecdesmit) parastās vārda akcijas,
2 997 750 (divi miljoni deviņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit) parastās uzrādītāja akcijas;"
Citi Budimex S.A. statūtu noteikumi. paliek nemainīgs.
§ 2. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 3. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.

Pievienojums šai rezolūcijai ir Budimex S.A. statūtu konsolidētais teksts.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ akcijas (t.i., 75,71% /septiņdesmit piecas no visām septiņdesmit piecām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viena/ balsis,
– balsis "par" – 19 329 791 /deviņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.