Budimex S.A. kārtējās kopsapulces, kas sasaukta 23.05.2024., lēmumu projekti
Atsaucoties uz 2024. gada 22. aprīļa ziņojumu Nr. 37/2024. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Budimex SA valde iesniedz lēmumu projektus kārtējai kopsapulcei, kas tika sasaukta šā gada 23. maijā:
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2024. gada 23. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ …………………… kundzi. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2024. gada 23. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. ………………………… kundze/kungs,
2. …………………………. kundze/kungs
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2024. gada 23. maijs),
uz: darba kārtības pieņemšana
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
- Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
- Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
- Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
- Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
- Darba kārtības pieņemšana.
- Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana
11.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana
11.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. par 2023. gadu
11.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2023. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
11.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. gadam, kas beidzas 2023. gada 31. decembrī,
11.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
11.6. peļņas sadale par 2023. gadu,
11.7. Budimex S.A. valdes locekļiem piešķiršana. nodokļu izpilde 2023. gadā,
11.8. Budimex S.A. uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. par 2023. gadu
11.9. sniegt atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,
11.10. sniegt Padomei par pienākumu izpildes apstiprināšanu 2023. gadā,
11.11. Budimex S.A. valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas pieņemšana
12. Kopsapulces slēgšana.
§ 2
. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.482
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2023. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2023. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A darbību. par 2023. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2024. gada 10. aprīlī 2023. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.483
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2023. gadam
Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 49.b pantu:. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2023. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2023. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2024. gada 10. aprīlī 2023. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.484
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex grupas 2023. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b ust. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2023. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
projekts
Lēmums Nr.485
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2023. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta PLN 7 349 333 tūkstoši (septiņi miljardi trīs simti četrdesmit deviņi miljoni trīs simti trīsdesmit trīs tūkstoši zlotu),
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 749,569 tūkstoši (septiņi simti četrdesmit deviņi miljoni pieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 746,971 tūkstoša apmērā (septiņi simti četrdesmit seši miljoni deviņi simti septiņdesmit viens tūkstotis zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 287,685 tūkstošiem (divi simti astoņdesmit septiņi miljoni seši simti astoņdesmit pieci tūkstoši),
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 650,242 tūkstošiem (seši simti piecdesmit miljoni divi simti četrdesmit divi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
SA Budimex finanšu pārskatus par gadu, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī, revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Budimex S.A finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, un Ziņojumu par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2024. gada 10. aprīlī 2023. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.486
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2023. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots 2023. gada 31. decembrī un kurā aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīti PLN 8 418 241 tūkstoši (astoņi miljardi četri simti astoņpadsmit miljoni divi simti četrdesmit viens tūkstotis zlotu),
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 746,065 tūkstoši (septiņi simti četrdesmit seši miljoni sešdesmit pieci tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, parādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 739,586 tūkstoši (septiņi simti trīsdesmit deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit seši tūkstoši zlotu),
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 270,843 tūkstošu apmērā (divi simti septiņdesmit miljoni astoņi simti četrdesmit trīs tūkstoši zlotu),
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 656,484 tūkstošiem (seši simti piecdesmit seši miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.487
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
ON: 2023. gada peļņas sadale
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Neto peļņa par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim PLN 749 569 174,76 apmērā (vārdos: septiņi simti četrdesmit deviņi miljoni pieci simti sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit četri zloti un septiņdesmit seši groszy) palielinājās par daļu no papildu kapitāla, kas radīts no iepriekšējo gadu peļņas PLN 161 600 022,86 apmērā (vārdos: simts sešdesmit viens miljons seši simti tūkstoši divdesmit divi zloti un astoņdesmit seši groszy), kas dod kopējo summu PLN 911 169 197,62 (vārdos: deviņi simti vienpadsmit miljoni viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi zloti un sešdesmit divi grosze), tiek nolemts dividenžu izmaksai piešķirt PLN 35,69 bruto (vārdos: trīsdesmit pieci zloti un sešdesmit deviņi groszy) par akciju.
§ 2. 1. Akcionāru, kuriem ir tiesības uz dividendēm par 2023. gadu, saraksts noteikts uz 2024. gada 29. maiju (dividenžu datums).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2024. gada 6. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.488
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Arturs Popko saistībā ar 2023. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Arturu Popko [Artur Popko] saistībā ar saistību dzēšanu attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.489
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski par pienākumu izpildi 2023. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski – sakarā ar nodokļu saistību dzēšanu laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.490
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski par 2023. gada nodokļu izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski – par nodokļu saistību dzēšanu laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.491
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Anna Karyś-Sosińska kundze, kas 2023. gadā atbrīvo no amata pienākumu izpildes
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Anna Karyś-Sosińska par pienākumu pildīšanu laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.492
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Łysenko par nodokļu saistību izpildi 2023. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Łysenko sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.493
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Maciej Olek kungs, pienākumu izpilde 2023. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Maciej Olek kungu sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.494
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Artur Pielech par pienākumu izpildi 2023. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2023. gadā, Budimex S.A valdes loceklis. – Artur Pielech kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. martam (diena, kad viņš tika atlaists no valdes).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.495
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2023. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2023. gadam, kas ir šīs rezolūcijas pielikums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. 2023. gadam.
projekts
Lēmums Nr.496
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību
Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzībukopā ar obligātā revidenta novērtējumu
projekts
Rezolūcija Nr.497
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ Dotācijas Danutai Dąbrowska – Budimex S.A. Padomes loceklei. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.498
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.499
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.500
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.501
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: piešķiršanu Janusz Dedo kungam – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.502
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Arturam Kučarskim – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.503
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Dariusz Jacek Blocher statusa piešķiršanu. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Dotācijas Dariusz Jacek Blocher – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvošana no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 27. aprīlim (atkāpšanās diena).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.504
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: piešķiršanu Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo sveic Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungu, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.505
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: piešķiršanu Mario Manuel Menendez Montoya kungam, Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Mario Manuel Menendez Montoya – Budimex S.A padomes loceklis. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.506
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
attiecībā uz piešķiršanu Silvia Rodriguez Hueso kdzei – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklei. 2023. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Silvia Rodriguez Hueso – Budimex S.A. padomes locekle. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2023. gada 1. aprīļa (Uzraudzības valdes iecelšanas datums) līdz 2023. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.507
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2024. gada 23. maijs),
par: Budimex S.A. valdes un uzraudzības padomes locekļu atalgojuma politikas pieņemšanu.
Pamatojoties uz. 90e ust. 4 no Likuma par publisko piedāvājumu, Nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un valsts uzņēmumiem, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. struktūru locekļu atalgojuma politikas pārskatīšanas rezultātā. pieņemts ar Budimex S.A kārtējās kopsapulces Rezolūciju Nr. 386. (2020. gada 18. jūnijs), tiek pieņemta Budimex S.A. valdes un padomes locekļu atalgojuma politika. Iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A.ESPI valdes un padomes locekļu atalgojuma politika Aktuālais ziņojums Nr.38/2024, 22.04.2024.
. ir labots tā, ka ir pievienots trūkstošais pielikums "Neatkarīgā revidenta ziņojums par pakalpojuma izpildi, kas sniedz pamatotu pārliecību par atalgojuma ziņojuma novērtējumu". Paša pārskata Nr. 38/2024 saturā izmaiņas nav veiktas.
Rezolūcija Nr. 418 – Uzraudzības valdes 2023. gada pārskats
Uzraudzības valdes ziņojums par atalgojumu
23 BDX Raport_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.T
Budimex S.A. valdes un padomes locekļu atalgojuma politika. 2024
