Budimex S.A. kārtējās kopsapulces 2021. gada 20. maija lēmumi
Budimex S.A. valde. ar šo publicē 2021. gada 20. maijā notikušās Budimex S.A. kārtējās kopsapulces darba kārtībā iekļautās rezolūcijas:
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2021. gada 20. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Marek Michałowski paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 19 289 638 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 638 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi/balsis,
– balsis "par" – 19 289 638 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2021. gada 20. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. Bogna Kuczyńska kundze – Piech,
2. Agnieszka Faluszewska kundze.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2021. gada 20. maijs),
uz: darba kārtības pieņemšana
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādu darba kārtību.
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. finanšu pārskati par 2020. gadu. par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2020. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumu par 2020. gadu.
8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par valdes un uzraudzības valdes locekļu atalgojumu.
9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2020. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām.
10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. 2020. gadam
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2020. gadam
10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2020. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī,
10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī,
10.6. 2020. gada peļņas sadale,
10.7. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2020. gadā,
10.8. apstiprinājuma sniegšanu Uzraudzības valdes locekļiem par viņu pienākumu izpildes apstiprināšanu 2020. gadā,
10.9. sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,
10.10. Grozījumi 10.3. punktā. un 11.1. punktā. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. un reglamenta konsolidētā teksta pieņemšanu,
10.11. izmaiņas Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.
11. Kopsapulces slēgšana.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.
Lēmums Nr.391
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2020. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2020. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2020. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis
– balsis "par" – 19 219 014 /deviņpadsmit miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši četrpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 70 623 /septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs/.
Lēmums Nr.392
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2020. gadam
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2020. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2020. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 219 014 /deviņpadsmit miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši četrpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 70 623 /septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs/.
Lēmums Nr.393
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex grupas 2020. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2020. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2020. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 219 014 /deviņpadsmit miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši četrpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 70 623 /septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs/.
Lēmums Nr.394
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2020. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 5,415,483 tūkstoši /pieci miljardi četri simti piecpadsmit miljoni četri simti astoņdesmit trīs tūkstoši zlotu/,
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 310,541 tūkstotis /trīs simti desmit miljoni pieci simti četrdesmit viens tūkstotis zlotu/,
3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 308,074 tūkstoši (trīs simti astoņi miljoni septiņdesmit četri tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 191,657 tūkstoši /simts deviņdesmit viens miljons seši simti piecdesmit septiņi tūkstoši zlotu/,
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 474,973 tūkstoši /četri simti septiņdesmit četri miljoni deviņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 219 014 /deviņpadsmit miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši četrpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 70 623 /septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs/.
Rezolūcija Nr.395
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2020. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 7,462,240 tūkstoši /septiņi miljardi četri simti sešdesmit divi miljoni divi simti četrdesmit tūkstoši zlotu/,
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 471,394 tūkstoši /četri simti septiņdesmit viens miljons trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši zlotu/,
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 469,548 tūkstoši (četri simti sešdesmit deviņi miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 350,631 tūkstoša apmērā /trīs simti piecdesmit miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis zlotu/,
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 740,277 tūkstoši /septiņi simti četrdesmit miljoni divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex grupas gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei kārtējā pilnsapulcē, publicēts 2021. gada 25. martā konsolidētajā gada pārskatā par 2020. gadu un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 219 014 /deviņpadsmit miljoni divi simti deviņpadsmit tūkstoši četrpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 70 623 /septiņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs/.
Lēmums Nr.396
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
ON: 2020. gada peļņas sadale
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Neto peļņa par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim PLN 310 046 824,83 apmērā (vārdos: trīs simti desmit miljoni četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit četri zloti un astoņdesmit trīs groszy) palielinājās par visu rezerves kapitālu, kas izveidots no peļņas 2019. gadā PLN 116 305 811,77 apmērā (vārdos: simts sešpadsmit miljoni trīs simti pieci tūkstoši astoņi simti vienpadsmit zloti un septiņdesmit septiņi groszy), kas dod kopējo summu PLN 426 352 636,60 (vārdos: četri simti divdesmit seši miljoni trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši zloti un sešdesmit groszy), tiek nolemts dividenžu izmaksai piešķirt PLN 16,70 bruto apmērā (vārdos: sešpadsmit zloti un septiņdesmit groszy) par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 494 818,53 apmērā (vārdos: četri simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit zloti un piecdesmit trīs groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.
§ 2. 1. Akcionāru, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2020. gadu, saraksts ir noteikts 2021. gada 1. jūnijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2021. gada 18. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 234 210 /deviņpadsmit miljoni divi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti desmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 55 427 /piecdesmit pieci tūkstoši četri simti divdesmit septiņi/.
Lēmums Nr.397
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher, kas 2020. gadā pilnībā izpilda savus pienākumus.
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma.. – Dariusz Jacek Blocher kungu sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 215 207 /deviņpadsmit miljoni divi simti piecpadsmit tūkstoši divi simti septiņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 74 430 /septiņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit/.
Lēmums Nr.398
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Arturs Popko par pienākumu izpildi 2020. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma.. – Arturu Popko [Artur Popko] saistībā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 270 634 /deviņpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Rezolūcija Nr.399
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski sakarā ar pienākumu izpildi 2020. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 270 634 /deviņpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.400
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączka kungs par 2020. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek par nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 270 634 /deviņpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.401
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2020. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 270 634 /deviņpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.402
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par piešķiršanu Danutai Dąbrowska kundzei – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklei. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Danuta Dąbrowska – Budimex S.A padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.403
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzes atzīšanu par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Akcijas ar Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.404
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
attiecībā uz: Marzenna Anna Weresa kdze – Budimex S.A uzraudzības padomes locekle. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 18. jūnijam (atkāpšanās datums).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.405
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Rezolūcija Nr.406
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.407
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.408
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Rezolūcija Nr.409
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.410
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: piešķiršanu Janusz Dedo kungam – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.411
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: piešķiršanu Fernando Luis Pascual Larragoiti kungam – Budimex S.A Uzraudzības padomes loceklim
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.412
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu
. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 18 974 815 /astoņpadsmit miljoni deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecpadsmit/, balsis "pret" – 295 819 /divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņpadsmit/, "atturas" – 19 003 /deviņpadsmit tūkstoši trīs/.
Lēmums Nr.413
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu
. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību
Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums
. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību kopā ar obligātā revidenta novērtējumu.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 17 685 434 /septiņpadsmit miljoni seši simti astoņdesmit pieci tūkstoši četri simti trīsdesmit četri/, balsis "pret" – 1 604 203 /viens miljons seši simti četri tūkstoši divi simti trīs/, "atturas" – 0 /nulle/.
Lēmums Nr.414
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
uz: 10.3. punkta grozījums. un 11.1.. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. un Reglamenta konsolidētā teksta pieņemšanu
Saskaņā ar § 13 lit. h) sabiedrības statūtos saistībā ar Komercsabiedrību kodeksa noteikumu grozīšanu attiecībā uz akciju apliecību dematerializāciju, tiek atrisināts sekojošais:
- 1
„10.3
. Ķīlas ņēmējiem un lietojuma tiesību izmantotājiem, kuriem ir balsstiesības, ir tiesības piedalīties Sabiedrības pilnsapulcē, ja ierobežotu lietu tiesību nodibināšana viņu labā ir reģistrēta vērtspapīru kontā dienā, kad reģistrēta dalība Budimex S.A. pilnsapulcē."
- 2
„11.1
. Papildus personām, kuras ir Sabiedrības akcionāri sešpadsmit dienas pirms pilnsapulces datuma (datums, kad reģistrēta dalība pilnsapulcē), un papildus ķīlas ņēmējiem un lietotājiem, kuriem ir tiesības piedalīties Budimex S.A. pilnsapulcē, vai to ieceltiem pilnvarniekiem, pilnsapulces telpā ir tiesīgas uzturēties šādas personas:
– visi uzraudzības padomes locekļi,
– visi valdes locekļi,
-Pilnvaras
– valdes (vai citas struktūras/struktūras, kas sasauc sanāksmi) pieaicinātie eksperti par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem,
-notārs
– valdes pieaicinātie Sabiedrības darbinieki,
-Atbalsta
– mediju pārstāvji ar atbilstošu akreditāciju."
- 3
Pielikumi: Budimex S.A. kopsapulces reglamenta konsolidētais teksts
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.
Lēmums Nr.415
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
Pamatojoties uz
. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 17 337 473 /septiņpadsmit miljoni trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs/, balsis "pret" – 977 789 /deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi/, "atturas" – 974 375 /deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci/.
Lēmums Nr.416
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2021. gada 20. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
Pamatojoties uz
. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
- 1
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ akcijas (t.i., 75,56% /septiņdesmit piecas veselas piecdesmit sešas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 19 289 637 /deviņpadsmit miljoni divi simti astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti trīsdesmit septiņas/ balsis,
– balsis "par" – 17 337 473 /septiņpadsmit miljoni trīs simti trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs/, balsis "pret" – 977 789 /deviņi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit deviņi/, "atturas" – 974 375 /deviņi simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci/.
