2022. gada 19. maijā sasauktās Budimex SA kārtējās kopsapulces lēmumu projekti
Atsaucoties uz 2022. gada 20. aprīļa ziņojumu Nr. 20/2022. par Budimex SA kārtējās pilnsapulces sasaukšanu Budimex SA valde ar šo paziņo lēmumu projektus kārtējai pilnsapulcei, kas sasaukta šā gada 19. maijā:
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2022. gada 19. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ ……………………………… kundzi. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2022. gada 19. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1.. ………………………… ūdens/paan,
2. Ūdens/lapu ………………………….
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2022. gada 19. maijs) par: darba kārtības pieņemšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. 2021. gada finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2021. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumiem par 2021. gadu.
8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par valdes un uzraudzības valdes locekļu atalgojumu.
9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2021. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti un valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, iepazīstināšana un izskatīšana.
10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam
10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2021. gadu izskatīšana un apstiprināšana,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. gadam, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī,
10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
10.6. 2021. gada peļņas sadale,
10.7. Budimex S.A. valdes locekļiem piešķiršana. nodokļu izpilde 2021. gadā,
10.8. 2021. gada 23. septembrī notikušās Budimex S.A. Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšana, izmantojot par. 16 sek. 3 sabiedrības statūtos par jaunu padomes locekli – Mario Mostoles Nieto saistībā ar Javier Galindo Hernandez kunga atkāpšanos no amata,
10.9. Budimex S.A. uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam
10.10. Atzinums par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,
10.11. sniegt Padomei Padomei par pienākumu izpildes apstiprināšanu 2021. gadā,
10.12. Budimex S.A. Uzraudzības padomes iecelšana. vienpadsmitais termiņš.
10.13. Budimex S.A. Uzraudzības padomes daudzveidības politikas pieņemšana,
10.14. WSE biržā kotēto uzņēmumu labākās prakses pieņemšana 2021. gadā,
11. Sēdes slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.417
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2021. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2021. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2021. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Rezolūcija Nr.418
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2021. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2021. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.419
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex grupas 2021. gada nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2021. gadu ir apstiprināts, iepriekš to izskatot.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
1. pielikums – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2021. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Rezolūcija Nr.420
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2021. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 5 988,308 tūkstoši (pieci miljardi deviņi simti astoņdesmit astoņi miljoni trīs simti astoņi tūkstoši zlotu),
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 979,633 tūkstoši (deviņi simti septiņdesmit deviņi miljoni seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 984,552 tūkstoši (deviņi simti astoņdesmit četri miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 177,802 tūkstošiem (simts septiņdesmit septiņi miljoni astoņi simti divi tūkstoši zlotu),
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu par PLN 714,093 tūkstošiem (septiņi simti četrpadsmit miljoni deviņdesmit trīs tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Budimex S.A finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, un Ziņojumu par Budimex S.A. gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.421
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots 2021. gada 31. decembrī un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta PLN 6 863 318 tūkstoši (seši miljardi astoņi simti sešdesmit trīs miljoni trīs simti astoņpadsmit tūkstoši zlotu),
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 986,454 tūkstoši (deviņi simti astoņdesmit seši miljoni četri simti piecdesmit četri tūkstoši zlotu),
3. konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 991,490 tūkstoši (deviņi simti deviņdesmit viens miljons četri simti deviņdesmit tūkstoši zlotu),
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 173,736 tūkstošu apmērā (simts septiņdesmit trīs miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši zlotu),
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 604,109 tūkstošiem (seši simti četri miljoni viens simts deviņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.422
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
ON: 2021. gada peļņas sadale
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tīro peļņu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim PLN 979 589 860,26 apmērā (vārdos: deviņi simti septiņdesmit deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit zloti un divdesmit seši groszy) nolemj piešķirt dividenžu izmaksai PLN 38,37 bruto apmērā (vārdos: trīsdesmit astoņi zloti trīsdesmit septiņi groszy) par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 43 449,39 apmērā (vārdos: četrdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi zloti un trīsdesmit deviņi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam. Saistībā ar Sabiedrības valdes 2021. gada 3. septembra lēmumu par starpposma dividenžu izmaksu par 2021. gadu kopējā PLN 380 398 460,20 apmērā (vārdos: trīs simti astoņdesmit miljoni trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit zloti un divdesmit groszy), t.i.. PLN 14.90 (vārdos: četrpadsmit zloti un deviņdesmit groszy) bruto par akciju, saskaņā ar kuru starpposma dividendes tika izmaksātas 2021. gada 18. oktobrī, pamatojoties uz šo kārtējās kopsapulces lēmumu, atlikusī dividenžu daļa tiks izmaksāta PLN 599,191,400.06 (vārdos: pieci simti deviņdesmit deviņi miljoni viens simts deviņdesmit viens tūkstotis četri simti zloti un seši groszy), kur PLN 23,47 (vārdos: divdesmit trīs zloti un četrdesmit septiņi groszy) bruto būs jāmaksā par akciju.
§ 2. 1. Akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības uz atlikušo dividenžu daļu par 2021. gadu, ir noteikts uz 2022. gada 31. maiju.
2. Atlikušās dividenžu daļas izmaksas datums ir noteikts 2022. gada 14. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.423
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher, kas 2021. gadā pilnībā izpilda savus pienākumus.
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher kungu sakarā ar saistību izpildi attiecībā uz laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 19. maijam (datums, kad viņš atkāpās no amata).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.424
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Arturs Popko par pienākumu izpildi 2021. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Artur Popko saistībā ar atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas uz laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ar atbrīvošanu no valdes priekšsēdētāja vietnieka amata uz laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 19. maijam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.425
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu izpildi 2021. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.426
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączek kungs, 2021. gada pienākumu izpilde
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek kungu, kurš ir atbrīvots no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.427
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski par pienākumu izpildi 2021. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski – sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.428
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Artur Pielech par 2021. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Artur Pielech saistībā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 23. septembra (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.429
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: 2021. gada 23. septembrī notikušās Budimex S.A. Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšanu, kopīgi izvēloties par. 16 sek. 3 sabiedrības statūtos par jaunu padomes locekli – Mario Mostoles Nieto saistībā ar Javier Galindo Hernandez kunga atkāpšanos no amata
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 16. sek. 3 no uzņēmuma statūtiem – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Saistībā ar Javier Galindo Hernandez atkāpšanos no amata Budimex S.A uzraudzības padomē. un papildinot Uzraudzības valdes sastāvu ar desmito pilnvaru termiņu, ko Uzraudzības valde pieņēma ar 2021. gada 23. septembra lēmumu Nr. 351, tiek apstiprināts, ka Uzraudzības valde savā sastāvā izvēlēsies Mario Mostoles Nieto.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.430
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2021. gadam, kas ir šīs rezolūcijas pielikums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. 2021. gadam.
projekts
Lēmums Nr.431
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību
Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību kopā ar obligātā revidenta novērtējumu
projekts
Lēmums Nr.432
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ Dotācijas Danutai Dąbrowska – Budimex S.A. Padomes loceklei. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.433
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzes statusa piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklei
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzei – Padomes loceklei
Budimex S.A. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 20. maijam (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.434
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.435
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.436
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumus laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. septembrim (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.437
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.438
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.439
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.440
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim Fernando Luis Pascual Larragoiti
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Fernando Luis Pascual Larragoiti – Budimex S.A padomes loceklis. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 17. maijam (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.441
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu Padomes loceklim
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Arturam Kučarskim – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.442
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim Dariusz Jacek Blocher
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Dotācijas Dariusz Jacek Blocher – Budimex S.A. padomes loceklim. pienākumu izpildes apstiprināšana laikposmā no 2021. gada 20. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.443
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo sveic Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungu, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. pienākumu izpildes apstiprināšana laikposmā no 2021. gada 20. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.444
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: piešķiršanu Mario Mostoles Nieto kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Mario Mostoles Nieto – Budimex S.A. padomes loceklis. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 23. septembra (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr. ……. – ……
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu. vienpadsmitais termiņš
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. desmitais pilnvaru termiņš, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1
Tiek iecelta ……………………………………….. kundze Budimex S.A uzraudzības padomes sastāvam. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.
§ 2
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr. ……
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes daudzveidības politikas pieņemšanu
Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē tiek pieņemta Budimex S.A. uzraudzības padomes daudzveidības politika.. kuru saturs veido šīs rezolūcijas pielikumu.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes daudzveidības politika
projekts
Rezolūcija Nr. ……
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2022. gada 19. maijs),
par: "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugprakses 2021. gadam" pieņemšana Budimex S.A.. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 13/1834/2021 (2021. gada 29. marts),
Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. Nolemj:
§ 1
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem korporatīvās pārvaldības principus, kas ietverti "Best Practice for WSE Listed Companies 2021" ("Paraugprakses kodekss 2021"):
1. Izņemot:
1.1. mazākuma daļas nodrošināšana noteiktā Sabiedrības struktūrā līmenī, kas nav zemāks par 30% (2.1. noteikums. un 2.2. noteikumu. no 2. nodaļas. 2021. gada Paraugprakses kodeksa valde un uzraudzības padome),
1.2. dot iespēju Sabiedrības akcionāriem piedalīties pilnsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pilnsapulce) (4.1. noteikums. no 4. nodaļas. 2021. gada Labākās prakses kodeksa kopsapulce un attiecības ar akcionāriem),
2. un ar nosacījumu, ka attiecībā uz 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. principu. (attiecībā uz Sabiedrības biznesa stratēģiju) un principiem 3.4., 3.5., 3.7. no 3. nodaļas. Iekšējās sistēmas un funkcijas, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. iesaka Uzņēmuma vadības struktūrām turpināt centienus piemērot iepriekš minētos. Politika.
§ 2
Šīs rezolūcijas pielikums ir WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu labākā prakse 2021. gadā.
§ 3
Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – 1 gab.
T.sk.. Nr. 1 — labākā prakse WSE biržā kotētiem uzņēmumiem 2021. gadā ("Labākās prakses kodekss 2021").
