Budimex S.A. kārtējās kopsapulces, kas sasaukta 18.05.2023., lēmumu projekti
Atsaucoties uz 2023. gada 20. aprīļa ziņojumu Nr. 26/2023. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Budimex SA valde ar šo paziņo lēmumu projektus kārtējai pilnsapulcei, kas sasaukta šā gada 18. maijā:
projekts
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2023. gada 18. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ ……………………………… kundzi. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2023. gada 18. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1.. ………………………… ūdens/paan,
2. Ūdens/lapu ………………………….
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Budimex S.A kārtējās kopsapulces rezolūcija.
(2023. gada 18. maijs), uz: darba kārtības pieņemšana
Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Ziņojuma par Budimex grupas un Budimex S.A darbību iesniegšana un izskatīšana. par 2022. gadu – Budimex S.A. finanšu pārskati.. par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma iesniegšana un izskatīšana. par 2022. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumiem par 2022. gadu.
8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par Valdes un Padomes locekļu atalgojumu 2022. gadā.
9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2022. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti un valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, prezentācija un izskatīšana.
10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. par 2022. gadu
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. par 2022. gadu
10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana par 2022. gadu,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. gadam, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī,
10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
10.6. 2022. gada peļņas sadale,
10.7. Budimex S.A. valdes locekļiem piešķiršana. nodokļu izpilde 2022. gadā,
10.8. Budimex S.A. padomes sastāva papildināšanas apstiprināšana, kas notika 2023. gada 30. martā, kopīgi piebalsojot:. 16 iedz.. jaunā padomes locekļa – Silvia Rodriguez Hueso statūtu 3. pants saistībā ar Mario Mostoles Nieto atkāpšanos no amata,
10.9. Budimex S.A. uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. par 2022. gadu
10.10. Atzinums par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,
10.11. sniegt Padomei Valdes locekļiem apstiprinājumu par pienākumu izpildi 2022. gadā,
10.12. grozījumus Budimex S.A. statūtu 16. punktā. un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu.
11. Kopsapulces slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.457
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2022. gadam
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2022. gadam.
2. §. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 - Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2022. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.458
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2022. gadam
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b ust. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2022. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2022. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.459
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex grupas 2022. gada nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana
Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2022. gadu ir apstiprināts, iepriekš to apsverot.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
projekts
Rezolūcija Nr.460
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī
Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2022. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 6,442,939 tūkstoši /seši miljardi četri simti četrdesmit divi miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 459,539 tūkstoši /četri simti piecdesmit deviņi miljoni pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 462,624 tūkstoši (četri simti sešdesmit divi miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu PLN 136,567 tūkstoši /viens simts trīsdesmit seši miljoni pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši zlotu/,
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 465,246 tūkstoši /četri simti sešdesmit pieci miljoni divi simti četrdesmit seši tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2022. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs pilnvarotais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Budimex S.A finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, un Ziņojumu par Budimex S.A gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
projekts
Lēmums Nr.461
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, izskatīšanu un apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2022. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 7,387,208 tūkstoši /septiņi miljardi trīs simti astoņdesmit septiņi miljoni divi simti astoņi tūkstoši zlotu/,
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 548,129 tūkstoši /pieci simti četrdesmit astoņi miljoni viens simts divdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 552,021 tūkstotis /pieci simti piecdesmit divi miljoni divdesmit viens tūkstotis zlotu/,
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu PLN 61,552 tūkstoši /sešdesmit viens miljons pieci simti piecdesmit divi tūkstoši zlotu/,
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 537,159 tūkstoši /pieci simti trīsdesmit septiņi miljoni viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.462
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
ON: 2022. gada peļņas sadale
Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Neto peļņu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim PLN 459 286 463,02 apmērā (vārdos: četri simti piecdesmit deviņi miljoni divi simti astoņdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit trīs zloti, divi grosze) nolemj piešķirt dividenžu izmaksai PLN 17,99 bruto apmērā (vārdos: septiņpadsmit zlots, deviņdesmit deviņi groszy) par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 252 085,37 apmērā (vārdos: divi simti piecdesmit divi tūkstoši astoņdesmit pieci zloti, trīsdesmit septiņi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.
§ 2. 1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2022. gadu, ir noteikts 2023. gada 25. maijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2023. gada 5. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.463
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Arturs Popko par pienākumu izpildi 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Arturs Popko [Artur Popko] sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.464
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski par pienākumu pildīšanu 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski [Jacek Daniewski], kurš ir atbrīvots no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.465
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.466
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Arturs Pielehs sakarā ar 2022. gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, Budimex S.A. valdes loceklis.. – Artur Pielech – sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.467
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: 2023. gada 30. martā notikušās Budimex S.A. Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšanu, kopīgi izvēloties par. 16 sek. 3 no sabiedrības statūtiem par jaunu padomes locekli – Silvia Rodriguez Hueso saistībā ar Mario Mostoles Nieto kunga atkāpšanos no amata
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 16. sek. 3 no uzņēmuma statūtiem – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Saistībā ar Mario Mostoles Nieto atkāpšanos no amata Budimex S.A. uzraudzības padomē. un papildinot Uzraudzības valdes sastāvu vienpadsmitajā pilnvaru termiņā, ko Uzraudzības valde pieņēma ar 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 396, tiek apstiprināts, ka Uzraudzības valde savā sastāvā izvēlēsies Silvia Rodriguez Hueso.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.468
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2022. gadam
Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa kārtējās pilnsapulces 5. pants
Budimex S.A. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2022. gadam, kas veido pielikumu šai rezolūcijai.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. 2022. gadam.
projekts
Rezolūcija Nr.469
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību
Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību kopā ar obligātā revidenta novērtējumu
projekts
Rezolūcija Nr.470
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu
Budimex S.A. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ Dotācijas Danutai Dąbrowska – Budimex S.A. Padomes loceklei. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.471
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.472
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.473
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 19. maijam (pilnvaru termiņa beigu datums).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.474
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.475
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.476
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Arturam Kučarskim – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Rezolūcija Nr.477
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim Dariusz Jacek Blocher
Budimex S.A. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Dotācijas Dariusz Jacek Blocher – Budimex S.A. padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.478
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo sveic Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungu, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.479
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Mario Mostoles Nieto kungam – Padomes loceklim
Budimex S.A. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Mario Mostoles Nieto – Budimex S.A. padomes loceklis. atbrīvošana no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 8. novembrim (atkāpšanās diena).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.480
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: piešķiršanu Mario Manuel Menendez Montoya kungam, Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpildes apstiprināšana 2022. gadā
Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Mario Manuel Menendez Montoya – Budimex S.A padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 19. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
projekts
Lēmums Nr.481
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Sabiedrības statūtu 16. punkta grozīšanu un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu
Pamatojoties uz. 430 un māksla. 380 (1) Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 13. pants. r) sabiedrības statūtos, tiek atrisināts sekojošais:
§ 1. Statūtu 16. punktā pēc punkta. Pievieno 3 punktus. 3.a ar šādu formulējumu:
"Padomes sanāksmes sasauc Padomes priekšsēdētājs un, ja tas nav iespējams, priekšsēdētāja vietnieks vai sekretārs viņa vietā.
Sēdi vada padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks vai padomes iecelts loceklis."
§ 2. Statūtu 16. punktā pēc punkta. Pievieno 7 punktus. 7.a ar šādu formulējumu:
"Valde savās sanāksmēs sniedz uzraudzības padomei būtisku informāciju par sabiedrību un valdes rīcībā esošu būtisku informāciju par meitasuzņēmumiem, ja vien uzraudzības valde noregulējuma veidā konkrētā gadījumā nepieprasa valdei sniegt informāciju uzraudzības valdes sanāksmju starplaikā. Valde sniedz Uzraudzības valdei jebkāda veida informāciju, ja vien Uzraudzības valde rezolūcijā nenosaka informācijas sniegšanas veidu. Panta izmantošana. 380 (1) no Komercsabiedrību kodeksa 1. panta līdz 4. punktam."
§ 3. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. un 2. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 4. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.
Pielikumus:
