Pašreizējais ziņojums Nr. 31 / 2022

19.05.2022

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces 2022. gada 19. maija lēmumi

Budimex S.A. valde. ar šo publicē 2022. gada 19. maijā notikušās Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces darba kārtībā iekļautās rezolūcijas:

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2022. gada 19. maijs),

par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Marek Michałowski paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– akciju skaits, no kurām nodotas derīgas balsis – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ akcijas (t.i., 75,07% /septiņdesmit piecas pilnas septiņas simtdaļas no procenta/ pamatkapitāla),

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2022. gada 19. maijs),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:

1. Bogna Kuczyńska-Piech kundze,

2. Agnieszka Faluszewska kundze.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2022. gada 19. maijs),

uz: darba kārtības pieņemšana

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādu darba kārtību.

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.

2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.

3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

5. Darba kārtības pieņemšana.

6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. 2021. gada finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī.

7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2021. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumiem par 2021. gadu.

8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par valdes un uzraudzības valdes locekļu atalgojumu.

9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2021. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti un valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, iepazīstināšana un izskatīšana.

10. Rezolūciju pieņemšana par:

10.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam

10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam

10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2021. gadu izskatīšana un apstiprināšana,

10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana. gadam, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī,

10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,

10.6. 2021. gada peļņas sadale,

10.7. Budimex S.A. valdes locekļiem piešķiršana. nodokļu izpilde 2021. gadā,

10.8. 2021. gada 23. septembrī notikušās Budimex S.A. Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšana, izmantojot par. 16 sek. 3 sabiedrības statūtos par jaunu padomes locekli – Mario Mostoles Nieto saistībā ar Javier Galindo Hernandez kunga atkāpšanos no amata,

10.9. Budimex S.A. uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam

10.10. Atzinums par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,

10.11. sniegt Padomei Padomei par pienākumu izpildes apstiprināšanu 2021. gadā,

10.12. Budimex S.A. Uzraudzības padomes iecelšana. vienpadsmitais termiņš.

10.13. Budimex S.A. Uzraudzības padomes daudzveidības politikas pieņemšana,

10.14. WSE biržā kotēto uzņēmumu labākās prakses pieņemšana 2021. gadā,

11. Kopsapulces slēgšana.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.417

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2021. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. Rezolūcija šāda:

§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2021. gadam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2021. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 153 784 /deviņpadsmit miljoni viens simts piecdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 12 852 /divpadsmit tūkstoši astoņi simti piecdesmit divi/.

Rezolūcija Nr.418

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2021. gadam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2021. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.419

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex grupas 2021. gada nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2021. gadu ir apstiprināts, iepriekš to izskatot.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

1. pielikums – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2021. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.420

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2021. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:

1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2021. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 5,988,308 tūkstoši /pieci miljardi deviņi simti astoņdesmit astoņi miljoni trīs simti astoņi tūkstoši zlotu/,

2. peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 979,633 tūkstoši /deviņi simti septiņdesmit deviņi miljoni seši simti trīsdesmit trīs tūkstoši zlotu/,

3. apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 984,552 tūkstoši (deviņi simti astoņdesmit četri miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši zlotu),

4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 177,802 tūkstoši /simts septiņdesmit septiņi miljoni astoņi simti divi tūkstoši zlotu/,

5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 714,093 tūkstošiem (septiņi simti četrpadsmit miljoni deviņdesmit trīs tūkstoši zlotu),

6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex SA finanšu pārskatus par 2021. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Budimex S.A finanšu pārskati. par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī, un Ziņojumu par Budimex S.A. gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2022. gada 25. martā 2021. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.421

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:

1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2021. gada 31. decembri un kurā aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 6,863,318 tūkstoši /seši miljardi astoņi simti sešdesmit trīs miljoni trīs simti astoņpadsmit tūkstoši zlotu/,

2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 986,454 tūkstoši /deviņi simti astoņdesmit seši miljoni četri simti piecdesmit četri tūkstoši zlotu/,

3. konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 991,490 tūkstoši (deviņi simti deviņdesmit viens miljons četri simti deviņdesmit tūkstoši zlotu),

4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 173,736 tūkstoši /viens simts septiņdesmit trīs miljoni septiņi simti trīsdesmit seši tūkstoši zlotu/,

5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 604,109 tūkstošiem (seši simti četri miljoni viens simts deviņi tūkstoši zlotu),

6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex grupas gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei kārtējā pilnsapulcē, publicēts 2022. gada 25. martā konsolidētajā gada pārskatā par 2021. gadu un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.422

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

ON: 2021. gada peļņas sadale

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tīro peļņu par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim PLN 979 589 860,26 apmērā (teiksim: deviņi simti septiņdesmit deviņi miljoni pieci simti astoņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit zloti un divdesmit seši groszy) nolemj piešķirt dividenžu izmaksai PLN 38,37 apmērā /teiksim: trīsdesmit astoņi zloti trīsdesmit septiņi groszy/ bruto par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 43 449,39 apmērā (vārdos: četrdesmit trīs tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi zloti un trīsdesmit deviņi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam. Saistībā ar Sabiedrības valdes 2021. gada 3. septembra lēmumu par starpposma dividenžu izmaksu par 2021. gadu kopējā PLN 380 398 460,20 apmērā /vārdos: trīs simti astoņdesmit miljoni trīs simti deviņdesmit astoņi tūkstoši četri simti sešdesmit zloti un divdesmit groszy/, t.i.. PLN 14.90 /vārdos: četrpadsmit zloti un deviņdesmit groszy/ bruto par akciju, saskaņā ar kuriem starpposma dividendes tika izmaksātas 2021. gada 18. oktobrī, pamatojoties uz šo kārtējās kopsapulces lēmumu, atlikusī dividenžu daļa tiks izmaksāta kopējā PLN 599,191,400.06 apmērā /vārdos: pieci simti deviņdesmit deviņi miljoni viens simts deviņdesmit viens tūkstotis četri simti zloti un seši groszy/, kur PLN 23,47 par akciju tiks izmaksāti (vārdos: divdesmit trīs zloti un četrdesmit septiņi groszy) bruto.

§ 2. 1. Akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības uz atlikušo dividenžu daļu par 2021. gadu, ir noteikts uz 2022. gada 31. maiju.

2. Atlikušās dividenžu daļas izmaksas datums ir noteikts 2022. gada 14. jūnijs.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.423

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher, kas 2021. gadā pilnībā izpilda savus pienākumus.

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher (Blocher) sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 19. maijam (datums, kad viņš atkāpās no amata).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 150 507 /deviņpadsmit miljoni viens simts piecdesmit tūkstoši pieci simti septiņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 16 129 /sešpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit deviņi/.

Lēmums Nr.424

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Arturs Popko par pienākumu izpildi 2021. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Artur Popko saistībā ar atbrīvošanu no amata pienākumu pildīšanas uz laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim ar atbrīvošanu no valdes priekšsēdētāja vietnieka amata uz laikposmu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 19. maijam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.425

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu izpildi 2021. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.426

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączek kungs, 2021. gada pienākumu izpilde

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek kungu, kurš ir atbrīvots no amata pienākumu izpildes laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.427

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski par pienākumu izpildi 2021. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski – sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.428

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Artur Pielech par 2021. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2021.gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Artur Pielech saistībā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 23. septembra (datums, kad viņš tika iecelts valdē) līdz 2021. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.429

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: 2021. gada 23. septembrī notikušās Budimex S.A. Uzraudzības valdes sastāva papildināšanas apstiprināšanu, kopīgi izvēloties par. 16 sek. 3 sabiedrības statūtos par jaunu padomes locekli – Mario Mostoles Nieto saistībā ar Javier Galindo Hernandez kunga atkāpšanos no amata

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un 16. sek. 3 no uzņēmuma statūtiem – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Saistībā ar Javier Galindo Hernandez atkāpšanos no amata Budimex S.A uzraudzības padomē. un papildinot Uzraudzības valdes sastāvu ar desmito pilnvaru termiņu, ko Uzraudzības valde pieņēma ar 2021. gada 23. septembra lēmumu Nr. 351, tiek apstiprināts, ka Uzraudzības valde savā sastāvā izvēlēsies Mario Mostoles Nieto.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 17 452 474 /septiņpadsmit miljoni četri simti piecdesmit divi tūkstoši četri simti septiņdesmit četri/, balsis "pret" – 513 301 /pieci simti trīspadsmit tūkstoši trīs simti viens/, "atturas" – 1 200 861 /viens miljons divi simti tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens/.

Rezolūcija Nr.430

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana. 2021. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. pieņem šādus lēmumus:

. Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. , kas ir šīs rezolūcijas pielikums 2021. gadam.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums
. 2021. gadam

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.431

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību

Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums
. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību kopā ar obligātā revidenta novērtējumu.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 17 416 466 /septiņpadsmit miljoni četri simti sešpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši/, balsis "pret" – 555 170 /pieci simti piecdesmit pieci tūkstoši viens simts septiņdesmit/, "atturas" – 1 195 000 /viens miljons viens simts deviņdesmit pieci tūkstoši/.

Lēmums Nr.432

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par piešķiršanu Danutai Dąbrowska kundzei – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklei. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Danuta Dąbrowska – Budimex S.A padomes locekle. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 18 872 918 /astoņpadsmit miljoni astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti astoņpadsmit/, balsis "pret" – 277 589 /divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi/, "atturas" – 16 129 /sešpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit deviņi/.

Lēmums Nr.433

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzes atzīšanu par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Akcijas ar Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 20. maijam (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.434

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.435

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.436

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no amata pienākumus laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 21. septembrim (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.437

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.438

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Dotācijas Igor Adam Chalupec (Chalupec) – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.439

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Janusz Dedo kungam – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.440

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Fernando Luis Pascual Larragoiti kungam – Budimex S.A Uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Tiek kreditētas šādas personas: Fernando Luis Pascual Larragoiti – Budimex S.A padomes loceklis. atbrīvot no amata pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 17. maijam (datums, kad notikusi atkāpšanās no amata).

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.441

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Stipendijas Arturam Kučarskim – Budimex S.A padomes loceklim. atbrīvot no atbildības par pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.442

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Dariusz Jacek Blocher statusa piešķiršanu
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Uzņēmums piešķir Dariusz Jacek Blocher (Blocher) – Budimex S.A. padomes loceklim. pienākumu izpildes apstiprināšana laikposmā no 2021. gada 20. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.443

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Ar šo sveic Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungu, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. pienākumu izpildes apstiprināšana laikposmā no 2021. gada 20. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.444

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: piešķiršanu Mario Mostoles Nieto kungam – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim
. 2021. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Tiek kreditētas šādas personas: Mario Mostoles Nieto – Budimex S.A. padomes loceklis. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2021. gada 23. septembra (padomes iecelšanas datums) līdz 2021. gada 31. decembrim.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.445

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti saistībā ar Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļu pilnvaru termiņa beigām.. desmitais pilnvaru termiņš, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

. Mario Manuel Menendez Montoya kungs ir iecelts Budimex S.A uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 17 327 893 /septiņpadsmit miljoni trīs simti divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs/, balsis "pret" – 637 848 /seši simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi/, "atturas" – 1 200 895 /viens miljons divi simti tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.446

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Marek Michałowski kungs ir iecelts Budimex S.A. uzraudzības padomē.. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.447

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Juan Ignacio Gaston Najarro kungs ir iecelts Budimex S.A uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.448

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Igor Adam Chalupec kungs ir iecelts Budimex S.A uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.449

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Dariusz Jacek Blocher kungs (Blocher) ir iecelts Budimex S.A. uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.450

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Danuta Dąbrowska ir iecelta Budimex S.A uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.451

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Janušs Dedo ir iecelts Budimex S.A. uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Lēmums Nr.452

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Mario Mostoles Nieto kungs tiek iecelts Budimex S.A. uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.453

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Ignacio Aitor García Bilbao kungs ir iecelts Budimex S.A. uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

Rezolūcija Nr.454

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A uzraudzības padomes locekļa iecelšanu
. vienpadsmitais termiņš

. Arturs Kučarskis ir iecelts Budimex S.A uzraudzības padomē. vienpadsmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš, kas aptver 2022., 2023. un 2024. gadu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 18 522 893 /astoņpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs/, balsis "pret" – 637 848 /seši simti trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit astoņi/, "atturas" – 5 895 /pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.455

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes daudzveidības politikas pieņemšanu

Pamatojoties uz
. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. pieņem šādus lēmumus:

. Kārtējā pilnsapulcē tiek pieņemta Budimex S.A. uzraudzības padomes daudzveidības politika.. kuru saturs veido šīs rezolūcijas pielikumu.

. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:

Pielikums Nr. 1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes daudzveidības politika

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 602 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti divi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 34 /trīsdesmit četri/.

Lēmums Nr.456

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2022. gada 19. maijs),

par: "WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu paraugprakses 2021. gadam" pieņemšana Budimex S.A.
. , kas ieviests ar Varšavas Fondu biržas Uzraudzības padomes lēmumu,. Nr. 13/1834/2021 (2021. gada 29. marts),

Pamatojoties uz. 395 § 5 Komercsabiedrību kodeksa kārtējā Budimex S.A pilnsapulcē. Nolemj:

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem korporatīvās pārvaldības principus, kas ietverti "Best Practice for WSE Listed Companies 2021" ("Paraugprakses kodekss 2021"):

Izņemot:

1.1. mazākuma daļas nodrošināšana noteiktā Sabiedrības struktūrā līmenī, kas nav zemāks par 30% (2.1. noteikums. un 2.2. noteikumu. no 2. nodaļas. 2021. gada Paraugprakses kodeksa valde un uzraudzības padome),

1.2. dot iespēju Sabiedrības akcionāriem piedalīties pilnsapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pilnsapulce) (4.1. noteikums. no 4. nodaļas. 2021. gada Labākās prakses kodeksa kopsapulce un attiecības ar akcionāriem),

un ar nosacījumu, ka attiecībā uz 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1. principu

. (attiecībā uz Sabiedrības biznesa stratēģiju) un principiem 3.4., 3.5., 3.7. no 3. nodaļas. Iekšējās sistēmas un funkcijas, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. iesaka Uzņēmuma vadības struktūrām turpināt centienus piemērot iepriekš minētos. Politika.

Šīs rezolūcijas pielikums ir WSE biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu labākā prakse 2021. gadā.

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – 1 gab.

T.sk.. Nr. 1 — labākā prakse WSE biržā kotētiem uzņēmumiem 2021. gadā ("Labākās prakses kodekss 2021").

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:

– kopējais derīgo balsu skaits – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit sešas/ balsis,

– balsis "par" – 19 166 636 /deviņpadsmit miljoni viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti trīsdesmit seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces 2022. gada 19. maija lēmumi

Budimex in skaitļos

Sazinieties ar mums!

Kamil Sochanek

Michał Kielin