Atsaucoties uz 21.04.2021. ziņojumu Nr.34/2021. par Budimex SA kārtējās kopsapulces sasaukšanu Budimex SA valde ar šo paziņo lēmumu projektus kārtējai pilnsapulcei, kas sasaukta šā gada 20. maijā:

projekts

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2021. gada 20. maijs),

par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ ……………………………… kundzi. kārtējās kopsapulces priekšsēdētājam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2021. gada 20. maijs),

par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:

2. ………………………… ūdens/paan,

3. Ūdens/paan ………………………….

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija

(2021. gada 20. maijs), uz: darba kārtības pieņemšana

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Kārtējā pilnsapulcē pieņem šādu darba kārtību:

1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.

2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.

3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.

4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.

5. Darba kārtības pieņemšana.

6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. finanšu pārskati par 2020. gadu. par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.

7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2020. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumu par 2020. gadu.

8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par valdes un uzraudzības valdes locekļu atalgojumu.

9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2020. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām.

10. Rezolūciju pieņemšana par:

10.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. 2020. gadam

10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2020. gadam

10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2020. gadu izskatīšana un apstiprināšana,

10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī,

10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī,

10.6. 2020. gada peļņas sadale,

10.7. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2020. gadā,

10.8. apstiprinājuma sniegšanu Uzraudzības valdes locekļiem par viņu pienākumu izpildes apstiprināšanu 2020. gadā,

10.9. sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,

10.10. Grozījumi 10.3. punktā. un 11.1. punktā. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. un reglamenta konsolidētā teksta pieņemšanu,

10.11. izmaiņas Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.

11. Sēdes slēgšana.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.391

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu. 2020. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2020. gadam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2020. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

projekts

Lēmums Nr.392

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2020. gadam

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2020. gadam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2020. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

projekts

Lēmums Nr.393

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex grupas 2020. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2020. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2020. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

projekts

Lēmums Nr.394

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:

1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2020. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta summa PLN 5,415,483 tūkstoši /pieci miljardi četri simti piecpadsmit miljoni četri simti astoņdesmit trīs tūkstoši zlotu/,

2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 310,541 tūkstotis /trīs simti desmit miljoni pieci simti četrdesmit viens tūkstotis zlotu/,

3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 308,074 tūkstoši (trīs simti astoņi miljoni septiņdesmit četri tūkstoši zlotu),

4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 191,657 tūkstoši /simts deviņdesmit viens miljons seši simti piecdesmit septiņi tūkstoši zlotu/,

5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 474,973 tūkstoši /četri simti septiņdesmit četri miljoni deviņi simti septiņdesmit trīs tūkstoši zlotu/,

6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex SA finanšu pārskatus par 2020. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2021. gada 25. martā 2020. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

projekts

Rezolūcija Nr.395

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:

1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2020. gada 31. decembri un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās norādīta summa PLN 7,462,240 tūkstoši /septiņi miljardi četri simti sešdesmit divi miljoni divi simti četrdesmit tūkstoši zlotu/,

2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 471,394 tūkstoši /četri simti septiņdesmit viens miljons trīs simti deviņdesmit četri tūkstoši zlotu/,

3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 469,548 tūkstoši (četri simti sešdesmit deviņi miljoni pieci simti četrdesmit astoņi tūkstoši zlotu),

4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 350,631 tūkstoša apmērā /trīs simti piecdesmit miljoni seši simti trīsdesmit viens tūkstotis zlotu/,

5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 740,277 tūkstoši /septiņi simti četrdesmit miljoni divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši zlotu/,

6. Papildu informācija un paskaidrojumi.

Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex grupas gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei kārtējā pilnsapulcē, publicēts 2021. gada 25. martā konsolidētajā gada pārskatā par 2020. gadu un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

projekts

Lēmums Nr.396

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

ON: 2020. gada peļņas sadale

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Neto peļņa par periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim PLN 310 046 824,83 apmērā (vārdos: trīs simti desmit miljoni četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti divdesmit četri zloti un astoņdesmit trīs groszy) palielinājās par visu rezerves kapitālu, kas izveidots no peļņas 2019. gadā PLN 116 305 811,77 apmērā (vārdos: simts sešpadsmit miljoni trīs simti pieci tūkstoši astoņi simti vienpadsmit zloti un septiņdesmit septiņi groszy), kas dod kopējo summu PLN 426 352 636,60 (vārdos: četri simti divdesmit seši miljoni trīs simti piecdesmit divi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši zloti un sešdesmit groszy), tiek nolemts dividenžu izmaksai piešķirt PLN 16,70 bruto apmērā (vārdos: sešpadsmit zloti un septiņdesmit groszy) par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 494 818,53 apmērā (vārdos: četri simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņpadsmit zloti un piecdesmit trīs groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.

§ 2. 1. Akcionāru, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2020. gadu, saraksts ir noteikts 2021. gada 1. jūnijā (dividenžu datumā).

2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2021. gada 18. jūnijs.

§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.397

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher, kas 2020. gadā pilnībā izpilda savus pienākumus.

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja pieprasījuma.. – Dariusz Jacek Blocher kungu sakarā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.398

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Arturs Popko par pienākumu izpildi 2020. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma.. – Arturu Popko [Artur Popko] saistībā ar nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.399

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski sakarā ar pienākumu izpildi 2020. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Jacek Daniewski kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.400

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączka kungs par 2020. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Cezary Mączek par nodokļu saistību izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.401

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2020. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2020. gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma.. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.402

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Danuta Dąbrowska – Budimex S.A padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.403

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzes statusa piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklei

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzei – Padomes loceklei

Budimex S.A. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.404

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Marzenna Anna Weresa kdzes statusa piešķiršanu – Uzraudzības valdes loceklei

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 18. jūnijam (atkāpšanās datums).

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.405

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.406

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.407

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.408

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Rezolūcija Nr.409

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.410

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.411

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: piešķiršanu Uzraudzības valdes loceklim Fernando Luis Pascual Larragoiti

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Fernando Luis Pascual Larragoiti – Budimex S.A padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.412

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Padomes locekļa Artura Kučarska (Artur Kucharski) statusa piešķiršanu Padomes loceklim

Budimex S.A. 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Stipendijas Arturam Kučarskim – Budimex S.A padomes loceklim. budžeta izpildes apstiprināšana attiecībā uz pienākumu izpildi laikposmā no 2020. gada 18. jūnija (Uzraudzības valdes locekļu iecelšanas datums) līdz 2020. gada 31. decembrim.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

projekts

Lēmums Nr.413

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: sniedz atzinumu par Budimex S.A. Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību

Pamatojoties uz. 90g lūpas. Likuma par publisko piedāvājumu 6. pants, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un publiskie uzņēmumi, Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:

§ 1. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A Uzraudzības padomes ziņojumu. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.

§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums. par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību kopā ar obligātā revidenta novērtējumu

projekts

Lēmums Nr.414

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

uz: 10.3. punkta grozījums. un 11.1.. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. un Reglamenta konsolidētā teksta pieņemšanu

Saskaņā ar § 13 lit. h) sabiedrības statūtos saistībā ar Komercsabiedrību kodeksa noteikumu grozīšanu attiecībā uz akciju apliecību dematerializāciju, tiek atrisināts sekojošais:

§ 1. 10.3. punkts. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. aizstāj ar šādu tekstu:

„10.3. Ķīlas ņēmējiem un lietojuma tiesību izmantotājiem, kuriem ir balsstiesības, ir tiesības piedalīties Sabiedrības pilnsapulcē, ja ierobežotu lietu tiesību nodibināšana viņu labā ir reģistrēta vērtspapīru kontā dienā, kad reģistrēta dalība Budimex S.A. pilnsapulcē."

§ 2. 11.1. punkts. par Budimex S.A kopsapulces reglamentu. aizstāj ar šādu tekstu:

„11.1. Papildus personām, kuras ir Sabiedrības akcionāri sešpadsmit dienas pirms pilnsapulces datuma (datums, kad reģistrēta dalība pilnsapulcē), un papildus ķīlas ņēmējiem un lietotājiem, kuriem ir tiesības piedalīties Budimex S.A. pilnsapulcē, vai to ieceltiem pilnvarniekiem, pilnsapulces telpā ir tiesīgas uzturēties šādas personas:

- visi uzraudzības padomes locekļi,

- visi valdes locekļi,

-Pilnvaras

- valdes (vai citas struktūras/struktūras, kas sasauc sanāksmi) pieaicinātie eksperti par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem,

-notārs

- valdes pieaicinātie Sabiedrības darbinieki,

-Atbalsta

- mediju pārstāvji ar atbilstošu akreditāciju."

§ 3. Saistībā ar grozījumiem regulās, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. un 2. punktā, tiek pieņemts regulu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.

§ 4. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Budimex S.A. kopsapulces reglamenta konsolidētais teksts

projekts

Rezolūcija Nr. 415 – ………………..

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces

(2021. gada 20. maijs),

par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa iecelšanu

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:

§ 1

Tiek iecelta ……………………………………….. kundze Budimex S.A uzraudzības padomes sastāvam. desmitais kopīgais trīs gadu pilnvaru termiņš.

§ 2

Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.