Ar šo Budimex S.A. valde publicē 2023. gada 18. maijā notikušās Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces darba kārtībā iekļautās rezolūcijas:

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2023. gada 18. maijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu

Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Marek Michałowski paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2023. gada 18. maijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. Bogna Kuczyńska-Piech kundze,
2. Agnieszka Faluszewska kundze.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām tika nodotas derīgas balsis 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2023. gada 18. maijs),
uz: darba kārtības pieņemšana

Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Ziņojuma par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību 2022. gadā, Budimex S.A. finanšu pārskata par 2022. gada 31. decembrī slēgto gadu kopā ar ziņojumu par 2022. gada 31. decembrī slēgtā gada finanšu pārskatu revīziju un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. ziņojuma par 2022. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojuma par 2022. gadu iesniegšana un izskatīšana.
8. Iepazīstināšana ar Uzraudzības valdes ziņojumu par Valdes un Padomes locekļu atalgojumu 2022. gadā.
9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kurā ietverti valdes 2022. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultāti un valdes priekšlikums par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības stāvokļa novērtējums, prezentācija un izskatīšana.
10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana 2022. gadā,
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana par 2022. gadu,
10.3. Budimex grupas nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana par 2022. gadu,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī,
10.5. Budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
10.6. 2022. gada peļņas sadale,
10.7. sniegt Budimex S.A. valdes locekļiem apstiprinājumu par pienākumu izpildi 2022. gadā,
10.8. 2023. gada 30. martā notikušās Budimex S.A. padomes sastāva papildināšanas apstiprināšana, ievēlot jaunu padomes locekli – Silvia Rodriguez Hueso saistībā ar Mario Mostoles Nieto atkāpšanos no amata saskaņā ar Sabiedrības statūtu 16. panta 3. punktu,
10.9. Budimex S.A. uzraudzības padomes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana 2022. gadā,
10.10 sniegt atzinumu par Budimex S.A. padomes ziņojumu par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atlīdzību,
10.11. sniegt Padomei Valdes locekļiem apstiprinājumu par pienākumu izpildi 2022. gadā,
10.12. grozījumus Budimex S.A. statūtu 16. punktā un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu.
11. Kopsapulces slēgšana.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.457
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata izskatīšanu un apstiprināšanu 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 393. panta 1. punktu un Sabiedrības statūtu 13. punkta a) apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību 2022. gadā tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību 2022. gadā, kas iesniegts pārbaudei kārtējās kopsapulces laikā un publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Lēmums Nr.458
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. 2022. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 1. apakšpunktu, lasot to kopā ar Grāmatvedības likuma 49.b panta 1. un 9. punktu un Sabiedrības statūtu 13. punkta a) apakšpunktu, Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums par 2022. gadu ir apstiprināts, iepriekš to apsverot.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju par 2022. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās kopsapulces laikā, publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Lēmums Nr.459
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex grupas 2022. gada nefinansiālās informācijas pārskata izskatīšana un apstiprināšana

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 5. punktu saistībā ar Grāmatvedības likuma 55. panta 2.b un 2.c punktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2022. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2022. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās kopsapulces laikā un publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Rezolūcija Nr.460
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu.gadam, kas beidzas 2022. gada 31. decembrī

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 1. apakšpunktu saistībā ar 393. panta 1. punktu un 1994. gada 29. septembra Grāmatvedības likuma 53. panta 1. punktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, iepriekš tos izskatot. Finanšu pārskati ietver:
1. 2022. gada 31. decembrī sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un pasīvos, uzrādīta PLN 6,442,939 tūkstoši /seši miljardi četri simti četrdesmit divi miljoni deviņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
2. peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 459,539 tūkstoši /četri simti piecdesmit deviņi miljoni pieci simti trīsdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 462,624 tūkstoši (četri simti sešdesmit divi miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši zlotu);
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu par PLN 136,567 tūkstošiem (viens simts trīsdesmit seši miljoni pieci simti sešdesmit septiņi tūkstoši zlotu),
5. Naudas plūsmu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 465,246 tūkstoši /četri simti sešdesmit pieci miljoni divi simti četrdesmit seši tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2022. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs pilnvarotais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Budimex S.A. finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2023. gada 31. martā 2022. gada pārskatā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.
Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Lēmums Nr.461
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī, izskatīšanu un apstiprināšanu

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 5. punktu un 1994. gada 29. septembra Grāmatvedības likuma 63.c panta 4. punktu Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots uz 2022. gada 31. decembri un kurā aktīvu pusē, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīta PLN 7 387,208 tūkstoši /septiņi miljardi trīs simti astoņdesmit septiņi miljoni divi simti astoņi tūkstoši zlotu/,
2. konsolidēto peļņas vai zaudējumu aprēķinu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot neto peļņu PLN 548,129 tūkstoši /pieci simti četrdesmit astoņi miljoni viens simts divdesmit deviņi tūkstoši zlotu/,
3. konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 552,021 tūkstotis /pieci simti piecdesmit divi miljoni divdesmit viens tūkstotis zlotu/,
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla samazinājumu PLN 61,552 tūkstoši /sešdesmit viens miljons pieci simti piecdesmit divi tūkstoši zlotu/,
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim, parādot naudas un naudas pieaugumu par PLN 537,159 tūkstošiem (pieci simti trīsdesmit septiņi miljoni viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumi – Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex grupas gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2022. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei gada pilnsapulcē un publicēts 2023. gada 31. martā konsolidētajā gada pārskatā par 2022. gadu un Budimex S.A. tīmekļa vietnē

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Lēmums Nr.462
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
ON: 2022. gada peļņas sadale

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 2. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Tīro peļņu par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim PLN 459 286 463,02 apmērā (vārdos: četri simti piecdesmit deviņi miljoni divi simti astoņdesmit seši tūkstoši četri simti sešdesmit trīs zloti divi groszy) nolemj piešķirt dividenžu izmaksai PLN 17,99 bruto apmērā (vārdos: septiņpadsmit zloti deviņdesmit deviņi groszy) par akciju. Atlikušo peļņas daļu PLN 252 085,37 apmērā (vārdos: divi simti piecdesmit divi tūkstoši astoņdesmit pieci zloti trīsdesmit septiņi groszy) nolemj piešķirt papildu kapitālam.
§ 2.1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2022. gadu, ir noteikts 2023. gada 25. maijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2023. gada 5. jūnijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.463
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. valdes priekšsēdētājam – Arturam Popko (Artur Popko) par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex S.A. valdes priekšsēdētājam Arturam Popko tiek sniegts apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 719 558 /divdesmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.464
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. valdes loceklim – Jacek Daniewski kungam par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex S.A. valdes loceklim Jacekam Daniewski (Jacek Daniewski) tiek piešķirts budžeta izpildes apstiprinājums sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 719 558 /divdesmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi/ balsis,
– balsis “par” – 20 719 558 /divdesmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Rezolūcija Nr.465
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex S.A. valdes loceklim – Marcin Węgłowski kungam sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Pozitīvi novērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, pēc Padomes pieprasījuma Budimex S.A. valdes loceklim Marcin Węgłowski tiek piešķirts budžeta izpildes apstiprinājums sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 719 558 /divdesmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi/ balsis,
– balsis “par” – 20 719 558 /divdesmit miljoni septiņi simti deviņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.466
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex S.A. valdes loceklim Arturam Pieleham sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2022. gadā, Budimex S.A. valdes loceklim Arturam Pieleham tiek piešķirts budžeta izpildes apstiprinājums sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka aizklātajā balsošanā nodots šāds balsu skaits:
– akciju skaits, no kurām tika nodotas derīgas balsis 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 911 353 /deviņi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti piecdesmit trīs/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 19 836 890 /deviņpadsmit miljoni astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti deviņdesmit.
Sēdes priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija Nr.466 neieguva nepieciešamo balsu vairākumu un netika pieņemta.

Lēmums Nr.467
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāva papildināšanas apstiprināšanu, kas notika 2023. gada 30. martā, kopīgi izvēloties jaunu uzraudzības padomes locekli – Silvia Rodriguez Hueso saskaņā ar Sabiedrības statūtu 16. panta 3. punktu saistībā ar Mario Mostoles Nieto kunga atkāpšanos no amata

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 5. punktu un Sabiedrības statūtu 16. panta 3. punktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Saistībā ar Mario Mostoles Nieto atkāpšanos no Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa amata un Uzraudzības valdes vienpadsmitā pilnvaru termiņa sastāva papildināšanu, ko Uzraudzības valde veica ar 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 396, tiek apstiprināts, ka Uzraudzības valde savā sastāvā ir izvēlējusies Silvia Rodriguez Hueso.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 17 990 320 /septiņpadsmit miljoni deviņi simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit/, balsis “pret” – 792 298 /septiņi simti deviņdesmit divi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi/, “atturas” – 1 965 625 /viens miljons deviņi simti sešdesmit pieci tūkstoši seši simti divdesmit pieci/.

Lēmums Nr.468
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības valdes darbības pārskata izskatīšana un apstiprināšana 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 5. punktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. Uzraudzības valdes ziņojums par 2022. gadu, kas pievienots šai rezolūcijai, ar šo tiek apstiprināts, iepriekš to izskatot.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums par 2022. gadu.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 723 835 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci/, balsis “pret” – 0 /nulle/, balsis “atturas” – 24 408 /divdesmit četri tūkstoši četri simti astoņi/.

Rezolūcija Nr.469
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
attiecībā uz: atzinuma sniegšanu par Budimex S.A. padomes ziņojumu par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu

Saskaņā ar Publiskā piedāvājuma likuma 90.g panta 6. punktu, nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā un valsts uzņēmumiem, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulce sniedz pozitīvu atzinumu par Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojumu par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas pievienots šim lēmumam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Budimex S.A. uzraudzības padomes ziņojums par sabiedrību valdes un padomes locekļu atalgojumuun kopā ar “obligātā revidenta novērtējums.‎

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 18 702 463 /astoņpadsmit miljoni septiņi simti divi tūkstoši četri simti sešdesmit trīs/, balsis “pret” – 2 045 780 /divi miljoni četrdesmit pieci tūkstoši septiņi simti astoņdesmit/, balsis “atturas” – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.470
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu
Budimex S.A. 2022. gadā apstiprināto nodokļu izpilde

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ Pilnsapulce sniedz apstiprinājumu par budžeta izpildi Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklei Danutai Dąbrowskai, ņemot vērā viņas pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.471
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Marek Michałowski sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Borispo pilnsapulce sniedz apstiprinājumu Budimex S.A. padomes loceklim Marek Michałowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.472
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Juan Ignacio Gaston Najarro par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Juan Ignacio Gaston Najarro kungs, Budimex S.A. Padomes loceklis, sniedz apstiprinājumu par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.473
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim – par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklis Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungs sniedz apstiprinājumu par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 19. maijam (derīguma termiņš).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.474
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex S.A. padomes loceklim Igor Adam Chalupec sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Budimex S.A. padomes loceklis Igor Adam Chalupec kungs sniedz apstiprinājumu Budimex S.A. padomes loceklim Igor Adam Chalupec kungam sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Rezolūcija Nr.475
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Janusz Dedo kungam sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Budimex S.A. padomes loceklis Janusz Dedo kungs sniedz Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Janusz Dedo apstiprinājumu par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Rezolūcija Nr.476
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par budžeta izpildes apstiprināšanu “Budimex S.A.” padomes loceklim Arturam Kuharskim (Artur Kucharski) sakarā ar pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Budimex S.A. padomes loceklis Arturs Kučarskis (Artur Kucharski) sniedz apstiprinājumu Budimex S.A. padomes loceklim Arturam Kuharskim (Artur Kucharski) sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Rezolūcija Nr.477
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Dariusz Jacek Blocher kungam par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Borispo pilnsapulce sniedz Budimex S.A. padomes loceklim Dariusz Jacek Blocher apstiprinājumu par pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.478
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Ar šo Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklis Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungs sniedz apstiprinājumu par budžeta izpildi Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Ignacio Aitor Garcia Bilbao kungam sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.479
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim Mario Mostoles Nieto par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Bor S.A. pilnsapulce apstiprina Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa Mario Mostoles Nieto budžeta izpildi sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 8. novembrim (atkāpšanās datums).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.480
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par apstiprinājuma sniegšanu Budimex S.A. Uzraudzības padomes loceklim Mario Manuel Menendez Montoya par pienākumu izpildi 2022. gadā

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 395. panta 2. punkta 3. apakšpunktu Budimex S.A. kārtējā pilnsapulce pieņem šādu lēmumu:
§ 1. Borispo pilnsapulce sniedz apstiprinājumu Budimex S.A. Padomes loceklim Mario Manuel Menendez Montoya, ņemot vērā viņa pienākumu izpildi laikposmā no 2022. gada 19. maija (datums, kad viņš tika iecelts Uzraudzības valdē) līdz 2022. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 20 400 874 /divdesmit miljoni četri simti tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri/, balsis “pret” – 318 684 /trīs simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit četri/, “atturas” – 28 685 /divdesmit astoņi tūkstoši seši simti astoņdesmit pieci/.

Lēmums Nr.481
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2023. gada 18. maijs),
par: Sabiedrības statūtu 16. punkta grozīšanu un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu

Saskaņā ar Komercsabiedrību kodeksa 430. pantu un 380. panta 1. punkta 5. apakšpunktu un Sabiedrības statūtu 13. punkta r) apakšpunktu tiek atrisināti šādi jautājumi:
§ 1. Statūtu 16. punktā pēc 3. iedaļas pievieno 3.a iedaļu ar šādu tekstu:
“Padomes sanāksmes sasauc Padomes priekšsēdētājs un, ja tas nav iespējams, priekšsēdētāja vietnieks vai sekretārs viņa vietā.
Sēdi vada padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks vai padomes iecelts loceklis.”
§ 2. Statūtu 16. punktā pēc 7. iedaļas pievieno 7.a iedaļu ar šādu tekstu:
“Valde savās sanāksmēs sniedz Uzraudzības padomei būtisku informāciju par Sabiedrību un valdes rīcībā esošo būtisko informāciju par meitasuzņēmumiem, ja vien Uzraudzības valde rezolūcijas veidā nepieprasa Valdei sniegt informāciju uzraudzības valdes sanāksmju starplaikā noregulējuma veidā. Valde sniedz uzraudzības valdei jebkāda veida informāciju, ja vien uzraudzības valde noregulējumā nenosaka informācijas sniegšanas veidu. Komercsabiedrību kodeksa 380. panta 1. punkta piemērošana no 1. līdz 4. punktam ir izslēgta.”
§ 3. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. un 2. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 4. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.
Pielikumus:
Budimex S.A. statūtu konsolidētais teksts

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
– akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ akcijas (t.i., 81,27% /astoņdesmit viena no veselām divdesmit septiņām simtdaļām no procenta/ pamatkapitāla),
– kopējais derīgo balsu skaits – 20 748 243 /divdesmit miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti četrdesmit trīs/ balsis,
– balsis “par” – 17 542 617 /septiņpadsmit miljoni pieci simti četrdesmit divi tūkstoši seši simti septiņpadsmit/, balsis “pret” – 3 205 626 /trīs miljoni divi simti pieci tūkstoši seši simti divdesmit seši/, “atturas” – 0 /nulle/.