Budimex S.A. valde. ar šo publicē 2020. gada 18. jūnijā notikušās Budimex S.A. kārtējās pilnsapulces darba kārtībā iekļautās rezolūcijas:

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2020. gada 18. jūnijs),
par: kārtējās pilnsapulces priekšsēdētāja ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:

§ 1. Ikgadējā kopsapulce ieceļ Andrzej Leganowicz kungu par ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāju.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs – Marek Michałowski paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanu

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Kārtējā kopsapulce ieceļ Balsu skaitīšanas komiteju, kuras sastāvā ir:
1. Bogna Kuczyńska-Piech kundze,
2. Agnieszka Wietrzykowska kundze.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Budimex S.A. kārtējās kopsapulces rezolūcija
(2020. gada 18. jūnijs), uz: darba kārtības pieņemšana

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem rezolūciju ar šādu formulējumu:
§ 1. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. ar šo pieņem šādu darba kārtību:
1. Ikgadējās kopsapulces atklāšana.
2. Ikgadējās kopsapulces priekšsēdētāja ievēlēšana.
3. Apstiprinājums par ikgadējās kopsapulces sasaukšanas pareizību un tās spēju pieņemt rezolūcijas.
4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
5. Darba kārtības pieņemšana.
6. Budimex grupas un Budimex S.A. darbības pārskata prezentācija un izskatīšana. Budimex S.A. finanšu pārskati par 2019. gadu. par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par Budimex S.A gada pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, un Budimex grupas konsolidētajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, kopā ar ziņojumu par gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī.
7. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma prezentācija un izskatīšana. par 2019. gadu un Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojumiem par 2019. gadu.
8. Budimex S.A. atalgojuma politikas projekta prezentācija. kopā ar Sabiedrības padomes ieteikumu par tā pieņemšanu kārtējā pilnsapulcē.
9. Budimex S.A. padomes ziņojuma, kas satur valdes 2019. finanšu gada darbības pārskatu un finanšu pārskatu novērtējuma rezultātus, valdes priekšlikumu par peļņas sadali, kā arī Sabiedrības situācijas novērtējumu, kas atbilst "WSE biržas sarakstā iekļauto sabiedrību 2016. gada labākās prakses" prasībām, prezentācija.
10. Rezolūciju pieņemšana par:
10.1. izskatīt un apstiprināt ziņojumu par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību.. par 2019. gadu
10.2. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. par 2019. gadu
10.3. Budimex grupas 2019. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana,
10.4. Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana.. gadam, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī,
10.5. budimex grupas konsolidēto finanšu pārskatu par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, izskatīšana un apstiprināšana,
10.6. rezerves kapitāla izveide,
10.7. 2019. gada peļņas sadale,
10.8. ar ko Budimex S.A. valdes locekļiem piešķir. nodokļu izpilde 2019. gadā,
10.9. apstiprinājuma sniegšana Uzraudzības valdes locekļiem par viņu pienākumu izpildi 2019. gadā,
10.10. Budimex S.A. struktūru locekļu atalgojuma politikas pieņemšanu,
10.11. ar ko paredz noteikumus Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļu līdzdalībai. programmā "Darbinieku kapitāla plāni",
10.12. piekrišana Budimex S.A pārdošanai. nekustamais īpašums, kas veido zemes gabalu Nr. 37/10 no iecirkņa 1-11-07, kas atrodas Varšavā, ul. Warthog
10.13. grozījumi §16 sec.. 4 un 5 un mute. 9 gulta. m) Sabiedrības statūtus un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,
10.14. izmaiņas Budimex S.A. uzraudzības padomes sastāvā.
11. Kopsapulces slēgšana.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.361
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
uz: ziņojuma par Eiropas Savienības darbību izskatīšana un apstiprināšana

Budimex grupa un Budimex S.A. 2019. gadam

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas. 2019. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex grupas un Budimex S.A. darbību. par 2019. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2019. gada pārskatā 2020. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.362
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana. 2019. gadam

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 2. panta 1. punkts saistībā ar. 49.b punkts. Grāmatvedības likuma 1. un 9. pants un 13. panta vēstule. a) Uzņēmuma statūti – Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A. nefinansiālās informācijas ziņojums tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.. 2019. gadam.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:
Pielikums Nr.1 – Ziņojums par Budimex S.A. nefinansiālo informāciju. par 2019. gadu iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2019. gada pārskatā 2020. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.363
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex grupas 2019. gada nefinansiālās informācijas ziņojuma izskatīšana un apstiprināšana

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 395 5. pants saistībā ar. No mākslas. 55 sek. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces grāmatvedības likuma 2.b un 2.c punkts. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex grupas nefinansiālās informācijas ziņojums par 2019. gadu tiek apstiprināts pēc iepriekšējas izskatīšanas.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Pielikumus:
Pielikums Nr. 1 – Ziņojums par Budimex grupas nefinansiālo informāciju par 2019. gadu, kas iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts 2019. gada pārskatā 2020. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.364
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
attiecībā uz Budimex S.A. finanšu pārskatu izskatīšanu un apstiprināšanu. gadam, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 § 2 1. punkts saistībā ar pantu. 393 Komercsabiedrību kodeksa 1. punkts un Komercsabiedrību kodeksa 393. panta 1. punkts. 53 sek. 1994. gada 29. septembra akta 1.. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Sabiedrības finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, iepriekš ņemot vērā. Finanšu pārskati ietver:
1. sagatavotais finanšu stāvokļa pārskats uz 2019. gada 31. decembri, kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un pasīvos uzrādīta summa PLN 4,994,124 tūkstoši /četri miljardi deviņi simti deviņdesmit četri miljoni viens simts divdesmit četri tūkstoši zlotu/,
2. peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 232,723 tūkstoši (divi simti trīsdesmit divi miljoni septiņi simti divdesmit trīs tūkstoši zlotu),
3. apvienoto ienākumu pārskatu par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 232,666 tūkstoši (divi simti trīsdesmit divi miljoni seši simti sešdesmit seši tūkstoši zlotu),
4. pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu par PLN 71,827 tūkstošiem (septiņdesmit viens miljons astoņi simti divdesmit septiņi tūkstoši zlotu),
5. naudas plūsmu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu par PLN 32,368 tūkstošiem (trīsdesmit divi miljoni trīs simti sešdesmit astoņi tūkstoši zlotu),
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex SA finanšu pārskatus par 2019. gada 31. decembrī slēgto gadu revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un tos pozitīvi novērtēja Sabiedrības padome.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex S.A. gada finanšu pārskatu revīziju. par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā, publicēts 2019. gada pārskatā 2020. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.365
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
attiecībā uz: konsolidēto finanšu pārskatu izskatīšana un apstiprināšana par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī

Pamatojoties uz. 395 Komercsabiedrību kodeksa 5. pants un pants.. 63C UST. 1994. gada 29. septembra akta 4. pants. par grāmatvedību Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ar šo tiek apstiprināti Budimex grupas konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī.. Konsolidētie finanšu pārskati ietver:
1. konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats, kas sagatavots 2019. gada 31. decembrī un kurā aktīvu daļā, kā arī pašu kapitālā un saistībās uzrādīti PLN 6 673 959 tūkstoši (seši miljardi seši simti septiņdesmit trīs miljoni deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši zlotu),
2. konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, uzrādot tīro peļņu PLN 228,851 tūkstotis (divi simti divdesmit astoņi miljoni astoņi simti piecdesmit viens tūkstotis zlotu),
3. konsolidētais apvienoto ienākumu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, uzrādot kopējos apvienotos ienākumus PLN 228,484 tūkstoši (divi simti divdesmit astoņi miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši zlotu),
4. konsolidētais pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, parādot pašu kapitāla pieaugumu PLN 86,163 tūkstoši /astoņdesmit seši miljoni viens simts sešdesmit trīs tūkstoši zlotu/,
5. konsolidētais naudas plūsmu pārskats par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, parādot naudas pieaugumu PLN 72,615 tūkstoši /septiņdesmit divi miljoni seši simti piecpadsmit tūkstoši zlotu/,
6. Papildu informācija un paskaidrojumi.
Budimex grupas konsolidētos finanšu pārskatus revidēja neatkarīgs obligātais revidents, un par tiem ir saņemts pozitīvs Budimex S.A. uzraudzības padomes atzinums.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumi – Konsolidētie finanšu pārskati par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī, un Ziņojums par Budimex grupas gada konsolidēto finanšu pārskatu revīziju par gadu, kas beidzās 2019. gada 31. decembrī un iesniegts pārbaudei kārtējās pilnsapulces laikā un publicēts konsolidētajā gada pārskatā par 2019. gadu 2020. gada 26. martā un Budimex S.A. tīmekļa vietnē.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.366
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
ON: rezerves kapitāla izveide

Pamatojoties uz. 396 Komercsabiedrību kodeksa 4. pants un 19. panta sek.. Budimex S.A. kārtējās kopsapulces statūtu 1.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. ar šo izveido rezerves kapitālu dividenžu izmaksai vai valdes avansa maksājumiem par paredzamajām dividendēm.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.367
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: 2019. gada peļņas sadali

Pamatojoties uz. 395 § 2 2. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Ņemot vērā pašreizējo sarežģīto situāciju tirgū, jo īpaši Covid-19 epidēmijas iespējamo ietekmi uz būvniecības tirgu un līdz ar to uz Sabiedrības finansiālo stāvokli un darbību ilgtermiņā, daļu no neto peļņas par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim PLN 116 305 811,77 apmērā /simts sešpadsmit miljoni trīs simti pieci tūkstoši astoņi simti astoņi simti vienpadsmit zloti septiņdesmit septiņi groszy/ nolemts piešķirt kārtējās kopsapulces izveidotajai ikgadējai kopsapulcei rezerves kapitālu dividenžu izmaksai vai valdes avansa maksājumiem paredzamo dividenžu saņemšanai. Atlikušo tīrās peļņas daļu par periodu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim PLN 116 417 246,88 /simts sešpadsmit miljonu četri simti septiņpadsmit tūkstoši divi simti četrdesmit seši zloti astoņdesmit astoņi groszy/ apmērā nolemts piešķirt dividenžu izmaksai PLN 4,56 /četri zloti piecdesmit seši groszy/ bruto par akciju.
§ 2. 1. To akcionāru saraksts, kuriem ir tiesības saņemt dividendes par 2019. gadu, ir noteikts 2020. gada 1. jūlijā (dividenžu datumā).
2. Dividenžu izmaksas datums ir noteikts 2020. gada 14. jūlijs.
§ 3. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Lēmums Nr.368
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
attiecībā uz: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja apstiprināšanu. – Dariusz Jacek Blocher, kas 2019. gadā pilnībā izpildīja savus pienākumus,

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019. gadā, pēc padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja pieprasījuma. – Dariusz Jacek Blocher par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.369
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes priekšsēdētāja vietnieka piešķiršanu. – Arturs Popko sakarā ar pienākumu pildīšanu 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019. gadā, pēc Padomes, Budimex S.A valdes priekšsēdētāja vietnieka pieprasījuma. – Arturu Popko [Artur Popko] sakarā ar pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.370
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Jacek Daniewski par pienākumu pildīšanu 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Jacek Daniewski [Jacek Daniewski] sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.371
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Radoslavs Gorskis [Radosław Górski] sakarā ar pienākumu pildīšanu 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – V. Radosław Górski sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 18. jūnijam (atkāpšanās datums).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.372
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Cezary Mączka kungs par 2019. gada budžeta izpildes apstiprināšanu

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Cezary Mączka kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.373
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Henryk Urbański sakarā ar pienākumu izpildi 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Henryk Urbański kungu sakarā ar pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.374
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. valdes locekļa statusa piešķiršanu. – Marcin Węgłowski sakarā ar pienākumu izpildi 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Pozitīvi vērtējot Sabiedrības darbību 2019.gadā, pēc padomes, Budimex S.A. valdes locekļa pieprasījuma. – Marcin Węgłowski par pienākumu pildīšanu laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 691 729 /divdesmit miljoni seši simti deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti divdesmit deviņi/, balsis "pret" – 0 /nulle/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.375
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Uzraudzības valdes locekles Danutas Dąbrowska kdzes statusa piešķiršanu
Budimex S.A. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Danuta Dąbrowska – Budimex S.A padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 16. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.376
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par Agnieszka Słomka-Gołębiowska kdzes atzīšanu par Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Akcijas ar Agnieszka Słomka-Gołębiowska, Budimex S.A. uzraudzības padomes locekli. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 16. maija (padomes iecelšanas datums) līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.377
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Marzenna Anna Weresa kdzes statusa piešķiršanu – Uzraudzības valdes loceklei

Budimex S.A. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Marzenna Anna Weresa – Budimex S.A. padomes locekle. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.378
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. Uzraudzības padomes locekļa Marek Michałowski statusa piešķiršanu. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Marek Michałowski – Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.379
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2012. gada 18. jūnijs),
par: piešķiršanu Juan Ignacio Gaston Najarro kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Huanam Ignacio Gastonam Najarro [Juan Ignacio Gaston Najarro], Budimex S.A. padomes loceklim, ir piešķirtas šādas personas:. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.380
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: piešķiršanu Javier Galindo Hernandez kungam, Budimex S.A. uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Javier Galindo Hernandez kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.
Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.381
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: piešķiršanu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez kungam – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Budimex S.A uzraudzības padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.382
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Uzraudzības valdes locekļa Piotr Kamiński kunga statusa piešķiršanu

Budimex S.A. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Piotr Kamiński – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 16. maijam (pilnvaru termiņa beigu datums).
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.383
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Igor Adam Chalupec kunga atvēlēšanu par Budimex S.A uzraudzības padomes locekli. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Stipendijas Igoram Ādamam Čalupacam – Budimex S.A. padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.384
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: piešķiršana Janusz Dedo kungam – Padomes loceklim

Budimex S.A. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Uzņēmums piešķir Janusz Dedo kungam – Budimex S.A padomes loceklim. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Rezolūcija Nr.385
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: piešķiršanu Fernando Luis Pascual Larragoiti kungam – Budimex S.A Uzraudzības padomes loceklim. nodokļu izpilde 2019. gadā

Pamatojoties uz. 395 § 2 3. punkts Komercsabiedrību kodeksā Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek kreditētas šādas personas: Fernando Luis Pascual Larragoiti – Budimex S.A padomes loceklis. apstiprinājums par pienākumu izpildi laikposmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 688 786 /divdesmit miljoni seši simti astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši/, balsis "pret" – 2 943 /divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs/, "atturas" – 35 890 /trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit/.

Lēmums Nr.386
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. struktūru locekļiem paredzētās atalgojuma politikas pieņemšanu

Pamatojoties uz. 90d Ust. 1 no Publiskā piedāvājuma likuma, Nosacījumi, kas reglamentē finanšu instrumentu ieviešanu organizētā tirdzniecībā, un valsts uzņēmumiem, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Tiek pieņemta Budimex S.A vadības struktūru locekļu atalgojuma politika. Iekļauts šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Pielikumus:

Pielikums Nr. 1 – Budimex S.A. struktūru locekļu atalgojuma politika

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 19 151 774 /deviņpadsmit miljoni viens simts piecdesmit viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit četri/, balsis "pret" – 1 571 734 /viens miljons pieci simti septiņdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit četri/, "atturas" – 4 111 /četri tūkstoši viens simts vienpadsmit/.

Lēmums Nr.387
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļu līdzdalības noteikumu noteikšanu. programmā Darbinieku kapitāla plāni

Saskaņā ar § 16 sec.. Budimex S.A. statūtu 10.. Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā pilnsapulce nolemj, ka Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļi. piedalīties Darbinieku kapitāla plānu programmā ar noteikumiem, kas attiecas uz visiem Budimex S.A. darbiniekiem.
§ 2.Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 19 149 061 /deviņpadsmit miljoni viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši sešdesmit viens/, balsis "pret" – 1 574 447 /viens miljons pieci simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi/, balsis "atturas" – 4 111 /četri tūkstoši viens simts vienpadsmit/.

Lēmums Nr.388
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
attiecībā uz: piekrišanas došanu Budimex S.A pārdošanai. nekustamais īpašums, kas veido zemes gabalu Nr. 37/10 no iecirkņa 1-11-07, kas atrodas Varšavā, ul. Warthog

Budimex S.A kārtējā kopsapulce. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Kārtējā kopsapulce piekrīt pārdošanai m.st. Varšavas nekustamais īpašums, kas no iecirkņa 1-11-07 ir apzīmēts ar reģistrācijas numuru 37/10, ar platību 0,0529 ha, atrodas Varšavā, Guźca ielā, kas zemesgrāmatā ir apzīmēts ar simbolu dr – un ir veidots pa ceļu, par kuru Varšavas-Mokotovas rajona tiesa Varšavā, XIII Zemes un hipotēku reģistru departaments uztur zemes un hipotēku reģistru KW numurs WA2M/00095395/8, par bruto cenu 123,- /simts divdesmit trīs/ zloti.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 18 172 906 /astoņpadsmit miljoni viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņi simti seši/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 2 554 713 /divi miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši septiņi simti trīspadsmit/.

Lēmums Nr.389
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
uz: 16.sek § grozījums.. 4 un 5 un mute. 9 gulta. m) Sabiedrības statūtus un statūtu konsolidētā teksta pieņemšanu,

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 430. pants un 13. panta vēstule. r) sabiedrības statūtos, tiek atrisināts sekojošais:
§ 1. § 16 sek.. Budimex S.A. statūtu 4. un 5.. aizstāj ar šādu tekstu:
„4. Uzraudzības valde pieņem lēmumus, ja sanāksmē piedalās vismaz puse tās locekļu un visi tās locekļi ir uzaicināti. Tāpat ir iespējams piedalīties Uzraudzības valdes sēdē, izmantojot tiešās attālinātās saziņas līdzekļus. Uzraudzības valde pieņem lēmumus ar absolūtu balsu vairākumu.
Ja balsu skaits ir vienāds, izšķirošā ir uzraudzības padomes priekšsēdētāja balss.
5. Uzraudzības valdei ir atļauts pieņemt lēmumus rakstveidā un izmantojot tiešās attālinātās saziņas līdzekļus. Rezolūcijas ir spēkā, ja visiem padomes locekļiem ir paziņots par rezolūcijas projekta saturu un vismaz puse no padomes locekļiem ir piedalījušies rezolūcijas pieņemšanā."
§ 2. § 16 sek.. 9 gulta. m) Budimex S.A. statūti.. aizstāj ar šādu tekstu:
"m) piekrišanas došana nekustamā īpašuma, beztermiņa lietojuma tiesību vai nekustamā īpašuma, mašīnu, iekārtu, vērtspapīru vai citu aktīvu iegādei vai atsavināšanai, ja ieguldījumu apliecības iegādes vai atsavināšanas cena pārsniedz vienu piektdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla; darījumiem, uz kuriem attiecas šis punkts, nepārsniedzot šo vērtību, lēmumus neatkarīgi pieņem valde. Tādējādi darījumos, uz kuriem attiecas šī vēstule, pilnsapulces rezolūcija, kas pieņemta saskaņā ar. 393 pkt 4 k.s.h."
§ 3. Saistībā ar statūtu grozījumiem, kas ieviesti šīs rezolūcijas 1. un 2. punktā, tiek pieņemts statūtu konsolidētais teksts, ņemot vērā šīs izmaiņas, kas ir iekļautas šīs rezolūcijas pielikumā. Pielikums ir šīs rezolūcijas neatņemama sastāvdaļa.
§ 4. Lēmums stājas spēkā dienā, kad valsts tiesu reģistrā ir reģistrēti statūtu grozījumi, kas veikti, pamatojoties uz šo rezolūciju.

Pielikumus:

Budimex S.A. statūtu konsolidētais teksts

Priekšsēdētājs paziņoja, ka iepriekš minētā rezolūcija ir pieņemta atklātā balsojumā, saskaņā ar kuru:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/, balsis "pret" – 0 /nulle/, balsis "atturas" – 0 /nulle/.

Rezolūcija Nr.390
Budimex S.A. kārtējās kopsapulces
(2020. gada 18. jūnijs),
par: Budimex S.A. uzraudzības padomes locekļa iecelšanu

Pamatojoties uz. Komercsabiedrību kodeksa 385 1. pants un 13. pants vēstulē. g) Budimex S.A. statūti, Budimex S.A. kārtējā kopsapulce.. pieņem šādus lēmumus:
§ 1. Arturs Kučarskis ir iecelts Budimex S.A uzraudzības padomē. desmitais kopīgais trīs gadu termiņš.
§ 2. Rezolūcija stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

Priekšsēdētājs norādīja, ka iepriekš minētā rezolūcija tika pieņemta aizklātā balsojumā, kurā:
- akciju skaits, no kurām nodotas derīgās balsis – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit/ akcijas (t.i., 81,19 % /astoņdesmit viena no veselām deviņpadsmit simtdaļām procenta/ pamatkapitāla),
- kopējais derīgo balsu skaits – 20 727 619 /divdesmit miljoni septiņi simti divdesmit septiņi tūkstoši seši simti deviņpadsmit / balsis,
- balsis "par" – 19 986 567 /deviņpadsmit miljoni deviņi simti astoņdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi/, balsis "pret" – 734 228 /septiņi simti trīsdesmit četri tūkstoši divi simti divdesmit astoņi/, "atturas" – 6 824 /seši tūkstoši astoņi simti divdesmit četri/.