Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. za 2024 r. zwołanego na dzień 29 maja 2025 r.
W nawiązaniu do raportu nr 17/2025 z dnia 24 kwietnia 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 29 maja br.:
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ……………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1.Pani/Pan …………………………,
2.Pani/Pan ………………………….
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
- Przedstawienie założeń długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy Budimex.
- Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
11.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
11.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024,
11.4. podziału zysku za 2024 rok,
11.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2024 rok,
11.7. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11.9. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
11.10. ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego,
11.11. powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
11.12. zmiany par. 6 ust. 1 statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025).
11.Zamknięcie obrad.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 508
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 509
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.659.345 tysięcy złotych (sześć miliardów sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 649.242 tysiące złotych (sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 647.266 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 263.903 tysiące złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 727.720 tysięcy złotych (siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 510
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.816.330 tysięcy złotych (siedem miliardów osiemset szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 623.609 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 620.325 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 286.981 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 711.571 tysięcy złotych (siedemset jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
projekt
Uchwała Nr 511
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2024 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 649.230.392,14 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote i czternaście groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 25,43 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 11.823,59 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 rok ustala się na dzień 5 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).
- Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2025 roku.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 512
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 513
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 514
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 515
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 516
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 517
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 518
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024.
projekt
Uchwała Nr 519
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
projekt
Uchwała Nr 520
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 521
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 522
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 523
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 524
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 525
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 526
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 527
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 528
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 529
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. W związku z zamiarem ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego przyjmuje się nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
projekt
Uchwała Nr 530
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego
Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 oraz § 21 statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Ustanowienie Programu Motywacyjnego
- Postanawia się o ustanowieniu długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (odpowiednio „Grupa” i „Program Motywacyjny”), stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych kluczowych pracowników Spółki i spółek z Grupy oraz członków zarządów Spółek z Grupy (łącznie „Uczestnicy”). Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę (przeznaczonych na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 6 i 7 poniżej), w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy uzyskają możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
- Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie kluczowych pracowników Spółki i Grupy, przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania kluczowych pracowników w sprawy Spółki i Grupy.
- Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.§2. Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego
- Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:
(a)Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę firmy inwestycyjnej;
(b)sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki. - Warunkiem realizowania przez Uczestników prawa do nabywania Akcji jest uzyskanie przez Spółkę satysfakcjonującego w ocenie Rady Nadzorczej Spółki stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającego poprawność przedstawionej przez Spółkę interpretacji mających zastosowanie przepisów prawa, zgodnie z którą wdrożenie Programu Motywacyjnego nie spowoduje powstania obowiązku wezwaniowego po stronie podmiotu dominującego Spółki, tj. Ferrovial Construction International SE, jak również po stronie Spółki, Firmy Inwestycyjnej ani żadnego z Uczestników. W przypadku otrzymania przez Spółkę odmiennego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego lub nieotrzymania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego do momentu upływu terminu na nabycie Akcji, o którym mowa we właściwym Regulaminie, zamiast Akcji Uczestnikom może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej.
- Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:
§3. Czas trwania Programu Motywacyjnego
Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny).
§4. Uczestnicy Programu Motywacyjnego
-
- Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd (w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu), zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu oraz Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu, który będzie określał szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („Regulamin”).
- Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym.§5. Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji
- Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności:
(a)cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators, KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG;
(b)zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji (tzw. „Good Leaver” i “Bad Leaver”). - Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu weryfikacji każdego z celów.
§6. Maksymalna liczba Akcji
- Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 255.300 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) Akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
- Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego okresu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna liczba Akcji na pierwszy okres motywacyjny zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po przyjęciu Regulaminu.
- Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych) Uczestników.§7. Finansowanie nabycia Akcji – kapitał rezerwowy
- W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w przyszłości kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, którego wysokość będzie odpowiadała kwocie potrzebnej do sfinansowania nabycia Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej („Kapitał Rezerwowy”), z zastrzeżeniem, że kwota Kapitału Rezerwowego nie przekroczy sumy: (i) kwoty stanowiącej iloczyn maksymalnej liczby Akcji, o których mowa w § 6 ust. 1 powyżej, oraz maksymalnego kursu Akcji określonego przez Radę Nadzorczą oraz (ii) kwoty kosztów pośrednictwa firmy inwestycyjnej, przy czym cała suma zostanie powiększona o 5%. W tym celu Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu utworzenie Kapitału Rezerwowego, w tym w szczególności do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia stosownych uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego oraz przygotowania i zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu projektów uchwał w sprawie utworzenia Kapitału Rezerwowego.
- Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu w latach obrotowych 2026, 2027 i 2028 funduszy, które łącznie będą odpowiadały wartości Kapitału Rezerwowego, z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie mogła zostać przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
- Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia w czasie trwania Programu Motywacyjnego wszelkich czynności mających na celu zapewnienie kapitałów rezerwowych Spółki w wysokości, która pozwoli na utworzenie Kapitału Rezerwowego koniecznego do sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia, w szczególności do rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatrzymywania odpowiedniej części zysku Spółki wypracowanego w kolejnych latach obrotowych.§8. Upoważnienia wykonawcze
- W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 powyżej i podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie.
- W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego.§9. Postanowienia końcowe
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
- Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od przyjęcia Regulaminu dla danego okresu trwania Programu Motywacyjnego.
projekt
Uchwała Nr 531
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1. Powołuje się Panią/Pana …………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej wspólnej kadencji.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Nr 532
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany par. 6 ust. 1 Statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025)
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1. W związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025) par. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
1/Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20),
2/Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
3/Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
4/Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
5/Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.),
6/Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24.),
7/Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25.),
8/Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.66.),
9/Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32),
10/Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
11/Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
12/Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
13/Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),
14/Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
15/Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29),
16/Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.),
17/Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
18/Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
19/Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
20/Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0),
21/Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
22/Odzysk związany z odpadami (PKD 38.2),
23/Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku (PKD 38.3),
24/Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0),
25/Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),
26/Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
27/Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
28/Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
29/Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
30/Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
31/Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
32/Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
33/Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.4),
34/Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.5),
35/Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.6),
36/Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
37/Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),
38/Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
39/Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
40/Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3),
41/Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
42/Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.),
43/Telekomunikacja (PKD 61),
44/Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9),
45/Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
46/Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.2),
47/Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
48/Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.),
49/Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
50/Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
51/Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
52/Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
53/Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
54/Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
55/Działalność central (head offices) (PKD 70.10),
56/Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20),
57/Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
58/Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
59/Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
60/Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),
61/Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
62/Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
63/Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
64/Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1),
65/Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
66/Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
67/Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
68/Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 80.09.Z),
69/Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
70/Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
71/Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
72/Działalność wspomagająca edukację (85.6),
73/Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).”
§2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.
