Raporty bieżące
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż w związku z zakończeniem kadencji obecnego składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. większościowy akcjonariusz Spółki zgłosił niżej wymienione kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:
- Marzenna Weresa (życiorys w załączeniu)
- Marek Michałowski
- Jacek Socha
- Juan Ignacio Gaston Najarro
- Danuta Dąbrowska
- Angel Luis Sanchez Gil
- Ignacio Garcia Bilbao
- Silvia Rodriguez Hueso
- Mario Menendez
(pierwsza osoba to nowy kandydat do Rady Nadzorczej, pozostałe osoby to dotychczasowi członkowie Rady Nadzorczej, ich życiorysy dostępne są na stronie internetowej Spółki).
Oświadczenia o niezależności złożone zostały przez Panią Danutę Dąbrowską, Panią Marzennę Weresę oraz Pana Jacka Sochę.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i oświadczyli, że nie prowadzą innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 08.05.2026 r. Zamawiający – Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz Umwelt wybrał ofertę BiGe (Bietergemeinschaft) w składzie: Budimex S.A., Budimex Bau GmbH oraz Mostostal Kraków S.A. (Spółki z Grupy Budimex) jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym: „Budowa mostu Mühlendamm – Berlin Mitte. Konstrukcja nowa TBW 1, TBW 2 i rozbiórka TBW 2”.
Wartość oferty: 63 012 162 EUR netto
Termin rozpoczęcia robót: 12 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia.
Termin zakończenia robót: 9 października 2028 r.
Okres gwarancji: 48 miesięcy
Okres rękojmi: 48 miesięcy
Zaliczka: brak
Warunki płatności:
Faktury przejściowe: 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę,
Faktura końcowa: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę.
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% ceny brutto podanej w ofercie
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 5% wynagrodzenia netto
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 188.771 tys. zł netto.
Zarząd Budimex S.A. informuje, iż Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – Akcjonariusz Budimex S.A. zgłosił kandydaturę Pana Artura Kucharskiego na Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.
W załączeniu otrzymany od Akcjonariusza życiorys oraz oświadczenie kandydata.
Zarząd Budimeksu S.A. informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2026 r. otrzymał informację o unieważnieniu czynności, o której mowa w raportach bieżących nr 46/2025 z dnia 1 sierpnia 2025 r. oraz nr 52/2025 z dnia 23 września 2025 r.
W związku z tym Zamawiający powróci do etapu badania i oceny ofert.
W nawiązaniu do raportu nr 22/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień 27 maja br.:
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ………………. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1) Pani/Pan …………………………,
2) Pani/Pan ………………………….
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
8) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
9) Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2025 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
9.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
9.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025,
9.4 podziału zysku za 2025 rok,
9.5 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
9.6 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 04 lutego 2026 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pana Jacka Sochy w związku z rezygnacją Pana Janusza Dedo,
9.7 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Budimex S.A. za 2025 rok,
9.8 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
9.9 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
9.10 powołania Rady Nadzorczej Budimex S.A. dwunastej kadencji.
10) Zamknięcie obrad.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 535
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex
i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku w raporcie rocznym za 2025 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 536
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.002.548 tysięcy złotych (słownie: siedem miliardów dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 827.695 tysięcy złotych (słownie: osiemset dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 826.902 tysiące złotych (słownie: osiemset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwa tysiące złotych),
4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 183.265 tysięcy złotych (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 166.643 tysiące złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku w raporcie rocznym za 2025 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 537
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 8.155.329 tysięcy złotych (słownie: osiem miliardów sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 750 948 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 750.346 tysięcy złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 105.626 tysięcy złotych (słownie: sto pięć milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 305.748 tysięcy złotych (słownie: trzysta pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 27 marca 2026 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2025 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
projekt
Uchwała nr 538
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: podziału zysku za 2025 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku w kwocie 827.685.777,16 zł (słownie: osiemset dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i szesnaście groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 32,42 zł (słownie: trzydzieści dwa złote i czterdzieści dwa grosze) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 8.775,84 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§2.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 rok ustala się na dzień 03 czerwca 2026 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2026 roku.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 539
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 540
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 541
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 542
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 543
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 544
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2025 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 545
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 04 lutego 2026 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pana Jacka Sochy w związku z rezygnacją Pana Janusza Dedo
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
W związku ze złożeniem przez Pana Janusza Dedo rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Budimex S.A. oraz uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej jedenastej kadencji, dokonanym przez Radę uchwałą nr 469 z dnia 04 lutego 2026 roku, zatwierdza się dokooptowanie przez Radę Nadzorczą do jej składu Pana Jacka Sochy.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 546
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2025
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2025 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2025.
projekt
Uchwała nr 547
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
projekt
Uchwała nr 548
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 549
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 550
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 551
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 552
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 553
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 554
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 555
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 556
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Angel Luis Sanchez Gil – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Angel Luis Sanchez Gil – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 maja 2025 roku (dzień powołania do Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 557
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2025 roku do 29 grudnia 2025 roku (ostatni dzień pełnienia funkcji w związku ze złożeniem rezygnacji).
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
projekt
Uchwała nr 558 – …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 27 maja 2026 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dwunastej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. jedenastej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§1.
Powołuje się Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A. na okres dwunastej wspólnej trzyletniej kadencji.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zarząd Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie (01-204 Warszawa), ul. Siedmiogrodzka 9, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 1764, o kapitale zakładowym w wysokości 127.650.490 zł, wpłaconym w całości, NIP 526 10 03 187, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 27 maja 2026 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 (piętro 3, sala 3.01, część budynku na lewo od recepcji). Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2025, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2025 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
9.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku,
9.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2025,
9.4 podziału zysku za 2025 rok,
9.5 udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
9.6 zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Budimex S.A., które miało miejsce w dniu 04 lutego 2026 roku poprzez dokooptowanie w trybie par. 16 ust. 3 Statutu spółki nowego członka Rady – Pana Jacka Sochy w związku z rezygnacją Pana Janusza Dedo,
9.7 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Budimex S.A. za 2025 rok,
9.8 zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
9.9 udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,
9.10 powołania Rady Nadzorczej Budimex S.A. dwunastej kadencji.
10. Zamknięcie obrad.
Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub w postaci elektronicznej na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl
Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.
Na podstawie zasady 4.6. zdanie drugie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („DPSN 2021”) Zarząd zwróci się do akcjonariusza/akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono przez nich uprzednio przedstawione.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie do jej siedziby (adres: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (ww. adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.
Do projektów uchwał należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia ww. projektów, co oznacza, że akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pierwszym akapicie niniejszego punktu, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania poprzez dołączenie np. imiennego świadectwa depozytowego. W przypadku osób fizycznych należy dołączyć kopię dokumentu identyfikującego akcjonariusza (kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza). W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne należy dołączyć odpis z właściwego rejestru.
Na podstawie zasady 4.6. oraz 4.8. DPSN 2021 projekt uchwały wraz z uzasadnieniem do spraw wprowadzonych do porządku obrad powinny być przedstawione przez akcjonariusza/akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed terminem ZWZ tak by ułatwić akcjonariuszom biorącym udział w ZWZ głosowanie nad uchwałami z należytym rozeznaniem.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:
Każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:
Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w tym przypadku osoby fizyczne powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość np. dowód osobisty, paszport; przedstawiciele akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające uprawnione do reprezentowania tych podmiotów osoby, które stawią się na ZWZ jako przedstawiciele tych akcjonariuszy) lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnikiem na ZWZ może być w szczególności członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A. W takim przypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zasady opisane w poprzednim akapicie.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, co – jak wyżej wskazano – nie dotyczy sytuacji, w której pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Budimex S.A. lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Budimex S.A.
Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl
W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pełnomocnik powinien okazać przed rozpoczęciem ZWZ oryginał pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia oraz – w przypadku ciągu pełnomocnictw – wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwa do udzielenia kolejnych pełnomocnictw (np. odpisy z właściwych rejestrów, dokumenty tożsamości, kolejne pełnomocnictwa).
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF nie zabezpieczone hasłem na adres e-mail walnezgromadzenie@budimex.pl Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ, jak również odpowiednie dokumenty potwierdzające prawo osoby podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania akcjonariusza (dowód osobisty, paszport, aktualny odpis z właściwego rejestru, ciąg pełnomocnictw – tak jak w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej – zasady opisane powyżej). W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa należy podać numer telefonu akcjonariusza oraz jego adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Budimex S.A. będzie mógł się komunikować z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
Zgodnie z art. 412[1] § 5 k.s.h. Budimex S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Budimex S.A. powinni podjąć działania zgodnie z pkt 14 poniżej,
a ponadto pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej musi zostać dostarczone na powyżej wskazany adres e-mail najpóźniej do dnia 26 maja 2026 r. do godziny 15.00 (tj. znaleźć się w skrzynce odbiorczej Budimex S.A.).
Powyższe zasady dotyczące udzielenia pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci elektronicznej mają odpowiednie zastosowanie w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
Przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail wyżej wymienionych dokumentów nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dokumentów służących jego identyfikacji.
Budimex S.A. zastrzega, iż w przypadku pojawienia się wątpliwości, może zażądać przed rozpoczęciem obrad ZWZ okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia pełnomocnik może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ.
Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce O nas, Ład korporacyjny w części Walne Zgromadzenie – 2026 od dnia zwołania ZWZ. Budimex S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.
5. Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit (e) – (g) k.s.h w związku z art. 406[5] § 1 k.s.h oraz art. 411[1] § 1 k.s.h., Zarząd Budimex S.A. informuje, iż nie będzie możliwy/możliwe: (i) udział w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności nie będzie możliwa dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której istniałaby możliwość wypowiadania się w toku obrad walnego zgromadzenia, przy przebywaniu w innym miejscu niż miejsce obrad ZWZ, oraz nie będzie możliwe przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia, (ii) wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną (Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną).
6. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia:
Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.
Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad ZWZ, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza ZWZ, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas ZWZ.
Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
7. Głosowania nad uchwałami podejmowanymi na ZWZ odbywać się będą przy użyciu pilotów bezprzewodowych. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są
o dokonanie rejestracji i pobranie pilotów do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
8. Data 11 maja 2026 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ („Dzień Rejestracji”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Budimex S.A. w Dniu Rejestracji (art. 406 [1] par. 1 k.s.h.). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ.
9. Na żądanie uprawnionego z akcji Spółki Budimex S.A. oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Zaświadczenie zawiera:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
2) liczbę akcji;
3) odrębne oznaczenie akcji (kod), o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
4) firmę, siedzibę i adres Spółki Budimex S.A.;
5) wartość nominalną akcji;
6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
8) cel wystawienia zaświadczenia;
9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
10. Lista uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08 (piątek od 9.00 do 14.00, poniedziałek – wtorek od 9.00 do 16.00). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w ZWZ.
11. Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ, oraz projekty uchwał dostępne są dla osób uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ od daty ogłoszenia o zwołaniu ZWZ w siedzibie Budimex S.A. w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 9, piętro 8, pokój 8.08, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 16.00, w piątek od godziny 9.00 do 14.00, a także na stronie internetowej Spółki (www.budimex.pl w szczególności w zakładce O nas, Ład korporacyjny w części Walne Zgromadzenie – 2026).
12. Adres strony internetowej, na której są udostępnione informacje dotyczące ZWZ to www.budimex.pl
13. Obrady ZWZ będą transmitowane przy wykorzystaniu sieci internet pod specjalnym adresem wskazanym na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl).
14. We wszystkich ww. przypadkach przed skorzystaniem przez akcjonariusza w związku z ZWZ z adresu e-mail
walnezgromadzenie@budimex.pl
akcjonariusz doręcza Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, oświadczenie opatrzone jego własnoręcznym podpisem lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji akcjonariusza wskazujące adres e-mail, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości na ww. adres e-mail Spółki.
Obligatoryjnie należy doręczyć dokumenty potwierdzające, iż jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki, jak również odpowiednie dokumenty (aktualny odpis z właściwego rejestru) potwierdzające prawo osoby podpisującej oświadczenie do reprezentowania akcjonariusza.
W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w niniejszym pkt 14, wiadomości i oświadczenia przesyłane na powyżej wskazany adres e-mail Budimex S.A. nie będą uwzględniane.
Dokumenty przesyłane na ww. adres e-mail powinny być przesyłane w formacie pdf w języku polskim lub z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
15. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Budimex S.A. (www.budimex.pl) w zakładce Kontrahenci, Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych, Rodo, Obowiązek informacyjny dla uczestników Walnego Zgromadzenia lub w formie pliku pdf w zakładce O nas, Ład korporacyjny w części Walne Zgromadzenie – 2026 punkt Obowiązek informacyjny Budimex S.A.
Zarząd Budimex S.A.
Zarząd Budimex SA zawiadamia, że 17.04.2026 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wybrała ofertę Budimex SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Przebudowę autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu. Odcinek A od km 365+261 do km 389+678, realizowana w ramach przedsięwzięcia pn.: Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (bez węzła) – granica województwa łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu” oraz remont autostrady A2 na odcinku A0 od km 361+800 do km 365+261”
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 23.01.2026 r. w raporcie bieżącym nr 5/2026.
Wartość oferty:
Zakres podstawowy: 352 775 669,38 zł netto dodatkowo
Opcja 1: 383 880,76 zł netto i/lub,
Opcja 2: 15 267 887,10 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: nie później niż w terminie 6 miesięcy od zawarcia Umowy przez obie Strony
Termin zakończenia robót:
17 miesięcy od Daty Rozpoczęcia w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji
18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji nr 1,
21 miesięcy od Daty Rozpoczęcia w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji nr 2 albo Prawa opcji nr 1 i Prawa opcji nr 2
Okres gwarancji: do 10 lat
Okres rękojmi: Okres Rękojmi za Wady wynosi 5 lat liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia
Zaliczka: od 1% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej netto
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość oferty przekracza próg 188.771 tys. zł netto.
Zarząd Budimex S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2024 z dnia 7 listopada 2024 r., raportu bieżącego nr 20/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r., raportu bieżącego nr 26/2025 z dnia 20 maja 2025 r., raportu bieżącego nr 62/2025 z dnia 31 października 2025 r. oraz raportu bieżącego nr 6/2026 z dnia 28 stycznia 2026 r., informuje, że po zbadaniu zainteresowania potencjalnych inwestorów podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Grupy FBSerwis.
W wyniku przeglądu na obecnym etapie podjęto decyzję o dalszym rozwoju Grupy FBSerwis w ramach Grupy Budimex. Wnioski z przeglądu opcji strategicznych, w tym m.in. identyfikacja kluczowych kierunków dywersyfikacji Grupy FBSerwis, będą podstawą do opracowania nowej strategii Grupy FBSerwis.
Jednocześnie Zarząd Budimex S.A. nie wyklucza pozyskania inwestora lub inwestorów dla Grupy FBSerwis w niedalekiej przyszłości (w tym na całość biznesu Grupy FBSerwis), o ile byłoby to uzasadnione z punktu widzenia celów strategicznych i biznesowych Grupy Budimex.
Budimex podjął decyzję o przekazaniu powyższej informacji do publicznej wiadomości ze względu na jej znaczenie dla działalności Budimex S.A., w szczególności w zakresie obszarów prowadzenia działalności.
Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 01.04.2026 r. Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowę z konsorcjum w składzie: Budimex S. A. (Lider
konsorcjum udział 84,09%) oraz KZN Rail Sp. z o. o. (Partner konsorcjum udział 15,91%) na „Realizację zajezdni
tramwajowej Ujeścisko wraz z budową zbiornika retencyjnego w Gdańsku w formule zaprojektuj i wybuduj”.
Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu
30.09.2025 r. w raporcie bieżącym nr 56/2025.
Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 06.11.2025 r. w
raporcie bieżącym nr 63/2025.
Wartość umowy: 260 777 899,00 zł netto
Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy
Termin zakończenia robót: 212 tygodni od podpisania umowy
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Okres rękojmi: 60 miesięcy
Zaliczka: brak
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
Gwarancja bankowa dobrego wykonania (lub inne zabezpieczenie): 5% ceny brutto
Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% ceny brutto
Kary umowne nie mają charakteru wyłącznego i Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość tych kar.
Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.
Wartość umowy przekracza próg 188 771 tys. zł netto.
Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 12/2026 z dnia 24 lutego 2026 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2026 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 32,42 złotych (trzydzieści dwa złote i czterdzieści dwa grosze) brutto na jedną akcję.
Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku w kwocie 827.685.777,16 złotych.
Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2025 rok na dzień 3 czerwca 2026 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje ustalić na dzień 10 czerwca 2026 roku.
Zarząd Budimex S.A. przedstawia niniejszą rekomendację na podstawie danych zawartych w ww. raporcie nr 12/2026 z dnia 24 lutego 2026 r. i wskazuje, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawozdanie za 2025 r. wraz ze sprawozdaniem z badania zostanie opublikowane w dniu 27 marca 2026 r.
Budimex w liczbach – 2025 r.
0
Portfel zamówień Grupy Budimex (MLN PLN)
0
Przychody Grupy Budimex (MLN PLN)
0
EBIT grupy Budimex
(MLN PLN)
0
pracowników
Skontaktuj się z nami!
Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za komunikację z inwestorami.
Michał Kielin
Kierownik ds. Analiz i Relacji Inwestorskich
Kamil Sochanek
Kierownik ds. Relacji Inwestorskich i Strategii
Anna Worobiec
Specjalistka ds. analiz strategicznych