CR BX/16/2015

Predstavenstvo spoločnosti Budimex SA zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej len valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční 28. apríla 2015 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave, ulica Stawki 40, miestnosť 514, 5. poschodie. Program je nasledovný:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2014 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex SA, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za finančný rok 2014, návrh predstavenstva na pokrytie straty z predchádzajúcich rokov a rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, ktorá spĺňa ďalšie požiadavky podľa „Best Practice for WSE Listed Companies“.
9. Prijatie uznesení o:
   1. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2014,
   2. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,
   3. pokrytie strát z predchádzajúcich rokov,
   4. rozdelenie zisku za rok 2014,
   5. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2014,
   6. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2014,
   7. zmena § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou kmeňových akcií série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov

   ,

   8. stanovenie zásad a výšky odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti Budimex SA
10. Ukončenie valného zhromaždenia.

Správna rada spoločnosti Budimex SA v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka obchodných spoločností týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením, pokiaľ ide o účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv:

1. Právo akcionára požiadať o zaradenie určitých záležitostí do programu valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci aspoň jednu dvadsatinu základného imania môžu požiadať o zaradenie určitých bodov do programu valného zhromaždenia. Žiadosť by mala byť predložená predstavenstvu najneskôr dvadsaťjeden dní pred plánovaným termínom konania valného zhromaždenia. Žiadosť by mala obsahovať odôvodnenie alebo návrh uznesenia k navrhovanému bodu programu. Žiadosť môže byť podaná písomne v sídle spoločnosti alebo vo forme e-mailom na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl

K žiadosti by mali byť priložené doklady potvrdzujúce právo na jej predloženie, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto bodu by mali/mali preukázať, že majú v držbe primeraný počet akcií ku dňu podania žiadosti, a to priložením certifikátu na registrovaný vklad alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti akcionára (kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb by sa mala priložiť kópia výpisu z príslušného registra.

Predstavenstvo bezodkladne, najneskôr však osemnásť dní pred plánovaným termínom valného zhromaždenia, oznámi zmeny programu zavedené na žiadosť akcionárov na webovej stránke a vo forme aktuálnej správy.

2. Právo akcionára navrhovať návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu pred dátumom konania valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci najmenej jednu dvadsatinu základného imania môžu pred dátumom konania valného zhromaždenia predložiť Spoločnosti písomne do svojho sídla alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (vyššie uvedená e-mailová adresa walnezgromadzenie@budimex.pl) návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu. Spoločnosť bezodkladne oznámi návrhy uznesení na svojej webovej stránke.

K návrhom uznesení by mali byť priložené dokumenty potvrdzujúce právo akcionára alebo akcionárov predložiť vyššie uvedené návrhy, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto bodu by mali/mali preukázať, že ku dňu podania žiadosti vlastnia príslušný počet akcií, a to priložením potvrdenia o registrovanom vklade alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb by sa mala priložiť kópia dokladu totožnosti akcionára (kópia preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb by sa mala priložiť kópia výpisu z príslušného registra.

3. Právo akcionára navrhovať návrhy uznesení týkajúcich sa záležitostí zaradených do programu počas valného zhromaždenia:

Každý akcionár môže počas valného zhromaždenia predložiť návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zahrnutých do programu.

4. Spôsob výkonu hlasovacích práv splnomocnencom, najmä formuláre používané pri hlasovaní splnomocnencom, a spôsob oznámenia Spoločnosti elektronickými komunikačnými prostriedkami o vymenovaní splnomocnenca:

Akcionár sa bude môcť zúčastniť valného zhromaždenia a vykonávať hlasovacie práva osobne alebo v splnomocnení.

Akcionár nemôže hlasovať osobne ani prostredníctvom splnomocnenca o prijatí uznesení týkajúcich sa jeho zodpovednosti voči spoločnosti v akomkoľvek ohľade, vrátane udelenia absolutória, oslobodenia od zodpovednosti voči spoločnosti a sporu medzi ním a spoločnosťou. Akcionár môže hlasovať ako splnomocnenec pri prijímaní uznesení, ktoré sa ho týkajú uvedené v predchádzajúcej vete.

Splnomocnenec vykonáva všetky práva akcionára na valnom zhromaždení, pokiaľ nie je v plnej moci uvedené inak.

Splnomocnenec môže udeliť ďalšie splnomocnenie, ak to vyplýva z obsahu plnej moci.

Splnomocnenec môže zastupovať viac ako jedného akcionára a hlasovať inak ako akcie každého akcionára.

Akcionár, ktorý vlastní akcie evidované na súhrnnom účte, môže vymenovať samostatných splnomocnencov na výkon práv spojených s akciami evidovanými na tomto účte.

Akcionár, ktorý vlastní akcie evidované na viac ako jednom účte cenných papierov, môže vymenovať samostatných splnomocnencov na výkon práv
z podielov zaznamenaných na každom z účtov.

Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacích práv musí byť udelené písomne alebo elektronicky zaslaním plnej moci na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Udelenie plnej moci
v elektronickej podobe nevyžaduje zabezpečený elektronický podpis overený platným kvalifikovaným certifikátom.

Plná moc v elektronickej podobe by mala byť formulovaná v samostatnom dokumente podpísanom akcionárom alebo osobou oprávnenou zastupovať akcionára, zaslanom ako príloha vo formáte PDF na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Povinne spolu s elektronickou plnou mocou by sa mali zasielať dokumenty potvrdzujúce právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj príslušné dokumenty (aktuálny výpis z príslušného splnomocnenia séria splnomocnení) potvrdzujúcich právo osoby podpisujúcej splnomocnenie zastupovať akcionára. Podľa § 412 ods. 1 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach. Spoločnosť Budimex SA podnikne príslušné kroky na identifikáciu akcionára a splnomocnenca s cieľom overiť platnosť plnej moci udelenej v elektronickej podobe. V dôsledku toho by mali akcionári spoločnosti Budimex SA pred zaslaním splnomocnenia v elektronickej podobe na vyššie uvedenú adresu konať v súlade s bodom 13 nižšie,

a navyše plná moc zaslaná v elektronickej podobe musí byť doručená na vyššie uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do 27. apríla 2015 do 13.00 hod. (t. j. do schránky spoločnosti Budimex SA).

Zástupcovia akcionárov iných ako fyzické osoby by mali predložiť aktuálne výpisy z príslušných registrov so zoznamom osôb oprávnených zastupovať tieto subjekty. Osoby, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenej kópii, by mali byť držiteľmi príslušnej plnej moci podpísanej osobami oprávnenými zastupovať subjekt.

Formuláre uvedené v článku 402 [2] bode 2 písm. d) Zákonníka o obchodných spoločnostiach sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti v záložke Valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA odo dňa zvolania valného zhromaždenia. Spoločnosť Budimex SA nie je povinná kontrolovať, či splnomocnenci vykonávajú svoje hlasovacie práva v súlade s pokynmi, ktoré dostali od svojich príkazcov, ktorí sú akcionármi, vrátane tých, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených formulároch.

5. V zmysle článku 402 ods. 2 ods. 2 písm. e) až g) CKS v spojení s článkom 406 ods. 5 § 1 CKS a článkom 411 ods. 1 CKS správna rada spoločnosti Budimex SA informuje, že (i) stanovy spoločnosti Budimex SA neumožňujú účasť na valnom zhromaždení prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a (ii) rokovací poriadok valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA neupravuje možnosť hlasovania na valnom zhromaždení korešpondenciou, a v dôsledku toho nebude možné: (i) zúčastniť sa na valnom zhromaždení pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, (ii) vystúpiť na valnom zhromaždení pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, (iii) uplatňovať hlasovacie práva korešpondenčným alebo elektronickým komunikačným prostriedkom.
6. Hlasovanie o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení sa bude uskutočňovať pomocou bezdrôtových diaľkových ovládačov. Osoby oprávnené zúčastniť sa na valnom zhromaždení sú požiadané, aby sa zaregistrovali a stiahli si hlasovacie piloty priamo pred zasadacou miestnosťou hodinu pred začiatkom zasadnutia.
7. Dátum 12. apríla 2015 je dátumom registrácie účasti na valnom zhromaždení (ďalej len „dátum registrácie“). Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú iba osoby, ktoré sú akcionármi spoločnosti ku dňu registrácie (§ 406 ods. 1 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach).
8. Držitelia práv k nezamaterializovaným akciám na doručiteľa spoločnosti Budimex SA najneskôr po vyhlásení zvolania valného zhromaždenia a najneskôr v prvý pracovný deň po dátume registrácie podávajú subjektu vedúcemu účet cenných papierov žiadosť o vydanie osobného osvedčenia o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení. V obsahu certifikátu by sa v súlade s vôľou akcionára mali uviesť niektoré alebo všetky akcie zapísané na jeho účte cenných papierov.

Vyššie uvedené osvedčenie musí obsahovať:

1. spoločnosť (názov), sídlo, adresa a pečiatka emitenta a číslo osvedčenia,
2. počet akcií,
3. druh a kód akcie,
4. obchodné meno (názov), sídlo a adresa spoločnosti Budimex SA,
5. nominálna hodnota akcií,
6. meno a priezvisko alebo obchodné meno (meno) držiteľa akcií,
7. sídlo (bydlisko) a adresa držiteľa akcií,
8. účel vydania osvedčenia,
9. dátum a miesto vydania osvedčenia,
10. podpis osoby oprávnenej vydať osvedčenie.

Držitelia práv k akciám na meno, záložní správcovia a užívatelia, ktorí majú hlasovacie právo, majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ak sú v deň registrácie zapísaní do registra akcií.

9. Zoznam akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude sprístupnený akcionárom na nahliadnutie tri pracovné dni pred konaním valného zhromaždenia v sídle spoločnosti. Akcionár môže požiadať, aby mu bol zoznam akcionárov bezplatne zaslaný e-mailom s uvedením adresy, na ktorú sa má zoznam zaslať. Akcionárom sa odporúča, aby si stiahli vydané osvedčenie o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení a skontrolovali, či bol akcionár zaradený do zoznamu akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení.
10. Úplné znenie dokumentácie, ktorá sa má predložiť valnému zhromaždeniu, a návrhy uznesení sú akcionárom k dispozícii odo dňa oznámenia zvolania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti Budimex SA vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 301, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 do 14.00 hod., ako aj na webovej stránke spoločnosti (www.budimex.pl).
11. Adresa webovej stránky, na ktorej sú sprístupnené informácie o valnom zhromaždení, je www.budimex.pl
12. Riadne valné zhromaždenie sa bude vysielať prostredníctvom internetu na osobitnej adrese uvedenej na webovej stránke spoločnosti Budimex SA (www.budimex.pl).
13. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch je akcionár povinný pred použitím walnezgromadzenie@budimex.pl e-mailovej adresy akcionárom v súvislosti s valným zhromaždením doručiť Spoločnosti do jej sídla vo Varšave, 40 Stawki Street, vyhlásenie s vlastným podpisom alebo podpisom osoby oprávnenej zastupovať akcionára, s uvedením e-mailovej adresy, z ktorej budú na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Spoločnosti zasielané správy. Povinné je doručiť doklady potvrdzujúce, že je skutočne akcionárom spoločnosti, ako aj príslušné dokumenty (aktuálny výpis z príslušného registra) potvrdzujúce právo osoby podpisujúcej vyhlásenie zastupovať akcionára. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode 13 sa nebudú brať do úvahy správy a vyhlásenia zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti Budimex SA. Dokumenty zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu by mali byť zasielané vo formáte PDF v poľštine alebo s overeným prekladom do poľštiny. Riziko spojené s používaním vyššie uvedenej elektronickej formy komunikácie nesie akcionár.