CR BX/17/2015

S odvolaním sa na správu č. 16/2015 zo dňa 17.03.2015 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA správna rada spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení riadneho valného zhromaždenia, ktoré bolo zvolané na 28. apríla 2015.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1.

Riadne valné zhromaždenie vymenúva pána ………………………………….. za predsedu riadneho valného zhromaždenia.

§ 2.

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: voľbe výboru pre sčítanie hlasov.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1.

Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov, ktorá sa skladá z:

P. ………………………,
P. ………………………,
P………………………..

§ 2.

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: prijatí programu.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA prijíma uznesenie v tomto znení:

§ 1.

Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu.
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2014 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex SA, ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za finančný rok 2014, návrh predstavenstva na pokrytie straty z minulých rokov a rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti pri splnení ďalších požiadaviek vyplývajúcich z „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na burze WSE“.
9. Prijatie uznesení o:
   1. preskúmanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2014,
   2. preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014,
   3. pokrytie strát z predchádzajúcich rokov,
   4. rozdelenie zisku za rok 2014,
   5. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2014,
   6. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2014,
   7. zmena § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou kmeňových akcií série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov

   ,

   8. stanovenie zásad a výšky odmeňovania členov dozornej rady spoločnosti Budimex SA
10. Ukončenie valného zhromaždenia.

§ 2.

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 223

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 1 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Schvaľuje sa účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2014 a správa o činnosti spoločnosti za rok 2014. Účtovná závierka obsahuje:

1. Výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2014, ktorý vykazuje aktíva, ako aj vlastné imanie a pasíva vo výške 3 314 528 tis. PLN (tri miliardy tristo štrnásť miliónov päťsto dvadsaťosemtisíc zlotých),
2. Výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje čistý zisk 156 069 tis. PLN (stopäťdesiatšesť miliónov šesťdesiatdeväťtisíc zlotých),
3. Výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 155 354 tis. PLN (stopäťdesiatpäť miliónov tristopäťdesiatštyritisíc zlotých);
4. Výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje pokles vlastného imania o 145 835 tis. PLN (stoštyridsaťpäť miliónov osemsto tridsaťpäť tisíc),
5. Výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje nárast hotovosti o 285 577 tis. PLN (dvestoosemdesiatpäť miliónov päťsto sedemdesiatsedemtisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.

Účtovná závierka spoločnosti Budimex SA za rok končiaci sa 31. decembra 2014 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – 3 ks:

Príloha č. 1 – Účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2014.

Príloha č. 2 – Správa o činnosti spoločnosti za rok 2014.

Príloha č. 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite účtovnej závierky spoločnosti Budimex SA za rok končiaci 31. decembra 2014.

projekt

Uznesenie č. 224

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

týkajúce sa: prerokúvania a schvaľovania konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci 31. decembra 2014 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.

V zmysle § 395 § 5 v spojení s § 393 ods. 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Schvaľuje sa konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2014 a správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2014. Konsolidovaná účtovná závierka zahŕňa:

1. Konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2014, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje 3 858 209 tis. PLN (tri miliardy osemsto päťdesiatosem miliónov dvestodeväťtisíc zlotých),
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 s čistým ziskom 193 938 tis. PLN (sto deväťdesiattri miliónov deväťsto tridsaťosem tisíc),
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 s celkovým komplexným výsledkom vo výške 193 053 tis. PLN (sto deväťdesiattri miliónov päťdesiattri tisíc

),

4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje pokles vlastného imania o 122 666 tis. PLN (stodvadsaťdva miliónov šesťsto šesťdesiatšesť tisíc);
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014, ktorý vykazuje nárast hotovosti a hotovosti o 136 824 tis. PLN (sto tridsaťšesť miliónov osemsto dvadsaťštyritisíc zlotých),
6. Ďalšie informácie a vysvetlenia.

Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a vydala k nej kladné stanovisko dozorná rada spoločnosti Budimex SA.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

Prílohy – 3 ks:

Príloha 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2014.

Príloha 2 – Správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2014.

Príloha č. 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci sa 31. decembra 2014

projekt

Uznesenie č. 225

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

Pokiaľ ide o krytie strát z predchádzajúcich rokov.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA v súlade s článkom 395 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto:

§ 1

Čistá strata z predchádzajúcich rokov vo výške 5 808 tis. PLN (päť miliónov osemsto osemtisíc zlotých) vykázaná v účtovnej závierke má byť v plnej miere pokrytá z časti dodatočného základného imania spoločnosti (vykázaného v účtovnej závierke spoločnosti ako ostatné rezervy).

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 226

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

On: Rozdelenie zisku za rok 2014

V zmysle § 395 § 2 bod 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 vo výške 155 988 898,78 PLN (stopäťdesiatpäť miliónov deväťsto osemdesiatosemtisíc osemsto deväťdesiatosem zlotých sedemdesiatosem grošov) bude zaradený na výplatu dividendy v hrubej výške 6,11 PLN (povedzme: šesť zlotých jedenásť groszy) na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 79 743,33 PLN (slovami: sedemdesiatdeväť tisíc sedemsto štyridsaťtri zlotých tridsaťtri groszy) by mala byť alokovaná do doplnkového kapitálu.

§ 2

1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2014 je stanovený na 8. máj 2015 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 25. mája 2015.

§ 3

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 227

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 228

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Ignaciovi Botellovi Rodriguezovi za výkon jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA pánovi Ignaciovi Botellovi Rodriguezovi

o výkone funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 24. apríla 2014 (dátum odstúpenia).

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 229

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelení absolutória podpredsedovi správnej rady spoločnosti Budimex SA pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu za výkon jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Na základe kladného hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu súhlasné hlasovanie z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 24. apríla 2014 (dátum jeho vymenovania do predstavenstva) do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 230

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Andrzeji Arturovi Czynczykovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA, pánovi Andrzeji Arturovi Czynczykovi, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 231

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Jackovi Daniewskemu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Jackovi Daniewskimu

o výkone funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 232

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Na základe pozitívneho hodnotenia činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Henrykovi Urbańskému

o výkone funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 233

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2014 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex SA – pánovi Marcinovi Węgłowskému

o výkone funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 234

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie súhlasu pani Marzenie Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu jej funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pani

Marzenie Anne Werešovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex SA sa týmto udeľuje súhlasné hlasovanie z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 235

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pánovi Marekovi Michałowskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 236

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

pokiaľ ide o: udelenie absolutória pánovi Alejandrovi de la Joyovi Ruizovi de Velascu – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA za výkon jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 237

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie absolutória Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA za výkon jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto vyjadruje uznanie za výkon funkcie v súvislosti s funkciou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 238

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Josému Carlosovi Garridovi Lestacheovi Rodriguezovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Valné zhromaždenie spoločnosti Borison udeľuje

hlasovanie pánovi Josému Carlosovi Garridovi Lestacheovi Rodriguezovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 239

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

on: udelenie Pán Piotr Kamiński – člen dozornej rady

Budimex SA z dôvodu plnenia svojich povinností v roku 2014

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje súhlas pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 240

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Igorovi Chalupcovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Igor Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje súhlasné hlasovanie pánovi Igorovi Chalupecovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 241

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Tomaszovi Sielickému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pánovi Tomaszovi Sielickému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, sa týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 7. januára 2014 (deň jeho odstúpenia).

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 242

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Januszovi Dedovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Janusz Dedo, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje súhlasné hlasovanie pánovi Januszovi Dedovi, členovi dozornej rady, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 29. januára 2014 (deň jeho vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 243

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o prijatí pána Macieja Stańczuka – člena dozornej rady spoločnosti Budimex SA z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Pán Maciej Stańczuk, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje hlasovanie o prijatí pána Macieja Stańczuka, člena dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2014 do 7. februára 2014 (deň jeho odstúpenia).

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 244

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: udelenie hlasovania o súhlase pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex SA, z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2014.

Podľa § 395 § 2 bodu 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex SA rozhoduje takto:

§ 1

Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex SA, týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich funkcií v súvislosti s funkciami od 1. mája 2014 (dátum vymenovania do dozornej rady) do 31. decembra 2014.

§ 2

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

projekt

Uznesenie č. 245

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o zmene § 9 stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou kmeňových akcií série A a prijatím konsolidovaného znenia stanov

Podľa § 430 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. r) stanov spoločnosti v súvislosti s konverziou 120 kmeňových akcií na meno série A na kmeňové akcie na doručiteľa a následným zaradením a uvedením týchto akcií do burzového obchodovania dňa 19. júla 2013 sa rieši nasledovné:

§ 1

Znenie § 9 ods. 1 prvá zarážka stanov spoločnosti Budimex SA sa mení a dopĺňa takto:

kapitál

§ 9

„1. Základné imanie predstavuje 127 650 490 PLN (stodvadsaťsedem miliónov šesťstopäťdesiat tisíc štyristo deväťdesiat zlotých) a je rozdelené na 25 530 098 (dvadsaťpäť miliónov päťsto tridsaťtisíc deväťdesiatosem) akcií s nominálnou hodnotou 5 (päť) PLN, vydaných v sérii:

– zakladateľská séria A zahŕňa 3 000 000 (tri milióny kmeňových akcií) s číslami od 0000001 do 30000000 v celkovej hodnote 15 000 000 PLN (pätnásť miliónov), ktoré pozostávajú z:

2 350 (dvetisíc tristopäťdesiat) kmeňových akcií na meno,

2 997 650 (dva milióny deväťsto deväťdesiatsedemtisíc šesťsto päťdesiat) kmeňových akcií na doručiteľa;“

Ostatné ustanovenia stanov spoločnosti Budimex SA zostávajú nezmenené.

§ 2

V súvislosti so zmenami stanov zavedenými v § 1 tohto uznesenia sa prijíma konsolidované znenie stanov s prihliadnutím na tieto zmeny, ktoré je obsiahnuté v prílohe k tomuto uzneseniu. Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.

§ 3

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom zápisu zmien stanov zavedených na základe tohto uznesenia do Národného súdneho registra.

Príloha k tomuto uzneseniu predstavuje konsolidované znenie stanov spoločnosti Budimex SA

projekt

Uznesenie č. 246

riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA

z 28. apríla 2015

,

o: určenie zásad a výšky odmeňovania členov Rady pre dohľad
Budimex SA

Podľa § 392 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. i) stanov spoločnosti Budimex SA sa rieši nasledovné:

§ 1

Od 1. mája 2015 majú jej členovia nárok na mesačnú odmenu za účasť na práci dozornej rady spoločnosti Budimex SA v súlade s nasledujúcimi pravidlami a v nasledujúcich výškach:

1. predseda dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikateľskom sektore bez platieb zo zisku, s pomerom …..;
2. tajomník dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikateľskom sektore bez platieb zo zisku, s pomerom ….;
3. Podpredseda a členovia dozornej rady – dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v podnikovom sektore bez platieb zo zisku, s pomerom ……

§ 2

Vyššie uvedené pomery sa zvyšujú s ohľadom na odmeňovanie členov dozornej rady pôsobiacich vo výboroch dozornej rady, resp. o:

1. ….. v prípade funkcie predsedu výboru pre audit,
2. ….. v prípade pôsobenia vo funkcii predsedu investičného výboru alebo výboru pre odmeňovanie,
3. ….. v prípade funkcie člena výboru.

§ 3

Uznesenie nadobúda účinnosť 1. mája 2015.