Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. zvoláva riadne valné zhromaždenie (ďalej len valné zhromaždenie), ktoré sa uskutoční 26. apríla 2016 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 514, piate poschodie. Program je nasledovný:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia
a jeho schopnosť prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2015 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2015 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2015, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
9. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
9.1. posúdenie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2015, < rok />
9.2. Preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a správy o činnosti skupiny Budimex za roky 2015, <2015/>
9.3. Rozdelenie zisku za roky 2015, <2015/>
9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcií v roku 2015,< />
9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2015,< v tomto roku />
9.6. Vymenovanie dozornej rady deviateho funkčného obdobia.
10. Informácia predstavenstva o novej „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“ – DPS 2016 a o uzneseniach prijatých predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti Budimex S.A. v tejto súvislosti.
11. Prijatie uznesenia o dodržiavaní „Best Practices of WSE Listed Companies 2016“ v spoločnosti Budimex S.A. zavedeného uznesením dozornej rady Varšavskej burzy cenných papierov č. 26/1413/2015 z 13. októbra 2015 – DPS 2016.
12. Ukončenie valného zhromaždenia.

Predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. v súlade s článkom 402 [2] Zákonníka o obchodných spoločnostiach týmto informuje akcionárov o postupoch, ktoré sa budú uplatňovať v súvislosti s valným zhromaždením v súvislosti s účasťou na valnom zhromaždení a výkonom hlasovacích práv:

1. Právo akcionára požiadať o zaradenie určitých záležitostí do programu valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci najmenej jednu dvadsatinu základného imania môžu požiadať o zaradenie niektorých bodov do programu valného zhromaždenia. Žiadosť by mala byť podaná predstavenstvu najneskôr dvadsaťjeden dní pred plánovaným termínom konania valného zhromaždenia. Žiadosť by mala obsahovať odôvodnenie alebo návrh uznesenia k navrhovanému bodu programu. Žiadosť je možné podať písomne v sídle spoločnosti alebo v elektronickej podobe na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl
K žiadosti by mali byť priložené dokumenty potvrdzujúce právo na jej predloženie, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto bodu by mali/mali by preukázať, že k dátumu podania žiadosti vlastnia primeraný počet akcií, a to priložením potvrdenia o registrovanom vklade alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti akcionára (kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb by sa mala priložiť kópia výpisu z príslušného registra.
Predstavenstvo bezodkladne, najneskôr však osemnásť dní pred plánovaným termínom konania valného zhromaždenia, oznámi na svojej webovej stránke a formou aktuálnej správy zmeny programu zavedené na žiadosť akcionárov.

2. Právo akcionára navrhnúť návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu pred dátumom konania valného zhromaždenia:

Akcionár alebo akcionári zastupujúci najmenej jednu dvadsatinu základného imania môžu pred dňom konania valného zhromaždenia predložiť Spoločnosti písomne do svojho sídla alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie (vyššie uvedená e-mailová adresa walnezgromadzenie@budimex.pl) návrhy uznesení týkajúce sa záležitostí zaradených do programu valného zhromaždenia alebo záležitostí, ktoré majú byť zaradené do programu. Spoločnosť bezodkladne oznámi návrhy uznesení na webovej stránke.
K návrhom uznesení by mali byť priložené dokumenty potvrdzujúce právo akcionára alebo akcionárov predložiť uvedené návrhy, čo znamená, že akcionár alebo akcionári uvedení v prvom odseku tohto bodu by mali/mali preukázať, že k dátumu podania žiadosti vlastnia primeraný počet akcií, a to priložením potvrdenia o registrovanom vklade alebo certifikátu vydaného subjektom, ktorý vedie účet cenných papierov. V prípade fyzických osôb je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti akcionára (kópiu preukazu totožnosti, pasu alebo iného dokladu umožňujúceho identifikáciu akcionára). V prípade iných subjektov ako fyzických osôb by sa mala priložiť kópia výpisu z príslušného registra.

3. Právo akcionára predkladať návrhy uznesení o záležitostiach zaradených do programu počas valného zhromaždenia:

Počas valného zhromaždenia môže každý akcionár predložiť návrhy uznesení o záležitostiach zaradených do programu.

4. Spôsob výkonu hlasovacieho práva splnomocnencom, najmä formuláre používané pri hlasovaní splnomocnenca, a spôsob oznámenia Spoločnosti elektronickými komunikačnými prostriedkami o vymenovaní splnomocnenca:

Akcionár sa bude môcť zúčastniť na valnom zhromaždení a vykonávať hlasovacie práva osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca.
Akcionár nemôže hlasovať osobne ani prostredníctvom splnomocnenca pri prijímaní uznesení týkajúcich sa jeho zodpovednosti voči spoločnosti z akéhokoľvek dôvodu, vrátane udelenia absolutória, oslobodenia od zodpovednosti voči spoločnosti a sporu medzi ním a spoločnosťou. Akcionár môže hlasovať ako splnomocnenec pri prijímaní uznesení, ktoré sa ho týkajú uvedené v predchádzajúcej vete.
Splnomocnenec vykonáva všetky práva akcionára na valnom zhromaždení, pokiaľ znenie splnomocnenia neuvádza inak.
Splnomocnenec môže udeliť ďalšiu plnú moc, ak vyplýva z obsahu plnej moci.
Splnomocnenec môže zastupovať viac ako jedného akcionára a hlasovať inak ako akcie každého akcionára.
Akcionár, ktorý vlastní akcie zaznamenané na súhrnnom účte, môže vymenovať samostatných splnomocnencov na výkon práv spojených s akciami zaznamenanými na tomto účte.
Akcionár, ktorý vlastní akcie zaznamenané na viac ako jednom účte cenných papierov, môže na výkon práv
vymenovať samostatných splnomocnencov
z akcií zaznamenaných na každom z účtov.
Splnomocnenie na účasť na valnom zhromaždení a výkon hlasovacieho práva musí byť udelené písomne alebo v elektronickej podobe zaslaním plnej moci na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Udelenie plnej moci
v elektronickej podobe nevyžaduje zabezpečený elektronický podpis overený platným kvalifikovaným certifikátom.
Splnomocnenie v elektronickej podobe by malo byť formulované v samostatnom dokumente podpísanom akcionárom alebo osobou oprávnenou zastupovať akcionára, zaslanom ako príloha vo formáte PDF na e-mailovú adresu walnezgromadzenie@budimex.pl Povinne spolu s elektronickou plnou mocou by mali byť zaslané dokumenty potvrdzujúce právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ako aj príslušné dokumenty (občiansky preukaz, cestovný pas, aktuálny výpis z príslušného registra, séria splnomocnení) potvrdzujúcich právo podpisujúcej splnomocnenie zastupovať spoločníka.
V súlade s článkom 412 ods. 1 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach spoločnosť Budimex S.A. prijme príslušné kroky na identifikáciu akcionára a splnomocnenca s cieľom overiť platnosť plnej moci udelenej v elektronickej podobe. V dôsledku toho by mali akcionári spoločnosti Budimex S.A. pred zaslaním plnej moci v elektronickej podobe na vyššie uvedenú adresu podniknúť kroky v súlade s bodom 13 nižšie,
a navyše plná moc zaslaná v elektronickej podobe musí byť doručená na vyššie uvedenú e-mailovú adresu najneskôr do 25. apríla 2016 do 13.00 hod. (t.j. do schránky spoločnosti Budimex S.A.).
Zástupcovia akcionárov iných ako fyzické osoby by mali predložiť aktuálne výpisy z príslušných registrov so zoznamom osôb oprávnených zastupovať tieto subjekty. Osoby, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenej kópii, by mali byť držiteľmi príslušnej plnej moci podpísanej osobami oprávnenými zastupovať subjekt.
Formuláre uvedené v čl. 402 ods. 2 bode 2 písm. d) Zákonníka o obchodných spoločnostiach sú dostupné na internetovej stránke spoločnosti v záložke Valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. odo dňa zvolania valného zhromaždenia. Spoločnosť Budimex S.A. nie je povinná kontrolovať, či splnomocnenci vykonávajú svoje hlasovacie práva v súlade s pokynmi, ktoré dostali od svojich splnomocniteľov, ktorí sú akcionármi, vrátane tých, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených formulároch.

5. V zmysle článku 402 ods. 2 ods. 2 písm. e) až g) Zákonníka obchodných spoločností v spojení s článkom 406 ods. 5 § 1 Zákonníka obchodných spoločností a článku 411 ods. 1 § 1 Zákonníka obchodných spoločností predstavenstvo spoločnosti Budimex S.A. informuje, že (i) stanovy spoločnosti Budimex S.A. neumožňujú účasť na valnom zhromaždení prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie a (ii) Stanovy valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A. neupravujú možnosť hlasovania na valnom zhromaždení korešpondenciou, a v dôsledku toho nebude možné: (i) zúčastniť sa na valnom zhromaždení pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, (ii) vystúpiť na valnom zhromaždení pomocou prostriedkov elektronickej komunikácie, (iii) uplatňovať hlasovacie práva korešpondenčným alebo elektronickým komunikačným prostriedkom.

6. Hlasovanie o uzneseniach prijatých na valnom zhromaždení sa uskutoční pomocou bezdrôtových diaľkových ovládačov. Osoby oprávnené zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa vyzývajú, aby
môžete sa zaregistrovať a stiahnuť pilotné hlasovacie projekty priamo pred zasadacou miestnosťou hodinu pred začiatkom stretnutia.

7. Dátumom registrácie účasti na valnom zhromaždení je 10. apríl 2016 (ďalej len „dátum registrácie“). Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú iba osoby, ktoré sú akcionármi spoločnosti ku dňu registrácie (§ 406 ods. 1 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach).

8. Držitelia práv k zaknihovaným akciám na doručiteľa spoločnosti Budimex S.A. podávajú najneskôr po vyhlásení zvolania valného zhromaždenia a najneskôr v prvý pracovný deň po dni registrácie žiadosť subjektu, ktorý vedie účet cenných papierov, o vydanie osobného osvedčenia o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení. V obsahu certifikátu by sa v súlade s vôľou akcionára mali uviesť niektoré alebo všetky akcie zapísané na jeho účte cenných papierov.

Uvedené osvedčenie musí obsahovať:
a) spoločnosť (názov), sídlo, adresa a pečiatka emitenta a číslo certifikátu,

b) počet akcií, < rok/>
c) druh a kód akcií,

d) obchodné meno (názov), sídlo a adresu spoločnosti Budimex S.A.,
e) nominálna hodnota akcií,
f) meno a priezvisko alebo obchodné meno (meno) držiteľa akcií,
g) sídlo (bydlisko) a adresa držiteľa akcií,

h) účel vydania osvedčenia,
i) dátum a miesto vydania osvedčenia, < br />
j) podpis osoby oprávnenej vydať osvedčenie.

Držitelia práv k akciám na meno, záložní správcovia a užívatelia, ktorí majú hlasovacie právo, majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, ak sú v deň registrácie zapísaní do registra akcií.

9. Zoznam akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení bude akcionárom sprístupnený na nahliadnutie tri pracovné dni pred valným zhromaždením v sídle spoločnosti Budimex S.A. vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 301 (štvrtok a pondelok od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 do 14.00 hod.). Akcionár môže požiadať, aby mu bol zoznam akcionárov bezplatne zaslaný e-mailom s uvedením adresy, na ktorú sa má zoznam zaslať. Akcionárom sa odporúča, aby si stiahli vydané osvedčenie o spôsobilosti zúčastniť sa na valnom zhromaždení a skontrolovali, či bol akcionár zaradený do zoznamu akcionárov oprávnených zúčastniť sa na valnom zhromaždení.

10. Úplné znenie dokumentácie, ktorá sa má predložiť valnému zhromaždeniu, a návrhy uznesení sú akcionárom k dispozícii odo dňa oznámenia zvolania valného zhromaždenia v sídle spoločnosti Budimex S.A. vo Varšave na ulici Stawki 40, miestnosť 301, od pondelka do štvrtka od 9.00 do 16.00 hod., v piatok od 9.00 do 14.00 hod., ako aj na webovej stránke spoločnosti (www.budimex.pl).

11. Adresa webovej stránky, na ktorej sú sprístupnené informácie o valnom zhromaždení, je www.budimex.pl

12. Riadne valné zhromaždenie akcionárov sa bude vysielať cez internet na osobitnej adrese uvedenej na webovej stránke spoločnosti Budimex S.A. (www.budimex.pl).

13. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, predtým, ako akcionár použije e-mailovú adresu v súvislosti s valným zhromaždením

walnezgromadzenie@budimex.pl

akcionár doručí Spoločnosti do jej sídla vo Varšave, 40 Stawki Street, vyhlásenie s vlastnoručným podpisom alebo podpisom osoby oprávnenej zastupovať akcionára, s uvedením e-mailovej adresy, z ktorej budú zasielané správy na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Spoločnosti.
Povinné je doručiť doklady potvrdzujúce, že je v skutočnosti akcionárom spoločnosti, ako aj príslušné dokumenty (aktuálny výpis z príslušného registra) potvrdzujúce právo osoby podpisujúcej vyhlásenie zastupovať spoločníka.
V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode 13 sa na správy a vyhlásenia zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu spoločnosti Budimex S.A. neprihliada.
Dokumenty zaslané na vyššie uvedenú e-mailovú adresu by mali byť zaslané vo formáte PDF v poľštine alebo s úradným prekladom do poľštiny.
Riziko spojené s používaním vyššie uvedenej elektronickej formy komunikácie nesie akcionár.