S odvolaním sa na správu č. 20/2016 zo dňa 24.03.2016 o zvolaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex SA predstavenstvo spoločnosti Budimex SA oznamuje návrhy uznesení na riadne valné zhromaždenie zvolané na 26. apríla 2016.

project
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: voľbe predsedu riadneho valného zhromaždenia.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1.
Riadne valné zhromaždenie vymenúva pán ………………………………….. pre predsedu riadneho valného zhromaždenia.
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016
on: voľba výboru pre sčítanie hlasov.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1.
Riadne valné zhromaždenie vymenúva komisiu pre sčítanie hlasov v zložení:
1. S. ………………………,
2. S. ………………………,
3. S. ……………………….
§ 2.
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Rozlíšenie
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016
o: prijatí programu

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. prijíma uznesenie v tomto znení:
§ 1. Riadne valné zhromaždenie prijíma tento program:< />
1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia.
3. Potvrdenie správnosti zvolania riadneho valného zhromaždenia a jeho schopnosti prijímať uznesenia.
4. Voľba výboru pre sčítanie hlasov.
5. Prijatie programu
6. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti spoločnosti za rok 2015 a účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
7. Prezentácia a posúdenie správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2015 spolu so stanoviskom audítora a audítorskou správou.
8. Prezentácia správy dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., ktorá obsahuje výsledky hodnotenia správ predstavenstva o činnosti a účtovnej závierke za účtovný rok 2015, návrh predstavenstva na rozdelenie zisku, ako aj posúdenie situácie spoločnosti, spĺňajúcej ďalšie požiadavky vyplývajúce z „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“.
9. Prijatie uznesení o týchto záležitostiach:
9.1. posúdenie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2015, < rok />
9.2. Preskúmanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a správy o činnosti skupiny Budimex za roky 2015, <2015/>
9.3. Rozdelenie zisku za roky 2015, <2015/>
9.4. udelenie hlasovania o prijatí členov predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcií v roku 2015,< />
9.5. udelenie hlasovania o prijatí členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu ich funkcie v roku 2015,< v tomto roku />
9.6. Vymenovanie dozornej rady deviateho funkčného obdobia.
10. Informácia predstavenstva o novej „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“ – DPS 2016 a o uzneseniach prijatých predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti Budimex S.A. v tejto súvislosti.
11. Prijatie uznesenia o dodržiavaní „Best Practices of WSE Listed Companies 2016“ v spoločnosti Budimex S.A. zavedeného uznesením dozornej rady Varšavskej burzy cenných papierov č. 26/1413/2015 z 13. októbra 2015 – DPS 2016.
12. Ukončenie valného zhromaždenia.
§ 2. Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 247
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
týkajúca sa: prerokúvania a schvaľovania účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2015 a správy o činnosti spoločnosti za rok 2015.
Podľa § 395 § 2 bodu 1 v spojení s § 393 bodom 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 53 ods. 1 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013, položka 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Schvaľuje sa účtovná závierka spoločnosti za rok končiaci 31. decembra 2015 a správa o činnosti spoločnosti za rok 2015. Účtovná závierka obsahuje:< />
1. Výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2015, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 3 941 663 tis. PLN (tri miliardy deväťsto štyridsaťjeden miliónov šesťsto šesťdesiattritisíc zlotých),<2015 />
2. výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje čistý zisk 208 008 tis. PLN (dvestoosem miliónov osemtisíc zlotých)<2015/>
3. výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 207 690 tis. PLN (dvestosedem miliónov šesťsto deväťdesiattisíc zlotých),< />
4. Výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania o 52 339 tis. PLN (päťdesiatdva miliónov tristo tridsaťdeväť tisíc),
5. výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov a hotovosti o 573 645 tis. PLN (päťsto sedemdesiattri miliónov šesťsto štyridsaťpäťtisíc zlotých),<2015/>
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Účtovná závierka spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci sa 31. decembra 2015 bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a pozitívne ohodnotená dozornou radou spoločnosti.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 3 ks:
Vrátane. Č. 1 – Účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2015.
Vrátane. č. 2 – Správa o činnosti spoločnosti za rok 2015.
Vrátane. č. 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite účtovnej závierky spoločnosti Budimex S.A. za rok končiaci 31. decembra 2015.

project
Uznesenie č. 248
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: prerokúvanie a schvaľovanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok končiaci sa 31. decembra 2015 a správy o činnosti skupiny Budimex za rok 2015.
Podľa § 395 § 5 v spojení s § 393 ods. 1 Zákonníka o obchodných spoločnostiach a § 63c ods. 4 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 (t. j. Zbierka zákonov z roku 2013 č. bod 330 v znení neskorších predpisov) riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Schvaľuje sa konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci 31. decembra 2015 a správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2015. Konsolidovaná účtovná závierka obsahuje:< />
1. konsolidovaný výkaz o finančnej situácii vypracovaný k 31. decembru 2015, ktorý na strane aktív, ako aj vlastného imania a pasív vykazuje sumu 4 713 364 tis. PLN (štyri miliardy sedemsto trinásť miliónov tristo šesťdesiatštyri tisíc zlotých)<2015 />
2. Konsolidovaný výkaz ziskov a strát za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje čistý zisk 236 520 tis. PLN (dvestotridsaťšesť miliónov päťsto dvadsaťtisíc zlotých),<2015/>
3. Konsolidovaný výkaz komplexného výsledku za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje celkový komplexný výsledok vo výške 235 967 tis. PLN (dvestotridsaťpäť miliónov deväťsto šesťdesiatsedem tisíc zlotých),
4. Konsolidovaný výkaz zmien vlastného imania za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje zvýšenie vlastného imania o 80 615 tis. PLN (osemdesiat miliónov šesťsto pätnásťtisíc zlotých),<2015 />
5. Konsolidovaný výkaz peňažných tokov za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015, ktorý vykazuje nárast peňažných prostriedkov a hotovosti o 457 287 tis. PLN (štyristopäťdesiatsedem miliónov dvestoosemdesiatsedem tisíc zlotých),<2015/>
6. Doplňujúce informácie a vysvetlenia.
Konsolidovaná účtovná závierka bola overená nezávislým štatutárnym audítorom a získala kladné stanovisko dozornej rady spoločnosti Budimex SA.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom prijatia.
Prílohy – 3 ks:
Vrátane. Č. 1 – Konsolidovaná účtovná závierka za rok končiaci sa 31. decembra 2015.
Vrátane. Č. 2 – Správa o činnosti skupiny Budimex za rok 2015.
Vrátane. č. 3 – Stanovisko nezávislého štatutárneho audítora a správa o audite konsolidovanej účtovnej závierky skupiny Budimex za rok končiaci 31. decembra 2015

projekt
Uznesenie č. 249
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
O: rozdelenie zisku za rok 2015

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v súlade s § 395 § 2 bodom 2 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje takto: < />
§ 1
Čistý zisk za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 vo výške 207 814 997,72 PLN (slovom: dvestosedem miliónov osemsto štrnásť tisíc deväťsto sedem zlotých sedemdesiatdva groszy) sa rozhoduje o zaradení na výplatu dividendy vo výške 8,14 PLN (slovom: osem zlotých štrnásť groszy) brutto na akciu. Zvyšná časť zisku vo výške 193 302,32 PLN (slovami: sto deväťdesiattri tisíc tristo dva zlotých tridsaťdva groszy) sa rozhoduje o zaradení do doplnkového základného imania.
§ 2
1. Zoznam akcionárov oprávnených na dividendu za rok 2015 je zostavený k 6. máju 2016 (dátum dividendy).
2. Dátum výplaty dividend je stanovený na 24. mája 2016.
§ 3

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 250
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Dariuszovi Jacekovi
Blocher z dôvodu výkonu svojich povinností v roku 2015
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. pánovi Dariuszovi Jackovi Blocherovi súhlasné hlasovanie
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 251
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o súhlase podpredsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
S kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje predsedovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Fernandovi Luisovi Pascualovi Larragoitimu hlas o prijatí z dôvodu výkonu funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 252
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Andrzeji Arturovi Czynczykovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Andrzeju Arturovi Czynczykovi z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 17. septembra 2015 (deň jeho odstúpenia).< />
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 253
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Jackovi Daniewskemu z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Jackovi Daniewskimu
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 254
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelení hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Cezaremu Mączkovi z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Cezarym Mączekovi
o výkone funkcie za obdobie od 16. decembra 2015 (dátum vymenovania do správnej rady) do 31. decembra 2015.< />
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 255
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v rokoch 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladne hodnotiac činnosť spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlas členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Henrykovi Urbańskému
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 256
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí člena predstavenstva spoločnosti Budimex S.A. – pánovi Marcinovi Węgłowskému z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Kladným hodnotením činnosti spoločnosti v roku 2015 sa na žiadosť dozornej rady udeľuje súhlasné hlasovanie členovi predstavenstva spoločnosti Budimex S.A., pánovi Marcinovi Węgłowskému
o výkone povinností za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 257
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie grantu pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Valné zhromaždenie pani Marzenny Anny Weresovej – členky dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. udeľuje pani Marzenne Anne Weresovej – členke dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jej funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 258
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie pánovi Marekovi Michałowskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán Marek Michałowski, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 259
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí pánovi Alejandrovi de la Joyovi Ruizovi de Velascovi – členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu svojich funkcií za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 260
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie udelenia pánovi Javierovi Galindovi Hernandezovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán Javier Galindo Hernandez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje uznanie za výkon funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 261
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie hlasovania o prijatí pána Josého Carlosa Garrida-Lestachea Rodrigueza – člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. z dôvodu výkonu jeho funkcie v roku 2015< />
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán José Carlos Garrido-Lestache Rodriguez, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu svojich funkcií za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 262
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
on: udelenie pánovi Piotrovi Kamińskému – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán Piotr Kamiński, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje súhlas pánovi Piotrovi Kamińskému, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.< />
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 263
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie pánovi Igorovi Adamovi Chalupcovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pán Igor Adam Chalupec, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto vyjadruje uznanie za výkon svojich povinností v súvislosti s funkciami od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 264
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
on: udelenie pánovi Januszovi Dedo – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností v roku 2015.
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Pánovi Januszovi Dedo, členovi dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., sa týmto udeľuje hlasovanie o prijatí z dôvodu výkonu jeho funkcie za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 265
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: udelenie pánovi Ignaciovi Clopesovi Estelovi – členovi dozornej rady
Absolutórium spoločnosti Budimex S.A. za plnenie povinností za roky 2015<2015/>
V zmysle § 395 § 2 bod 3 Zákonníka o obchodných spoločnostiach riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje takto: < />
§ 1
Ignacio Clopes Estela, člen dozornej rady spoločnosti Budimex S.A., týmto udeľuje potvrdenie o výkone svojich povinností v období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 266
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 267
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 268
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 269
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 270
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 271
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 272
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 273
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 274
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
o: vymenovanie člena dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. na deviate funkčné obdobie< tento rok />
V zmysle § 385 § 1 Zákona o obchodných spoločnostiach a § 13 písm. g) stanov spoločnosti Budimex S.A. v súvislosti s uplynutím mandátov členov dozornej rady spoločnosti Budimex S.A. ôsmeho funkčného obdobia riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. rozhoduje nasledovne: < />
§ 1
Týmto vymenúvam spoločnú trojročnú funkčnú funkciu pani/pána ……………………………………….. do zloženia dozornej rady spoločnosti Budimex S.A.
§ 2
Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

project
Uznesenie č. 275
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Budimex S.A.
z 26. apríla 2016< >
v súvislosti s dodržiavaním „Osvedčených postupov spoločností kótovaných na burze WSE 2016“ v spoločnosti Budimex S.A. zavedených uznesením dozornej rady Varšavskej burzy cenných papierov č. 26/1413/2015 z 13. októbra 2015 – DPS 2016.
Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Budimex S.A. v zmysle § 395 § 5 Zákonníka o obchodných spoločnostiach rozhoduje:
§ 1
Prijať zásady správy a riadenia spoločností obsiahnuté v súbore štandardov „Best Practice for WSE Listed Companies 2016“ s výnimkou uistenia spoločnosti pre akcionárov:
1. obojsmerná komunikácia v reálnom čase, v ktorej môžu akcionári vystúpiť počas valného zhromaždenia z iného miesta, ako je miesto konania valného zhromaždenia – pravidlo IV.R.2 bod 2) z kapitoly IV Valné zhromaždenie a vzťahy s akcionármi, < rok />
2. výkon hlasovacieho práva osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca na valnom zhromaždení, mimo miesta konania valného zhromaždenia, s využitím prostriedkov elektronickej komunikácie – pravidlo IV.R.2 bod 3) z kapitoly IV Valné zhromaždenie a vzťahy s akcionármi, < tento rok />
a určenie, že:
a) v súlade so zásadou I.Z.1.15. (politika diverzity) z kapitoly I. Informačná politika a komunikácia s investormi, Spoločnosť uplatňuje politiku diverzity vo vzťahu k orgánom spoločnosti a jej kľúčovým manažérom, a preto v jednom dokumente vypracuje zásady tejto politiky, vrátane najmä takých prvkov ako pohlavie, odbor vzdelania, vek, odborná prax, aby bolo možné umiestniť vhodný popis na webovú stránku,
b. zásada III.Z.3. z kapitoly III. Interné systémy a funkcie (nezávislosť osoby riadiacej funkciu vnútorného auditu a ďalších osôb zodpovedných za plnenie jej úloh v súlade so všeobecne uznávanými medzinárodnými štandardmi odbornej praxe interného auditu) spoločnosť uplatňuje tak, aby v súlade s prijatým rozdelením pôsobnosti medzi orgány spoločnosti uplatňovala otázky súvisiace so zamestnávaním zamestnancov Úradu vnútornej kontroly vrátane ich odmeňovania, sú v kompetencii predstavenstva spoločnosti a výbor pre audit dozornej rady monitoruje efektívnosť systémov vnútornej kontroly a vnútorného auditu, t. j. činnosť Úradu vnútornej kontroly, je informovaný o pracovnom pláne vnútorného auditu, dostáva správy o týchto prácach alebo pravidelné súhrny z Úradu vnútornej kontroly, zamestnanci Úradu vnútornej kontroly sú povinní vykonávať inšpekcie okrem iného na žiadosť dozornej rady a výboru pre audit dozornej rady.
§ 2
Prílohou k tomuto uzneseniu je DPS 2016.
§ 3

Uznesenie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.